BusinessWeek: Hermitage обвиняет российских банкиров в содействии мошенничеству

July 31, 2009

В заявлении, поданном в суд Нью-Йорка, компания Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment утверждает, что руководители московского инвестиционного банка Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings заранее знали о готовящейся краже и налоговом мошенничестве.

Пол Баррет (Paul Bar­rett), Брайан Гроу (Bri­an Grow)

История компании Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, когда-то являвшейся влиятельной силой в московских финансовых кругах, приобретает новый оборот в виде поданного в суд Нью-Йорка заявления, которое может стать настоящей бомбой.

Эта компания, которая сегодня базируется в Лондоне, утверждает, что стала жертвой российских корпоративных рейдеров и коррумпированных государственных чиновников, которые вступили в сговор с целью кражи ее активов, инициации фиктивных судебных процессов и возвращения 230 миллионов долларов налогов, уже уплаченных Her­mitage российскому государству. В исковом заявлении, поданном 28 июля в окружной суд Манхэттена, компания Her­mitage впервые публично заявила о том, что руководство другого известного московского финансового учреждения — инвестиционного банка Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings могло оказывать содействие в мошенничестве и обмане Hermitage.

В поданном 28 июля заявлении выдвигается просьба отдать судебное распоряжение, позволяющее юристам Her­mitage получить определенные документы в нью-йоркском подразделении Renais­sance. В частности, компания Her­mitage утверждает, что “некоторые действующие и бывшие руководители Renais­sance и его дочерних компаний” были связаны с одним российским банком, замешанным в афере против нее. Her­mitage в своем заявлении также утверждает, что некоторые высокопоставленные руководители Renais­sance “знали о готовящемся обмане еще до того, как это стало достоянием общественности”. Renais­sance это крупнейший в России инвестиционный банк, и он является одним из самых активных продавцов российских ценных бумаг западным инвесторам.

Read more

BusinessWeek: Hermitage Claims Russian Bankers May Have Helped With Fraud

July 31, 2009

In a New York court fil­ing, Her­mitage alleges that exec­u­tives of Moscow invest­ment bank Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings had pri­or knowl­edge of theft and tax fraud

By Paul Bar­rett and Bri­an Grow
The saga of Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, once a major force in Moscow finan­cial cir­cles, has tak­en a new twist in the form of a poten­tial­ly explo­sive court fil­ing in New York.

Her­mitage, now locat­ed in Lon­don, has alleged that it was the vic­tim of Russ­ian cor­po­rate raiders and cor­rupt gov­ern­ment offi­cials who coop­er­at­ed to steal its assets, file bogus law suits, and reclaim $230 mil­lion in tax­es pre­vi­ous­ly paid by Her­mitage to the Russ­ian gov­ern­ment. In its fil­ing on July 28 in U.S. Dis­trict Court in Man­hat­tan, Her­mitage alleges pub­licly for the first time that exec­u­tives of anoth­er promi­nent Moscow finan­cial insti­tu­tion, invest­ment bank Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings, may have helped defraud Hermitage.

The July 28 fil­ing is an appli­ca­tion for a court order per­mit­ting Her­mitage’s lawyers to seek doc­u­ments from Renais­sance’s New York unit. In par­tic­u­lar, Her­mitage alleges that “cer­tain cur­rent and for­mer exec­u­tives of Renais­sance and its affil­i­ates” had rela­tion­ships with a Russ­ian bank involved in the fraud. Her­mitage also sug­gests in its fil­ing that cer­tain top Renais­sance exec­u­tives had “knowl­edge of the fraud before it became pub­lic knowl­edge.” Renais­sance, the largest Russ­ian invest­ment bank, is one of the most active sell­ers of Russ­ian secu­ri­ties to West­ern investors.

Read more

Коммерсантъ: Hermitage пошел по следам хищений

July 31, 2009

Фонд ищет свои русские деньги в американском суде

Фонд Her­mitage Уильяма Браудера подал ходатайство в окружной суд Нью-Йорка о содействии в получении информации и документов об обстоятельствах хищения у фонда в 2006 году компаний, незаконно, по его мнению, получивших из бюджета РФ $230 млн. Интересы фонда представляет бывший генпрокурор США Джон Эшкрофт. Для обоснования ходатайства компания раскрыла суду информацию, позволяющую ей предположить, что к схеме незаконного возврата налогов, уплаченных западными держателями акций “Газпрома” при либерализации рынка в 2006 году, мог быть причастен менеджмент “Ренессанс Капитала”. “Ренессанс” категорически отрицает свою причастность.

Юристы группы Her­mitage подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о раскрытии рядом компаний США (в том числе крупными американскими банками и дочерней структурой “Ренессанс Капитала” в США) информации о средствах, похищенных, по заявлению истца, у структур Her­mitage и бюджета РФ в 2007 – 2008 годах. В обоснование иска Her­mitage раскрыла информацию, позволяющую ей предположить, что к схеме незаконного возврата налогов, уплаченных западными держателями акций “Газпрома” при либерализации рынка в 2006 году, мог быть причастен менеджмент “Ренессанс Капитала”.

Read more

The Daily Telegraph: Hermitage points to RenCap in fraud case

July 31, 2009

By Philip Aldrick

Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, the hedge fund bat­tling state cor­rup­tion in Rus­sia, has accused Renais­sance Cap­i­tal, one of Rus­si­a’s lead­ing invest­ment banks, of pos­si­ble involve­ment in two alleged frauds cost­ing the Russ­ian tax­pay­er $337m (£204m).

In a tes­ti­mo­ny filed by Her­mitage’s lawyer in a New York court, the hedge fund claims there is suf­fi­cient cir­cum­stan­tial evi­dence to sug­gest that Ren­Cap and its for­mer direc­tors, includ­ing Stephen Jen­nings, the “Kiwi oli­garch” who found­ed and is chief exec­u­tive of par­ent com­pa­ny Renais­sance Group, may be “impli­cat­ed in the tax rebate fraud”.

Her­mitage has been fight­ing the Russ­ian author­i­ties for two years to get them to acknowl­edge “a sophis­ti­cat­ed con­spir­a­cy” involv­ing “senior offi­cers in the Russ­ian Inte­ri­or Min­istry, the Russ­ian Fed­er­al Secu­ri­ty Ser­vice, senior offi­cers of the Russ­ian tax bureaux and cer­tain senior Russ­ian court judges”.

The hedge fund, once Rus­si­a’s largest for­eign investor, led by US nation­al Bill Brow­der, first uncov­ered the alleged fraud in 2007 after three of its sub­sidiaries were stolen in a com­pli­cat­ed scam fol­low­ing a police raid on its Moscow offices, when legal doc­u­ments and seals were confiscated.

Read more

The New York Times: Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme.

July 30, 2009

By ANDREW E. KRAMER MOSCOW

William F. Brow­der, once the largest for­eign investor in the Russ­ian stock mar­ket, filed court doc­u­ments in New York this week con­tend­ing that oth­er West­ern investors in Rus­sia had col­lud­ed with the author­i­ties to steal hun­dreds of mil­lions of dol­lars through tax refunds and then laun­dered the mon­ey through New York banks. Mr. Brow­der has hired the law firm of John D. Ashcroft, the for­mer Unit­ed States attor­ney gen­er­al, to rep­re­sent him in New York in a request for a sub­poe­na for bank wire trans­fer and oth­er records that Mr. Ashcroft con­tends will prove Mr. Browder’s allegations.

The fil­ing is a new twist on Mr. Browder’s case, which began almost four years ago. His lawyers say the wire trans­fers will show a fraud larg­er than pre­vi­ous­ly dis­closed — remark­able even by the stan­dards of Russia.

In its sweep and scale, the case has echoes of the Bank of New York mon­ey-laun­der­ing scan­dal in the late 1990s, though this time there are no alle­ga­tions that Amer­i­can banks oth­er than the sub­sidiary of a Russ­ian invest­ment com­pa­ny were involved. Mr. Brow­der was expelled from Rus­sia in a polit­i­cal­ly tinged visa refusal in 2005, and relo­cat­ed his busi­ness, Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, to Lon­don. Lat­er, he said sub­sidiary com­pa­nies he had formed in Rus­sia to invest in Gazprom, the Russ­ian gas monop­oly, were used by oth­ers to acquire a fraud­u­lent tax refund of $230 million.

Read more

Next Page »

• Link