President Medvedev Fires Major General Anatoly Mikhalkin of the Moscow Interior Ministry

December 15, 2009

PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

– Mikhalkin head­ed the Depart­ment that coor­di­nat­ed the cam­paign against HSBC and Her­mitage Cap­i­tal and the per­se­cu­tion and ille­gal deten­tion of Sergei Magnitsky –

15 Decem­ber 2009 – Pres­i­dent Dmit­ry Medvedev today signed a decree dis­miss­ing Major Gen­er­al Ana­toly Mikhalkin, Head of the Tax Crimes Depart­ment of the Moscow Branch of the Inte­ri­or Ministry.

In the sum­mer of 2007 Major Gen­er­al Mikhalkin sent a num­ber of requests, pre­pared by his sub­or­di­nate, Lieu­tenant Colonel Artem Kuznetsov, to the Moscow branch­es of inter­na­tion­al banks seek­ing con­fi­den­tial infor­ma­tion about the hold­ing com­pa­nies of the Her­mitage Fund. One month lat­er these invest­ment com­pa­nies were stolen by an orga­nized crim­i­nal group using the mate­ri­als seized by Kuznetsov in the June 2007 raids of Her­mitage’s and its lawyers’ Moscow offices. In Decem­ber 2007, $230 mil­lion was ulti­mate­ly stolen from the Russ­ian bud­get under the guise of refunds of sup­pos­ed­ly “over­paid” tax­es. This colos­sal tax refund – the largest in Russ­ian his­to­ry – was approved and paid out by Moscow Tax Inspec­torates Nos. 25 and 28 in a sin­gle day. Accord­ing to state­ments by tax inspec­torate employ­ees, they approved the tax rebate based on the results of a check con­duct­ed by the Moscow Inte­ri­or Min­istry into the valid­i­ty of the tax refund requests.

In June and Octo­ber 2008 Sergei Mag­nit­sky tes­ti­fied about the role of the Moscow Inte­ri­or Min­istry and in par­tic­u­lar Kuznetsov in the theft of the Her­mitage Fund com­pa­nies and sub­se­quent theft of $230 mil­lion from the state bud­get. One month lat­er Mag­nit­sky was arrest­ed by sub­or­di­nates of Kuznetsov on false pre­tens­es. One month before his death, on 13 Octo­ber 2009, Sergei Mag­nit­sky again con­firmed his state­ment regard­ing Lieu­tenant Colonel Kuznetsov and testified:

“Kuznetsov and oth­er law enforce­ment offi­cers who entered into a con­spir­a­cy with him, could be com­plic­it in my opin­ion in the theft of Rilend, Mahaon, and Par­fe­nion and in the sub­se­quent theft of 5.4 bil­lion rubles ($230 mil­lion) from the state bud­get as described above. They were extreme­ly inter­est­ed in the sup­pres­sion of my activ­i­ties to assist my client in the inves­ti­ga­tion of the cir­cum­stances of the crimes against my client, and that was the rea­son for my unlaw­ful crim­i­nal per­se­cu­tion car­ried out by inves­ti­ga­tor Silchenko.”

“Pres­i­dent Medvedev has tak­en an impor­tant step by going after the peo­ple who are direct­ly respon­si­ble for the per­se­cu­tion of Sergei Mag­nit­sky and the loss of $230 mil­lion in state funds. How­ev­er, the loss of some­one’s job can nev­er be com­pared to the loss of an inno­cent man’s life. We are call­ing for all those indi­vid­u­als who were involved in Sergei Magnitsky’s ille­gal deten­tion and death – along with those involved in the $230 mil­lion theft he uncov­ered – to be brought to jus­tice,” said William Brow­der, CEO of Her­mitage Cap­i­tal, com­ment­ing on today’s fir­ing of Mikhalkin.

For fur­ther information:
+ 44 20 7440 1777
info@lawandorderinrussia.org

Уволенный генерал Михалкин руководил деятельностью подполковника Кузнецова, организовавшего незаконное преследование Сергея Магнитского

December 15, 2009

Уволенный генерал-майор ГУВД Москвы Михалкин был связан с организацией давления на банк HSBC и фонд Her­mitage и руководил деятельностью подполковника Кузнецова, организовавшего незаконное преследование Сергея Магнитского 

15 декабря 2009 года — Президент Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении генерал- майора милиции Анатолия Михалкина от должности начальника управления по налоговым преступлениям УНП ГУВД Москвы.

В июле-августе 2007 года генерал майор Анатолий Михалкин направил ряд запросов, подготовленных его подчиненным подполковником УНП ГУВД РФ Кузнецовым А.К., в московские филиалы международных банков с целью получения конфиденциальной информации о российских компаниях фонда Her­mitage. Спустя месяц именно эти российские компании фонда были украдены мошенниками и еще через три месяца более 5 миллиардов рублей были похищены из российского бюджета как якобы «излишне уплаченные» налоги. Разрешение на возврат налогов на столь колоссальную сумму было дано московскими налоговыми инспекциями №№ 25 и 28 в течение одного дня. Согласно заявлениям сотрудников налоговых инспекций, они полагались на результаты проверки, проведенной ГУВД Москвы в отношении деятельности мошенников.

В июне и октябре 2008 года юрист Сергей Магнитский дал показания о роли подполковника ГУВД Москвы Кузнецова А.К. в хищении компаний его клиента и последующем хищении более 5 миллиардов из государственного бюджета. Спустя месяц Сергей Магнитский был арестован подчиненными подполковника Кузнецова по сфабрикованному обвинению. За месяц до смерти, 13 октября 2009 года, Сергей Магнитский вновь подтвердил свои показания в отношении подполковника ГУВД Кузнецова А.К., указав сведущее:

«Я считаю, что Кузнецов и другие вступившие с ним в сговор сотрудники правоохранительных органов могли быть причастны к хищению ООО «Рилэнд», «Махаон», «Парфенион» и последующему хищению 5,4 млрд. рублей из бюджета описанным выше образом и были крайне заинтересованы в пресечении моей деятельности, связанной с помощью моему клиенту в расследовании обстоятельств, связанных с уголовными преступлениями, что и послужило причиной для осуществления моего незаконного уголовного преследования, осуществляемого следователем Сильченко.»

«Я считаю, что президент России Дмитрий Медведев предпринял сегодня очень важные меры по очищением рядов правоохранительных органов. Но, к сожалению, одни увольнения и отставки не помогут вернуть человеческую жизнь и не восполнят горечь утраты Сергея Магнитского. Мы надеемся, что те, кто стоял за незаконным арестом и преследованием Сергея, приведшими к его смерти, а также за хищением бюджетных средств в размере более 5 миллиардов рублей, будут наказаны в соответствии с российским законодательством», — прокомментировал сегодняшнюю отставку руководитель компании Her­mitage Cap­i­tal Уильям Браудер

Для информации
info@lawandorderinrussia.org

BBC HardTalk: Lawyer’s death ‘will haunt me forever’

December 15, 2009

In mid Novem­ber 2009 a young Moscow lawyer died in police cus­tody. It was the lat­est twist in a dark tale of alleged fraud, cor­rup­tion and intim­i­da­tion which has pit­ted Bill Brow­der against the Russ­ian government.

He used to run a mul­ti bil­lion dol­lar invest­ment busi­ness in Moscow; now he calls Rus­sia a crim­i­nal state, which he is deter­mined to con­front. Has he picked a fight he can nev­er win?

WNYC The Leonard Lopate Show: Underreported. The Death of Sergey Magnitsky.

December 11, 2009

In Novem­ber, a 37-year-old tax lawyer named Sergei Mag­nit­sky died in a Russ­ian jail cell. Before he passed away, Mag­nit­sky draft­ed a series of let­ters and peti­tions describ­ing the squalid con­di­tions in Russia’s pris­ons. Now, those doc­u­ments have leaked and have cre­at­ed an unusu­al firestorm of crit­i­cism in a coun­try where mil­lions once per­ished in the Sovi­et Gulag. We’ll speak with Wash­ing­ton Post for­eign cor­re­spon­dent Philip P. Pan, who just returned from Rus­sia and has writ­ten about the case. You can read his arti­cle about Mag­nit­sky’s let­ters here.

WSJ: Russia Fires Prison Officials Amid Inquiry Into Lawyer’s Death

December 11, 2009

MOSCOW — Russ­ian Pres­i­dent Dmit­ry Medvedev fired sev­er­al top prison offi­cials after an inter­nal inves­ti­ga­tion found pro­ce­dures were vio­lat­ed in the treat­ment of Sergei Mag­nit­sky, a lawyer who died in a Moscow jail await­ing tri­al last month, a top offi­cial said Friday.

The sack­ings fall short, how­ev­er, of the broad­er inquiry into alleged police and judi­cial cor­rup­tion that Mr. Mag­nit­sky’s for­mer col­leagues have called for.

“Nobody is look­ing at why Sergei was put in prison in the first place and why his con­di­tions were made so bad,” said Jami­son Fire­stone, man­ag­ing part­ner of the Moscow law firm where Mr. Mag­nit­sky worked. “It’s a total cover-up.”

Read more

« Previous Page — Next Page »

• Link