BusinessWeek: Hermitage обвиняет российских банкиров в содействии мошенничеству

July 31, 2009

В заявлении, поданном в суд Нью-Йорка, компания Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment утверждает, что руководители московского инвестиционного банка Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings заранее знали о готовящейся краже и налоговом мошенничестве.

Пол Баррет (Paul Bar­rett), Брайан Гроу (Bri­an Grow)

История компании Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, когда-то являвшейся влиятельной силой в московских финансовых кругах, приобретает новый оборот в виде поданного в суд Нью-Йорка заявления, которое может стать настоящей бомбой.

Эта компания, которая сегодня базируется в Лондоне, утверждает, что стала жертвой российских корпоративных рейдеров и коррумпированных государственных чиновников, которые вступили в сговор с целью кражи ее активов, инициации фиктивных судебных процессов и возвращения 230 миллионов долларов налогов, уже уплаченных Her­mitage российскому государству. В исковом заявлении, поданном 28 июля в окружной суд Манхэттена, компания Her­mitage впервые публично заявила о том, что руководство другого известного московского финансового учреждения — инвестиционного банка Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings могло оказывать содействие в мошенничестве и обмане Hermitage.

В поданном 28 июля заявлении выдвигается просьба отдать судебное распоряжение, позволяющее юристам Her­mitage получить определенные документы в нью-йоркском подразделении Renais­sance. В частности, компания Her­mitage утверждает, что “некоторые действующие и бывшие руководители Renais­sance и его дочерних компаний” были связаны с одним российским банком, замешанным в афере против нее. Her­mitage в своем заявлении также утверждает, что некоторые высокопоставленные руководители Renais­sance “знали о готовящемся обмане еще до того, как это стало достоянием общественности”. Renais­sance это крупнейший в России инвестиционный банк, и он является одним из самых активных продавцов российских ценных бумаг западным инвесторам.

Необходимо содействие США

“Her­mitage стала жертвой мошенничества, которое нанесло ей огромный ущерб, и которое обошлось российской казне в 230 миллионов долларов, — написал в своем заявлении ведущий внештатный юрист Her­mitage Джон Эшкрофт (John Ashcroft), в прошлом занимавший пост генерального прокурора США, — как свидетельствует мое личное участие в этом обращении за правовой помощью, я отношусь к такой ситуации чрезвычайно серьезно”. Эшкрофт добавил, что та информация, получения которой Her­mitage добивается с помощью американского суда, необходима для того, чтобы компания могла вести гражданские судебные процессы в России и осуществлять защиту своих высокопоставленных руководителей, которые могут подвергнуться там уголовному преследованию.

В Москве банк Renais­sance выступил с заявлением в ответ на вопросы по поводу обращения Her­mitage в суд и утверждений о возможной причастности его руководителей к мошенничеству против Her­mitage и о том, что они могли заранее знать о готовящемся преступлении. “Renais­sance впервые узнал о предполагаемом налоговом мошенничестве прошлой осенью из средств массовой информации, — говорится в заявлении, — как мы тогда заявляли, ни Renais­sance, ни его вкладчики не являются жертвами предполагаемого налогового мошенничества и до настоящего времени ничего не знали о нем:. У Renais­sance нет никаких оценок и мнений по поводу [расследований по Her­mitage], а также дел Her­mitage Cap­i­tal”. В интервью, данном в прошлом году Busi­ness­Week, представитель Renais­sance Саймон Мойс (Simon Moyse) сказал, что эта компания ведет себя не совсем подобающе.

Как говорится в исковом заявлении от 28 июля, группа российских мошенников и нечестных государственных чиновников вступила в 2006 и 2007 годах в сговор, чтобы незаконным путем отобрать контроль над подразделениями как Renais­sance, так и Her­mitage. Рейдеры якобы договорились организовать бутафорские судебные процессы, которые должны были обнаружить у украденных компаний большие денежные убытки. Эти фиктивные убытки стали основанием для возврата российским государством налоговых платежей на сотни миллионов долларов.

Her­mitage, которой управляет британский банк HSBC (HBC), была когда-то ведущим распорядителем фондов, инвестируемых в российские ценные бумаги западными инвесторами. По состоянию на 2006 год под ее управлением находилось 4 миллиарда долларов. Руководитель компании Уильям Браудер (William Brow­der) был хорошо известен в международных инвестиционных кругах, и о нем подробно говорили СМИ.

Надо копать дальше

Однако когда Браудер публично заявил о бесхозяйственности и неправильном управлении в российском энергетическом гиганте “Газпром”, где также были размещены средства Her­mitage, российское руководство начало проявлять свое недовольство.

В 2007 году российские власти провели обыски в московском офисе Her­mitage и в кабинетах его российских представителей, конфисковав при этом большое количество документов. Впоследствии, как говорится в исковом заявлении Her­mitage, компания обнаружила, что права собственности на три ее дочерние компании в России были переданы другим сторонам. После этого, как утверждает Her­mitage, начались показные судебные процессы и незаконные действия по возврату налогов.

Как говорится в исковом заявлении, причина, по которой американские и британские адвокаты Her­mitage хотят изучить документы Renais­sance, заключаются в следующем. Годом ранее, в 2006 году, два российских подразделения этого инвестиционного банка тоже подверглись преследованию, которое проводилось по аналогичной схеме с участием тех же российских чиновников, частных лиц и какого-то никому не известного банка. Как утверждает Her­mitage в своем заявлении, люди, связанные с Renais­sance, знали об этих двух аферах и даже могли как-то в них участвовать.

В одном из самых интригующих эпизодов заявления от 28 июля компания утверждает, что в конце 2007 года, незадолго до того, как стало известно о предполагаемой афере против Her­mitage, руководство банка Renais­sance связалось с Браудером по телефону и “предложило помочь Her­mitage решить ее проблемы”.

Живущий в Лондоне адвокат Her­mitage Нил Миклтуэйт (Neil Mick­leth­waite) утверждает в своей сопроводительной “декларации”, поданной в нью-йоркский суд, что один из этих звонков был от Игоря Сагиряна, занимавшего тогда пост президента Renais­sance Cap­i­tal — “дочки” Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings. “В ходе разговора господин Сагирян объяснил, что знает обо всех проблемах Her­mitage в России, — говорится в декларации, — непонятно, как он мог владеть такой информацией, поскольку о проблемах того периода могли знать только представители высшего звена руководства компании, ее юристы, а также члены преступной группировки, организовавшие эту аферу”.

Несоответствия

В этой декларации утверждается, что по инициативе Сагиряна он встретился позднее с Браудером в Лондоне и предложил помочь в решении проблем Her­mitage. Браудер от комментариев отказывается.

В опубликованном в Москве заявлении Renais­sance Cap­i­tal Hold­ings говорит по этому поводу следующее: “Мы не знаем ни о какой беседе, проведенной Игорем Сагиряном от имени Renais­sance с Уильямом Браудером или с Her­mitage. Мы не можем комментировать личные разговоры”.

То, что говорит Сагирян, отличается от утверждений в исковом заявлении Her­mitage. В интервью Сагирян заявил: “Адвокаты Билла Браудера связались со мной и попросили о встрече. Они приехали в мой офис [в Москве], и у нас состоялся разговор. Это они просили о помощи. Я с ними не связывался”. Сагирян, ушедший из Renais­sance, не захотел назвать свое новое место работы. По его словам, после встречи с Браудером в 2007 году он подписал с его адвокатами соглашение о конфиденциальности. Сагирян не стал объяснять, для чего понадобилось такое соглашение, а также какого рода помощь была нужна юристам Браудера. “Я совершенно не понимаю, что происходит, — говорит он, — это полная ерунда”.

Статья опубликована в журнале Busi­ness­Week.

Comments

• Link