ИНТЕРФАКС-АФИ: Крупнейшее нераскрытое преступление

October 19, 2009

Фонд Her­mitage, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сам обвиняет налоговиков в участии в мошеннических схемах. По мнению компании, через эти схемы из бюджета России убыло 11,2 млрд рублей. Her­mitage предполагает, что подобные махинации невозможно было бы провести без прямого участия и содействия со стороны сотрудников двух ИФНС

Москва. 19 октября. IFX.RU — Опальный фонд Her­mitage, к которому российские власти предъявляют претензии по неуплате налогов, сам обвиняет российские налоговые органы в участии в “крупнейшем нераскрытом преступлении” по хищению бюджетных средств в новейшей истории страны.

Компания, к которой российские власти имеют претензии по неуплате налогов, не соглашается с ними. Более того, теперь юристы фонда Her­mitage Cap­i­tal просят контрольные органы РФ расследовать мошеннические схемы, через которые из федерального бюджета страны убыли налоги на кругленькую сумму в 11,2 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд рублей, уплаченных бывшими компаниями самого фонда Hermitage.

В этих мошеннических схемах, по мнению фонда, участвовали две инспекции ФНС по Москве. Письма с просьбой разобраться с мошенниками компания направила главам министерства финансов, Счетной палаты (СП), Федеральной налоговой службы (ФНС), Банка России, правоохранительных и следственных органов РФ.

“Мы просим вас провести расследование приведенных фактов хищения бюджетных средств РФ в размере 11,2 млрд рублей. Данные факты были обнаружены компанией Her­mitage в ходе своего расследования в отношении крупномасштабного мошенничества против самой компании Her­mitage и фонда Her­mitage на территории России во второй половине 2007 года”, — говорится в письме к главе Счетной палаты РФ Сергею Степашину (текст письма имеется в распоряжении агентства “Интерфакс”).

Для убедительности компания Her­mitage решила задействовать также медиа-ресурс, выложив ролик о мошенничестве в Интернете.

При этом сама история с пропажей бюджетных средств на 5,4 млрд рублей крайне запутана. Напомним, что еще в мае Генеральная прокуратура рассказала о хищения у государства этих денег. По мнению ведомства, бюджет недосчитался поступления из-за искажения тремя компаниями сумм, подлежащих налогообложению. Фирмы умышленно занизили эти суммы и подали требования о возврате части ранее уплаченных налогов, и деньги были возвращены компаниям из бюджета.

При этом любопытно, что практически одновременно с тем, как чиновники ФНС дали “добро” на возврат этим фирмам бюджетных денег, вокруг данных компаний разгорелся нешуточный скандал.

Итак, Генпрокуратура тогда рассказала, что направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора ООО “Парфенион”, обвиняемого в хищении 5,4 млрд рублей из бюджета РФ. По данным следствия, гендиректор “Парфениона” Виктор Маркелов “будучи одновременно участником ООО “Парфенион”, “Махаон” и “Рилэнд”, вступил в преступный сговор с ранее знакомыми ему Гасановым, Курочкиным и рядом иных неустановленных следствием лиц”.

Как сообщало ведомство, в сентябре-октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин изготовили и подали от имени указанных ООО в инспекции ФНС по Москве подложные декларации о налоге на прибыль, в которых сумма, подлежащая налогообложению, была умышленно занижена. “В связи с этим, участники преступной группы заявили требования о возврате части ранее уплаченных указанными фирмами налогов”, — говорится в пресс-релизе.

Руководители инспекций ФНС, не осведомленные о преступных намерениях В.Маркелова и его сообщников, решили вернуть фирмам запрошенные 5,4 млрд руб.

Примечательно, что осенью 2007 года компании “Махаон”, “Парфенион” и “Рилэнд”, принадлежащие Her­mitage, сменили собственника, перейдя во владение зарегистрированного в Казани ООО “Плутон”.

Фонд Her­mitage неоднократно заявлял, что принадлежащие ему “Парфенион”, “Махаон” и “Рилэнд” были у него украдены в 2007 году и в дальнейшем использованы преступниками для получения фиктивных судебных решений по фальшивым обязательствам по поставке акций “Газпрома”.

Это-то, по мнению Her­mitage и привело тому, что компании потеряли всю заработанную прибыль, а мошенники смогли истребовать 5,4 млрд рублей налогов из бюджета РФ.

Ранее представитель Her­mitage утверждал, что, реестр собственников компаний был изменен незаконно. Причем, “это могло быть сделано только при наличии оригинальной печати, подлинников свидетельства регистрации в ЕГРЮЛ и в налоговой инспекции, а также подлинника устава “, — говорил представитель фонда. По его словам, все эти документы были изъяты в ходе обысков в офисах компании Fire­stone Dun­can, являющейся юридическим консультантом Hermitage).

Так вот теперь опальный фонд заявляет: “в ходе расследования Her­mitage пришла к выводу, что лица, участвовавшие в изощренном мошенничестве против нее, ранее могли осуществить серию других аналогичных мошенничеств, в результате которых из российского бюджета могли быть похищены еще 5,8 млрд рублей”, — говорится в новом письме компании.

“На всем протяжении своей деятельности преступная группа применяла один и тот же метод хищения. В каждом случае преступники подавали в налоговые органы фальсифицированные требования на возврат якобы переплаченных налогов на прибыль, и после их удовлетворения соответствующими налоговыми органами незаконно истребованные суммы из бюджета России аккумулировались в небольшом коммерческом банке — Универсальном банке сбережений”, — отмечают юристы Hermitage.

Согласно судебным материалам, конечным владельцем данного банка являлся гражданин Клюев Д.В. В июне 2008 года, вскоре после осуществления данных мошенничеств, руководство Универсального банка сбережений подало заявление о добровольной ликвидации банка, говорится в письме.

Her­mitage предполагает, что мошеннический возврат средств из бюджета РФ было бы невозможно осуществить без прямого участия и содействия со стороны госслужащих — сотрудников московских налоговых инспекций, в частности, ИФНС N25 и N28 по Москве.

Юристы компании даже называют конкретных участников махинаций. По мнению фонда, в ходе расследования вскрылись факты участия в мошенничестве заместителя начальника ИФНС N25 по Москве С.Жемчужникова, начальника отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28 по г.Москве О.Цымай, а также ряда других сотрудников этих ИФНС.

В заключении письма юристы называют мошенничество в отношении компаний Her­mitage “крупнейшим нераскрытым преступлением против государственного бюджета РФ в новейшей истории России” и заявляют о готовности оказывать сотрудничество в расследовании деятельности преступной группы.

Напомним, что этот налоговый конфликт не единственный в истории многострадального фонда Her­mitage. Так, в начале октября Следственный комитет (СК) при МВД РФ предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей Сергею Магнитскому, бывшему управляющему партнеру аудиторской компании Fire­stone Dunken.

Однако Her­mitage Cap­i­tal заявляет, что эти претензии являются “прямым ответом на обвинения, выдвинутые Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, и показания, данные Сергеем Магнитским, в отношении преступной группы с участием сотрудников МВД РФ, осуществившей кражу 5,4 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации”.

Так или иначе, бизнесмен С.Магнитский “обвиняется в организации и пособничестве уклонению от уплаты налогов на общую сумму более 500 млн рублей”, — сообщила “Интерфаксу” официальный представитель ведомства Ирина Дудукина.

“Кроме этого, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения заочно скрывающемуся за пределами РФ бизнесмену Уильяму Браудеру, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления”, — также отмечала И.Дудукина.

У.Браудер основал Her­mitage Cap­i­tal в 1996 году. Компания получила известность вследствие активной игры на российском фондовом рынке, а также из-за многочисленных конфликтов с ведущими отечественными компаниями по различным вопросам корпоративного управления.

В ноябре 2005 года У.Браудеру было отказано во въезде на территорию РФ без официального объявления причин. Вскоре фонд столкнулся с новыми проблемами: российское МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов в размере 1,145 млрд рублей компанией “Камея”, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, бенефициаром которого является клиент Hermitage.

У.Браудер называл налоговые претензии сфабрикованными. “Мы верим, что единственной целью этого является дискредитация Her­mitage и меня, чтобы не было возможности восстановить мою визу”, — говорил, в частности, он, комментируя претензии к “Камее”.

http://www.ifx.ru/txt.asp?rbr=1495&id=1312336

Comments

• Link