The Perpetrator of the Tax Fraud Uncovered by Sergei Magnitsky Escapes Punishment for His Role in Russia’s Largest Tax Crime

March 23, 2011

Vyach­eslav Khleb­nikov, one of the per­pe­tra­tors of the $230 mil­lion tax fraud exposed by lawyer Sergei Mag­nit­sky has escaped from any sig­nif­i­cant sen­tenc­ing for his role in the crime despite the grav­i­ty of the crime and in spite of Khlebnikov’s pre­vi­ous crim­i­nal con­vic­tions. Instead, he has been giv­en a light sen­tence by Igor Alisov, Chief Judge of the Tver­skoi Dis­trict Court of Moscow.

Accord­ing to the court, Khleb­nikov was sen­tenced to 5 years in a colony but faced no finan­cial fines and was not required to return the $230 mil­lion in stolen funds or iden­ti­fy where the mon­ey had gone. The hear­ing and sen­tenc­ing took place in a tri­al which did not have wit­ness­es and which did not require any evi­dence, instead rely­ing sole­ly on Khlebnikov’s own tes­ti­mo­ny. The pub­lic was not informed of the sen­tenc­ing despite for­mal appeals filed with the Russ­ian Gen­er­al Pros­e­cu­tors Office by Magnitsky’s col­leagues, who insist­ed on a pub­lic and trans­par­ent hear­ing (See link of com­plaint).

Khleb­nikov was con­vict­ed under Arti­cle 159 of Russ­ian Crim­i­nal Code which rec­om­mends sen­tences last­ing between 5 and 10 years, depend­ing upon the seri­ous­ness and scale of the crime committed.

Vyach­eslav Khleb­nikov, who already has a long crim­i­nal record, received the light­est pos­si­ble sen­tence of only 5 years which he can appeal and have fur­ther reduced.

A Her­mitage Cap­i­tal rep­re­sen­ta­tive said:

“Khlebnikov’s light sen­tence is yet anoth­er exam­ple of how the cov­er-up of those involved in Russia’s largest ever tax fraud con­tin­ues. The mon­ey stolen by men like Khleb­nikov belongs to the Russ­ian peo­ple, and pass­ing such lenient and irrel­e­vant sen­tences mere­ly con­firms that the author­i­ties don’t real­ly care about jus­tice or the crimes but only about their own protection.”

Vyach­eslav Khleb­nikov is the sec­ond ex-con­vict after Vic­tor Markelov, sen­tenced to prison time with­out any finan­cial penal­ty for their role in per­pe­trat­ing the largest tax rebate fraud in Russ­ian his­to­ry. Khleb­nikov is a 43-year-old felon from Tam­bov region. His name first re-sur­faced at the end of 2007 when the Her­mitage Fund com­plained about the theft of their Russ­ian com­pa­nies by senior offi­cials in the Russ­ian Inte­ri­or Min­istry, Russ­ian judges and organ­ised crim­i­nals, includ­ing Khleb­nikov and Vic­tor Markelov. The com­plaints were filed after the plot to defraud the Russ­ian state was uncov­ered, near­ly one month before the crim­i­nals actu­al­ly stole $230 mil­lion of tax­es under the guise of a “tax refund”. Despite a series of com­plaints from the Her­mitage Fund and tes­ti­monies from Sergei Mag­nit­sky him­self, the Russ­ian author­i­ties refused to take any action which would have pre­vent­ed the $230 mil­lion theft from occur­ring. For two years, the Russ­ian author­i­ties dis­missed any notion of Khlebnikov’s involve­ment in the fraud, releas­ing him from pros­e­cu­tion three times.

 

A Her­mitage Cap­i­tal rep­re­sen­ta­tive said:

“It is remark­able how many steps the Russ­ian author­i­ties are pre­pared to take to avoid bring­ing to jus­tice the real cul­prits of the crimes, even as they con­tin­ue to try and black­en Sergei Magnitsky’s name when he was sim­ply doing his duty as a loy­al cit­i­zen by expos­ing cor­rup­tion by gov­ern­ment officials.”

In Octo­ber 2008, Sergei Mag­nit­sky, out­side coun­sel to the Her­mitage Fund, gave sworn tes­ti­mo­ny to the Russ­ian State Inves­tiga­tive Com­mit­tee, pro­vid­ing evi­dence of the involve­ment in the tax fraud of Khleb­nikov and oth­er organ­ised crim­i­nals along with senior Inte­ri­or Min­istry offi­cials, Lt Col Kuznetsov and Major Kar­pov. Soon after Mag­nit­sky tes­ti­fied, he was arrest­ed at his home by Lt Col Kuznetsov’s sub­or­di­nates. Mag­nit­sky was kept for 358 days in pre-tri­al deten­tion in tor­tur­ous con­di­tions, where he even­tu­al­ly died from a lack of med­ical care at the age of 37, leav­ing behind a wife and two children.

Offi­cers Kuznetsov and Kar­pov, whose fam­i­lies sud­den­ly acquired wealth of more than $4 mil­lion dol­lars fol­low­ing the exe­cu­tion of the tax fraud, were freed by Russ­ian author­i­ties from pros­e­cu­tion and were pro­mot­ed and hon­oured in Novem­ber 2010.

Over the last three years, the Her­mitage Fund has filed more than 20 com­plaints seek­ing the pros­e­cu­tion of the offi­cials and crim­i­nals who stole three Russ­ian com­pa­nies from the Her­mitage Fund and who par­tic­i­pat­ed in the false arrest, tor­ture and mur­der of Sergei Mag­nit­sky. In response, the Russ­ian author­i­ties have opened crim­i­nal cas­es against all Russ­ian lawyers who filed the com­plaint on behalf of the Her­mitage Fund.

Суд вынес минимальный приговор изобличенному Магнитским мошеннику

March 23, 2011

Сегодня стало известно, что председатель Тверского суда г. Москвы Игорь Алисов рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Хлебникова, ранее изобличенного Сергеем Магнитским в хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей при пособничестве сотрудников МВД. Проигнорировав неоднократные требования о гласном и публичном рассмотрении «дела Хлебникова» и допуске на суд журналистов, судья Алисов провел заседание в тайне. Судья Алисов приговорил Хлебникова к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества и возмещения ущерба, т.е. к минимально возможному сроку наказания, невзирая на его предыдущие судимости и тяжесть содеянного.

Слушание по этому резонансному делу было проведено в «особом порядке» — т.е. без рассмотрения каких-либо доказательств, полагаясь лишь на «признательные» показания самого Хлебникова. Коллеги Магнитского настаивали на рассмотрении данного дела в общем и гласном порядке, так как дело затрагивает как интересы российских налогоплательщиков, у которых были украдены 5,4 миллиардов рублей, так и интересы коллег и родных Сергея Магнитского, раскрывшего это преступление, однако судья Алисов и прокурор отказали в этом ходатайстве.

Ранее в таком же «особом порядке» и в тайне от общественности был проведен суд над сообщником Хлебникова Виктором Маркеловым, осужденным также к минимальному сроку по этому же делу, причем в обоих случаях никаких гражданских исков о возмещении ущерба, нанесенного российской казне, не предъявлялись ни судом, ни следствием.

Имя зарегистрированного в Тамбове Вячеслава Хлебникова  стало известно в начале декабря 2007 года, когда в правоохранительные органы были направлены заявления представителей фонда Her­mitage о соучастии Хлебникова наряду с другими лицами с криминальным прошлым и сотрудников МВД РФ Кузнецова и Карпова в хищении трех компаний фонда и фабрикации против них многомиллиардных задолженностей в арбитражных судах. Несмотря на то, что заявления о деятельности этой преступной группы были поданы фондом еще за месяц до хищения из российской казны 5,4 миллиарда рублей, российские власти не предприняли никаких мер для того, чтобы предотвратить хищения столь огромной денежной суммы из бюджета страны.

На протяжении последующих трех лет правоохранительные органы игнорировали жалобы фонда Her­mitage и показания Сергея Магнитского в отношении соучастия Хлебникова в этом мошенничестве, неоднократно освобождая его от уголовной ответственности.

«Сегодня под давлением общественности МВД РФ было вынуждено продолжить «расследование» уголовного дела о хищении 5,4 миллиардов рублей из российской казны, об «успешном» завершении которого было объявлено сразу после того, как в хищении этой многомиллиардной суммы обвинили «рабочего лесопилки» Виктора Маркелова, в результате чего под суд отдан еще один уголовник — незначительный исполнитель в грандиозной преступной схеме. – заявил представитель Her­mitage Cap­i­tal. — Неудивительно, что Хлебников был осужден тайно и по «упрощенной» процедуре — сделано это для того, чтобы не предавать гласности вопросы о местонахождении украденных денег и о тех чиновниках, которые принимали участие в организации этого хищения».

Ранее следственные органы освободили от уголовного преследования за соучастие в хищении 5,4 миллиардов рублей изобличенных Магнитским сотрудников МВД Кузнецова и Карпова. Семьи этих милицейских чиновников обогатились после хищения бюджетных денег на более чем 4 миллиона  долларов США. Однако Следственный комитет РФ отказался расследовать источники их обогащения, а руководство МВД повысило их в должностях и присудило государственные награды.

 

Дополнительно об обращении к Генеральному прокурору РФ о недопущении «особого порядка» суда над Хлебниковым читайте:

- Открытое письмо Чайке и Бастрыкину

- Требование о проведении открытого суда над казнокрадами

 

Для справки:

Вячеслав Хлебников, 1967 года рождения, зарегистрированный в Тамбове, был неоднократно судим, в том числе за вымогательство под угрозой насилия в 1989 г., за хищение имущества и причинение значительного ущерба потерпевшему в 1998 г. Он также числится в реестре наркоманов.

За последние три года следственные органы как минимум три раза освобождали Хлебникова от уголовной ответственности, признавая его «неосведомленным» о преступных действиях и замыслах.

Так, 11 июня 2008 года следователь районного отдела СКП Москвы Гордиевский освободил Хлебникова от уголовной ответственности по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Хлебникова, Маркелова и Курочкина по заявлению фонда Her­mitage. Это было сделано, несмотря на то, что в заявлениях фонда Her­mitage в СКП, Генеральную прокуратуру и ДСБ МВД, поданных еще 3 декабря 2007 года, то есть за три недели до хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны, подробно указывалось на причастность ранее судимых Хлебникова, Маркелова и Курочкина, а также сотрудников МВД Кузнецова, Карпова и других лиц к грандиозному мошенничеству. Более того, следователь Гордиевский прекратил это уголовное дело, спустя неделю после полученных им свидетельских показаний Сергея Магнитского против вышеуказанных лиц. Напомним, что сопровождение уголовного дела следователь СКП Гордиевский поручил подполковнику Кузнецову А.К.

Далее 8 июля 2008 года Хлебников был освобожден от уголовной ответственности теперь уже подполковником МВД Уржумцевым. Сделано это было, несмотря на имеющиеся в достаточном количестве улики о причастности Хлебникова к хищению 5,4 миллиардов рублей государственных денег, включая его собственные показания. Напомним, что сопровождение и этого уголовного дела было поручено все тому же подполковнику Кузнецову А.К.

Позже в апреле 2009 года Хлебников был вновь освобожден от уголовной ответственности, но уже заместителем начальника СК при МВД Логуновым и заместителем Генерального прокурора Гринем, которые подписали подготовленное следователем Сильченко обвинительное заключение. И еще раз следует напомнить, что и здесь вновь оперативное сопровождение осуществлял все тот же подполковник Кузнецов А.К., который приказом замначальника СК при МВД Логунова был придан в «помощь» следователю Сильченко для расследования хищения средств российских налогоплательщиков, в котором он же был сам уличен.

Спустя три года после заявлений фонда Her­mitage в правоохранительные органы, в которых была подробно описана мошенническая деятельность Хлебникова, его все-таки арестовали и осудили, дав необъяснимо мягкий срок, при этом цинично пытаясь использовать лживые показания Хлебникова, чтобы посмертно оклеветать Сергея Магнитского, который неоднократно давал обличительные показания о преступных действиях самого Хлебникова и его подельников Маркелова, Курочкина и сотрудников МВД Кузнецова и Карпова.

Выдержки из документов

Из показаний Хлебникова на допросе, проведенном подполковником МВД Уржумцевым 8 июля 2008 года:

«В сентябре 2007 года я, вместе с Маркеловым и Курочкиным ездил в налоговую инспекцию…, где мы подавали какие-то документы, в содержание которых я не вникал…Насколько я помню, среди тех документов, которые я подписывал, были какие-то доверенности на адвокатов и какие-то судебные документы. …Учредительные документы я получал в налоговой инспекции, но сразу отдавал их Маркелову.» 

Из обвинительного заключения по «делу Маркелова», подписанного замначальника СК при МВД Логуновым и замгенерального прокурора Гринем 10 апреля 2009 года:

«Маркелов В.А.,…Курочкин В.Н., Гасанов О.Г. и неустановленные следствием лица, по предварительному сговору между собой, используя неосведомленного о своих преступных действиях и замысле Хлебникова В.Г. …с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации… изготовили и подали подложные уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 год.»

«Особый порядок» рассмотрения уголовного дела в суде:

Согласно ст. 314 УПК РФ, применение сокращенного порядка судебного разбирательства возможно только при согласии государственного обвинителя, в роли которого выступает прокурор. При применении «особого порядка» суд не исследует доказательства, полагаясь исключительно на показания подсудимого. В суде не допрашивают свидетелей, потерпевших, экспертов. 

Отсутствие полноценного и открытого судебного процесса по одному из самых одиозных финансовых преступлений против государственной казны является противоречащим интересам как российского государства, так и всех российских граждан, у которых в результате преступных действий чиновников из правоохранительных и налоговых органов и уголовных элементов были похищены как минимум 5,4 миллиардов рублей.

Следственный комитет боится гласности в деле Магнитского и отказывается расследовать обстоятельства его пыток в следственном изоляторе

March 17, 2011

Следственный комитет России уже более года предпринимает все усилия для того, чтобы не проводить должного расследования, а тем более предавать гласности  обстоятельства смерти 37-летнего юриста фонда Her­mitage Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе от пыток.

Комментируя вчерашнее заявление главы СК России Александра Бастрыкина о «сложностях» в понимании «вопросов медицинского характера» в этом деле и невозможности «каждого с улицы» разобраться в них, представитель Her­mitage Cap­i­tal заявил:

«Вчера глава СК России Александр Бастрыкин постарался представить дело о бесчеловечном обращении с Сергеем Магнитским, проявившемся в систематических истязаниях в следственном изоляторе, как некий сложный «медицинский» вопрос. Жестокое обращение, лишение сна, пищи, воды, отказы на протяжении четырех месяцев со стороны должностных лиц в проведении назначенной Магнитскому операции, лишение его возможности видеться с родными, неоказание ему врачебной помощи в последние часы его жизни, когда он был оставлен умирать в течение нескольких часов на полу камеры, – все это, по мнению главы СК России, слишком сложные вещи для понимания простого человека, — сказал представитель Her­mitage Cap­i­tal. – Очевидно, что г‑н Бастрыкин просто опасается гласного расследования и неудачно пытается оправдать тот факт, что в уголовном деле о гибели Магнитского спустя 16 месяцев нет ни обвиняемых, ни даже подозреваемых». Read more

Head of the Russian State Investigative Committee Refuses to Open an Investigation into the Torture of Sergei Magnitsky, Fears Scrutiny by the “Man in the Street”

March 17, 2011

Cit­ing the “com­plex­i­ty of med­ical issues” which the “man on the street” is unable to com­pre­hend, Alexan­der Bas­trykin, Head of the Russ­ian State Inves­tiga­tive Com­mit­tee, yes­ter­day refused to open an inves­ti­ga­tion into the tor­ture and mur­der of Sergei Mag­nit­sky, a 37-year old lawyer for Her­mitage Fund while in Inte­ri­or Min­istry cus­tody. Mr. Bas­trykin announced this posi­tion at a pub­lic speech in St. Petersburg.

The State Inves­tiga­tive Com­mit­tee has issued this refusal despite calls from Russ­ian and inter­na­tion­al human rights activists and a grow­ing inter­na­tion­al con­sen­sus among both gov­ern­ments and activists that the Mag­nit­sky case must be inves­ti­gat­ed. The State Inves­tiga­tive Com­mit­tee also intends to with­hold from pub­lic inspec­tion the results of the ongo­ing inves­ti­ga­tion into the denial of med­ical care to Mag­nit­sky in the final months of his life.

“Mr Bas­trykin yes­ter­day tried to present the Mag­nit­sky case as a com­plex med­ical mat­ter while in fact this case is sim­ply about the tor­ture and inhu­man treat­ment of a young man in cus­tody which result­ed in his death,” said a Her­mitage Cap­i­tal rep­re­sen­ta­tive. “For months Mag­nit­sky was deprived of sleep, access to clean water and hot food, trans­ferred numer­ous times between cells at night, denied vis­its of his fam­i­ly and young chil­dren, denied pre­scribed surgery, ultra­sound and even sim­ple lab tests and on his last day was left to die on the cell floor for sev­er­al hours with no doc­tor present. These are not mat­ters that are dif­fi­cult to under­stand. In fact, they are mat­ters that have earned the sym­pa­thy of every­one who hears Magnitsky’s trag­ic sto­ry. It appears that Mr Bas­trykin is afraid of pub­lic scruti­ny over this case and the government’s fail­ure to bring any­one to jus­tice 16 months after Sergei died.” Read more

Премьер-министр Великобритании озабочен отсутствием результатов расследования гибели Сергея Магнитского

March 2, 2011

Пресс релиз
Для незамедлительного распространения 

Премьер-министр Великобритании озабочен отсутствием результатов расследования гибели Сергея Магнитского 

2 марта 2011 года – Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил озабоченность отсутствием результатов расследования ареста, истязаний и гибели в следственном изоляторе юриста фонда Her­mitage Сергея Магнитского, вскрывшего хищение чиновниками из правоохранительных органов России государственных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. Глава правительства Великобритании поручил министру по делам Европы Дэвиду Лиддингтону разрешение этого вопроса с Российской Федерацией. 

В письме руководителю компании Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment Уильяму Браудеру Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отметил: 

“Я был введен в курс этого дела [Сергея Магнитского] и очень озабочен его влиянием на ситуацию с верховенством закона и соблюдением прав человека в России. Особую тревогу вызывает то, что официальное расследование, инициированное Президентом Медведевым в ноябре 2009 года, до сих пор не дало никаких результатов”.

Премьер-министр Кэмерон также сообщил, что на встрече с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время официального визита последнего в Великобританию в середине прошлого месяца он лично поднял вопрос о расследовании обстоятельств преследования Магнитского сотрудниками МВД, против которых Сергей дал показания о причастности к хищениям бюджетных денег, отметив, что он и дальше будет пристально следить за развитием ситуации в преддверии своего официального визита в Россию, намеченного на этот год. 

“Я и министр иностранных дел Великобритании обсуждали дело Магнитского на встрече с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 15 февраля на Даунинг стрит. Мы будем пристально следить за развитием ситуации по данному делу в преддверии моего запланированного визита в Россию в этом году… Разрешение данного вопроса со стороны Великобритании курирует Министр по делам Европы Дэвид Лиддингтон”, – сообщил Премьер-министр Великобритании Кэмерон.

Ранее 22 депутата Парламента Великобритании призвали правительство запретить въезд и заморозить активы российских чиновников, причастных к аресту, пыткам и гибели Магнитского, и раскрытой им коррупции (список этих 60 российских чиновников был составлен Комиссией США по делам ОБСЕ – Хельсинкской комиссией – в апреле прошлого года).

В январе этого года депутат Парламента Великобритании Крис Брайант, Министр юстиции теневого кабинета и бывший Министр по делам Европы, предоставил Министру внутренних дел Великобритании обширное досье (в 1000 страниц) в отношении 60 российских официальных лиц, причастных к преследованию Сергея Магнитского за раскрытую им коррупцию в правоохранительных органах. Депутат Брайант также призвал отнести данную группу лиц к категории «экономических террористов» за их участие в причинении ущерба интересам британского бизнеса.

Ранее Совет Европы выступил с официальной формулировкой в отношении незаконного преследования чиновниками МВД Сергея Магнитского и других юристов и сотрудников компании Her­mitage Cap­i­tal в России как «вопиющего примера злоупотребления и использования уголовного судопроизводства в политических целях».

Несмотря на многочисленные доказательства злоупотреблений и личного обогащения чиновников МВД, причастных к хищению российских компаний фонда Her­mitage и уплаченных ими налогов и преследованию Сергея Магнитского, скончавшегося от применения пыток, официальные власти не только не возбудили в отношении них уголовного дела, но и повысили их в должностях и рангах и присвоили им государственные награды в годовщину гибели Магнитского.

За дальнейшей информацией просьба обращаться:

Her­mitage Capital 

+7 495 2583160
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Next Page »

• Link