Swiss Authorities Freeze Accounts of Russian Government Officials Implicated in $230 Million Fraud Uncovered by Hermitage Lawyer Magnitsky
May 6, 2011
According to Barron’s, Swiss authorities have frozen the bank accounts and assets of Russian government officials exposed for their role in carrying out the largest illegal tax refund in Russian history.
The asset freezing was taken as an emergency measure by Swiss General Prosecutor as part of their criminal investigation opened on March 7, 2011 in response to a complaint filed by Hermitage Capital against the Russian officials involved in the theft of $230 million.
“The net around the corrupt Russian officials is tightening. Their access to illicit wealth is being cut off step by step. Tragically, Sergei Magnitsky did not live to see the first results of his investigation — the freezing of assets stolen from the Russian state. He would have wanted to see all the stolen money returned to the Russian people where it rightly belongs after he had so bravely exposed the corrupt officials who perpetrated the crime,” said a Hermitage Capital representative.
The officials exposed by Hermitage Fund lawyer Sergei Magnitsky for orchestrating the theft of $230 million of government funds, have since acquired $47 million in Swiss bank accounts, sports cars and luxury properties around the world. These officials who were implicated as perpetrators in the theft, were then appointed by Russian authorities to conduct the investigation into the stolen funds. Russian investigators apparently “cannot” locate the stolen funds because the truck carrying the bank records “exploded”, according to Irina Dudukina, press secretary to the Russian Interior Ministry.
To date, not a single official has been prosecuted for this theft in Russia. Instead, the same investigator who falsely arrested Sergei Magnitsky and kept him in detention without trial for 358 days in order to pressure him to withdraw his testimony against government officials, was put in charge of the investigation into the theft. Magnitsky died as a result of his torture in custody at the age of 37, leaving a wife and two children.
Two weeks ago, as part of the campaign seeking justice for Sergei Magnitsky, his former colleagues released a third video on YouTube in the “Russian Untouchables” series. This video shows the huge wealth acquired by Russian government officials and their families shortly after the illegal tax refund was approved. The video exposes money transfers into Swiss bank accounts and the use of those same Swiss accounts to purchase luxury real estate in Dubai and Montenegro. The video also shows how officials of the Russian Interior Ministry aided the fraudulent refund and subsequently silenced the whistle blower, Sergei Magnitsky, by slowly killing him in detention.
This week, Russian Interior Ministry officials retaliated against the video exposé and the Swiss criminal complaint by issuing an unlawful arrest warrant for a London-based executive of Hermitage Capital, Ivan Cherkasov. Judge Kovalevskaya of the Moscow Tverskoi court approved the petition based on materials shown to be falsified. In breach of the judicial procedure, the judge also refused every one of the two dozen complaints filed by Mr Cherkasov’s lawyers to verify the materials submitted by investigators and to review documents requested by the defense.
The investigation by the Swiss General Prosecutor continues.
ВЛАСТИ ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЗИЛИ СЧЕТА УЛИЧЕННЫХ МАГНИТСКИМ ЧИНОВНИКОВ
May 6, 2011
Как сообщило американское издание «Баронс», власти Швейцарии заморозили банковские счета российских чиновников и членов их семей, причастных к раскрытому юристом Сергеем Магнитским незаконному возврату из бюджета страны 5,4 миллиардов рублей. Это было сделано в рамках расследования, проводимого прокуратурой Швейцарии по обращению Hermitage Capital. Ранее были опубликованы результаты журналистского расследования «Баронс» в отношении уличенных Сергеем Магнитским в хищении бюджетных средств чиновников — о приобретении ими недвижимости по всему миру и получению миллионов долларов на счетах в швейцарском банке.
«Арест счетов в швейцарских банках — это только первый шаг в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты и привело к аресту средств, похищенных из российского бюджета», — сказал представитель Hermitage Capital.
Сведения о швейцарских счетах и зарубежной недвижимости, в частности, руководителей налоговой инспекции №28 по г. Москве и членов их семей были продемонстрированы в видео «Каста неприкасаемых. Часть 3». В фильме также рассказано о роли в хищении государственных средств чиновников МВД и о том, как следователь МВД Сильченко избавил причастных к этому преступлению чиновников от уголовной ответственности, а свидетельствовавшего против них Сергея Магнитского замучил в следственном изоляторе.
На прошлой неделе стало известно, что по заявлению Hermitage Capital прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении отмывания денег чиновниками и иными лицами, изобличенными юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей.
Незамедлительно после этого следователь МВД Сильченко составил незаконное ходатайство о заочном аресте партнера Hermitage Capital и коллеги юриста Сергея Магнитского Ивана Черкасова. В среду судья Тверского районного суда Москвы Ковалевская «проштамповала» незаконное ходатайство следователя Сильченко, основанное на заведомом подлоге.
«Действия МВД и судьи – это прямая и непосредственная реакция на расследование швейцарской прокуратуры в отношении российских чиновников, материальные интересы которых им непосредственно затронуты», — сказал Иван Черкасов.
Хищение налогов из российской казны было осуществлено при участии чиновников МВД Кузнецова и Карпова, которые организовали незаконное уголовное преследование Ивана Черкасова. О сфабрикованном характере дела в отношении ООО «Камея» и Ивана Черкасова с целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов заявлял в своих показаниях Сергей Магнитский.
Дело в отношении ООО «Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным директором которой был Иван Черкасов, было инициировано в мае 2007 года в отсутствие каких-либо претензий налоговых органов по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате налогов за 2006 год. В рамках данного дела подполковник МВД Кузнецов провел обыски в офисе Hermitage Capital и юридической компании Firestone Duncan с целью незаконного изъятия правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage, не имевших никакого отношения к ООО «Камея». Вскоре эти документы, хранившиеся у следователя МВД Карпова, были использованы для незаконной перерегистрации трех компаний фонда Hermitage на знакомых милиционерам Кузнецову и Карпову ранее судимых Маркелова, Курочкина и Хлебникова и последующего хищения 5,4 миллиардов рублей государственных денег.
В видео «Каста неприкасаемых. Часть 3» рассказывается о том, как сразу после одобрения руководителем ИФНС № 28 Ольгой Степановой в течение одного дня (24 декабря 2007 года) незаконного возврата налогов, она и ее муж обогатились на 39 миллионов долларов США.. Двое заместителей Ольги Степановой – Елена Анисимова и Ольга Царева приобрели роскошные квартиры стоимостью в 4 миллиона долларов США в престижном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. Оплата за приобретение недвижимости производилась со счетов в швейцарских банках, которые сейчас арестованы швейцарскими следственными органами.
Коррумпированные чиновники одержали победу в суде, получив санкцию на заочный арест коллеги Магнитского
May 4, 2011
Cегодня поздно вечером судья Тверского суда Москвы Ковалевская одобрила ходатайство следователя МВД Сильченко о заочном аресте коллеги юриста Сергея Магнитского, партнера Hermitage Capital Ивана Черкасова. Адвокаты Черкасова считают решение судьи Ковалевской необоснованным, незаконным и неконституционным, и обжалуют его в российских судах и в Европейском суде по правам человека.
Сам Иван Черкасов заявил: «Это решение принято в интересах чиновников, которые были недавно разоблачены в обогащении на миллионы долларов США, приобретении зарубежной недвижимости и открытии счетов в швейцарских банках».
«Меня не удивляет решение Тверского суда – «карманного суда» СК МВД. После того, как судьи этого суда на основании явно сфальсифицированных документов выносили незаконные решения о продлении содержания под стражей Магнитского, зная о том, что он тяжело болен и подвергается истязаниям в изоляторе, неудивительно, что они одобрили ходатайство Сильченко, несмотря на его явно незаконный характер. Мы будем обжаловать все незаконные решения, и использовать все юридические и политические средства для восстановления законности и справедливости», — продолжил Иван Черкасов.
В заседании судья Ковалевская быстро отклонила все ходатайства, заявленные адвокатами Черкасова, в том числе о представлении показаний Магнитского о фальсификации уголовного дела чиновниками МВД с целью хищения компаний фонда Hermitage, и результатов налоговых проверок, установивших правильность и полноту уплаты всех налогов. Несмотря на заявленный ей адвокатами отвод, она продолжила рассмотрение дела и удовлетворила ходатайство Сильченко, основанное на заведомом подлоге.
Ранее следователь Сильченко организовал незаконный арест Магнитского и замучил его до смерти в следственном изоляторе, пытаясь заставить его отказаться от показаний о хищении чиновниками 5,4 миллиардов рублей.
«Незаконные действия следствия, одобренные судом, – это прямая реакция на объявление швейцарской прокуратурой о начале расследования по заявлению Hermitage Capital об отмывании денег российскими чиновниками, одобрившими за один день возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей, и сразу после этого обогатившихся», — сказал Иван Черкасов. Read more
СУД ПРОДОЛЖАЕТ РАССМОТРЕНИЕ АРЕСТА КОЛЛЕГИ МАГНИТСКОГО
May 4, 2011
СУД ПРОДОЛЖАЕТ РАССМОТРЕНИЕ АРЕСТА КОЛЛЕГИ МАГНИТСКОГО
В Тверском суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следователя МВД Сильченко об аресте коллеги юриста Сергея Магнитского, партнера Hermitage Capital Ивана Черкасова. Ранее судья Ковалевская объявила временный перерыв, предоставив адвокату Черкасова возможность в соседней комнате «на ходу ознакомиться» с представленными следствием материалами. Судья отказала в просьбе адвокатов об отложении слушания на несколько дней, чтобы дать им возможность изучить материалы и подготовить защиту, согласовав ее с самим Черкасовым. О мотивах отказа судья Ковалевская не сообщила.
«Отказ судьи предоставить моим адвокатам реальную возможность подготовить защиту, перенеся судебное заседание, я считаю незаконным. А само ходатайство следствия — неконституционным. У меня нет никаких сомнений в том, что действия МВД – это прямая и непосредственная реакция на расследование швейцарской прокуратуры в отношении российских чиновников, материальные интересы которых оказались им впрямую затронуты», — сказал Иван Черкасов.
Неделю назад прокуратура Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела по заявлению Hermitage Capital в отношении отмывания денег чиновниками, уличенными юристом Сергеем Магнитским в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей. Информация об обогащении этих чиновников и их семей стала широко известной общественности из размещенного в Интернете видео «Каста неприкасаемых», который уже посмотрело около полмиллиона россиян.
«Мое уголовное преследование осуществляется по сфабрикованному обвинению. Следствие пытается вменить мне мнимую неуплату налогов на 2 миллиардов рублей, ложно сообщая, что в бюджет якобы была заплачена лишь сумма в 500 миллионов рублей. На самом деле в казну было уплачено значительно больше — свыше 3,5 миллиардов рублей. Это прямая фальсификация следователя, и она легко проверяется банковскими проводками и актами налоговых проверок», — продолжил Иван Черкасов.
Уголовное преследование в отношении Ивана Черкасова было инициировано в отсутствие претензий налоговых органов 22 мая 2007 года по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате налогов за 2006 год компанией ООО «Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным директором которой был Черкасов. Рапорты были подписаны подподполковником Кузнецовым и сотрудником ФСБ Кувалдиным и санкционированы начальником департамента К ФСБ Ворониным.
Сразу после возбуждения дела, подполковником МВД Кузнецовым были проведены обыски и незаконно изъяты документы компаний фонда Hermitage, не имевших никакого отношения к «Камее». Вел дело майор Карпов, у которого хранились эти документы, вскоре использованные для мошеннической перерегистрации трех компаний фонда на знакомых милиционерам уголовников и последующего хищения 5,4 миллиардов рублей ранее уплаченных налогов.
В течение 2007 года, кроме изъятия документов никаких следственных действий по делу не велось. Подполковник Кузнецов лишь продолжал выемки в банках в поисках активов компаний, документы которых были изъяты.
Назначенная МВД «налоговая экспертиза» в отношении «Камеи» была отменена, настолько очевидным было, что никаких налоговых нарушений в ее деятельности не было.
3 декабря 2007 года фонд Hermitage потребовал привлечь к уголовной ответственности уголовников Маркелова, Хлебникова, Курочкина, а также стоявших за ними сотрудников правоохранительных органов Карпова, Кузнецова и других лиц, похитивших компании фонда. В феврале 2008 года после нескольких дополнительных жалоб СКП РФ был вынужден открыть по этим заявлениям уголовное дело.
Через месяц в качестве ответной реакции следователь Карпов вынес незаконное постановление о привлечении Черкасова в качестве обвиняемого. Он также объявил его в розыск для якобы «установления местонахождения», несмотря на наличие у следствия точной информации о месте нахождения и работы Черкасова, что подтверждено документами. Объявление в розыск было грубым нарушением закона (ст. 210 УПК РФ), которая устанавливает единственное законное основание для розыска – неизвестность местонахождения.
После этого ровно три года в деле ничего не происходило. К Черкасову не было ни одного вопроса, следствие не обращалось ни за какими следственными действиями, а материалы налоговых проверок, которые он направлял по собственной инициативе и его подробные объяснения, следователь Сильченко пытался незаконно изъять из материалов дела.
Ходатайство следователя МВД Сильченко одобрено заместителем начальника следственного комитета при МВД по организационным вопросам Сергеем Бородулиным, занявшим эту должность по указу президента РФ от 2 августа 2009 года, а ранее руководившим ГСУ при ГУВД по Волгоградской области. До этого дело Магнитского курировали два других заместителя начальника СК МВД Аничина – Олег Логунов, перешедший на работу в Генеральную прокуратуру начальником правового управления, и Александр Матвеев, в апреле уволенный как не прошедший переаттестацию.
КОЛЛЕГА СЕРГЕЯ МАГНИТСКОГО ТРЕБУЕТ ОТ СЛЕДСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЬ В СУД ПОКАЗАНИЯ МАГНИТСКОГО О ФАЛЬСИФИКАЦИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
May 4, 2011
Сегодня в Тверском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следователя МВД Сильченко об аресте коллеги юриста Сергея Магнитского, партнера Hermitage Capital Ивана Черкасова. Адвокаты Черкасова указывают на полное отсутствие оснований для его уголовного преследования и незаконность ходатайства следствия. В суде они будут требовать представления показаний Сергея Магнитского, в которых погибший в СИЗО юрист фонда Hermitage свидетельствовал о сфабрикованном характере преследования в отношении Черкасова. Адвокаты также будут настаивать на гласном характере разбирательства и разрешении на прямую трансляцию из зала заседания.
Ходатайство следователя МВД Сильченко об аресте Черкасова подано в суд спустя неделю после объявления о начале расследования прокуратурой Швейцарии обращения Hermitage Capital об отмывании денег чиновниками, уличенными Магнитским в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей.
«Ходатайство об избрании в отношении меня меры пресечения является актом личной мести со стороны следователя МВД Сильченко в связи с тем, что компания, в которой я работаю, изобличила его в прямой причастности к незаконному аресту и гибели нашего юриста Сергея Магнитского и в укрывательстве чиновников, похитивших из бюджета 5,4 миллиардов рублей.», — сказал Иван Черкасов.
В ходатайстве следователь МВД Сильченко без ссылки на какие-либо доказательства указал ложную информацию о том, что Черкасов, перечислил в бюджет налог на прибыль с организации за 2006 год «не в полном объеме» — якобы было перечислено всего полмиллиарда рублей, а еще два миллиарда рублей было недоплачено. На самом деле, принадлежащая клиенту Hermitage Capital компания «Камея» заплатила в бюджет РФ в 2006 году свыше 3,5 миллиардов рублей, в том числе налог на прибыль по ставке в 24% в размере свыше 3 миллиардов рублей и еще полмиллиарда рублей в виде налога на дивиденды ее материнской компании. В результате, «Камея» заплатила в казну больше, чем такие флагманы бизнеса, как «Аэрофлот», «Газпромбанк», «Автоваз» и др. К «Камее» никогда не предъявлялось никаких налоговых претензий, а окончательной выездной налоговой проверкой была подтверждена правильность и полнота уплаты всех налогов за 2006 год. Проверка была завершена ФНС еще в 2009 году. Тогда же истек и срок выставления налоговых требований.
«Следствие преследует Ивана Черкасова в качестве репрессии за разоблачение преступлений сотрудников МВД. Фактические обстоятельства дела объективно свидетельствуют о том, что никаких законных оснований для его преследования нет. Само событие преступления – сфабриковано. Поэтому он не может продолжить заниматься тем, чем никогда не занимался – преступной деятельностью. Он никак не может уничтожать доказательства, так как доказательств его вины не существует в природе. Он не может воспрепятствовать производству по уголовному делу, поскольку физически не находится на территории Российской Федерации. Более того, именно благодаря его действиям налоговые органы были проинформированы об имеющихся у следствия подозрениях и провели выездную налоговую проверку деятельности компании «Камея», подтвердившую отсутствие налоговых претензий», — сказал представитель Hermitage Capital.
Оправдывая свое ходатайство, следователь Сильченко утверждает также, что якобы местонахождение Черкасова не известно и что он якобы «скрылся» от следствия и его необходимо разыскивать. В то же время в материалах дела представлены документы о местонахождении Черкасова по месту работы в Лондоне, куда он переехал и где он трудится уже пять лет, еще с начала 2006 года по настоящее время. Согласно закону (п 5 Ст. 208), заочный арест возможен только при объявлении лица в международный розыск в единственном случае, а именно, если местонахождение лица не известно. Пытаясь получить санкцию на незаконный арест, следователь Сильченко пошел на подлог.
«Несоответствующие закону постановления МВД об объявлении в розыск и международный розыск не могут быть использованы судом для вынесения еще одного ограничения прав и свобод личности, каковым является заключение под стражу», — отметил представитель Hermitage Capital.
В Лондон Иван Черкасов переехал больше чем за год до возбуждения уголовного дела и при явном отсутствии каких-либо налоговых претензий к возглавляемой им компании «Камея». При этом следствие не предпринимало никаких действий, чтобы провести с ним следственные действия на территории Соединенного королевства.
«Иван Черкасов не имел возможности и не имел намерения скрыться от следствия, так как не находился в России более года на момент начала в отношении него уголовного преследования. Его местонахождение и место работы в Великобритании известно следствию и документально подтверждено, — прокомментировал представитель Hermitage Capital. — Несмотря на имеющиеся у следствия сведения о переезде Черкасова в 2006 году в связи с работой в Великобританию и постоянном нахождении за пределами РФ, МВД на протяжении всего срока расследования игнорировало установленный законом порядок проведения следственных действий за пределами РФ путем механизма взаимной правовой помощи (ст. 453 УПК РФ), предпочитая искать его в Москве».
В прижизненных показаниях Сергей Магнитский заявлял, что уголовное дело в отношении Черкасова было организовано чиновниками МВД с целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов. Вскоре после дачи показаний Магнитский был арестован следователем Сильченко и в течение года подвергался истязаниям и пыткам в следственном изоляторе, чтобы заставить его изменить показания. Магнитский не отказался от своих показаний и погиб в СИЗО в возрасте 37 лет.
Новое ходатайство Сильченко об аресте еще одного представителя Hermitage одобрено заместителем начальника следственного комитета при МВД по организационным вопросам Сергеем Бородулиным, занявшим эту должность по указу президента РФ от 2 августа 2009 года, а ранее руководившим ГСУ при ГУВД по Волгоградской области. До этого дело Магнитского курировали два других заместителя начальника СК МВД Аничина – Олег Логунов, перешедший на работу в Генеральную прокуратуру начальником правового управления, и Александр Матвеев, в апреле уволенный как не прошедший переаттестацию.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
В Москве: (495) 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
http://lawandorderinrussia.org
Для справки:
Уголовное преследование в отношении Ивана Черкасова было инициировано 22 мая 2007 года по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате налогов за 2006 год компанией ООО «Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным директором которой был Черкасов. На деле, по результатам проверок налоговые органы установили на правомерность и полноту уплаты налогов.
Сфальсифицированный рапорт, ставший началом уголовного преследования Черкасова, был подписан подполковником МВД Кузнецовым и сотрудником ФСБ Кувалдиным и санкционирован начальником Департамента К ФСБ Виктором Ворониным. Уголовное дело в отношении «Камеи» — клиента Hermitage Capital — было использовано для незаконного изъятия сотрудниками МВД документов трех компаний фонда Hermitage, незаконной перерегистрации их на знакомых подполковнику Кузнецову уголовников и хищения уплаченных этими компаниями 5,4 миллиардов рублей налогов.
В распространенном две недели назад на youtube.com видеоролике «Каста неприкасаемых. Часть 3» http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo рассказывается о роли следователя Сильченко в организации незаконного ареста и пыток юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО и одновременном освобождении от уголовной ответственности чиновников, причастных к хищению 5,4 миллиардов рублей.
В прижизненных показаниях Сергей Магнитский подробно сообщал о том, как подполковник Кузнецов и его подчиненные под прикрытием уголовного дела в отношении «Камеи» провели обыски и незаконно изъяли по «особому списку» документы не относящихся к «Камее» компаний фонда Hermitage с целью их хищения.
Из показаний Сергея Магнитского:
«… Весной 2007 года о/у УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецов … организовал возбуждение уголовного дела по надуманным основаниям, проведение обысков в офисе Hermitage и Firestone Duncan, в ходе которых сотрудникам, которые их проводили, были вручены списки юридических лиц, контролировавшихся клиентом [фондом Hermitage], но не имеющих отношения к организации ООО «Камея», в отношении деятельности которой было возбуждено уголовное дело.
В этих списках были и наименования впоследствии похищенных компаний. В ходе обысков были изъяты оригиналы всех учредительных и регистрационных документов, без которых невозможна перерегистрация юридического лица, оригиналы печатей и другие документы компаний.…
Я считаю, что именно сфабрикованное по инициативе Кузнецова. уголовное дело [в отношении ООО «Камея»] позволило изъять учредительные и регистрационные документы похищенных обществ и лишить правомерных собственников контроля за обществами.»
For more information please visit