U.S. Judge Grants Freezing Order Over $23 Million of New York Assets in Lawsuit Brought by the U.S. Attorney in the Sergei Magnitsky Case

September 16, 2013

The New York Dis­trict Court has issued a freez­ing order for over $23 mil­lion in Man­hat­tan prop­er­ty and bank accounts linked to the $230 mil­lion theft uncov­ered by Russ­ian lawyer Sergei Mag­nit­sky. The bank accounts are held at Bank of Amer­i­ca. The court order was made at the request of the U.S. Attorney’s Office, which launched the first action in the Sergei Mag­nit­sky case in the Unit­ed States last week.
http://followmydata.net/D/Prevezon-Restraining-Court-Order-signed-by-court‑9 – 11-13.pdf Read more

Суд США удовлетворил требование прокуратуры США по введению ограничений на объекты собственности и счета «Превезон» в Нью-Йорке по делу Магнитского

September 16, 2013

Суд США ограничил права по распоряжению имуществом и банковскими активами в Нью-Йорке в качестве меры по обеспечению поданного иска по противодействию легализации преступных доходов, связанных с хищением российским преступным сообществом трех компаний фонда Her­mitage и миллиардов рублей их налогов из казны с одобрения двух налоговых инспекций №№25 и 28 по г. Москве – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским и стоившего ему жизни (http://followmydata.net/D/Prevezon-Restraining-Court-Order-signed-by-court‑9 – 11-13.pdf).

Обеспечительная судебная мера в отношении объектов недвижимости и счетов в банке «Bank of Amer­i­ca», связанных с компанией «Превезон», последовала вслед за требованием Прокуратуры США. Read more

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала судебный иск о конфискации 23 миллионов долларов имущества, связанного с раскрытым Сергеем Магнитским хищением

September 11, 2013

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала судебный иск о конфискации 23 миллионов долларов имущества, связанного с раскрытым Сергеем Магнитским хищением

11 сентября 2013 года – Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала в федеральный суд Манхэттана иск подала в федеральный суд Манхэттана иск о конфискации недвижимого имущества на сумму свыше 23 миллионов долларов США и банковских счетов, связанных с доходами, полученными от хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским. 

Прокуратура Нью-Йорка также ходатайствует перед судом о наложении штрафа за нарушение требований по противодействию отмыванию средств, нажитых преступным путем. 

«Это первый иск о конфискации имущества по делу Сергея Магнитского США. Это серьезное продвижение в важном деле по установлению всех лиц, пользовавшихся средствами, источником которых было хищение средств российского бюджета, за раскрытие которого Сергей Магнитский был арестован и убит», — сказал представитель Her­mitage Capital.

Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком — ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту, а в период после 19 июня 2008 года — Денису Кацыву, сыну бывшего министра Правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку. Согласно жалобе прокуратуры Нью-Йорка, деньги, украденные преступным сообществом из российской казны, через ряд подставных фирм и счет в банке «Крайний Север» были отправлены преступным сообществом в две молдавские компании «Буникон-Импэкс» и «Эленаст» в банке «Банка де Экономии», откуда средства были переведены на счет кипрской компании «Превезон».

Согласно приведенному в жалобе объяснению представителя Дениса Кацыва, средства от двух молдавских компаний действительно поступили «Превезону», поскольку партнер Тимофея Крита — тогдашнего владельца «Превезона» — господин Петров ожидал, что через эти компании ему будет оплачен долг от господина Кима. Согласно этому же объяснению, господа Крит и Петров договорились развивать совместный бизнес, «основанный на инвестициях и управлении недвижимостью» и в этих целях г‑н Петров должен был перевести средства «Превезону». Однако, как указано в жалобе в суд прокуратуры Нью-Йорка, в качестве цели платежа от «Буникон-Импэкс» в адрес «Превезон» в документах было указано, что платеж осуществляется в качестве «предоплаты за санитарное оборудование».

Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря Александру Перепиличному, предоставившему Her­mitage Cap­i­tal подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены. 

«Российское преступное сообщество, включающее коррумпированных российских чиновников, обмануло российских налогоплательщиков, похитив около 5,4 миллиардов рублей, или около 230 миллионов долларов США через изощренную мошенническую схему возврата налогов, — говорится в жалобе. – В целях получения налогового возврата, Сообщество мошенническим путем перерегистрировало компании Her­mitage на членов Сообщества, и затем организовало фиктивные иски против этих компаний».
«Члены Сообщества участвовали в этих фиктивных исках как на стороне истцов (представляя подставные коммерческие организации, подавшие иски против компаний Her­mitage), так и на стороне ответчиков (якобы представляя компании Her­mitage)», — сказано в жалобе.
«После совершения данного мошенничества, члены Сообщества предприняли противоправные действия с целью сокрытия этого мошенничества и репрессий против лиц, попытавшихся их разоблачить. В результате этих репрессивных действий российский юрист Сергей Магнитский, разоблачивший эту мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в заключении», — говорится в жалобе.
«Члены этого Сообщества и их сообщники также участвовали в широкомасштабной схеме по отмыванию средств с целью сокрытия источников мошеннической схемы. Эта деятельность по отмыванию средств включала приобретение объектов недвижимости в Манхэттане на средства, смешанные с доходами от мошенничества», — указано в жалобе.
«Схема мошенничества на 230 миллионов долларов была очень похожа на схему, по всей видимости также являвшуюся мошеннической, осуществленную Сообществом в 2006 году в отношении двух дочерних компаний фонда «Ренгаз»,  — говорится в жалобе.
Ссылка на пресс релиз Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR.php

Ссылка на текст обращения в суд Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR/U.S.%20v%20Prevezon%20et%20al.%20Complaint.pdf
За дополнительной информацией обращайтесь:
Her­mitage Capital
Телефон: +(495) 258 3160 (г. Москва)
+44 207 440 1777 (г. Лондон)
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
Вебсайт: http://lawandorderinrussia.org
Фейсбук: http://on.fb.me/hvIuVI
Твиттер: @KatieFisher__
Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com

U.S. Department of Justice Files Case to Seize Over $23 Million in Manhattan Real Estate Connected to Magnitsky Case

September 11, 2013

U.S. Depart­ment of Jus­tice Files Case to Seize Over $23 Mil­lion in Man­hat­tan Real Estate Con­nect­ed to Mag­nit­sky Case
10 Sep­tem­ber 2013 – The Unit­ed States Attorney’s Office in New York has filed a com­plaint to seize over $23 mil­lion in Man­hat­tan prop­er­ty linked to the $230 mil­lion theft uncov­ered by Her­mitage Fund’s Russ­ian lawyer Sergei Mag­nit­sky. The U.S. Attorney’s com­plaint seeks to fur­ther seize cash in con­nect­ed bank accounts and impose civ­il mon­ey laun­der­ing penal­ties, accord­ing to doc­u­ments filed today with the Man­hat­tan Fed­er­al Court.
“This is the first action in the US to seize assets con­nect­ed to the Mag­nit­sky case, — said a Her­mitage Cap­i­tal rep­re­sen­ta­tive. — It is a sig­nif­i­cant esca­la­tion in the cam­paign to bring jus­tice for Sergei Mag­nit­sky and his fam­i­ly. Sergei’s friends, col­leagues and fam­i­ly will con­tin­ue to pur­sue all the recip­i­ents of the blood mon­ey to make sure they are part­ed with the illic­it pro­ceeds, who­ev­er and wher­ev­er they are.”
The com­plaint was filed by Preet Bharara, Unit­ed States Attorney’s Office for the South­ern Dis­trict of New York, on behalf of the Unit­ed States Gov­ern­ment, who is plain­tiff in the action. Accord­ing to the fil­ing, the U.S. Government’s claims over the real estate and cash in New York arise out of the laun­der­ing of pro­ceeds of a crim­i­nal enter­prise in Russia.
“A Russ­ian crim­i­nal organ­i­sa­tion includ­ing cor­rupt Russ­ian gov­ern­ment offi­cials defraud­ed Russ­ian tax­pay­ers of approx­i­mate­ly 5.4 bil­lion rubles, or US$230 mil­lion, through an elab­o­rate tax refund fraud scheme,” says the complaint.
“In order to pro­cure the refunds, the Orga­ni­za­tion fraud­u­lent­ly re-reg­is­tered the Her­mitage Com­pa­nies in the names of mem­bers of the Orga­ni­za­tion, and then orches­trat­ed sham law­suits against these com­pa­nies,” says the com­plaint. Read more

Council of Europe’s Committee Approves Magnitsky Murder Report Despite Fierce Opposition from the Russian Delegation

September 4, 2013

Today, the Legal Affairs and Human Rights Com­mit­tee of the Par­lia­men­tary Assem­bly of the Coun­cil of Europe has approved the report enti­tled “Refus­ing Impuni­ty for the Killers of Sergei Mag­nit­sky” (http://www.assembly.coe.int/Communication/20130904_ImpunityMagnitsky_EN.pdf). The report and a draft Res­o­lu­tion pre­pared by Rap­por­teur Andreas Gross, Swiss MP and mem­ber of the Social­ist Group, were approved by all Com­mit­tee mem­bers, except for 6.

At the pre­vi­ous Com­mit­tee meet­ing on 25 June 2013 when the draft Mag­nit­sky report was first released, the Com­mit­tee agreed to give the Russ­ian del­e­ga­tion more time and post­poned the vote on the report until today’s meet­ing. Rap­por­teur Andreas Gross indi­cat­ed that the infor­ma­tion pro­vid­ed by the Russ­ian offi­cials dur­ing sum­mer only con­firmed his find­ings pre­sent­ed in June 2013 of a “mas­sive cov­er-up” of the crime with­in the Russ­ian government.

“My ini­tial con­clu­sion, name­ly that we are in the pres­ence of a mas­sive cov­er-up […], finds itself fur­ther con­sol­i­dat­ed,” said Rap­por­teur Gross in the adden­dum to the Report dis­cussed by the Com­mit­tee today. Read more

Next Page »

• Link