White House Rejects Crude Attempt to Repeal Magnitsky Sanctions

May 31, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

 

White House Rejects Crude Attempt to Repeal Mag­nit­sky Sanctions

 

31 May 2016 – The White House has reaf­firmed its com­mit­ment to the US Mag­nit­sky Act in a strong­ly-word­ed response to a peti­tion post­ed on the White House web­site in April 2016 by an anony­mous “R.T.” call­ing for the repeal of the US Mag­nit­sky Act.

 

“More than six years after his [Magnitsky’s] death, we remain dis­turbed by the impuni­ty for this and oth­er vio­lent crimes against activists, jour­nal­ists, and the polit­i­cal oppo­si­tion. We are also con­cerned by the grow­ing atmos­phere of intim­i­da­tion toward those who work to uncov­er cor­rup­tion or human rights vio­la­tions in the Russ­ian Fed­er­a­tion,” said the White House in its state­ment in response to the petition.

 

The White House reit­er­at­ed its posi­tion on the Mag­nit­sky Act expressed ear­li­er by the U.S. State Department:

 

“The Admin­is­tra­tion intends to car­ry out and ful­ly imple­ment the Mag­nit­sky Act. It reflects our sup­port for human rights and that those respon­si­ble for human rights abus­es should be held to account…That’s what the act says; that’s what we intend to do.”

 

The White House said that indi­vid­u­als added to the U.S. Mag­nit­sky sanc­tions list in Feb­ru­ary 2016 “play sig­nif­i­cant roles in the repres­sive machin­ery of Russia’s law enforce­ment sys­tems,” and their inclu­sion was effect­ed “after exten­sive research, includ­ing con­sul­ta­tions with Russ­ian and/or inter­na­tion­al civ­il society.”

 

“Efforts to imple­ment the Mag­nit­sky Act have so far result­ed in a sig­nif­i­cant list of indi­vid­u­als respon­si­ble for Magnitsky’s death and sub­se­quent cov­er-up, as well as oth­ers respon­si­ble for gross human rights vio­la­tions. The list pro­motes account­abil­i­ty for their actions,” said the White House in its online response to the petition.

 

The anti-Mag­nit­sky peti­tion was a lat­est in a series of pro­pa­gan­da and intim­i­da­tion attempts by the Russ­ian gov­ern­ment and its prox­ies since the begin­ning of the year to over­turn the Mag­nit­sky Act in the US and pre­vent its pas­sage in Cana­da and Europe.

 

These ini­tia­tives were launched by Russ­ian For­eign Affairs Min­is­ter Sergei Lavrov at a Jan­u­ary 2016 press con­fer­ence where he allud­ed to new devel­op­ments in the Mag­nit­sky case. Since then, the Rus­sians set up an anti-Mag­nit­sky Act NGO in Delaware called the Human Rights Account­abil­i­ty Glob­al Ini­tia­tive Foun­da­tion. This new NGO is being rep­re­sent­ed by Natalia Vesel­nit­skaya, the Russ­ian lawyer for alleged mon­ey laun­der­er Denis Kat­syv, whose com­pa­nies are sus­pect­ed by the US Jus­tice Depart­ment and the Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor of receiv­ing pro­ceeds from the US$230 mil­lion crime Sergei Mag­nit­sky had uncovered.

 

Anoth­er anti-Mag­nit­sky ini­tia­tive includ­ed two anti-Mag­nit­sky pro­pa­gan­da films. The first one was aired in April 2016 in Russ­ian lan­guage on the main pro-Krem­lin Russ­ian TV sta­tion. It claimed the dis­cov­ery of a CIA plot to mur­der Sergei Mag­nit­sky in Moscow deten­tion in order to blame his death on the Russ­ian author­i­ties. To authen­ti­cate the pur­port­ed CIA plot, the Rus­sians forged CIA doc­u­ments and retained Andrew Ful­ton, a for­mer UK diplo­mat, who now chairs GPW, a pri­vate spy firm in Lon­don, to sign a report “ver­i­fy­ing” the Russ­ian-pro­duced doc­u­ments as gen­uine CIA documents.

 

The sec­ond anti-Mag­nit­sky pro­pa­gan­da film was pro­duced for a West­ern audi­ence by film­mak­er Andrei Nekrasov, who claims Sergei Mag­nit­sky was not beat­en in cus­tody and was not a whistle­blow­er despite pub­licly avail­able evi­dence to the con­trary. Nerkasov’s film bases its asser­tions on state­ments from ex-Russ­ian Inte­ri­or Min­istry offi­cers Kar­pov and Lap­shov, both sanc­tioned by the US Gov­ern­ment for their role in the Mag­nit­sky case.

 

U.S. Pres­i­dent Oba­ma signed the Sergei Mag­nit­sky Rule of Law Account­abil­i­ty Act of 2012 into law on Decem­ber 14, 2012. In Feb­ru­ary 2016, U.S. Sec­re­tary of State John Ker­ry sub­mit­ted to Con­gress the third annu­al report out­lin­ing the U.S. Government’s actions to imple­ment the Mag­nit­sky Act, and a new list of per­sons added to the Mag­nit­sky sanc­tions list.

 

“Despite wide­ly-pub­li­cized, com­pelling evi­dence of crim­i­nal con­duct result­ing in Sergei Magnitsky’s deten­tion, abuse, and death, Russ­ian author­i­ties have failed to bring to jus­tice those respon­si­ble. This law [Mag­nit­sky Act] holds Rus­sians account­able for their roles in the Mag­nit­sky case or their respon­si­bil­i­ty for cer­tain gross vio­la­tions of human rights,” said the White House in its statement.

 

For fur­ther infor­ma­tion please contact:

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.billbrowder.com

https://twitter.com/Billbrowder

 

White House online response to the petition

Администрация США заявила о продолжении санкций Магнитского

May 31, 2016

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Администрация США заявила о продолжении санкций Магнитского

 

31  года 2016 года – Администрация США заявила о продолжении санкций в отношении лиц, ответственных за гибель юриста фонда Her­mitage, отвергнув возможность отмены закона Магнитского.

 

Заявление Белого дома опубликовано в ответ на петицию, размещенную на его сайте в апреле 2016 года анонимом под инициалами “Р.Т.” с запросом об отмене закона Магнитского.

 

“Администрация США намерена проводить в жизнь и в полном объеме реализовывать закон Магнитского. Закон отражает нашу поддержку прав человека, и необходимость последствий для их нарушителей”, — сказано в заявлении Белого дома, цитирующего позицию по данному вопросу, ранее уже выраженную Государственным департаментом США.

 

“Усилия по реализации закона Магнитского уже привели к включению в санкционный список значительного числа лиц, ответственных за гибель Магнитского и последующее укрывательство, а также за серьезные нарушения прав человека. Закон обеспечивает последствия за их действия”, – говорится в заявлении Белого дома.

 

В заявлении Белого дома одновременно выражена обеспокоенность усилением репрессивного давления российских властей на лиц, разоблачающих коррупцию и нарушения прав человека.

 

“Более чем шесть лет спустя после гибели Магнитского беспокойство вызывает безнаказанность лиц, ответственных за это преступление и иные насильственные преступления против активистов, журналистов, и представителей политической оппозиции. Мы также обеспокоены растущей атмосферой устрашения тех, кто разоблачает коррупцию и нарушения прав человека в Российской Федерации”, — подчеркивается в заявлении, опубликованном Белым домом.

 

Президент США Барак Обама подписал закон Магнитского 14 декабря 2012 года. Закон установил адресные санкции в отношении российских коррупционеров и нарушителей прав человека. С момента принятия список Магнитского неоднократно пополнялся, последний раз в феврале этого года. Дополнительно включенные в список лица были установлены после проведения расследования, включавшего в том числе консультации с представителями российского и международного правозащитного сообщества, отмечается в заявлении Белого дома.

 

“Несмотря на широкоизвестные убедительные свидетельства преступления, результатом которого стал арест Сергея Магнитского, нарушение его прав и гибель, российские власти не обеспечили того, чтобы причастные лица понесли ответственность по закону. Данный закон [Магнитского] создает последствия для лиц, вовлеченных в дело Магнитского”, — сказано в заявлении Белого дома.

 

 “Добавленные в список Магнитского лица играют существенную роль в нынешнем репрессивном аппарате российской правоохранительной системы”, — отмечено в заявлении Белого дома.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

www.billbrowder.com

https://twitter.com/billbrowder

Sergei Magnitsky’s Widow Requests That Film Slandering Her Murdered Husband is Withdrawn From Norwegian Film Festival

May 30, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

Sergei Magnitsky’s Wid­ow Requests That Film Slan­der­ing Her Mur­dered Hus­band is With­drawn From Nor­we­gian Film Festival

 

30 May 2016 – The wid­ow of Sergei Mag­nit­sky has writ­ten to the Nor­we­gian Kort­film­fes­ti­valen request­ing the fes­ti­val to with­draw the film, which posthu­mous­ly slan­ders her mur­dered hus­band, from its June 2016 program.

 

“The fam­i­ly of Sergei Mag­nit­sky oppos­es the dis­tri­b­u­tion of “The Mag­nit­sky Act” film by Russ­ian film­mak­er Andrei Nekrasov in any form, giv­en its false and defam­a­to­ry con­tent, high­ly degrad­ing of the deceased Sergei Mag­nit­sky and hurt­ful to the feel­ings of the Mag­nit­sky moth­er and wid­ow,” said the Mag­nit­sky fam­i­ly in their statement.

 

“There is no pub­lic inter­est in pub­lish­ing and dis­trib­ut­ing infor­ma­tion that is know­ing­ly false, espe­cial­ly when this infor­ma­tion caus­es pain and suf­fer­ing to the fam­i­ly of the deceased and is degrad­ing to his mem­o­ry. The know­ing dis­tri­b­u­tion of mali­cious false­hoods about a deceased per­son will make the fes­ti­val com­plic­it in it,” said Sergei Magnitsky’s widow.

 

Russ­ian film­mak­er Andrei Nekrasov claimed in his inter­view in a Nor­we­gian news­pa­per Dag­bladet on 26 May 2016 that he had con­duct­ed ”inten­sive research” on which the film is based.

 

The Mag­nit­sky fam­i­ly strong­ly dis­agrees, saying:

 

“Had Andrei Nekrasov gen­uine­ly con­duct­ed the research, he would have come across pub­licly avail­able evi­dence that con­tra­dicts his asser­tions, and demon­strates that they are untrue.” “It is clear from the review of the pub­lic record on the Mag­nit­sky case, how­ev­er, that no respon­si­ble research was conducted.”

 

In his film, Andrei Nekrasov claims that Sergei Mag­nit­sky was not a lawyer, when offi­cial Russ­ian court records and Mag­nit­sky’s own tes­ti­mo­ny demon­strates the fal­si­ty of this claim, show­ing that Mag­nit­sky rep­re­sent­ed clients in courts and iden­ti­fied him­self as a lawyer.

 

Next, Nekrasov false­ly claims that Sergei Mag­nit­sky did not blow the whis­tle on the com­plic­i­ty of Russ­ian police offi­cers in the fraud in his tes­ti­mo­ny before his arrest, when Sergei Mag­nit­sky named the offi­cers 27 times in his 5 June 2008 testimony.

 

Nekrasov also false­ly claims that Sergei Mag­nit­sky had not been beat­en before his death in cus­tody, when this is con­tra­dict­ed by offi­cial autop­sy pho­tos show­ing seri­ous injuries. It is also con­tra­dict­ed by: the Russ­ian state death cer­tifi­cate refer­ring to a cere­bral cra­nial injury; the Russ­ian gov­ern­men­t’s record describ­ing the use of rub­ber batons on Mag­nit­sky the night he died; and the Russ­ian gov­ern­men­t’s expert con­clu­sion describ­ing Mag­nit­sky’s injuries com­ing from blunt force trauma.

 

In addi­tion, Andrei Nekrasov false­ly claims that some­body else, not Sergei Mag­nit­sky, report­ed the US$230 mil­lion fraud, despite the doc­u­men­tary evi­dence that the first report about the US$230 mil­lion fraud was made in July 2008 by Her­mitage on the basis of Magnitsky’s inves­ti­ga­tion into the crime.

 

Because of the demon­stra­bly false and defam­a­to­ry con­tent, the screen­ing of the film by Andrei Nekrasov has been can­celled at the Euro­pean Par­lia­ment, by French TV sta­tion ARTE and Ger­man TV sta­tion ZDF.

 

The false and defam­a­to­ry infor­ma­tion about Sergei Mag­nit­sky pre­sent­ed in this film is con­trary to the evi­dence from Russ­ian gov­ern­ment bod­ies, inves­ti­ga­tions by inde­pen­dent Russ­ian human rights organ­i­sa­tions, find­ings and con­clu­sions by numer­ous inter­na­tion­al organ­i­sa­tions includ­ing the Euro­pean Par­lia­ment, the Par­lia­men­tary Assem­bly of the Coun­cil of Europe, the Par­lia­men­tary Assem­bly of the OSCE, the Moscow Helsin­ki Group, the US Helsin­ki Com­mis­sion, the US Con­gress, the Nor­we­gian Helsin­ki Com­mit­tee, the UN Rap­por­teur on Tor­ture and Oth­er Cru­el, Inhu­man and Degrad­ing Treat­ment, and others.

 

“In addi­tion to pre­sent­ing false infor­ma­tion about Sergei Mag­nit­sky, degrad­ing his mem­o­ry and his sac­ri­fice, the film presents a fic­tion­alised por­tray­al of Sergei Mag­nit­sky as a per­son, cre­ates a fic­ti­tious iden­ti­ty of him and presents his fic­ti­tious con­ver­sa­tions with oth­ers, that are untrue, and removed from real­i­ty, that also do not jus­ti­fy and con­tra­dict the depic­tion of this film as ”doc­u­men­tary,” said the Mag­nit­sky family.

 

Kort­film­fes­ti­valen in Nor­way has been informed of the Mag­nit­sky family’s con­cern against dis­play­ing or in any oth­er way dis­trib­ut­ing the film’s con­tent, con­trary to the Nor­we­gian Dam­ages Act, which pro­hibits dis­tri­b­u­tion of false infor­ma­tion to cause harm to people’s reputation.

 

For fur­ther infor­ma­tion please contact:

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.billbrowder.com

https://twitter.com/Billbrowder

US Criminal Grand Jury Convened to Examine Involvement of Son of Senior Russian Government Official in $230 Million Fraud exposed by Sergei Magnitsky

May 27, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

 

US Crim­i­nal Grand Jury Con­vened to Exam­ine Involve­ment of Son of Senior Russ­ian Gov­ern­ment Offi­cial in $230 Mil­lion Fraud exposed by Sergei Magnitsky

 

27 May 2016 – A US crim­i­nal grand jury has been con­vened to exam­ine the involve­ment of Denis Kat­syv, son of Russ­ian gov­ern­ment offi­cial Petr Kat­syv, in the US$230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky.  In 2008, Pre­ve­zon, a Cyprus-based com­pa­ny owned by Denis Kat­syv, received funds traced by the US Depart­ment of Jus­tice and the Swiss Gen­er­al Prosecutor’s office to the US$230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Magnitsky.

 

Since Sep­tem­ber 2013, Denis Katsyv’s com­pa­nies have been sub­ject to a U.S. civ­il for­fei­ture case brought by the US Depart­ment of Jus­tice for mon­ey laun­der­ing. Under that case the US gov­ern­ment has frozen $14 mil­lion of assets belong­ing to Kat­syv’s companies.

 

“The defen­dants [com­pa­nies owned by Denis Katsvy] were involved in the laun­der­ing of the pro­ceeds of the Russ­ian fraud, which itself amounts to an elab­o­rate series of crim­i­nal offences,” said US Jus­tice Depart­ment in its court fil­ing in New York.

 

“It is …entire­ly prop­er for the grand jury to inves­ti­gate whether the defen­dants [Katsyv’s com­pa­nies], who received pro­ceeds from the fraud, were involved in it,” said the US Depart­ment of Justice.

 

A Crim­i­nal Grand jury is a form of crim­i­nal inves­ti­ga­tion in the Unit­ed States used to deter­mine whether crim­i­nal charges should be brought against poten­tial defendants.

 

Pre­vi­ous­ly, Katsyv’s com­pa­nies tried to chal­lenge the US and Swiss asset freez­ing orders, but courts in the US and Switzer­land denied those motions and con­firmed that the freez­ing was justified.

 

The wire trans­fers to Pre­ve­zon from the $230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky showed high­ly unusu­al pay­ments. Pre­ve­zon dis­guised incom­ing pay­ments for “san­i­tary equip­ment” and “auto parts,” which were sup­posed to be sup­plied but nev­er deliv­ered because Pre­ve­zon was in fact a real estate company.

 

Accord­ing to the US Depart­ment of Jus­tice, the fal­si­fied con­tracts used to jus­ti­fy Pre­ve­zon’s incom­ing wire trans­fers claimed that Pre­ve­zon was sup­posed to deliv­er 500 acrylic bath sets under the brand name “Doc­tor Jet,” man­u­fac­tured in Sicil­ia, Italy, with dimen­sions of 190 x ¹²⁰⁄₉₅ x 65, to two shell com­pa­nies in Moldo­va which did not do any legit­i­mate busi­ness and nev­er in fact pur­chased the bath sets.

 

Pre­ve­zon explained these sus­pi­cious wire trans­fers to the US Court stat­ing that an agree­ment exist­ed between its Russ­ian direc­tor, a stu­dent named Tim­o­fei Krit, and “investor Petrov,” and denied knowl­edge of false wire descriptions.

 

How­ev­er, dur­ing its inves­ti­ga­tion, the US Jus­tice Depart­ment iden­ti­fied fur­ther false and ques­tion­able wire trans­fers to Pre­ve­zon from com­pa­nies in Belize, BVI, etc. for an addi­tion­al amount of US$2 mil­lion. These wire trans­fers were sim­i­lar­ly dis­guised as pay­ments for com­put­ers, video, home equip­ment, etc. that again were nev­er delivered.

 

Pre­vi­ous­ly, Denis Katsyv’s firm Mar­tash paid US$8 mil­lion under the 2005 mon­ey laun­der­ing case by the State of Israel.

 

Denis Kat­syv’s father, Petr Kat­syv, has been Vice Pres­i­dent of OAO Russ­ian Rail­ways, a state trans­porta­tion monop­oly, since 2014. Before that, he was Vice Pre­mier of the Gov­ern­ment and Trans­porta­tion Min­is­ter in the Moscow Region. Con­tracts with Moscow Region’s gov­ern­ment struc­tures sup­port­ed the busi­ness of his son, Denis Kat­syv.

 

Sim­i­lar­ly, Denis Katsyv’s Russ­ian lawyer Natalia Vesel­nit­skaya devel­oped her busi­ness in part on con­tracts with Moscow gov­ern­ment agen­cies, where her hus­band is Deputy Min­is­ter of Trans­porta­tion (and was deputy to Kat­syv senior dur­ing his time as Min­is­ter of Trans­porta­tion), and pre­vi­ous­ly, between 1984 – 2000 was offi­cial with­in the Moscow Region’s Prosecutor’s Office.

 

Accord­ing to court fil­ings, Petr Kat­syv was pre­vi­ous­ly in con­tact with the FBI to pro­vide infor­ma­tion on Russ­ian orga­nized crime but with­drew his pro­pos­al, when he was informed by the US author­i­ties that his coop­er­a­tion would not help set­tle the mon­ey laun­der­ing and civ­il for­fei­ture case by the US Jus­tice Depart­ment pend­ing in the South­ern Dis­trict Court of New York.

 

Sergei Mag­nit­sky, who uncov­ered the US$230 mil­lion fraud and tes­ti­fied about the com­plic­i­ty of Russ­ian offi­cials in it, was tor­tured and killed in Russ­ian police cus­tody at the age of 37. The unprece­dent­ed events of this case are described in the New-York Timesbest-sell­er by William Brow­der, leader of glob­al ‘Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky’ cam­paign, called “Red Notice. How I Became Putin’s No 1 Ene­my,” and in a series of jus­tice cam­paign videos on Youtube chan­nel “Russ­ian Untouch­ables.”

 

For more infor­ma­tion, please contact:

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

billbrowder.com

https://twitter.com/Billbrowder

В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва

May 27, 2016

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва

 

27 May 2016 – Правительство США открыло уголовное расследование компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва, об этом сообщается в документах, представленных в американский суд Правительством США по иску об отмывании компаниями Кацыва на территории США доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей у российских граждан – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

 

Денис Кацыв – сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва, долгое время занимавшего должности вице-премьера Правительства и Министра транспорта Московской области. Бизнес Дениса Кацыва был выстроен на контрактах с правительством и госучреждениями Московской области, контролировавшейся его отцом-чиновником. На контрактах с госструктурами Московской области зарабатывала и нынешний адвокат Дениса Кацыва Наталья Весельницкая, чей муж был заместителем Петра Кацыва на посту Министра транспорта Московской области.

 

О деле Сергея Магнитского и раскрытии им обстоятельств хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, его последующем аресте и убийстве в следственном изоляторе подробно рассказывает книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая бесплатно доступна читателям в электронном виде на русском языке (http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf ).

 

Обосновывая необходимость проведения уголовного расследования в США фирм Дениса Кацыва, Прокуратура США указала на уже установленные обстоятельства соучастия фирм Кацыва в преступной деятельности — отмывании доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей.

 

«Ответчики по иску [компании Дениса Кацыва] участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений», - заявила Прокуратура США.

 

Прокуратура США ранее сообщала, что кипрская фирма Дениса Кацыва «Превезон Холдингс Лтд», по официальной версии занимающаяся инвестициями в недвижимость, менее чем через три месяца после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей (или около 230 миллионов долларов) получила около двух миллионов долларов из похищенных средств от подставных компаний, не осуществлявших реальной коммерческой деятельности. Платежи  были получены «Превезоном» якобы в оплату поставок сантехнического оборудования, а именно  свыше полутысячи ванных марки «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x ¹²⁰⁄₉₅ x 65, и запчастей для автомобилей. Указанные товары «Превезоном» никогда не поставлялись.

 

В «Превезоне» эти платежи объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и «инвестором Петровым» об инвестициях в недвижимость и отрицают осведомленность о подложных документах.

 

Прокуратура США также обнаружила другие фиктивные и сомнительные платежи в адрес «Превезона» на сумму свыше 2 миллионов долларов от компаний с Белиза, Британских Виргинских островов и др., якобы осуществленных в оплату поставок технического,  компьютерного и видео оборудования, которое «Превезоном» также никогда не поставлялось.

 

В рамках гражданского иска Правительства США к «Превезону» об отмывании доходов суд Нью-Йорка в сентябре 2013 года наложил арест на активы Дениса Кацыва в США стоимостью около 14 миллионов долларов, включая недвижимость в престижном нью-йоркском районе Манхэттен.

 

В октябре 2015 года суд Нью-Йорка подтвердил обоснованность ареста имущества «Превезона» в силу имеющихся у Правительства США подозрений об участии в отмывании преступных доходов.

 

В сентябре 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила свыше 7 миллионов долларов на счетах Дениса Кацыва, его партнера Александра Литвака, а также компаний Кацыва «Превезон», «Ференкой» и «Колевинс» в рамках уголовного дела об отмывании через швейцарские банки похищенных из бюджета России 5,4 миллиардов рублей. Швейцарский суд подтвердил обоснованность ареста прокуратурой счетов Дениса Кацыва, отклонив его апелляцию.

 

Вопрос об уголовной ответственности компаний Кацыва будет рассматривать большая коллегия присяжных США.

 

«Целесообразно установить путем заседания большой коллегии присяжных вопрос о соучастии ответчиков по иску [компаний Кацыва] в совершении мошенничества, от которого ими были получены доходы», — заявила Прокуратура США.

 

Задача заседания большой коллегии (жюри) присяжных — решить, достаточны ли основания для проведения уголовного судебного процесса против обвиняемого. Обычно, в конце заседания жюри, обвиняемый оповещается о решении присяжных и назначается дата начала судебного разбирательства.

 

«Расследование большой коллегии присяжных еще не завершено», — сообщил Департамент юстиции США в своем заявлении.

 

Ранее  в рамках американского процесса против компании Дениса Кацыва стало известно, что Прокуратура США отследила 64 перевода через американские банки на миллионы долларов, полученных от хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей организованной преступной группой Дмитрия Клюева и последующего отмывания украденных у россиян денег.

 

Напомним, в 2005 году у компании Кацывов («Марташ») в рамках израильского расследования об отмывании денег было конфисковано около 8 миллионов долларов правительством Израиля.

 

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf

 

 

Next Page »

• Link