Деньги от раскрытого Магнитским преступления обнаружены в Канаде
October 28, 2016
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Деньги от раскрытого Магнитским преступления обнаружены в Канаде
28 октября 2016 года – Деньги от раскрытого Сергеем Магнитским преступления, совершенного преступным сообществом Дмитрия Клюева, обнаружены в Канаде.
В заявлении юристов фонда Hermitage, направленном на этой неделе в 12 правоохранительных органов Канады, указано на обнаружение в общей сложности около 14 миллионов долларов, связанных с сетью Клюева по отмыванию доходов от хищения российских бюджетных средств.
Расследование отмывания преступных доходов, полученных сообществом Клюева в результате мошенничества против фонда Hermitage и хищения 5,4 миллиардов рублей, привело к обнаружению около 220 тысяч долларов, поступивших в Канаду непосредственно с кипрских счетов, контролировавшихся афиллированными с Клюевым компаниями.
Кроме того, 1,5 миллиона долларов были перечислены в Канаду другими задействованными в отмывании компаниями. Дополнительно около 12 миллионов долларов были переведены из Канады на счета компаний, участвовавших в схеме по отмыванию похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей.
5,4 миллиардов рублей были уплачены российскими компаниями фонда Hermitage в виде налога на прибыль в 2006 году. Год спустя, в 2007 году, вся сумма уплаченных налогов была похищена криминальным сообществом Клюева в рамках мошеннической схемы, в которой участвовали коррумпированные чиновники, судьи, сотрудники МВД и ФНС, и раскрытой Сергеем Магнитским, арестованным и убитым в следственном изоляторе в возрасте 37 лет.
О подробностях дела Сергея Магнитского читайте в книге Уильяма Браудера «Красный циркуляр», ставшей международным бестселлером. Книга доступна российскому читателю в электронном виде бесплатно: http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red Notice_RU_FINAL.pdf
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
www.lawandorderinrussia.org
billbrowder.com
twitter.com/Billbrowder
US$14 Million Connected to Proceeds of US$230 Million Fraud Uncovered by Magnitsky Have Been Traced to Canada
October 27, 2016
US$14 Million Connected to Proceeds of US$230 Million Fraud Uncovered by Magnitsky Have Been Traced to Canada
27 October 2016 – US$14 Million of suspected illicit proceeds connected to the US$230 million Russian fraud uncovered by Hermitage’s murdered Russian lawyer, Sergei Magnitsky, have been traced to Canada.
In a complaint filed with the Royal Canadian Mounted Police and eleven other law enforcement agencies this week, Hermitage’s lawyer, Lincoln Caylor of Bennett Jones LLP, outlined US$220,000 in proceeds which were transferred to Canada from two Cyprus accounts. These two Cyprus accounts are connected to the leader of the Klyuev Organized Crime Group, Dmitry Klyuev, who is sanctioned under the US Magnitsky Act for his involvement in the Magnitsky case. These transactions can be traced back to the $230 million tax rebate fraud uncovered by Sergei Magnitsky in 2008.
An additional $1.5 million was wired to Canada through a number of different accounts which can also be traced back to the fraud uncovered by Sergei Magnitsky, and a further US$12.6 million in suspicious money transfers were wired from Canada back to the money laundering network used by the Russian fraudsters.
“Based on the present information, it is clear that Canada has a role to play in investigating the crime uncovered by Sergei Magnitsky,” said Bill Browder, leader of the global Magnitsky justice campaign.
The news comes amidst the debate in the Canadian parliament on the implementation of Magnitsky sanctions legislation in Canada, similar to that adopted by the US. The Parliamentary Assembly of the Organisation for Cooperation and Security in Europe, of which Canada is a member, also urged member states to adopt these sanctions in a 2012 Magnitsky resolution.
In 2008, Hermitage’s lawyer Sergei Magnitsky uncovered the US$230 million fraud and testified about the complicity of Russian officials in the fraud. He was falsely arrested by the Russian Interior Ministry, detained for 358 days without trial, tortured and killed in Russian police custody at the age of 37.
After Magnitsky’s death, Russian authorities posthumously accused him of the crime he had uncovered and exonerated all officials. Hermitage’s global justice campaign has identified numerous beneficiaries around the world who received funds laundered from the crime uncovered by Sergei Magnitsky.
Investigations into the laundering of proceeds of the US$230 million fraud have been opened in multiple countries, including the USA, France, and Switzerland.
The events of this case are described in the New-York Times best-seller, “Red Notice” by William Browder, and in a series of campaign videos which can be seen on the YouTube channel, “Russian Untouchables.”
For more information, please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
Апелляционный суд США отстранил юристов Дениса Кацыва за нарушение адвокатской этики
October 18, 2016
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Апелляционный суд США отстранил юристов Дениса Кацыва за нарушение адвокатской этики
18 октября 2016 года – За нарушение адвокатской этики апелляционный суд США отстранил юристов Дениса Кацыва, сына высокопоставленного чиновника «РЖД» Петра Кацыва, от его защиты по делу об отмывании части украденных из бюджета России 5,4 миллиардов рублей. Данное преступление было раскрыто российским налоговым юристом Сергеем Магнитским, который в ответ на свои показания о коррумпированных чиновниках, участвовавших в преступлении, был незаконно арестован и убит в СИЗО Матросская тишина в возрасте 37 лет.
«Данное дело является «исключительным …», что обязывает отклонить решение нижестоящей инстанции … и поручить окружному суду дисквалифицировать Джона Москоу и юридическую фирму «Бэйкер Хостетлер», — говорится в обнародованном постановлении Апелляционного суда Второго округа США.
«Суд признал, что свидетели преступлений … обладают законными интересами в уголовных делах и могут требовать дисквалификации… Именно поэтому, мы не видим причин, по которым потерпевшая сторона, не являющаяся участником процесса, не может пользоваться теми же правами, что и свидетели….», — сказано в судебном постановлении.
«Данный процесс поднял важный вопрос, и он должен помочь в осуществлении правосудия», - подчеркивается в постановлении.
Напомним, ходатайство о дисквалификации юридической фирмы «Бэйкер Хостетлер» и ее партнера Джона Москоу было заявлено Hermitage Capital в процессе, инициированном Прокуратурой США в отношении кипрской компании Дениса Кацыва «Превезон» об отмывании доходов от преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, в связи с предательством со стороны американских адвокатов.
В 2008 – 2009 годах адвокат Джон Москоу и юридическая фирма «Бэйкер Хостетлер» представляли интересы Hermitage Capital в поисках лиц, обогатившихся на хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей налогов, заплаченных компаниями фонда Hermitage, с целью привлечения их к ответственности.
Однако в 2013 году, когда Прокуратура США подала в суд иск о конфискации имущества, принадлежащего сыну российского чиновника Денису Кацыву, предположительно приобретенного на средства, похищенные у россиян, юридическая фирма «Бэйкер Хостетлер» и ее партнер Джон Москоу предали интересы потерпевшей стороны – Hermitage Capital, «перейдя» на сторону лиц, получивших, по данным прокуратуры США, выгоду от этого преступления.
Поднятый Hermitage Capital вопрос «также оказывает влияние на способность государства получать помощь от лиц, пострадавших от преступлений, — говорится в постановлении Апелляционного суда США. — Если у жертв преступлений может появиться страх, что их адвокаты будут выступать против них же, это сделает менее вероятным их содействие государству в проведении расследований».
Несколько лет назад в рамках программы «Справедливость для Сергея Магнитского» Hermitage Capital обратилась в прокуратуру США с информацией о возможном обогащении сына российского чиновника Дениса Кацыва в результате схемы по легализации доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей, ранее заплаченных компаниями фонда Hermitage в российский бюджет в виде налога на прибыль. В 2013 года, проведя собственное расследование, прокуратура США заявила иск в отношении кипрской компании Дениса Кацыва «Превезон» о конфискации ее имущества и наложении штрафов за соучастие в отмывании преступных доходов. В январе 2016 года в судебном процессе был объявлен перерыв в связи с ходатайством Hermitage Capital о дисквалификации юристов «Превезон», нарушивших основополагающие принципы адвокатской этики.
О подробностях дела Сергея Магнитского читайте в книге Уильяма Браудера «Красный циркуляр», ставшей международным бестселлером. Книга доступна российскому читателю в электронном виде бесплатно: http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red Notice_RU_FINAL.pdf
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
twitter.com/Billbrowder
US Appeals Court Sets a Precedent Punishing Baker Hostetler Lawyers for Switching Sides from Crime Victims to Perpetrators in the Magnitsky Case
October 17, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
US Appeals Court Sets a Precedent Punishing Baker Hostetler Lawyers for Switching Sides from Crime Victims to Perpetrators in the Magnitsky Case
17 October 2016 – In a precedent-setting decision, today the US Court of Appeals has disqualified US lawyers – Baker Hostetler and its partner John Moscow — from representing alleged Russian money launderers in the Magnitsky case.
“This case presents the “extraordinary circumstances” necessary to grant a writ of mandamus. …we …instruct the district court to enter an order disqualifying John Moscow and Baker Hostetler,” said the US Court of Appeals for the Second Circuit in the ruling issued today.
“The issue involved is significant and will aid in the administration of justice,” said the US Courts of Appeals.
“This case implicates a significant and novel question of law regarding the rights of non-party clients,” said the US Court of Appeals.
The US Court of Appeals said in its decision:
“The court has recognized that crime witnesses, as well as witnesses, possess legitimate interests in criminal proceedings that may support disqualification… For these purposes, we see no reason why a non-party victim is not entitled to the same solicitude as a non-party witness.”
Prevezon, a Cyprus company owned by the son of senior Russian official, is alleged by the US Department of Justice to have laundered proceeds from the US$230 million fraud against Hermitage, uncovered by Hermitage’s lawyer Sergei Magnitsky.
In 2008, Hermitage hired Baker Hostetler and John Moscow to investigate the US$230 million fraud and bring its perpetrators and beneficiaries to justice through pursuing prosecutions and asset freezes by the US Department of Justice. Hermitage also sought Baker Hostetler’s help in seeking Magnitsky’s release from the Russian police custody.
In 2013, in a spectacular breach of duty to the former client, Baker Hostetler switched sides and started to act for Prevezon, an alleged beneficiary of the US$230 million fraud in the lawsuit in New York brought by the US Department of Justice, and began attacking Hermitage, its former client, as part of Prevezon’s strategy.
Following a review of the court record, the US Court of Appeals has now instructed the district court to disqualify John Moscow and Baker Hostetler for breaching its duty of loyalty and confidentiality to their former client, Hermitage, the victim of the Russian $230 million fraud.
Reciting previous US court rulings, the US Court of Appeals reaffirmed that “the preservation of the confidences between lawyer and client “touches upon vital concerns of the legal profession and the public’s interest in the scrupulous administration of justice.”
The US Court of Appeals has also upheld the rights of crime victims in seeing that their lawyers do not switch sides to represent crime perpetrators:
“The petition here also implicates the government’s ability to procure assistance from crime victims. If crime victims fear that the attorneys they hire may turn against them, they may be less likely to assist government in its investigations.”
In 2008, Hermitage’s lawyer Sergei Magnitsky uncovered the US$230 million fraud and testified about the complicity of Russian officials in it. He was falsely arrested by the Russian Interior Ministry, detained for 358 days without trial, tortured and killed in Russian police custody at the age of 37. After his death, Russian authorities posthumously accused Sergei Magnitsky of the crime he had uncovered and exonerated all officials. Hermitage’s global justice campaign has resulted in identifying beneficiaries of funds laundered from the crime Sergei Magnitsky uncovered and a number of proceedings around the world. Prevezon is subject to money laundering proceedings opened in the USA and Switzerland.
The events of this case are described in the New-York Times best-seller “Red Notice” by William Browder and in a series of campaign videos on Youtube channel “Russian Untouchables.”
For more information, please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
For more information please visit