New York Judge Allows Lawyer Who Betrayed Victims in the Magnitsky Case to Switch Sides and Defend the Alleged Beneficiaries of the Same Crime

January 11, 2016

New York Judge Allows Lawyer Who Betrayed Vic­tims in the Mag­nit­sky Case to Switch Sides and Defend the Alleged Ben­e­fi­cia­ries of the Same Crime

11 Jan­u­ary 2016 – On 8 Jan­u­ary 2016, New York dis­trict court judge Thomas Griesa reversed his pre­vi­ous deci­sion to dis­qual­i­fy lawyer John Moscow and New York law firm Bak­er Hostetler.

The new deci­sion allows Bak­er Hostetler and John Moscow to con­tin­ue act­ing as defence coun­sel for Pre­ve­zon, a Cyprus com­pa­ny owned by the son of a senior Russ­ian gov­ern­ment offi­cial, accused by the US Jus­tice Depart­ment of acquir­ing Man­hat­tan prop­er­ties with the pro­ceeds from the $230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky, Hermitage’s mur­dered Russ­ian lawyer. Bak­er Hostetler pre­vi­ous­ly rep­re­sent­ed Her­mitage as a vic­tim of the same crime.

The judge’s deci­sion came three weeks after he had dis­qual­i­fied John Moscow and Bak­er Hostetler on the same set of issues, con­clud­ing it would be improp­er for them to con­tin­ue as defence coun­sel giv­en the vio­la­tion of New York Rules of Pro­fes­sion­al Con­duct and Bak­er Hostetler’s duty to their for­mer client, Hermitage.

The US gov­ern­men­t’s case against Pre­ve­zon seeks the for­fei­ture of New York prop­er­ty and bank accounts worth US$14 mil­lion and mon­ey laun­der­ing fines. In their com­plaint, the gov­ern­ment high­lights mil­lions of dol­lars in pay­ments received by Pre­ve­zon from shell com­pa­nies from the $230 mil­lion Russ­ian fraud, that were false­ly described as pay­ments for over 500 Ital­ian bath tubs and auto spare parts – goods that Pre­ve­zon nev­er deliv­ered to anyone.

The series of dis­qual­i­fi­ca­tion motions filed by Her­mitage came as a result of Bak­er Hostetler and John Moscow switch­ing from assist­ing Her­mitage in 2008 – 2009 with iden­ti­fy­ing per­pe­tra­tors of the US$230 mil­lion fraud and bring­ing its ben­e­fi­cia­ries to the US Depart­ment of Jus­tice, to rep­re­sent­ing the alleged ben­e­fi­cia­ries of the same fraud against the U.S. Jus­tice Department’s law­suit four years later.

In 2008, Her­mitage hired New York lawyer John Moscow and his law firm Bak­er Hostetler after Hermitage’s Russ­ian lawyers who exposed the Russ­ian gov­ern­ment com­plic­i­ty in the US$230 mil­lion fraud came under attack from the Russ­ian authorities.

John Moscow was a rec­og­nized expert in fight­ing Russ­ian organ­ised crime and mon­ey laun­der­ing from his pre­vi­ous work in the New York Dis­trict Attorney’s Office. Togeth­er with his new firm, Bak­er Hostetler, he devel­oped a strat­e­gy of issu­ing requests for infor­ma­tion to US banks and seek­ing legal action from the US Depart­ment of Jus­tice, includ­ing the for­fei­ture of U.S. assets of per­pe­tra­tors and beneficiaries.

As a result of the work of John Moscow and sub­se­quent work by oth­er Her­mitage lawyers, in Sep­tem­ber 2013, the US Jus­tice Depart­ment launched a US for­fei­ture case in rela­tion to Denis Katsyv’s com­pa­ny Pre­ve­zon in the New York dis­trict court.

Bak­er Hostetler and John Moscow then switched sides and began to work as defence coun­sel for the alleged mon­ey laun­der­ers after pre­vi­ous­ly help­ing the vic­tim of the same crime. Most recent­ly, as one of defence strate­gies Bak­er Hostetler and John Moscow accused Her­mitage of com­mit­ting the same $230 mil­lion fraud which John Moscow was help­ing to defend them against in 2009.

The US Gov­ern­ment who sup­port­ed Her­mitage’s motion to dis­qual­i­fy John Moscow and Bak­er Hostetler said:

“The egre­gious sit­u­a­tion seen here, where an attor­ney for a vic­tim attempts to switch sides to rep­re­sent a ben­e­fi­cia­ry of the offence, is extreme­ly rare, and it is even rar­er that such attor­ney would go fur­ther and accuse his for­mer client, the vic­tim, of com­mit­ting the offence.”

On 15 Decem­ber 2015, Her­mitage filed a motion with New York dis­trict court seek­ing to dis­qual­i­fy Bak­er Hostetler and John Moscow for breach­ing the duty of loy­al­ty to Her­mitage as for­mer client, cit­ing the New York Rules of Pro­fes­sion­al Conduct.

On 18 Decem­ber 2015 judge Griesa approved Her­mitage’s request to dis­qual­i­fy John Moscow and Bak­er Hostetler.

The judge then changed his mind, and last Fri­day reversed his deci­sion. To jus­ti­fy his new deci­sion, judge Griesa con­clud­ed that the right of Pre­ve­zon to their choice of coun­sel is greater than the right of Her­mitage to not be betrayed by their for­mer lawyers.

“Per­haps most impor­tant­ly, dis­qual­i­fi­ca­tion would mean depriv­ing Pre­ve­zon of its right to the coun­sel of its choice. While this right is not absolute, it impos­es a high bur­den on the par­ty seek­ing dis­qual­i­fi­ca­tion. The bal­ance of the rel­e­vant fac­tors tips toward deny­ing the motion to dis­qual­i­fy,” said judge Thomas Griesa in his opinion.

In fil­ings sup­port­ing Her­mitage’s motion to dis­qual­i­fy Bak­er Hostetler, the U.S. Depart­ment of Jus­tice warned of the chill­ing effect that a neg­a­tive deci­sion could have on future cases.

“Vic­tims con­sid­er­ing retain­ing attor­neys to rep­re­sent their inter­ests will be aware that their coun­sel can be paid to accuse them of com­mit­ting that very offence and to defend the per­pe­tra­tor. This prece­dent will under­stand­ably have a “chill­ing effect,”… deter­ring crime vic­tims from retain­ing attor­neys to inves­ti­gate and to inform the Gov­ern­ment of offences, as those attor­neys will be per­mit­ted to be turned against them by well-resourced per­pe­tra­tors,” said the U.S. government.

Her­mitage intends to appeal the rul­ing to the Unit­ed States Court of Appeals for the Sec­ond Cir­cuit, one of the thir­teen Unit­ed States Courts of Appeals which has appel­late juris­dic­tion over New York, Con­necti­cut, and Vermont.

For more infor­ma­tion, please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky Campaign

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

 

 

Russian Prosecutor Chaika Makes Unhinged Allegations Against Bill Browder, Offering No Explanation on Murder and Abuse of Office Allegations Involving His Two Sons

December 14, 2015

Russ­ian Pros­e­cu­tor Chai­ka Makes Unhinged Alle­ga­tions Against Bill Brow­der, Offer­ing No Expla­na­tion on Mur­der and Abuse of Office Alle­ga­tions Involv­ing His Two Sons

 

14 Decem­ber 2015 – This morn­ing, Russ­ian news­pa­per Kom­m­er­sant pub­lished a high­ly emo­tion­al state­mentby Russ­ian Gen­er­al Pros­e­cu­tor Yuri Chai­ka in response to a 43-minute video expose of cor­rup­tion and crim­i­nal­i­ty involv­ing his two sons and rel­a­tives of senior pros­e­cu­tors in his office.

 

The “Chai­ka” movie was  pro­duced by Russ­ian anti-cor­rup­tion activist Alex­ei Naval­ny and his Foun­da­tion for Fight against Cor­rup­tion. It has been viewed 3,358,619 times on Youtube since its release on 1 Decem­ber 2015.

 

“I’m very impressed with the inves­ti­ga­tion which went into mak­ing this movie and applaud Alex­ei Naval­ny and his col­leagues for their brav­ery in expos­ing the shock­ing alle­ga­tions against Chai­ka and his fam­i­ly, but I had noth­ing to do with the inves­ti­ga­tion, financ­ing or pro­duc­tion of this film,” said Bill Brow­der, author and Head of the Mag­nit­sky Jus­tice Campaign.

 

“Chaika’s 7 pages of unhinged alle­ga­tions that I am a CIA agent who was run­ning a spe­cial oper­a­tion designed to destroy Rus­sia looks like the emo­tion­al rant­i­ng of some­one who has been caught red-hand­ed and is des­per­ate­ly look­ing for an escape route,” con­tin­ued Mr. Browder.

 

Most sig­nif­i­cant­ly, Chaika’s 7‑page let­ter offers no expla­na­tion on the vast busi­ness empires of his two sons that were alleged­ly built on abuse of office of the net­work of pros­e­cu­tors’ offices Rus­sia-wide, raids on busi­ness­es with threats of jail-time and crim­i­nal pros­e­cu­tions, rig­ging ten­ders and scar­ing com­peti­tors with pros­e­cu­to­r­i­al probes. It also ignores the alle­ga­tions that one of his sons took over a state ship­ping com­pa­ny after a man­ag­er who tried to pre­vent the takeover was killed. The inves­ti­ga­tion into that man’s death was closed find­ing no crime occurred. Pros­e­cu­tor Chai­ka also made no com­ment about the inter­na­tion­al real estate hold­ings and assets, includ­ing a five-star Greek hotel, a Swiss vil­la and Swiss bank accounts, belong­ing to his sons and rel­a­tives of his senior col­leagues in the Pros­e­cu­tor’s office.

 

“After watch­ing this movie, it’s clear that Pros­e­cu­tor Chai­ka has seri­ous and grave alle­ga­tions to answer to. It’s sim­ply not cred­i­ble for him to say that he can ignore them because a for­eign­er who is regard­ed as Putin’s num­ber one ene­my was sup­pos­ed­ly behind them,” said Bill Brow­der, author of “Red Notice: How I Became Putin’s Num­ber One Enemy.”

 

“Even if only a frac­tion of alle­ga­tions in this movie are true, this would fur­ther con­firm that Rus­sia is tru­ly being run like a mafia state by mafia-like offi­cials,” said Bill Browder.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

www.billbrowder.com

 

 

 

US Department of Justice Uncovers 60 New Wire Transfers through the US Banking System Connected to Magnitsky Case

December 14, 2015

US Depart­ment of Jus­tice Uncov­ers 60 New Wire Trans­fers through the US Bank­ing Sys­tem Con­nect­ed to Mag­nit­sky Case

 

14 Decem­ber 2015 – New court doc­u­ments show that the US Depart­ment of Jus­tice has traced 60 new wire trans­fers through the US bank­ing sys­tem con­nect­ed to the $230 mil­lion tax rebate fraud that Sergei Mag­nit­sky exposed in Rus­sia. The news comes from a civ­il mon­ey laun­der­ing case in New York involv­ing Pre­ve­zon Hold­ings, owned by a son of for­mer vice pre­mier of Moscow Region­al gov­ern­ment and cur­rent vice pres­i­dent of Russ­ian Rail­ways Pyotr Katsyv.

 

The US Gov­ern­ment alleges that Pre­ve­zon engaged in laun­der­ing the pro­ceeds from the $230 mil­lion fraud in Rus­sia, uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky, and inter­na­tion­al trans­porta­tion of stolen property.

 

The news of 60 new US bank wire trans­fers con­nect­ed to the crime Mag­nit­sky uncov­ered is a major new devel­op­ment in the case. Pre­vi­ous­ly, the US Gov­ern­ment dis­closed only four trans­ac­tions it traced, through sev­er­al inter­me­di­ary shell com­pa­nies, to Pre­ve­zon, owned by 38-year old Denis Kat­syv, totalling US$2.75 mil­lion. The pur­pose of these four wires was described in doc­u­ments as pay­ments to Pre­ve­zon for “bath sets” and “auto spare parts” — goods Pre­ve­zon nev­er deliv­ered. Senders to Pre­ve­zon account in these four trans­ac­tions were two Moldovan com­pa­nies and a BVI com­pa­ny with no known legit­i­mate busi­ness activity.

 

“These four trans­ac­tions …were only part of apat­tern of at least six­ty-four wire trans­fers through U.S. banks amount­ing to mil­lions more inprop­er­ty derived from the Russ­ian fraud and sub­se­quent mon­ey laun­der­ing,” said Preet Bharara, Unit­ed States Attor­ney for the South­ern Dis­trict of New York, in the new filing.

 

In addi­tion to Unit­ed States Attor­ney Preet Bharara for South­ern Dis­trict of New York, the case USA v Pre­ve­zon is led by four Assis­tant Unit­ed States Attor­neys Paul Mon­teleoni, Mar­garet Gra­ham, Jaimie Nawa­day, and Cristine Phillips.

 

“An elab­o­rate fraud against the Russ­ian Trea­sury result­ed in the pay­ment of approx­i­mate­ly 5.4 bil­lion rubles to three com­pa­nies that had been fraud­u­lent­ly mis­ap­pro­pri­at­ed from the Her­mitage Fund, a for­eign invest­ment fund,” says the US Depart­ment of Jus­tice’s filing.

 

“After the 5.4 bil­lion rubles were paid, a net­work of shell com­pa­nies inside and out­side Rus­sia laun­dered these pro­ceeds. Cer­tain of these trans­fers passed through the Unit­ed States, either on their way to defen­dant Pre­ve­zon Hold­ings, or on their way to two oth­er shell com­pa­nies, Castle­front and Mega­com Tran­sit. Four trans­fers total­ing approx­i­mate­ly $2.75 mil­lion were rout­ed into and out of the Unit­ed States in this way. These con­sti­tut­ed inter­na­tion­al trans­porta­tion of stolen prop­er­ty in vio­la­tion of 18 U.S.C. § 2314,” says the US Gov­ern­men­t’s fil­ing in the USA v Pre­ve­zon case.

 

“The fur­ther laun­der­ing engaged in by Mega­com and Castle­front, in send­ing the funds through anoth­er com­pa­ny to Pre­ve­zon, and by Pre­ve­zon, in invest­ing the funds first in Europe and then into New York real estate, con­sti­tut­ed mon­ey laun­der­ing,” fur­ther says the US Gov­ern­ment in its filing.

 

A year pri­or to the US Depart­ment of Jus­tice’s action, Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor froze about US$7 mil­lion on bank accounts con­nect­ed to Denis Kat­syv in Switzer­land in a relat­ed crim­i­nal mon­ey laun­der­ing inves­ti­ga­tion into pro­ceeds of the Russ­ian fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky. Denis Kat­syv unsuc­cess­ful­ly chal­lenged the deci­sion of Swiss Pros­e­cu­tor to freeze his accounts in Swiss courts.

 

Sergei Mag­nit­sky, a Russ­ian lawyer, uncov­ered the largest pub­licly-known cor­rup­tion case in Rus­sia involv­ing the theft of $230 mil­lion, and tes­ti­fied about it nam­ing com­plic­it Russ­ian offi­cials. He was arrest­ed by some of the impli­cat­ed offi­cials, held in pre-tri­al deten­tion for 358 days, and killed in Russ­ian police cus­tody on 16 Novem­ber 2009.  After Sergei Magnitsky’s death, the Russ­ian gov­ern­ment pro­mot­ed and hon­oured offi­cials involved in his deten­tion and death.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

 

Прокуратура США отследила 64 денежных перевода средств по делу Сергея Магнитского

December 14, 2015

Прокуратура США отследила 64 денежных перевода средств по делу Сергея Магнитского

14 декабря 2015 года –  Прокуратура США выявила 64 перевода денежных средств, похищенных у россиян в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

Как следует из заявления прокуратуры США на начинающемся судебном процессе по делу об отмывании средств кипрской компанией «Превезон», принадлежащей сыну высокопоставленного чиновника «РЖД» Денису Кацыву, на сегодняшний день ею выявлено уже 64 денежных перевода через американские банки средств, похищенных организованной преступной группой, в которую входили чиновники МВД и налоговых органов, изобличенной Сергеем Магнитским.

Ранее прокуратура США сообщала об обнаружении четырех банковских переводов, имеющих отношение к хищению из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на счет фирмы «Превезон». Эти средства поступили от двух «отмывочных» молдавских компаний, на общую сумму свыше 2,7 миллионов долларов США. Выплаты были оформлены как оплата за поставку ванных и автозапчастей. В «Превезоне» их объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и инвестором Петровым об инвестициях в недвижимость.

«Выявленные четыре перевода… — были только частью общей картины, состоящей из 64 переводов через американские банки на миллионы долларов, полученных в результате совершенного в России мошенничества и последующего отмывания преступных доходов», - говорится в заявлении прокуратуры США.

Как сообщалось ранее, на помощь Кацыву, которого американское правосудие подозревает в отмывании криминальных доходов, арестовав миллионные активы в Нью-Йорке, пришел Кирилл Кабанов, председатель Национального Антикоррупционного комитета, и бывший член рабочей группы Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека по делу Сергея Магнитского. Этот титулованный эксперт теперь пытается дезавуировать выводы рабочей группы Совета от 4 июля 2011 года.

В заявлении американскому суду перед началом судебного процесса Кирилл Кабанов образца 2015 года делает заявления по делу Магнитского, диаметрально противоположные своим же выводам 2011 года, обосновывая выплаты части украденных средств из российского бюджета на счет компании Кацыва тем, что у Сергея Магнитского якобы не было «полномочий» расследовать хищение у сограждан 5,4 миллиардов рублей преступной группой коррумпированных чиновников.

Сергей Магнитский оказывал юридическую помощь фонду Her­mitage в противостоянии мошенникам, укравшим у фонда три российские компании, в ходе которой выяснилось, что компании были похищены преступниками с целью незаконного возврата ранее уплаченного этими компаниями налога в размере 5.4 миллиардов рублей.

Сергею Магнитскомупосвящена книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая доступна читателям на русском языке в электронном виде на Android мобильных устройств, Iphone/Ipadи Kin­dle (Ama­zon), ссылки можно найти на сайте автора billbrowder.com. В печатном виде книгу Уильяма Браудера “Красный циркуляр” на русском языке можно заказать в украинском издательстве “Лаурус”.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

 

 

 

Для информации:

1. Российский налоговый юрист Сергей Магнитский раскрыл хищение 5.4 млрд. руб. налогов из российского бюджета, осуществленное путем одобрения налоговыми инспекциями №25 и №28 г.Москвы незаконного возврата налогов, и дал показания о роли сотрудников МВД  в данном преступлении.
2. Расследование Сергея Магнитского выявило, что преступная группа с участием госчиновников на протяжении многих лет занималась незаконным возвратом налогов из бюджета.
3. После публикации информации о предыдущих незаконных возвратах из бюджета, Сергей Магнитский был арестован по вымышленному обвинению теми же сотрудниками МВД, которых он обвинял в причастности к хищению 5.4 млрд. рублей.
4. Сергей Магнитский провел в предварительном заключении почти год, его 21 раз переводили из камеры в камеру, создавая ему пыточные условия содержания и лишая доступа к медицинской помощи, как установил Совет по правам человека при Президенте РФ. 16 ноября 2009 г. его внезапно перевели якобы для лечения  в СИЗО Матросская тишина, где его избивали в изоляционном боксе с применением резиновых дубинок, пока он не умер в возрасте 37 лет.
5. 12 ноября 2010 года на годовом конгрессе международной организации «Транспаренси Интернешионал» Сергей Магнитский был посмертно удостоен премии «За вклад в борьбу за справедливость».
6. Июль 2012 года. Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Магнитского, призывающую ввести визовые санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию, пыткам и убийству Сергея Магнитского.
7. В декабре 2012 года Президент США подписал Закон о правосудии имени Сергея Магнитского, который позволяет вводить финансовые санкции и запрещать въезд на территорию США российским официальным и частным лицам, причастным к незаконному преследованию борцов с коррупцией и нарушению прав человека.
8. 12 апреля 2013 года, 20 мая 2014 года и 30 декабря 2014 года Департамент по контролю за активами Федерального казначейства США внес 34 человека в списки запрещенных лиц, в соответствии с Законом о правосудии имени Сергея Магнитского.
9. 2 апреля 2014 года Европейский парламент принял рекомендацию Магнитского, призывающую страны-члены Евросоюза принять меры, аналогичные введенным в США в отношении лиц, причастных к преступлению против Сергея Магнитского и раскрытому им хищению государственных средств.
10. 28 января 2014 года Парламентская Ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов одобрила доклад о деле Сергея Магнитского и резолюцию, которая напрямую обвинила власти Российской Федерации в крупномасштабном укрывательстве следов раскрытого Сергеем Магнитским хищения и призвала страны, участвующие в расследовании отмывания похищенных 5.4 млрд. рублей, объединить усилия для привлечения к ответственности лиц, получивших выгоду от этого преступления.

 

Заявление Уильяма Браудера о фильме Алексея Навального “Чайка»

December 11, 2015

Заявление Уильяма Браудера о фильме Алексея Навального “Чайка»

 

11 декабря 2015 года – Уильям Браудер, автор книги-международного бестселлера о современной России «Красный циркуляр», прокомментировал фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Чайка».

«Я надеюсь, что прокурор Чайка понесет ответственность в соответствии с российским и международным законодательством.  Его деятельность должна быть подвержена серьезному расследованию  на предмет злоупотребления должностными полномочиями, на время которого он как минимум должен быть отстранен от занимаемой должности», — заявил Уильям Браудер.

«Представленная в фильме Алексея Навального информация о прокуроре Чайке шокирует и вскрывает неприглядную действительность: полное разложение власть предержащих в России. Эта ситуация усугубляется тем, что высокопоставленный чиновник, отвечающий за соблюдение правопорядка в стране, действует заодно  с организованной преступностью», — сказал Уильям Браудер.

«Я польщен тем, что мне отданы лавры  действительно замечательной работы, вскрывающей коррупцию в высших эшелонах власти, но в данном случае я не имел возможности внести в нее свой вклад», — прокомментировал происходящее Уильям Браудер.

Фильм «Чайка» посмотрели уже свыше 3 миллионов человек.

Книга Уильяма Браудера «Красный циркуляр», вышедшая в свет в этом году, занимает первые строчки в рейтингах популярности в США, Канаде и Великобритании.

«Я желаю Алексею Навальному дальнейших успехов в разоблачении коррупционеров, и призываю других поддержать его в этой миссии», — сказал Уильям Браудер.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

http://www.billbrowder.com/

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

 

«Чайка». Фильм Фонда борьбы с коррупцией.

https://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM

 

 

Next Page »

• Link