BusinessWeek: Hermitage обвиняет российских банкиров в содействии мошенничеству
July 31, 2009
В заявлении, поданном в суд Нью-Йорка, компания Hermitage Capital Management утверждает, что руководители московского инвестиционного банка Renaissance Capital Holdings заранее знали о готовящейся краже и налоговом мошенничестве.
Пол Баррет (Paul Barrett), Брайан Гроу (Brian Grow)
История компании Hermitage Capital Management, когда-то являвшейся влиятельной силой в московских финансовых кругах, приобретает новый оборот в виде поданного в суд Нью-Йорка заявления, которое может стать настоящей бомбой.
Эта компания, которая сегодня базируется в Лондоне, утверждает, что стала жертвой российских корпоративных рейдеров и коррумпированных государственных чиновников, которые вступили в сговор с целью кражи ее активов, инициации фиктивных судебных процессов и возвращения 230 миллионов долларов налогов, уже уплаченных Hermitage российскому государству. В исковом заявлении, поданном 28 июля в окружной суд Манхэттена, компания Hermitage впервые публично заявила о том, что руководство другого известного московского финансового учреждения — инвестиционного банка Renaissance Capital Holdings могло оказывать содействие в мошенничестве и обмане Hermitage.
В поданном 28 июля заявлении выдвигается просьба отдать судебное распоряжение, позволяющее юристам Hermitage получить определенные документы в нью-йоркском подразделении Renaissance. В частности, компания Hermitage утверждает, что “некоторые действующие и бывшие руководители Renaissance и его дочерних компаний” были связаны с одним российским банком, замешанным в афере против нее. Hermitage в своем заявлении также утверждает, что некоторые высокопоставленные руководители Renaissance “знали о готовящемся обмане еще до того, как это стало достоянием общественности”. Renaissance это крупнейший в России инвестиционный банк, и он является одним из самых активных продавцов российских ценных бумаг западным инвесторам.
Коммерсантъ: Hermitage пошел по следам хищений
July 31, 2009
Фонд ищет свои русские деньги в американском суде
Фонд Hermitage Уильяма Браудера подал ходатайство в окружной суд Нью-Йорка о содействии в получении информации и документов об обстоятельствах хищения у фонда в 2006 году компаний, незаконно, по его мнению, получивших из бюджета РФ $230 млн. Интересы фонда представляет бывший генпрокурор США Джон Эшкрофт. Для обоснования ходатайства компания раскрыла суду информацию, позволяющую ей предположить, что к схеме незаконного возврата налогов, уплаченных западными держателями акций “Газпрома” при либерализации рынка в 2006 году, мог быть причастен менеджмент “Ренессанс Капитала”. “Ренессанс” категорически отрицает свою причастность.
Юристы группы Hermitage подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о раскрытии рядом компаний США (в том числе крупными американскими банками и дочерней структурой “Ренессанс Капитала” в США) информации о средствах, похищенных, по заявлению истца, у структур Hermitage и бюджета РФ в 2007 – 2008 годах. В обоснование иска Hermitage раскрыла информацию, позволяющую ей предположить, что к схеме незаконного возврата налогов, уплаченных западными держателями акций “Газпрома” при либерализации рынка в 2006 году, мог быть причастен менеджмент “Ренессанс Капитала”.
The New York Times: Крупный инвестор, вкладывавший деньги в Россию, утверждает, что совершена широкомасштабная афера
July 30, 2009
Перевод статьи The New York Times: Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme.
Эндрю И. Крамер
Крупный инвестор, вкладывавший деньги в Россию, утверждает, что совершена широкомасштабная афера
Уильям Ф. Браудер утверждает, что афера с налоговыми выплатами коснулась не только его инвестфонда, но и группы компаний “Ренессанс”, сообщает The New York Times. На этой неделе в Нью-Йорке Браудер подал в суд ходатайство, где утверждается, что несколько западных инвесторов в России в сговоре с властями похитили сотни миллионов долларов в порядке возврата налоговых отчислений, а затем отмыли деньги через нью-йоркские банки, пишет корреспондент Эндрю И. Крамер.
Адвокаты Браудера — фирма Джона Д. Эшкрофта, в прошлом генерального прокурора США, — ходатайствуют о предоставлении им квитанций денежных переводов и других документов. Ранее Браудер утверждал, что созданные им в России дочерние компании были использованы посторонними лицами для мошеннического получения из государственной казны 230 млн долларов в качестве возвращенных налоговых отчислений. Теперь же в ходатайстве Эшкрофта говорится, что для сходной аферы использовались и дочерние фирмы других компаний: “не менее 100 млн долларов, выплаченных иностранными инвесторами “Газпрома” российским властям в качестве налогов за период до 2006 года, позднее были похищены путем возврата налогов под фиктивным предлогом”.
Ведомости: Как вернуть миллиард
December 10, 2008
Филипп Стеркин, Виктория Сункина, Андрей Панов
Купить несколько пустых компаний, подать к ним иски, доказать в суде убытки и получить из бюджета миллиарды рублей. Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды — совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций
Новая Газета: «Мартышки» с административным ресурсом
November 27, 2008
Юлия Латынина
Странно устроено Российское государство: хотели разобраться с иностранным инвестором, а из бюджета страны пропало 5,4 млрд рублей
Утром 18 августа, в 11.03 два господина восточноевропейской наружности вошли в офис компании DHL, в городе Лондоне, на Понтон-роуд. Появление их было зафиксировано видеокамерами скрытого наблюдения, и сейчас в рамках уголовного дела их снимки изучает Скотленд-Ярд.
Между тем один из мужчин, видимо, не подозревая, что его пишут, представился Александром Стражевым и попросил отправить посылку в Москву, в адвокатское бюро Эдуарда Хайретдинова, адвоката, защищающего интересы одного из самых скандальных инвесторов в Россию, Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage. Посылку г‑н Стражев оплатил наличными.
Посылка была обследована с помощью рентгеновских лучей по стандартной процедуре; в 21.26 она приехала в Хитроу. На следующий день в 05.17 она была в Лейпциге. Еще через день, 20 августа, в 16.56 она была доставлена в офис адвоката Хайретдинова.
Через час в офисе начался обыск.
For more information please visit