Russian Official Offers to Become FBI Informant to Assist Son Allegedly Involved in Money Laundering Scandal in Magnitsky Case

December 10, 2015

Russ­ian Offi­cial Offers to Become FBI Infor­mant to Assist Son Alleged­ly Involved in Mon­ey Laun­der­ing Scan­dal in Mag­nit­sky Case

10 Decem­ber 2015 – Doc­u­ments filed in the US court in the first US civ­il mon­ey laun­der­ing case involv­ing the $230 mil­lion crime that Sergei Mag­nit­sky had uncov­ered, show that Pyotr (also spelled Petr) Kat­syv, a senior Russ­ian gov­ern­ment offi­cial, offered to become an FBI infor­mant to help set­tle the mon­ey laun­der­ing action brought against his son’s com­pa­ny in the Mag­nit­sky case.

Accord­ing to court doc­u­ments, Pyotr Kat­syv, cur­rent­ly Vice Pres­i­dent of Russ­ian Rail­ways, and for­mer Vice Pre­mier of the Moscow Region­al Gov­ern­ment, offered the US Gov­ern­ment to meet to pro­vide infor­ma­tion on “crim­i­nal activ­i­ty in Rus­sia.” This offer was pre­ced­ed by a meet­ing between his son, Denis Kat­syv, and FBI Spe­cial Agent in Rome, Italy.

Fol­low­ing the offer from Pyotr Kat­syv, plans were made by the US Depart­ment of Jus­tice to meet him in Hun­gary in Sep­tem­ber 2014. How­ev­er, he did not show up at the meeting.

One month lat­er, in Octo­ber 2014,  it was announced that Pyotr Kat­syv was appoint­ed vice pres­i­dent of Russ­ian Rail­ways, the Russ­ian state com­pa­ny, whose for­mer chair­man Vladimir Yakunin is a close ally of Pres­i­dent Vladimir Putin and sub­ject of US sanc­tions. Pyotr Kat­syv then informed the US Gov­ern­ment that that he want­ed to “nego­ti­ate a set­tle­ment” in the case of his son, Denis Katsyv.

Denis Katsyv’s com­pa­ny, Pre­ve­zon Hold­ings, is defen­dant in the civ­il for­fei­ture and mon­ey laun­der­ing case brought by the US Depart­ment of Jus­tice in 2013. The US court froze US$14 mil­lion of Pre­ve­zon assets in real estate and bank accounts pend­ing tri­al in this action.

In addi­tion to the US pro­ceed­ing, assets of Denis Kastyv and Pre­ve­zon have been frozen by the Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor under the crim­i­nal mon­ey laun­der­ing inves­ti­ga­tion con­nect­ed to the same $230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky. In 2005, anoth­er com­pa­ny of Denis Kat­syv, Mar­tash, had 35 mil­lion shekels (U.S. $8 mil­lion) con­fis­cat­ed as part of set­tle­ment of a sep­a­rate mon­ey laun­der­ing inves­ti­ga­tion by the Gov­ern­ment of Israel.

 

Accord­ing to the US Gov­ern­ment, Katsyv’s com­pa­ny was involved in laun­der­ing into Man­hat­tan real estate pro­ceeds con­nect­ed to the $230 mil­lion crime. The US Gov­ern­ment has traced over US$4.2 mil­lion in false and ques­tion­able wire trans­fers to Pre­ve­zon, described as pay­ments for “bath tubs,” “auto spare parts,” video equip­ment” and oth­er goods, while Pre­ve­zon is a real estate com­pa­ny that has noth­ing to do with man­u­fac­tur­ing or trad­ing goods. Near­ly $2 mil­lion of those trans­fers have been traced by the US Gov­ern­ment to the $230 mil­lion crime in Rus­sia uncov­ered by Sergei Magnitsky.

 

Accord­ing to court fil­ings, Denis Kat­syv met with FBI Spe­cial Agent Pen­za in Rome on 12 Feb­ru­ary 2014. He was accom­pa­nied to the meet­ing by his Russ­ian attor­ney. The meet­ing, accord­ing to Denis Katsyv’s lawyers, was held at the rec­om­men­da­tion of an unnamed Israeli “con­sul­tant.”

 

Explain­ing the orig­i­nal meet­ing with FBI, Denis Katsyv’s lawyers said:

 

“Mr Kat­syv was approached by an Israeli gen­tle­man who rep­re­sent­ed that he was a con­sul­tant in for­fei­ture cas­es and could assist Mr Kat­syv in this case. This indi­vid­ual con­vinced Mr Kat­syv to meet with FBI agents in Rome.”

 

After the Rome meet­ing, the FBI informed the US Depart­ment of Jus­tice, that Denis Kat­syv and his father, Pyotr Kat­syv, want­ed to meet again “to pro­vide infor­ma­tion about crim­i­nal activ­i­ty in Rus­sia.”

 

After learn­ing that Kat­syv senior want­ed to “act as an arguable inter­me­di­ary” for Kat­syv junior, the US Depart­ment of Jus­tice ter­mi­nat­ed plans to meet with him.

 

Born in 1953, Denis Katsyv’s father, Pyotr Kat­syv, has been a long-stand­ing Russ­ian gov­ern­ment offi­cial. For twelve years, dur­ing 2000 – 2012, he served as Min­is­ter of Trans­porta­tion of the Moscow region, while his son’s com­pa­ny was award­ed trans­porta­tion con­tracts from the Moscow region­al bud­get. Dur­ing 2012 – 2013, Pyotr Kat­syv was head of the Moscow Region­al Government’s Depart­ment in charge of rela­tions with fed­er­al gov­ern­ment. In Octo­ber 2014, Pyotr Kat­syv was appoint­ed vice pres­i­dent of Russ­ian Rail­ways. Kat­syv senior is also mem­ber of the devel­op­ment com­mit­tee of the Trans­porta­tion Ministry.

 

Sergei Mag­nit­sky uncov­ered and tes­ti­fied about the $230 mil­lion fraud in Rus­sia. He was arrest­ed by some of the same Russ­ian offi­cials he had impli­cat­ed in his tes­ti­mo­ny. Sergei Mag­nit­sky was tor­tured and killed in police cus­tody after 358 days in pre-tri­al deten­tion on 16 Novem­ber 2009. In 2012, the US Con­gress passed Sergei Mag­nit­sky Rule of Law Account­abil­i­ty Act impos­ing sanc­tions on those involved in Magnitsky’s ill-treat­ment and death, and their cov­er up.

The tri­al in the USA vs Pre­ve­zon is due to begin on 6 Jan­u­ary 2016. This US action is one in mul­ti­ple facets of the $230 mil­lion fraud, uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky. Pro­ceeds from that crime have pre­vi­ous­ly been traced to Swiss banks and real estate in Dubai owned by Russ­ian offi­cials and their relatives.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

Вице-президент РЖД предложил себя ФБР в качестве информатора о российской преступности

December 10, 2015

Вице-президент РЖД предложил себя ФБР в качестве информатора о российской преступности 

10 декабря 2015 года – Петр Кацыв, вице-президент госкомпании «Российские железные дороги», в прошлом министр транспорта и Вице-премьер Московской области, пытался  организовать встречу с ФБР и Министерством юстиции США, чтобы рассказать им о российской преступности. Целью контактов была также попытка прекращения американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей его сыну Денису Кацыву — «Превезон Холдингс Лтд», обвиняемой властями США в отмывании доходов, полученных от  раскрытого Сергеем Магнитским хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета. Об этом стало известно из материалов дела «США против Превезон», начало слушаний по которому запланировано в суде Нью-Йорка на 6 января 2016 года.

 

В обеспечение иска правительства США американский суд заморозил американские активы «Превезона», включая элитную недвижимость на Манхеттене (г. Нью-Йорк) и банковские счета, на 14 миллионов долларов.

Согласно пояснениям, данным юристами Дениса Кацыва, на контакт с ФБР США Денису Кацыву порекомендовал пойти «израильский джентельмен, который представился консультантом по вопросам конфискации имущества». Якобы именно он убедил его встретиться с агентом ФБР в Риме (Италия).

Встреча состоялась 12 февраля 2014 года. На ней присутствовали специальный агент ФБР США Пенза и Денис Кацыв с российским адвокатом.

После встречи ФБР сообщило Министерству юстиции США, что Кацывы заинтересованы во встрече для предоставления информации о российской преступности.

Первоначально, Министерство юстиции было заинтересовано в такой встрече с Петром Кацывом, поскольку он формально не принимает участие в судебном процессе. Встреча была назначена на сентябрь 2014 года, и должна была пройти на территории Венгрии. Но Петр Кацыв на нее не явился, сообщив позднее, что хотел бы встретиться для переговоров о соглашении по урегулированию исковых требований в отношении своего сына, Дениса Кацыва. Узнав, что Петр Кацыв хочет стать посредником в судебном процессе, Министерство юстиции США отказалось от намерений встречаться с ним.

Петр Кацыв – вице-президент РЖД, член координационного совета Министерства транспорта РФ по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, в 2000 – 2012 годах — Министр транспорта Московской области, в 2012 – 2013 гг. – руководитель управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Московской области.

В 2005 году компания, принадлежащая его сыну Денису Кацыву, — «Марташ» — выплатила правительству Израиля около 8 миллионов долларов в процессе урегулирования претензий о нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

В сентябре 2012 года банковские счета Дениса Кацыва и его компании «Превезон» были заморожены Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного расследования отмывания через швейцарские банки доходов от хищения в России 5,4 миллиардов рублей, раскрытого Сергеем Магнитским.

В рамках иска в США к «Превезону» Правительство США указало на поступление на счет «Превезона» средств в размере свыше 4 миллионов долларов США, которые были представлены как платежи за поставку ванных, компьютеров, видеооборудования, автозапчастей и других товаров, которые «Превезон» в действительности никому не поставляла. Средства поступали от фирм из Молдавии, которые не вели реальной предпринимательской деятельности, и оффшора с Британских Виргинских островов.

Среди этих 4 миллионов долларов, поступивших «Превезону» по фальшивым проводкам, по данным правительства США, почти 2 миллиона долларов имеют отношение к 5,4 миллиардам рублей, похищенных у российских налогоплательщиков, – преступлению, раскрытому Сергеем Магнитским.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

 

Cудебный процесс над компаниями Дениса Кацыва, обвиняемыми в отмывании похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей, начнется в январе в Нью-Йорке

December 3, 2015

Cудебный процесс над компаниями Дениса Кацыва, обвиняемыми в отмывании похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей, начнется в январе в Нью-Йорке

03 декабря 2015 года – 6 января 2016 года в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк начнется судебный процесс «Соединенные Штаты Америки против Превезон Холдингс Лтд» (номер дела 1:13-cv-06326).  Это первое в Соединенных Штатах судебное разбирательство в отношении лиц, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским преступления – хищения у россиян 5,4 миллиардов рублей.

В основу иска Правительства США положены данные о долларовых выплатах, поступивших на швейцарский счет кипрской компании «Превезон», принадлежащей российскому гражданину, якобы в оплату санитарного оборудования и автозапчастей, которые его компания никогда не продавала и не поставляла.  Выплаты поступили от молдавских компаний-однодневок, на счетах которых аккумулировались похищенные в России и отмытые через банк «Крайний Север» 5,4 миллиардов рублей.

«На 20 марта 2008 года «Превезон Холдингс Лтд» — фирма, занимающаяся недвижимостью, — получила не менее 1 миллиона 965 тысяч 444 долларов… из мошеннически похищенных 5,4 миллиардов рублей от трех компаний — «Буникон», «Эленаст» и «Компания‑1» — с указанием платежа: «предоплата за санитарное оборудование и автозапчасти»», — указывает Правительство США в своем иске.

Правительство США в гражданском процессе представляет Департамент юстиции США, требующий – конфискации активов «Превезон Холдингс Лтд» (объектов недвижимости, купленных в Нью-Йорке, и средств на счетах в американских банках) и уплаты существенных штрафов за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Ответчики – группа компаний «Превезон», владельцем которых является 38-летний Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области, а ныне вице-президента госкорпорации «РЖД» Петра Кацыва.

В судебном иске Правительства США к «Превезону» говорится:

«Российское преступное сообщество, в которое входили коррумпированные чиновники, путем мошенничества похитило у российских налогоплательщиков порядка 5,4 миллиардов рублей…, через сложную схему возврата налогов.  После совершения преступления члены сообщества предприняли незаконные действия по его укрывательству и оказанию давления и угроз на лиц, попытавшихся его изобличить.  В результате этих деяний российский юрист Сергей Магнитский, выявивший мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в следственном изоляторе».

«Члены этого сообщества и их сообщники были также вовлечены в широкомасштабное отмывание денежных средств с целью сокрытия преступных доходов.  Эта деятельность включала в себя, в том числе приобретение объектов недвижимости в районе Манхэттен [г. Нью-Йорк] с использованием средств, в том числе полученных преступным путем», — сообщается  в иске Правительства США.

В заявлении государства утверждается, что вскоре после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на швейцарский счет компании Дениса Кацыва поступило несколько сумм, а именно:

1. более 850 тысяч долларов со счетов двух молдавских компаний, на которых аккумулировалась часть украденных средств.

Так, 6 февраля 2008 года на счет «Превезона» в швейцарском банке из молдавской компании «Буникон Импекс» было переведено 410 тысяч долларов.  Неделю спустя, 13 февраля 2008 года, на тот же счет поступили еще 447 тысячи долларов, но уже от молдавской компании «Эленаст Ком».

При этом ни «Буникон Импекс», ни «Эленаст» не вели никакой коммерческой деятельности.  Обе выплаты были сделаны якобы в оплату поставки «Превезоном» ванных «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x ¹²⁰⁄₉₅ x 65 (280 ванных – «Буникону Импексу» и 306 ванных — «Эленасту).

«Доктор Джет» (Италия)

http://doctor-jet.ru/catalog/rectangular/sicilia/

В действительности, никаких поставок не было, а согласно документам компания Дениса Кацыва занималась инвестициями в недвижимость Германии и США.

2.  В период с февраля по март 2008 года на швейцарский счет компании был зачислен еще 1 миллион 108 тысяч 90 долларов, источником которых также явились украденные из бюджета 5,4 миллиарда рублей.

Эти средства перевела зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которая в иске Правительства США проходит под шифром «Компания‑1», якобы в оплату «автозапчастей».  Но средства ей, в свою очередь, были получены от того же молдавского «Буникон Импекса» через две посреднические оффшорные фирмы  – «Мегаком Транзит» и «Каслфрант», зарегистрированные на латвийского гражданина Вольдемара Спатца.

Помимо  этого, Правительство США обнаружило еще ряд весьма сомнительных выплат на все тот же швейцарский счет «Превезона», в период с февраля по июнь 2008 года, а именно:

1. 14 февраля 2008 года компании Кацыва поступили 70 тысяч долларов от фирмы «Мобинер Трейд Лтд» (Белиз) (Mobin­er Trade Ltd) якобы за поставку «технического оборудования».

2. 12 мая 2008 года поступает 93,717.03 евро от фирмы «Генезис Трейдинг Инвестментс Лтд»  (Британские Виргинские острова) Gen­e­sisTrad­ing Invest­ments Ltd), якобы за «поставку компьютерного оборудования».

3. 29 мая и 4 июня 2008 года поступает свыше 697 тысячи долларов от «Цефрон Инвест Лтд» (вновь  Белиз) (Cefron Invest Ltd), опять  за «компьютерное оборудование».

4. 30 мая 2008 года, 272 тысячи 400 долларов от «Апаситто Лтд» (Apa­sit­to Ltd) за «видеооборудование».

5. 4 июня 2008 года свыше 292 тысячи долларов от «Нисорко Лтд» (Кипр) (Nysorko Ltd) якобы за «домашнее оборудование».

6. 13 июня 2008 года свыше 779 тысяч долларов от  «Вельдар Холдингс» (Кипр) (Wel­dar Hold­ings Lim­it­ed) за поставку «товаров».

«В течение указанного периода эти фиктивные и вызывающие вопросы платежи составляли подавляющую часть поступлений на счет «Превезона», - говорится в иске Правительства США.

Иск Правительства США также ссылается на уже существующий прецедент, когда правительство Израиля в 2005 году конфисковало 8 миллионов долларов у компании Дениса Кацыва («Марташ») в рамках расследования об отмывании денег.

Помимо этого средства на швейцарских счетах Дениса Кацыва и его компании  остаются заблокированными в рамках уголовного расследования в отношении отмывания похищенных 5,4 миллиардов рублей, проводимого швейцарской прокуратурой.  Сделано это было еще за год до подачи иска правительством США, в сентябре 2012 года.  Швейцарский суд отклонил требования Дениса Кацыва на освобождение счетов из под ареста.

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского» помогает правоохранительным органам мира в установлении и привлечении к ответственности лиц, обогатившихся на смерти Сергея Магнитского и раскрытом им при жизни преступлении против его сограждан.

«Поскольку лица, причастные к аресту и гибели Сергея Магнитского, в России оберегаются, поощряются и продвигаются по служебной лестнице правящим режимом , то мы обращаемся за помощью и ищем информацию за рубежом, приветствуя международные усилия по установлению справедливости», - сказал представитель программы «Справедливость для Сергея Магнитского».

За дополнительной информацией обращайтесь:

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

Alleged Money Launderers in the Magnitsky Case to Be Brought to Trial in New York on January 6, 2016

December 3, 2015

Alleged Mon­ey Laun­der­ers in the Mag­nit­sky Case to Be Brought to Tri­al in New York on Jan­u­ary 6, 2016

 

3 Decem­ber 2015 – On Jan­u­ary 6, 2016, the US fed­er­al court in the South­ern Dis­trict of New York, will hear the mon­ey laun­der­ing and civ­il for­fei­ture case — Unit­ed States of Amer­i­ca ver­sus Pre­ve­zon Hold­ings Ltd (No 1:13-cv-06326).  This will be the first US legal action con­nect­ed to the $230 mil­lion cor­rupt scheme uncov­ered and exposed by the late Sergei Magnitsky.

 

The tri­al is based on one facet of a $230 mil­lion tax rebate fraud, whose pro­ceeds pre­vi­ous­ly have been traced to Swiss banks and real estate in Dubai.

 

Accord­ing to the com­plaint filed by the US Depart­ment of Jus­tice, Pre­ve­zon Hold­ings Ltd received near­ly two mil­lion dol­lars con­nect­ed to the $230 mil­lion fraud scheme exposed by Sergei Mag­nit­sky, and invest­ed comin­gled pro­ceeds in mul­ti-mil­lion dol­lar prop­er­ties in Manhattan.

 

The com­plaint alleges that short­ly after the $230 mil­lion fraud was per­pe­trat­ed, Pre­ve­zon received sev­er­al wire trans­fers from the fraud through shell com­pa­nies stat­ing fic­ti­tious rea­sons. For exam­ple, some of the wire trans­fers were described as pay­ments for bath sets and auto parts, while Pre­ve­zon is a real estate com­pa­ny that has noth­ing to do with man­u­fac­tur­ing or trad­ing either of these goods.

 

Pre­ve­zon is a com­pa­ny owned by Denis Kat­syv, the 38-year old son of the vice pres­i­dent of Russ­ian Rail­ways and for­mer Trans­porta­tion Min­is­ter of the Moscow Region for­mer Trans­porta­tion Min­is­ter of the Moscow Region in Rus­sia Petr Katsyv.

 

The US Depart­ment of Justice’s fil­ing says: “Russ­ian crim­i­nal orga­ni­za­tion includ­ing cor­rupt Russ­ian gov­ern­ment offi­cials defraud­ed Russ­ian tax­pay­ers of approx­i­mate­ly 5.4 bil­lion rubles, or approx­i­mate­ly $230 mil­lion in Unit­ed States dol­lars, through an elab­o­rate tax refund fraud scheme. After per­pe­trat­ing this fraud, mem­bers of the Orga­ni­za­tion have under­tak­en ille­gal actions in order to con­ceal this fraud and retal­i­ate against indi­vid­u­als who attempt­ed to expose it. As a result of these retal­ia­to­ry actions, Sergei Mag­nit­sky, a Russ­ian attor­ney who exposed the fraud scheme, was false­ly arrest­ed and died in pre­tri­al detention.” 

 

“Mem­bers of the Orga­ni­za­tion, and asso­ciates of those mem­bers, have also engaged in a broad pat­tern of mon­ey laun­der­ing in order to con­ceal the pro­ceeds of the fraud scheme. This mon­ey laun­der­ing activ­i­ty has includ­ed the pur­chase of pieces of Man­hat­tan real estate with funds com­min­gled with fraud pro­ceeds,” says the filing.

 

Specif­i­cal­ly, a month after $230 mil­lion were stolen from the Russ­ian Trea­sury, over $857,000 of stolen funds were wired from Rus­sia via Moldovan shell com­pa­nies to Prevezon’s account in Switzer­land. The wire trans­fers were described as pay­ments for acrylic bath sets “Doc­tor Jet”, Sicil­ia (Italy), with dimen­sions of 190 x ¹²⁰⁄₉₅ x 65, when Pre­ve­zon did not sell these bath sets.

 

Bath “Doc­tor Jet”

http://doctor-jet.ru/catalog/rectangular/sicilia/

 

The first wire to Pre­ve­zon of $410,000 came on 6 Feb­ru­ary 2008, pur­port­ed­ly for 280 bath­tubs. The sec­ond wire to Pre­ve­zon of $447,354 on 13 Feb­ru­ary 2008 pur­port­ed­ly for 306 bath­tubs. Both came from shell Moldovan com­pa­nies, Buni­con Impex and Ele­nast Com, that did not engage in any legit­i­mate activity.

 

In addi­tion to these wires, Pre­ve­zon received $1,108,090.55 dur­ing Feb­ru­ary and March of 2008 in pro­ceeds from the $230 mil­lion fraud scheme, accord­ing to the US Government’s complaint.

 

These addi­tion­al trans­fers came from a BVI com­pa­ny, described in the US Government’s fil­ing as “Company‑1,” as pur­port­ed pay­ments for “auto spare parts.” The BVI com­pa­ny, in turn, accu­mu­lat­ed funds from the same Moldova’s Buni­con Impex via two inter­me­di­ary shell com­pa­nies, Mega­com Tran­sit and Castle­front, who both had the same nom­i­nee admin­is­tra­tor, a Lat­vian cit­i­zen Volde­mar Spatz, who was list­ed as direc­tor of over 200 New Zealand companies.

 

“As of March 20, 2008, the real estate com­pa­ny Pre­ve­zon Hold­ings had received a total of at least $1,965,444.55 in pro­ceeds from the $230 Mil­lion Fraud Scheme from three dif­fer­ent com­pa­nies, Buni­con, Ele­nast, and Company‑1, in wire trans­fers describ­ing the funds as pre­pay­ment for san­i­tary equip­ment or for auto­mo­tive spare parts.”

 

The US Government’s fil­ing iden­ti­fies six fur­ther pay­ments to Pre­ve­zon made between Feb­ru­ary and June 2008 that it iden­ti­fies as “false and questionable”:

 

1. On Feb­ru­ary 14, 2008, Pre­ve­zon Hold­ings Ltd received $70,000 from the Belize com­pa­ny Mobin­er Trade Ltd. pur­port­ed­ly for “tech­ni­cal equipment.”

 

2. On May 12, 2008, Pre­ve­zon Hold­ings received 93,717.03 euros from British Vir­gin Islands com­pa­ny Gen­e­sis Trad­ing Invest­ments Ltd. pur­port­ed­ly for “com­put­er equipment.”

 

3. In two trans­fers on May 29 and June 4, 2008, Pre­ve­zon Hold­ings received $697,408.30 from the Belize com­pa­ny Cefron Invest Ltd. pur­port­ed­ly for “com­put­er equipment.”

 

4. On May 30, 2008, Pre­ve­zon Hold­ings received $272,400 from Apa­sit­to Ltd. pur­port­ed­ly for “video equipment.”

 

5. On June 4, 2008, Pre­ve­zon Hold­ings received $292,039.18 from the Cyprus com­pa­ny Nysorko Ltd. pur­port­ed­ly for “home appliances.”

 

6. On June 13, 2008, Pre­ve­zon Hold­ings received $779,128.80 from the Cyprus com­pa­ny Wel­dar Hold­ings Lim­it­ed pur­port­ed­ly for “goods.”

 

 “At all rel­e­vant times, Pre­ve­zon Hold­ings was not in the busi­ness of sup­ply­ing san­i­tary equip­ment, auto spare parts, tech­ni­cal equip­ment, com­put­er equip­ment, video equip­ment, home appli­ances, or oth­er goods. Dur­ing this time peri­od, these false and ques­tion­able pay­ments rep­re­sent­ed the sub­stan­tial major­i­ty of the inflows into the Pre­ve­zon Hold­ings,” says the US Depart­ment of Jus­tice in their civ­il for­fei­ture and mon­ey laun­der­ing complaint.

 

Pre­ve­zon said in their defence that the funds came from Moldo­va to their Swiss account from a Russ­ian investor called Mr Petrov, accord­ing to a PR rep­re­sen­ta­tive of Denis Kat­syv, cit­ed in the US Government’s com­plaint: “Representative‑1 stat­ed that the funds involved in the Feb­ru­ary 2008 Buni­con and Ele­nast Trans­fers derived from a deal between Krit [asso­ciate of Denis Kat­syv] and “his friend, a Mr. Petrov.” Representative‑1 claimed that “Mr. Petrov” and Krit “agreed joint­ly to devel­op a busi­ness based on invest­ments in and man­age­ment of prop­er­ty. Under the agree­ment Mr. Petrov was to trans­fer funds to Pre­ve­zon for this pur­pose.”

 

The US Government’s com­plaint also asserts that Denis Kat­syv, the own­er of Pre­ve­zon Hold­ings Ltd, had pre­vi­ous issues con­nect­ed to mon­ey laun­der­ing in the State of Israel. In the Israeli pro­ceed­ings, a com­pa­ny whol­ly owned by Kat­syv, had 35 mil­lion shekels (worth approx­i­mate­ly U.S. $8 mil­lion in 2005) con­fis­cat­ed by the State of Israel as part of a set­tle­ment based on the State of Israel’s alle­ga­tions that the com­pa­ny had vio­lat­ed Israel’s Pro­hi­bi­tion of Mon­ey Laun­der­ing Law.

 

The US Gov­ern­ment seeks in this action to seize the Man­hat­tan prop­er­ties and US assets of Pre­ve­zon Hold­ings and impose mon­ey laun­der­ing penalties.

 

The case was brought to the atten­tion of the US Gov­ern­ment by the Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky cam­paign in Decem­ber 2012. It is one of many inves­ti­ga­tions around the world into the ben­e­fi­cia­ries of the $230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Magnitsky.

 

A year before the US Gov­ern­ment launched its suit against Pre­ve­zon Hold­ings in the US court, in Sep­tem­ber 2012, the Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor froze the accounts of Denis Kat­syv, Pre­ve­zon Hold­ings and relat­ed per­sons in con­nec­tion with the same $230 mil­lion fraud. When Denis Kat­syv sought to unfreeze his accounts in the Swiss courts, his appli­ca­tion was rejected.

 

Today, about US$40 mil­lion have been frozen world­wide in the legal pro­ceed­ings con­nect­ed to the $230 mil­lion fraud and mon­ey laun­der­ing, includ­ing in Switzer­land, France, Lux­em­bourg and Monaco.

 

Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky cam­paign has been assist­ing the pros­e­cut­ing author­i­ties to seek jus­tice and iden­ti­fy ben­e­fi­cia­ries of the crime exposed by Sergei Mag­nit­sky and those who ben­e­fit­ed from his mur­der in Russ­ian police cus­tody six years ago, in Novem­ber 2009, after he tes­ti­fied about the com­plic­i­ty of Russ­ian Inte­ri­or Min­istry offi­cials in the largest known tax refund fraud in Russ­ian history.

 

“Since the death of Sergei Mag­nit­sky, Russ­ian offi­cials involved in his wrong­ful arrest, tor­ture and mur­der, have been exon­er­at­ed, hon­oured and pro­mot­ed. As it has proven impos­si­ble to get jus­tice inside Rus­sia today, we are look­ing out­side of Rus­sia for infor­ma­tion on who ben­e­fit­ed from the crime Sergei Mag­nit­sky uncov­ered so that they face jus­tice,” said a rep­re­sen­ta­tive of the Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky campaign.

 

Sergei Mag­nit­sky, a Russ­ian lawyer, uncov­ered the largest pub­licly-known cor­rup­tion case in Rus­sia involv­ing the theft of $230 mil­lion, and tes­ti­fied about it nam­ing com­plic­it Russ­ian offi­cials. He was arrest­ed by some of the impli­cat­ed offi­cials, held in pre-tri­al deten­tion for 358 days, and killed in Russ­ian police cus­tody on 16 Novem­ber 2009.  After Sergei Magnitsky’s death, the Russ­ian gov­ern­ment pro­mot­ed and hon­oured offi­cials involved in his deten­tion and death.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

 

Сотрудники МВД, посмертно преследующие Сергея Магнитского, оперируют на Кипре как дома

December 1, 2015

Сотрудники  МВД, посмертно преследующие Сергея Магнитского, оперируют на Кипре как дома

1 декабря 2015 года – Сотрудники Следственного департамента МВД, ведущие посмертное преследование Сергея Магнитского, совершили поездку на Кипр. Ее целью являлось получение документов и опрос сотрудников юридической фирмы, обслуживающей в Никосии компании фонда Hermitage.

Для получения разрешения властей Кипра на предоставление правовой помощи, сотрудники МВД России прибегли к обману, сообщив, что они якобы ведут расследование мошенничества, умолчав при этом, что в нем они посмертно обвиняют убитого ими Сергея Магнитского.

С помощью обмана попав на Кипр, начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности МВД РФ Сергей Петряшов (https://35.mvd.ru/news/item/2577609/) и подполковник МВД РФ Артем Ранченков (http://artprotest.org/cgi-bin/news.pl?&id=5739), получивший скандальную известность за “церковно-уголовное” преследование PussyRi­othttp://mizugadro.mydns.jp/t/index.php/File:Ranchenkov0001wbxx.jpeg) получили на Кипре радушный прием.

«Единственной целью посмертного преследования Сергея и возбуждения политически мотивированных уголовных дел против Her­mitage является остановка глобальной кампании по расследованию российской коррупции и отмыванию 5.4 млрд. рублей, хищение которых было раскрыто Сергеем Магнитским. Сотрудники МВД на Кипре должны понимать, что помогая российским правоохранительным органам в этом деле, они способствуют прежде все укрывательству следов хищения 5.4 млрд. рублей, а также посмертному обвинению Сергея Магнитского, который отдал жизнь в борьбе с российской коррупцией. Сегодня коррумпированная российская власть, пренебрегающая международными нормами, тем не менее  продолжает использовать международные соглашения в незаконных целях, преследуя неугодных людей даже после их гибели», — сказал представитель компании «Справедливость для Сергея Магнитского».

Данные действия входят в прямое противоречие с договором об оказании правовой помощи между Кипром и Россией и Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, запрещающим ее предоставление в случаях, несоответствующих общепринятым фундаментальным ценностям, к которым относятся уважение прав человека и противодействие коррупции.

Начальник управления Следственного департамента МВД РФ Сергей Петряшов ранее отказал матери Сергея Магнитского в доступе к документам уголовных дел, в которых содержится информация о лицах, «отмывших» похищенные у российских граждан 5,4 миллиардов рублей в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, сообщив, что она «не имеет права знакомиться и получать копии» этих дел.

Аналогичным отказом на запрос матери Сергея Магнитского ответил подполковник МВД РФ Артем Ранченков. Необоснованными отказами чиновники МВД Петряшов и Ранченков блокируют усилия матери Магнитского по установлению справедливости в отношении погибшего сына.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

 

Для информации:

1. Российский налоговый юрист Сергей Магнитский раскрыл хищение 5.4 млрд. руб. налогов из российского бюджета, осуществленное путем одобрения налоговыми инспекциями №25 и №28 г.Москвы незаконного возврата налогов, и дал показания о роли сотрудников МВД  в данном преступлении.
2. Расследование Сергея Магнитского выявило, что преступная группа с участием госчиновников на протяжении многих лет занималась незаконным возвратом налогов из бюджета.
3. После публикации информации о предыдущих незаконных возвратах из бюджета, Сергей Магнитский был арестован по вымышленному обвинению теми же сотрудниками МВД, которых он обвинял в причастности к хищению 5.4 млрд. рублей.
4. Сергей Магнитский провел в предварительном заключении почти год, его 21 раз переводили из камеры в камеру, создавая ему пыточные условия содержания и лишая доступа к медицинской помощи, как установил Совет по правам человека при Президенте РФ. 16 ноября 2009 г. его внезапно перевели якобы для лечения  в СИЗО Матросская тишина, где его избивали в изоляционном боксе с применением резиновых дубинок, пока он не умер в возрасте 37 лет.
5. 12 ноября 2010 года на годовом конгрессе международной организации «Транспаренси Интернешионал» Сергей Магнитский был посмертно удостоен премии «За вклад в борьбу за справедливость».
6. Июль 2012 года. Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Магнитского, призывающую ввести визовые санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию, пыткам и убийству Сергея Магнитского.
7. В декабре 2012 года Президент США подписал Закон о правосудии имени Сергея Магнитского, который позволяет вводить финансовые санкции и запрещать въезд на территорию США российским официальным и частным лицам, причастным к незаконному преследованию борцов с коррупцией и нарушению прав человека.
8. 12 апреля 2013 года, 20 мая 2014 года и 30 декабря 2014 года Департамент по контролю за активами Федерального казначейства США внес 34 человека в списки запрещенных лиц, в соответствии с Законом о правосудии имени Сергея Магнитского.
9. 2 апреля 2014 года Европейский парламент принял рекомендацию Магнитского, призывающую страны-члены Евросоюза принять меры, аналогичные введенным в США в отношении лиц, причастных к преступлению против Сергея Магнитского и раскрытому им хищению государственных средств.
10. 28 января 2014 года Парламентская Ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов одобрила доклад о деле Сергея Магнитского и резолюцию, которая напрямую обвинила власти Российской Федерации в крупномасштабном укрывательстве следов раскрытого Сергеем Магнитским хищения и призвала страны, участвующие в расследовании отмывания похищенных 5.4 млрд. рублей, объединить усилия для привлечения к ответственности лиц, получивших выгоду от этого преступления.

« Previous Page — Next Page »

• Link