Moldova is Fifth Country to Launch a Money Laundering Investigation into the $230m Tax Rebate Fraud Uncovered by Sergei Magnitsky

February 11, 2013

The Moldovan author­i­ties have opened a crim­i­nal mon­ey laun­der­ing case on the basis of $53m of funds laun­dered through Moldo­va con­nect­ed to the $230m theft iden­ti­fied and exposed by Russ­ian anti cor­rup­tion lawyer Sergei Mag­nit­sky. The case was opened in response to a for­mal com­plaint filed by Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment in June last year, report­ed the EU Observ­er (http://euobserver.com/justice/118988). In the com­plaint, lawyers for Her­mitage Cap­i­tal iden­ti­fied 2 accounts at Moldova’s Ban­ca de Economii which received the funds stolen from the Russ­ian trea­sury via the scheme exposed by Sergei Mag­nit­sky. Those funds were then sent to Cyprus, Latvia, Lithua­nia, Esto­nia, Switzer­land, Aus­tria, Fin­land and Hong Kong. Read more

Власти Молдовы возбудили уголовное дело об отмывании денег в рамках расследования коллег Магнитского

February 11, 2013

Власти Молдовы приступили к расследованию легализации преступных доходов через ее банковскую систему, сообщает интернет-издание EU Observ­er (http://euobserver.com/justice/118988). Расследование начато после обращения юристов Her­mitage Cap­i­tal, сообщивших об обнаружении счетов в молдавском банке Ban­ca de Economii, через которые прошли средства, похищенные из российской казны, – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским. В жалобе указывалось на подозрительные перечисления около 53 миллионов долларов. В основу жалобы легли материалы расследований, проведенных Her­mitage Cap­i­tal и международным Центром исследования организованной преступности и коррупции. Read more

Кремль запускает «мегапроект» по осквернению памяти Сергея Магнитского в контролируемых правительством СМИ

February 7, 2013

Журналисты телеканала НТВ, ранее задействованные в проекте «Анатомия протеста», ставшем символом зависимой журналистики в России, атакуют коллег и адвокатов Сергея Магнитского, организуя против них провокации. 

Корреспондент НТВ Диана Джемилева, получившая известность в связи с участием в проекте «Анатомия протеста» (cм. «НТВ лижет» http://www.novayagazeta.ru/inquests/51680.html), при помощи обмана получила интервью у бывшего партнера Сергея Магнитского юриста Джемисона Файерстоуна, представившись сотрудником телеканала Al Jazeera Дианой Коршуновой, а также таким же способом пыталась получить информацию у адвокатов матери Сергея Магнитского. Read more

Новые абсурдные обвинения МВД в адрес Сергея Магнитского

February 1, 2013

Российские правоохранительные органы сегодня распространили клевету в адрес Сергея Магнитского, попытавшись посмертно обвинить его в исчезновении миллиардов долларов транша МВФ в 1998 году и скупке акций «Газпрома».
«Эта лживые и противоречащие фактам утверждения исходят от лиц, которые уверены в своей полной безнаказанности. Анонимные «правоохранители» обвиняют человека, которого нет в живых и который не может защитить себя сам. «Навешивание» обвинений на умерших людей – это повседневная практика российских правоохранительных органов», — сказал представитель Her­mitage Cap­i­tal. Read more

Kremlin Opens New Posthumous Case Against Magnitsky Holding him Responsible for Russian Default in 1998

February 1, 2013

Today it was report­ed by RIA-Novosti Russ­ian news ser­vice that Russ­ian law enforce­ment agen­cies have begun inves­ti­gat­ing Sergei Mag­nit­sky for alleged­ly being respon­si­ble for the Russ­ian default dur­ing the 1998 finan­cial cri­sis. This is the fourth posthu­mous accu­sa­tion put for­ward by Russ­ian author­i­ties, who refuse to inves­ti­gate offi­cials respon­si­ble for the thefts uncov­ered by Mr Mag­nit­sky, his arrest, ill-treat­ment and death in cus­tody. Mr Mag­nit­sky died more than three years ago, on 16 Novem­ber 2009 when he was found dead on the cell floor after the use of rub­ber batons and handcuffs.

“The Russ­ian author­i­ties look like they have gone com­plete­ly mad,” said a Her­mitage Cap­i­tal rep­re­sen­ta­tive. “In their attempt to escape from US and EU visa and finan­cial sanc­tions for the death of Mr Mag­nit­sky, they are com­ing up with cra­zier and cra­zier attacks against Mag­nit­sky in the hope of cloud­ing the debate about who killed him and why.” Read more

« Previous Page — Next Page »

• Link