Вице-президент РЖД предложил себя ФБР в качестве информатора о российской преступности
December 10, 2015
Вице-президент РЖД предложил себя ФБР в качестве информатора о российской преступности
Петр Кацыв, РЖД
10 декабря 2015 года – Петр Кацыв, вице-президент госкомпании «Российские железные дороги», в прошлом министр транспорта и Вице-премьер Московской области, пытался организовать встречу с ФБР и Министерством юстиции США, чтобы рассказать им о российской преступности. Целью контактов была также попытка прекращения американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей его сыну Денису Кацыву — «Превезон Холдингс Лтд», обвиняемой властями США в отмывании доходов, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета. Об этом стало известно из материалов дела «США против Превезон», начало слушаний по которому запланировано в суде Нью-Йорка на 6 января 2016 года.
Денис Кацыв, Газета Коммерсантъ
В обеспечение иска правительства США американский суд заморозил американские активы «Превезона», включая элитную недвижимость на Манхеттене (г. Нью-Йорк) и банковские счета, на 14 миллионов долларов.
Согласно пояснениям, данным юристами Дениса Кацыва, на контакт с ФБР США Денису Кацыву порекомендовал пойти «израильский джентельмен, который представился консультантом по вопросам конфискации имущества». Якобы именно он убедил его встретиться с агентом ФБР в Риме (Италия).
Встреча состоялась 12 февраля 2014 года. На ней присутствовали специальный агент ФБР США Пенза и Денис Кацыв с российским адвокатом.
После встречи ФБР сообщило Министерству юстиции США, что Кацывы заинтересованы во встрече для предоставления информации о российской преступности.
Первоначально, Министерство юстиции было заинтересовано в такой встрече с Петром Кацывом, поскольку он формально не принимает участие в судебном процессе. Встреча была назначена на сентябрь 2014 года, и должна была пройти на территории Венгрии. Но Петр Кацыв на нее не явился, сообщив позднее, что хотел бы встретиться для переговоров о соглашении по урегулированию исковых требований в отношении своего сына, Дениса Кацыва. Узнав, что Петр Кацыв хочет стать посредником в судебном процессе, Министерство юстиции США отказалось от намерений встречаться с ним.
Петр Кацыв – вице-президент РЖД, член координационного совета Министерства транспорта РФ по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, в 2000 – 2012 годах — Министр транспорта Московской области, в 2012 – 2013 гг. – руководитель управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Московской области.
В 2005 году компания, принадлежащая его сыну Денису Кацыву, — «Марташ» — выплатила правительству Израиля около 8 миллионов долларов в процессе урегулирования претензий о нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
В сентябре 2012 года банковские счета Дениса Кацыва и его компании «Превезон» были заморожены Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного расследования отмывания через швейцарские банки доходов от хищения в России 5,4 миллиардов рублей, раскрытого Сергеем Магнитским.
В рамках иска в США к «Превезону» Правительство США указало на поступление на счет «Превезона» средств в размере свыше 4 миллионов долларов США, которые были представлены как платежи за поставку ванных, компьютеров, видеооборудования, автозапчастей и других товаров, которые «Превезон» в действительности никому не поставляла. Средства поступали от фирм из Молдавии, которые не вели реальной предпринимательской деятельности, и оффшора с Британских Виргинских островов.
Среди этих 4 миллионов долларов, поступивших «Превезону» по фальшивым проводкам, по данным правительства США, почти 2 миллиона долларов имеют отношение к 5,4 миллиардам рублей, похищенных у российских налогоплательщиков, – преступлению, раскрытому Сергеем Магнитским.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
Cудебный процесс над компаниями Дениса Кацыва, обвиняемыми в отмывании похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей, начнется в январе в Нью-Йорке
December 3, 2015
Cудебный процесс над компаниями Дениса Кацыва, обвиняемыми в отмывании похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей, начнется в январе в Нью-Йорке
03 декабря 2015 года – 6 января 2016 года в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк начнется судебный процесс «Соединенные Штаты Америки против Превезон Холдингс Лтд» (номер дела 1:13-cv-06326). Это первое в Соединенных Штатах судебное разбирательство в отношении лиц, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским преступления – хищения у россиян 5,4 миллиардов рублей.
В основу иска Правительства США положены данные о долларовых выплатах, поступивших на швейцарский счет кипрской компании «Превезон», принадлежащей российскому гражданину, якобы в оплату санитарного оборудования и автозапчастей, которые его компания никогда не продавала и не поставляла. Выплаты поступили от молдавских компаний-однодневок, на счетах которых аккумулировались похищенные в России и отмытые через банк «Крайний Север» 5,4 миллиардов рублей.
«На 20 марта 2008 года «Превезон Холдингс Лтд» — фирма, занимающаяся недвижимостью, — получила не менее 1 миллиона 965 тысяч 444 долларов… из мошеннически похищенных 5,4 миллиардов рублей от трех компаний — «Буникон», «Эленаст» и «Компания‑1» — с указанием платежа: «предоплата за санитарное оборудование и автозапчасти»», — указывает Правительство США в своем иске.
Правительство США в гражданском процессе представляет Департамент юстиции США, требующий – конфискации активов «Превезон Холдингс Лтд» (объектов недвижимости, купленных в Нью-Йорке, и средств на счетах в американских банках) и уплаты существенных штрафов за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Ответчики – группа компаний «Превезон», владельцем которых является 38-летний Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области, а ныне вице-президента госкорпорации «РЖД» Петра Кацыва.
В судебном иске Правительства США к «Превезону» говорится:
«Российское преступное сообщество, в которое входили коррумпированные чиновники, путем мошенничества похитило у российских налогоплательщиков порядка 5,4 миллиардов рублей…, через сложную схему возврата налогов. После совершения преступления члены сообщества предприняли незаконные действия по его укрывательству и оказанию давления и угроз на лиц, попытавшихся его изобличить. В результате этих деяний российский юрист Сергей Магнитский, выявивший мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в следственном изоляторе».
«Члены этого сообщества и их сообщники были также вовлечены в широкомасштабное отмывание денежных средств с целью сокрытия преступных доходов. Эта деятельность включала в себя, в том числе приобретение объектов недвижимости в районе Манхэттен [г. Нью-Йорк] с использованием средств, в том числе полученных преступным путем», — сообщается в иске Правительства США.
В заявлении государства утверждается, что вскоре после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на швейцарский счет компании Дениса Кацыва поступило несколько сумм, а именно:
- более 850 тысяч долларов со счетов двух молдавских компаний, на которых аккумулировалась часть украденных средств.
Так, 6 февраля 2008 года на счет «Превезона» в швейцарском банке из молдавской компании «Буникон Импекс» было переведено 410 тысяч долларов. Неделю спустя, 13 февраля 2008 года, на тот же счет поступили еще 447 тысячи долларов, но уже от молдавской компании «Эленаст Ком».
При этом ни «Буникон Импекс», ни «Эленаст» не вели никакой коммерческой деятельности. Обе выплаты были сделаны якобы в оплату поставки «Превезоном» ванных «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x 120⁄95 x 65 (280 ванных – «Буникону Импексу» и 306 ванных — «Эленасту).
«Доктор Джет» (Италия)
http://doctor-jet.ru/catalog/rectangular/sicilia/
В действительности, никаких поставок не было, а согласно документам компания Дениса Кацыва занималась инвестициями в недвижимость Германии и США.
- В период с февраля по март 2008 года на швейцарский счет компании был зачислен еще 1 миллион 108 тысяч 90 долларов, источником которых также явились украденные из бюджета 5,4 миллиарда рублей.
Эти средства перевела зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которая в иске Правительства США проходит под шифром «Компания‑1», якобы в оплату «автозапчастей». Но средства ей, в свою очередь, были получены от того же молдавского «Буникон Импекса» через две посреднические оффшорные фирмы – «Мегаком Транзит» и «Каслфрант», зарегистрированные на латвийского гражданина Вольдемара Спатца.
Помимо этого, Правительство США обнаружило еще ряд весьма сомнительных выплат на все тот же швейцарский счет «Превезона», в период с февраля по июнь 2008 года, а именно:
- 14 февраля 2008 года компании Кацыва поступили 70 тысяч долларов от фирмы «Мобинер Трейд Лтд» (Белиз) (Mobiner Trade Ltd) якобы за поставку «технического оборудования».
- 12 мая 2008 года поступает 93,717.03 евро от фирмы «Генезис Трейдинг Инвестментс Лтд» (Британские Виргинские острова) GenesisTrading Investments Ltd), якобы за «поставку компьютерного оборудования».
- 29 мая и 4 июня 2008 года поступает свыше 697 тысячи долларов от «Цефрон Инвест Лтд» (вновь Белиз) (Cefron Invest Ltd), опять за «компьютерное оборудование».
- 30 мая 2008 года, 272 тысячи 400 долларов от «Апаситто Лтд» (Apasitto Ltd) за «видеооборудование».
- 4 июня 2008 года свыше 292 тысячи долларов от «Нисорко Лтд» (Кипр) (Nysorko Ltd) якобы за «домашнее оборудование».
- 13 июня 2008 года свыше 779 тысяч долларов от «Вельдар Холдингс» (Кипр) (Weldar Holdings Limited) за поставку «товаров».
«В течение указанного периода эти фиктивные и вызывающие вопросы платежи составляли подавляющую часть поступлений на счет «Превезона», - говорится в иске Правительства США.
Иск Правительства США также ссылается на уже существующий прецедент, когда правительство Израиля в 2005 году конфисковало 8 миллионов долларов у компании Дениса Кацыва («Марташ») в рамках расследования об отмывании денег.
Помимо этого средства на швейцарских счетах Дениса Кацыва и его компании остаются заблокированными в рамках уголовного расследования в отношении отмывания похищенных 5,4 миллиардов рублей, проводимого швейцарской прокуратурой. Сделано это было еще за год до подачи иска правительством США, в сентябре 2012 года. Швейцарский суд отклонил требования Дениса Кацыва на освобождение счетов из под ареста.
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского» помогает правоохранительным органам мира в установлении и привлечении к ответственности лиц, обогатившихся на смерти Сергея Магнитского и раскрытом им при жизни преступлении против его сограждан.
«Поскольку лица, причастные к аресту и гибели Сергея Магнитского, в России оберегаются, поощряются и продвигаются по служебной лестнице правящим режимом , то мы обращаемся за помощью и ищем информацию за рубежом, приветствуя международные усилия по установлению справедливости», - сказал представитель программы «Справедливость для Сергея Магнитского».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
Объявлены лауреаты Премии Сергея Магнитского 2015 года на международной церемонии в день шестилетней годовщины его гибели
November 17, 2015
17 ноября 2015 года – На международной церемонии, прошедшей вчера в Лондоне (Великобритания), были объявлены имена лауреатов Премии Сергея Магнитского.
«Люди должны помнить об этом мужественном и преданном профессиональному долгу человеке, не утратившем человеческого достоинства перед лицом бесчеловечного обращения в тюрьме. Эта премия должна напоминать международному сообществу о творящейся в российских судах несправедливости. Лауреатами стали люди, идущие на личный риск, защищая справедливость и честное правосудие, как это делал Сергей», — сказал Уильям Браудер, автор книги «Красный циркуляр» (http://www.billbrowder.com/red-notice) и руководитель кампании «Справедливость для Сергея Магнитского».
Премия присуждена в девяти номинациях. Лауреатами Премии Сергея Магнитского 2015 года стали:
1) Борис Немцов (посмертно) – Специальная премия за приверженность демократическим принципам. Премию отца приняла его дочь Жанна Немцова;
2) Ги Верховштадт – член Европейского парламента, со-автор Европейской резолюции Магнитского о введении санкций в отношении лиц, причастных к делу Магнитского, принятой единогласно в апреле 2014 года (Номинация: Европейский политик 2015 года);
3) Джим Макговерн – американский конгрессмен, со-автор Закона имени Магнитского, одобренного Конгрессом США в декабре 2012 года, вводящего визовые и финансовые санкции в отношении лиц, причастных к делу Магнитского и другим нарушениям прав человека (Номинация: Американский политик 2015 года);
4) Программа по расследованию и освещению организованной преступности и коррупции (The Organized Crime and Corruption Reporting Project www.occrp.org) – первой разместила в печати результаты своего исследования механизма отмывания за рубежом денег, похищенных в России в результате мошеннических возвратов налогов, одобренных чиновниками двух московских налоговых инспекций №25 и №28 – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским (Номинация: За лучшее журналистское расследование 2015 года);
5) Эндрю Ретман – журналист европейского издания «Обозреватель ЕС», освещавший политические аспекты дела Магнитского и усилия европейских органов правосудия по расследованию отмывания 5,4 миллиардов рублей через европейские банковские институты (Номинация: Европейский журналист 2015 года);
6) Джеймс О’Брайен – британский теле и радиожурналист, автор передач, посвященных делу и санкциям Магнитского (Номинация: Британский журналист 2015 года);
7) Джеффри Робертсон – эксперт по международному праву, автор книг и публикаций по вопросам защиты прав человека и санкциям Магнитского (Номинация: Вклад в развитие международного законодательства о правах человека);
8) Программа «Форум Свободы в Осло» — международная конференция, посвященная правам человека, освещавшая дело Магнитского и требующая установления правосудия в отношении лиц, причастных к нарушениям его прав в заключении и убийству (Номинация: Общественная организация 2015 года);
9) Ирвин Котлер – бывший Генеральный прокурор и член Парламента Канады, автор законопроектов о санкциях Магнитского в канадском парламенте (Номинация: За вклад в глобальную кампанию справедливости для Сергея Магнитского)
Церемония награждения победителей Премии Сергея Магнитского прошла в шестилетнюю годовщину, со дня его гибели в следственном изоляторе «Матросская тишина» в возрасте 37 лет.
«Память о нашем любимом, дорогом Сергее жива. Считаем это событием огромной важности не только для нашей семьи, но и для огромного количества людей в мире. Надеемся, что учрежденная премия поддержит всех, кто отстаивает права человека. Искренне благодарим всех за поддержку», — отмечается в заявлении семьи Сергея Магнитского об учреждении премии его имени.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
www.lawandorderinrussia.org
http://on.fb.me/hvIuVI
В день памяти Сергея Магнитского объявлено о дальнейшем применении закона Магнитского в отношении нарушителей прав человека
November 16, 2015
16 ноября 2015 года – Сегодня отмечается шестая годовщина со дня гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.
«Сегодня, шесть лет со дня гибели Сергея Магнитского, память о нем жива, так же как и не забыто преступление против него, — сказал Уильям Браудер, руководитель международной кампании «Справедливость для Сергея Магнитского». – Ряд причастных лиц уже находятся в международном списке изгоев, которым запрещен въезд в США и чьи активы подлежат аресту».
Представитель программы «Справедливость для Сергея Магнитского» сказал:
«Трагедия, произошедшая с Сергеем, подвигла законодателей ввести санкции в отношении нарушителей прав человека, до тех пор действовавших безнаказанно. Этот новый инструмент защиты прав человека сегодня придает силы людям противостоять преследователям, вселяя надежду на избавление, а в ряде случаев — спасает жизни».
В специальном сообщении по случаю годовщины гибели Сергея Магнитского Государственный департамент США отметил:
«Памятная дата гибели Сергея Магнитского напоминает нам, что ценой несправедливости стала человеческая жизнь. Ответственные за незаконное заключение и гибель Сергея Магнитского остаются на свободе, несмотря на имеющиеся доказательства их вины».
«Отдавая дань памяти Сергея Магнитского, мы продолжаем поддерживать усилия тех, кто добивается привлечения виновных к правосудию, в том числе путем реализации Закона Сергея Магнитского», — говорится в заявлении Госдепартамента США. (http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249479.htm).
Соавтор закона Сергея Магнитского американский сенатор Бенжамин Кардин подчеркнул:
«В эту годовщину мы должны помнить об идеалах истины, справедливости и верховенства закона, которые побудили 37-летнего российского юриста американской компании, мужа и отца — Сергея Магнитского – изобличить крупнейшее в российской истории хищение ранее уплаченных налогов». (http://www.cardin.senate.gov/newsroom/press/release/cardin-statement-on-the-sixth-anniversary-of-sergei-magnitskys-murder)
Сегодня вечером станут известны имена лауреатов первой премии в области прав человека имени Сергея Магнитского. Церемония награждения пройдет в столице Великобритании – Лондоне.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
www.lawandorderinrussia.org
http://on.fb.me/hvIuVI
Учреждена международная премия в области защиты прав человека имени Сергея Магнитского
November 13, 2015
13 ноября 2015 года – В канун шестилетия со дня гибели юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, раскрывшего 5,4 миллиардное хищение из российского бюджета, учреждена новая международная Премия имени Сергея Магнитского.
«Дело Сергея Магнитского давно перестало быть делом только семьи, друзей, коллег и других близких людей. Надеемся, что эта премия поддержит людей во всем мире, которые не приемлют нарушение прав человека в любых проявлениях, которые хотят свободно и достойно жить без страха и слез», — сказала мама Сергея Магнитского.
Премией Сергея Магнитского будут ежегодно отмечать журналистов, политиков, общественных деятелей и юристов, внесших значимый вклад в сохранение и развитие наследия Сергея Магнитского, в области правосудия и защиты прав человека, следующих идеалам Сергея — непоколебимости человеческого достоинства, силы духа и веры в торжество справедливости.
Имена первых лауреатов Премии имени Сергея Магнитского станут известны в понедельник, 16 ноября 2015 года, в годовщину гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в возрасте 37 лет. Награждение пройдет в г. Лондоне, Великобритания.
Премия присуждается в 9 номинациях – за лучшее журналистское расследование, за политическую деятельность в США и Европе по укреплению прав человека, за общественную и правозащитную деятельность, за вклад в глобальную кампанию Магнитского, за освещение дела Магнитского в Европе, за правовое отстаивание и защиту прав человека и за вклад в развитие демократии.
Премия имени Сергея Магнитского учреждена при участии ряда международных организаций Великобритании и стран Европы, а также США и Канады.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
www.lawandorderinrussia.org
For more information please visit