// In The Press

Ведомости: Как вернуть миллиард

December 10, 2008

Филипп Стеркин, Виктория Сункина, Андрей Панов

Купить несколько пустых компаний, подать к ним иски, доказать в суде убытки и получить из бюджета миллиарды рублей. Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды — совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций

(more…)

Новая Газета: «Мартышки» с административным ресурсом

November 27, 2008

Юлия Латынина

Странно устроено Российское государство: хотели разобраться с иностранным инвестором, а из бюджета страны пропало 5,4 млрд рублей

Утром 18 августа, в 11.03 два господина восточноевропейской наружности вошли в офис компании DHL, в городе Лондоне, на Понтон-роуд. Появление их было зафиксировано видеокамерами скрытого наблюдения, и сейчас в рамках уголовного дела их снимки изучает Скотленд-Ярд.

Между тем один из мужчин, видимо, не подозревая, что его пишут, представился Александром Стражевым и попросил отправить посылку в Москву, в адвокатское бюро Эдуарда Хайретдинова, адвоката, защищающего интересы одного из самых скандальных инвесторов в Россию, Уильяма Браудера, главы фонда Her­mitage. Посылку г‑н Стражев оплатил наличными.

Посылка была обследована с помощью рентгеновских лучей по стандартной процедуре; в 21.26 она приехала в Хитроу. На следующий день в 05.17 она была в Лейпциге. Еще через день, 20 августа, в 16.56 она была доставлена в офис адвоката Хайретдинова.

Через час в офисе начался обыск.

(more…)

Hermitage выиграл иски против российских оппонентов в суде Виргинских островов

September 16, 2008

Верховный Суд Британских Виргинских островов вынес запрет на действия Boily Sys­tems Ltd. (Виргинские острова) по ликвидации трех российских инвестиционных компаний, ранее принадлежавших банку HSBC, доверительного собственника фонда Her­mitage, говорится в пресс-релизе Hermitage.

Таким образом, суд удовлетворил иски HSBC.

В частности, Boily Sys­tems запрещено совершать какие-либо действия, шаги или решения, “которые могут повлечь, иметь своими последствиями или иным образом способствовать, прямо или косвенно, объявленной ликвидации компаний в России” или которые в ходе процедуры ликвидации “могут привести к снижению стоимости указанных активов”.

Судебное решение, вынесенное в связи с исками, поданными банком HSBC (управляющим фонда Her­mitage) 11 июля 2008 года, является обязательным к исполнению во всех зарубежных юрисдикциях, включая Россию, и будет использовано в арбитражных судебных заседаниях в России на этой неделе, отмечается в пресс-релизе.

HSBC оспаривал законность приобретения Boily Sys­tems в феврале 2008 года стопроцентных долей в трех российских инвестиционных компаниях — “Рилэнд”, “Прафенион” и “Махаон”. Как утверждают Her­mitage и HSBC, эти компании ранее были украдены у них, а затем использованы организованной преступной группой для хищения 5,4 млрд рублей из бюджета РФ.

Верховный суд Британских Виргинских островов назначил внешним управляющим Boily представителя компании Кroll, международной организации в области сыскной деятельности и оценки рисков, и обязал его “расследовать любые мошеннические действия, предпринятые компанией Boily или связанными с ней лицами, против трех украденных у HSBC летом 2007 года компаний, а также предпринять все необходимые меры для восстановления контроля, возврата и сохранения обозначенных активов”.

В этих целях суд уполномочил внешнего управляющего выступать в качестве уполномоченного лица “во всех зарубежных юрисдикциях” и осуществлять все “необходимые или желательные” действия, включая подачу новых судебных исков.

Как сообщалось ранее, “Махаон”, “Парфенион” и “Рилэнд”, принадлежавшие банку HSBC, а затем, летом 2007 года, сменившие собственника (по заявлению представителей Her­mitage Fund — незаконно), стали объектом судебного разбирательства в Арбитражном суде Татарстана. Истец в этом процессе — Boily Sys­tems Ltd, купившая три компании у их нового собственника ООО “Плутон” (Казань) —  в начале февраля 2008 года.
Основателем компании Her­mitage Cap­i­tal в 1996 году стал Уильям Браудер. Компания получила известность вследствие активной игры на российском фондовом рынке, а также из-за многочисленных конфликтов с ведущими отечественными компаниями по различным вопросам корпоративного управления.

В ноябре 2005 года У.Браудеру было отказано во въезде на территорию РФ без официального объявления причин. Вскоре фонд столкнулся с новыми проблемами: российское МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов в размере 1,145 млрд рублей компанией “Камея”, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, бенефициаром которого является клиент Hermitage.

У.Браудер называл налоговые претензии сфабрикованными. “Мы верим, что единственной целью этого является дискредитация Her­mitage и меня, чтобы не было возможности восстановить мою визу”, — говорил, в частности, он, комментируя претензии к “Камее”.

Интерфакс. Служба финансово-экономической информации.

The Daily Telegraph: Law society warning over Russia’s ‘state-sponsored intimidation’

September 11, 2008

 
By Philip Aldrick

A lead­ing inter­na­tion­al law soci­ety has con­demned Rus­sia for the “state-spon­sored intim­i­da­tion” of lawyers rep­re­sent­ing HSBC and the hedge fund Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment after they uncov­ered a large alleged tax fraud.

In com­ments that will add to grow­ing unease about oper­at­ing in Rus­sia, the Inter­na­tion­al Bar Asso­ci­a­tion warned of a “dete­ri­o­ra­tion in the rule of law” after offi­cers at the Inte­ri­or Min­istry raid­ed the offices of lawyers work­ing for Her­mitage and HSBC and issued sum­mons for them to appear as wit­ness­es on cas­es in which they are acting.

Mark Ellis, exec­u­tive direc­tor of the IBA, said: “Respect for the role of lawyers and the inde­pen­dence of the judi­cia­ry rep­re­sent an essen­tial fea­ture of the rule of law. When gov­ern­ment agents inter­fere with the work of lawyers, it is not only the legal pro­fes­sion that is threat­ened, but the over­all legal order in the state.”

Her­mitage claims to have been under attack by sophis­ti­cat­ed crim­i­nals with con­nec­tions in Rus­si­a’s Inte­ri­or Min­istry. The Min­istry last month raid­ed four law firms in Moscow, includ­ing Fire­stone Dun­can of the US.

(more…)

ИНТЕРФАКС-АФИ: Hermitage заявляет об обысках в юрфирмах, защищающих интересы фонда

August 22, 2008

Фонд Her­mitage заявляет об обысках в юрфирмах, защищающих в суде интересы самого фонда и банка HSBC, который является его доверительным собственником.

“В ночь с 20 на 21 августа 2008 года четыре московские адвокатские конторы, представляющие интересы банка HSBC и фонда Her­mitage, подверглись обыскам, проведенными сотрудниками Московского и Казанского МВД. Данные адвокатские конторы активно работали над возвращением активов, похищенных у банка HSBC и российского государства в прошлом году”, — говорится в сообщении фонда.
“Интерфакс” не располагает комментарием этих заявлений со стороны правоохранительных органов.
В настоящее время HSBC вовлечен в несколько судебных процессов, в которых банк настаивает на возвращении активов, которые, как он утверждает, были захвачены рейдерами.

(more…)

« Previous Page — Next Page »

• Link