// News and Releases
Sergei Magnitsky’s Widow Requests That Film Slandering Her Murdered Husband is Withdrawn From Norwegian Film Festival
May 30, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
Sergei Magnitsky’s Widow Requests That Film Slandering Her Murdered Husband is Withdrawn From Norwegian Film Festival
30 May 2016 – The widow of Sergei Magnitsky has written to the Norwegian Kortfilmfestivalen requesting the festival to withdraw the film, which posthumously slanders her murdered husband, from its June 2016 program.
“The family of Sergei Magnitsky opposes the distribution of “The Magnitsky Act” film by Russian filmmaker Andrei Nekrasov in any form, given its false and defamatory content, highly degrading of the deceased Sergei Magnitsky and hurtful to the feelings of the Magnitsky mother and widow,” said the Magnitsky family in their statement.
“There is no public interest in publishing and distributing information that is knowingly false, especially when this information causes pain and suffering to the family of the deceased and is degrading to his memory. The knowing distribution of malicious falsehoods about a deceased person will make the festival complicit in it,” said Sergei Magnitsky’s widow.
Russian filmmaker Andrei Nekrasov claimed in his interview in a Norwegian newspaper Dagbladet on 26 May 2016 that he had conducted ”intensive research” on which the film is based.
The Magnitsky family strongly disagrees, saying:
“Had Andrei Nekrasov genuinely conducted the research, he would have come across publicly available evidence that contradicts his assertions, and demonstrates that they are untrue.” “It is clear from the review of the public record on the Magnitsky case, however, that no responsible research was conducted.”
In his film, Andrei Nekrasov claims that Sergei Magnitsky was not a lawyer, when official Russian court records and Magnitsky’s own testimony demonstrates the falsity of this claim, showing that Magnitsky represented clients in courts and identified himself as a lawyer.
Next, Nekrasov falsely claims that Sergei Magnitsky did not blow the whistle on the complicity of Russian police officers in the fraud in his testimony before his arrest, when Sergei Magnitsky named the officers 27 times in his 5 June 2008 testimony.
Nekrasov also falsely claims that Sergei Magnitsky had not been beaten before his death in custody, when this is contradicted by official autopsy photos showing serious injuries. It is also contradicted by: the Russian state death certificate referring to a cerebral cranial injury; the Russian government’s record describing the use of rubber batons on Magnitsky the night he died; and the Russian government’s expert conclusion describing Magnitsky’s injuries coming from blunt force trauma.
In addition, Andrei Nekrasov falsely claims that somebody else, not Sergei Magnitsky, reported the US$230 million fraud, despite the documentary evidence that the first report about the US$230 million fraud was made in July 2008 by Hermitage on the basis of Magnitsky’s investigation into the crime.
Because of the demonstrably false and defamatory content, the screening of the film by Andrei Nekrasov has been cancelled at the European Parliament, by French TV station ARTE and German TV station ZDF.
The false and defamatory information about Sergei Magnitsky presented in this film is contrary to the evidence from Russian government bodies, investigations by independent Russian human rights organisations, findings and conclusions by numerous international organisations including the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Parliamentary Assembly of the OSCE, the Moscow Helsinki Group, the US Helsinki Commission, the US Congress, the Norwegian Helsinki Committee, the UN Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment, and others.
“In addition to presenting false information about Sergei Magnitsky, degrading his memory and his sacrifice, the film presents a fictionalised portrayal of Sergei Magnitsky as a person, creates a fictitious identity of him and presents his fictitious conversations with others, that are untrue, and removed from reality, that also do not justify and contradict the depiction of this film as ”documentary,” said the Magnitsky family.
Kortfilmfestivalen in Norway has been informed of the Magnitsky family’s concern against displaying or in any other way distributing the film’s content, contrary to the Norwegian Damages Act, which prohibits distribution of false information to cause harm to people’s reputation.
For further information please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
+44 207 440 1777
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
https://twitter.com/Billbrowder
US Criminal Grand Jury Convened to Examine Involvement of Son of Senior Russian Government Official in $230 Million Fraud exposed by Sergei Magnitsky
May 27, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
US Criminal Grand Jury Convened to Examine Involvement of Son of Senior Russian Government Official in $230 Million Fraud exposed by Sergei Magnitsky
27 May 2016 – A US criminal grand jury has been convened to examine the involvement of Denis Katsyv, son of Russian government official Petr Katsyv, in the US$230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky. In 2008, Prevezon, a Cyprus-based company owned by Denis Katsyv, received funds traced by the US Department of Justice and the Swiss General Prosecutor’s office to the US$230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky.
Since September 2013, Denis Katsyv’s companies have been subject to a U.S. civil forfeiture case brought by the US Department of Justice for money laundering. Under that case the US government has frozen $14 million of assets belonging to Katsyv’s companies.
“The defendants [companies owned by Denis Katsvy] were involved in the laundering of the proceeds of the Russian fraud, which itself amounts to an elaborate series of criminal offences,” said US Justice Department in its court filing in New York.
“It is …entirely proper for the grand jury to investigate whether the defendants [Katsyv’s companies], who received proceeds from the fraud, were involved in it,” said the US Department of Justice.
A Criminal Grand jury is a form of criminal investigation in the United States used to determine whether criminal charges should be brought against potential defendants.
Previously, Katsyv’s companies tried to challenge the US and Swiss asset freezing orders, but courts in the US and Switzerland denied those motions and confirmed that the freezing was justified.
The wire transfers to Prevezon from the $230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky showed highly unusual payments. Prevezon disguised incoming payments for “sanitary equipment” and “auto parts,” which were supposed to be supplied but never delivered because Prevezon was in fact a real estate company.
According to the US Department of Justice, the falsified contracts used to justify Prevezon’s incoming wire transfers claimed that Prevezon was supposed to deliver 500 acrylic bath sets under the brand name “Doctor Jet,” manufactured in Sicilia, Italy, with dimensions of 190 x 120⁄95 x 65, to two shell companies in Moldova which did not do any legitimate business and never in fact purchased the bath sets.
Prevezon explained these suspicious wire transfers to the US Court stating that an agreement existed between its Russian director, a student named Timofei Krit, and “investor Petrov,” and denied knowledge of false wire descriptions.
However, during its investigation, the US Justice Department identified further false and questionable wire transfers to Prevezon from companies in Belize, BVI, etc. for an additional amount of US$2 million. These wire transfers were similarly disguised as payments for computers, video, home equipment, etc. that again were never delivered.
Previously, Denis Katsyv’s firm Martash paid US$8 million under the 2005 money laundering case by the State of Israel.
Denis Katsyv’s father, Petr Katsyv, has been Vice President of OAO Russian Railways, a state transportation monopoly, since 2014. Before that, he was Vice Premier of the Government and Transportation Minister in the Moscow Region. Contracts with Moscow Region’s government structures supported the business of his son, Denis Katsyv.
Similarly, Denis Katsyv’s Russian lawyer Natalia Veselnitskaya developed her business in part on contracts with Moscow government agencies, where her husband is Deputy Minister of Transportation (and was deputy to Katsyv senior during his time as Minister of Transportation), and previously, between 1984 – 2000 was official within the Moscow Region’s Prosecutor’s Office.
According to court filings, Petr Katsyv was previously in contact with the FBI to provide information on Russian organized crime but withdrew his proposal, when he was informed by the US authorities that his cooperation would not help settle the money laundering and civil forfeiture case by the US Justice Department pending in the Southern District Court of New York.
Sergei Magnitsky, who uncovered the US$230 million fraud and testified about the complicity of Russian officials in it, was tortured and killed in Russian police custody at the age of 37. The unprecedented events of this case are described in the New-York Timesbest-seller by William Browder, leader of global ‘Justice for Sergei Magnitsky’ campaign, called “Red Notice. How I Became Putin’s No 1 Enemy,” and in a series of justice campaign videos on Youtube channel “Russian Untouchables.”
For more information, please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
https://twitter.com/Billbrowder
В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва
May 27, 2016
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва
27 May 2016 – Правительство США открыло уголовное расследование компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва, об этом сообщается в документах, представленных в американский суд Правительством США по иску об отмывании компаниями Кацыва на территории США доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей у российских граждан – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.
Денис Кацыв – сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва, долгое время занимавшего должности вице-премьера Правительства и Министра транспорта Московской области. Бизнес Дениса Кацыва был выстроен на контрактах с правительством и госучреждениями Московской области, контролировавшейся его отцом-чиновником. На контрактах с госструктурами Московской области зарабатывала и нынешний адвокат Дениса Кацыва Наталья Весельницкая, чей муж был заместителем Петра Кацыва на посту Министра транспорта Московской области.
О деле Сергея Магнитского и раскрытии им обстоятельств хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, его последующем аресте и убийстве в следственном изоляторе подробно рассказывает книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая бесплатно доступна читателям в электронном виде на русском языке (http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf ).
Обосновывая необходимость проведения уголовного расследования в США фирм Дениса Кацыва, Прокуратура США указала на уже установленные обстоятельства соучастия фирм Кацыва в преступной деятельности — отмывании доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей.
«Ответчики по иску [компании Дениса Кацыва] участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений», - заявила Прокуратура США.
Прокуратура США ранее сообщала, что кипрская фирма Дениса Кацыва «Превезон Холдингс Лтд», по официальной версии занимающаяся инвестициями в недвижимость, менее чем через три месяца после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей (или около 230 миллионов долларов) получила около двух миллионов долларов из похищенных средств от подставных компаний, не осуществлявших реальной коммерческой деятельности. Платежи были получены «Превезоном» якобы в оплату поставок сантехнического оборудования, а именно свыше полутысячи ванных марки «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x 120⁄95 x 65, и запчастей для автомобилей. Указанные товары «Превезоном» никогда не поставлялись.
В «Превезоне» эти платежи объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и «инвестором Петровым» об инвестициях в недвижимость и отрицают осведомленность о подложных документах.
Прокуратура США также обнаружила другие фиктивные и сомнительные платежи в адрес «Превезона» на сумму свыше 2 миллионов долларов от компаний с Белиза, Британских Виргинских островов и др., якобы осуществленных в оплату поставок технического, компьютерного и видео оборудования, которое «Превезоном» также никогда не поставлялось.
В рамках гражданского иска Правительства США к «Превезону» об отмывании доходов суд Нью-Йорка в сентябре 2013 года наложил арест на активы Дениса Кацыва в США стоимостью около 14 миллионов долларов, включая недвижимость в престижном нью-йоркском районе Манхэттен.
В октябре 2015 года суд Нью-Йорка подтвердил обоснованность ареста имущества «Превезона» в силу имеющихся у Правительства США подозрений об участии в отмывании преступных доходов.
В сентябре 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила свыше 7 миллионов долларов на счетах Дениса Кацыва, его партнера Александра Литвака, а также компаний Кацыва «Превезон», «Ференкой» и «Колевинс» в рамках уголовного дела об отмывании через швейцарские банки похищенных из бюджета России 5,4 миллиардов рублей. Швейцарский суд подтвердил обоснованность ареста прокуратурой счетов Дениса Кацыва, отклонив его апелляцию.
Вопрос об уголовной ответственности компаний Кацыва будет рассматривать большая коллегия присяжных США.
«Целесообразно установить путем заседания большой коллегии присяжных вопрос о соучастии ответчиков по иску [компаний Кацыва] в совершении мошенничества, от которого ими были получены доходы», — заявила Прокуратура США.
Задача заседания большой коллегии (жюри) присяжных — решить, достаточны ли основания для проведения уголовного судебного процесса против обвиняемого. Обычно, в конце заседания жюри, обвиняемый оповещается о решении присяжных и назначается дата начала судебного разбирательства.
«Расследование большой коллегии присяжных еще не завершено», — сообщил Департамент юстиции США в своем заявлении.
Ранее в рамках американского процесса против компании Дениса Кацыва стало известно, что Прокуратура США отследила 64 перевода через американские банки на миллионы долларов, полученных от хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей организованной преступной группой Дмитрия Клюева и последующего отмывания украденных у россиян денег.
Напомним, в 2005 году у компании Кацывов («Марташ») в рамках израильского расследования об отмывании денег было конфисковано около 8 миллионов долларов правительством Израиля.
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
www.facebook.com/russianuntouchables
http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf
Russian Prosecutor Chaika Reacts to DC Lobbying Failure on Global Magnitsky With New Attack on William Browder
May 21, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
Russian Prosecutor Chaika Reacts to DC Lobbying Failure on Global Magnitsky With New Attack on William Browder
21 May 2016 – Within 24 hours of the failure of Russian-sponsored lobbyists to remove the name “Magnitsky” from the Global Magnitsky Act at the House Foreign Affairs Committee, at 19:39 on 19 May 2016, the Russian General Prosecutor’s Office responded by making a public announcement of the continuation of criminal cases against William Browder, leader of the Global Magnitsky Justice Movement, and his colleagues.
Lobbyists representing a Russian national who is under investigation for money laundering by the US Department of Justice, approached a number of members of the House Foreign Affairs Committee and staffers in the week of May 16, 2016 trying to convince the congressmen to vote in favor of an amendment to remove the name of Magnitsky from the Global Magnitsky Act.
They made a number of defamatory comments about William Browder, the head of the Global Magnitsky Justice Campaign, to justify their request. Their efforts failed, except on Representative Dana Rohrabacher, who proposed the amendment. The House Foreign Relations Committee rejected the amendment.
“In response to the failure of Russian state-sponsored smear campaign against William Browder in Washington, the Russian General Prosecutor’s Office decided to re-announce its illegitimate and politically motivated proceedings against him in Russia as “news.” These allegations are three years old and have been previously rejected as meritless and politically motivated by INTERPOL and by the Council of Europe, comprising 47 member states,” said Hermitage representative.
The re-announced criminal proceedings in Russia relate to The Hermitage Fund trading shares in Gazprom nearly twenty years ago. The share purchases had been reviewed at the time by Gazprom itself, the Russian Federal Securities Commission, the Russian tax authorities and the Prosecutor’s Office who all confirmed the lawfulness of the transactions.
“The unfounded, arbitrary and selective accusations in this case are hallmarks of politically motivated abuse of the criminal justice system, which has been characteristic of the Magnitsky case in Russia,” said Hermitage representative.
The Russian state attack on William Browder escalated since the press conference of Russian President Vladimir Putin in December 2012 where he was asked about Sergei Magnitsky on seven occasions. In response, President Putin said that he knew that Sergei Magnitsky was not a human rights defender, but “Mr Browder’s lawyer,” and promised to “delve deeper” in the case. A month later, in January 2013, Russian authorities opened criminal proceedings against William Browder in relation to investing in Gazprom shares nearly 20 years ago. This same case was the subject of the Russian General Prosecutor’s announcement on 19 May 2016, one day after Russian propaganda efforts failed to remove the name of Sergei Magnitsky from the title of the Global Magnitsky legislation in Washington, in spite of enlisting a web of lobbyists and consultants of all kinds.
The Russian anti-Magnitsky offensive in Washington was coordinated with the attacks on civil activists at home, with at least two new criminal probes announced against anti-corruption activist Alexei Navalny – one for allegedly slandering Pavel Karpov, sanctioned for his role in the Magnitsky case; and another for involvement in a purported CIA operation to murder Sergei Magnitsky in Russian police custody on instructions from William Browder.
“The Russian Prosecutor’s Office is spreading disinformation and abusing its criminal justice system to protect corrupt Russian officials and criminals who stole US$230 million. It is this brazen impunity which necessitates Western Magnitsky sanctions,” said William Browder.
Sergei Magnitsky, Hermitage’s lawyer who uncovered the US$230 million fraud and testified about the complicity of Russian officials in it, was falsely arrested, detained for 358 days without trial, tortured and killed in Russian police custody at the age of 37, leaving a wife and two children.
The unprecedented events of this case are described in the New-York Times best-seller “Red Notice. How I Became Putin’s No 1 Enemy” by William Browder, leader of the global Magnitsky justice movement, and in a series of explosive campaign videos on Youtube channel “Russian Untouchables.”
For more information, please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
Уильям Браудер: Принятие глобального акта имени Магнитского комитетом Конгресса ведомство Чайки отметило продолжением сфабрикованного уголовного дела и ложью по делу Магнитского
May 21, 2016
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Уильям Браудер: Принятие глобального акта имени Магнитского комитетом Конгресса ведомство Чайки отметило продолжением сфабрикованного уголовного дела и ложью по делу Магнитского
21 мая 2016 года – Спустя ровно сутки после одобрения «Глобального закона Магнитского» Комитетом по международным делам Конгресса США, 19 мая 2016 года в 19 ч 39 мин по московскому времени Генеральная прокуратура РФ опубликовала у себя на сайте видеообращение, в котором объявила о якобы новом уголовном преследовании Уильяма Браудера и его соратников, борющихся за реализацию международного режима санкций в отношении коррумпированных российских чиновников, укравших у россиян 5,4 миллиардов рублей, и причастных к убийству Сергея Магнитского, известных как «санкции Магнитского».
«В ответ на принципиальную позицию американских конгрессменов, поддержавших необходимость международной ответственности для коррупционеров, ведомство Юрия Чайки отреагировало прогнозируемым способом – громогласными сфабрикованными обвинениями под диктовку лиц, обогатившихся на краже у россиян 5,4 миллиардов рублей», — сказал Уильям Браудер, лидер международного движения «Справедливость для Сергея Магнитского».
Уильям Браудер — автор книги «Красный циркуляр» (2015 г.), ставшей международным бестселлером и доступной российскому читателю в электронном виде бесплатно (ссылка на книгу: http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red Notice_RU_FINAL.pdf ).
«Генеральная прокуратура озвучила сфабрикованные обвинения трехлетней давности в отношении инвестиций 20-летней давности, выстроив их на домыслах, не имеющих ничего общего с действительностью», — прокомментировал представитель Hermitage сообщение сотрудника Генпрокуратуры РФ по связям со СМИ Александра Куренного.
«Инвестирование в российские акции «Газпрома» осуществлялись в полном соответствии с действовавшим законодательством, под надзором уполномоченных контролирующих органов, в том числе Комиссии по надзору за рынком ценных бумаг, налоговых органов и самой компании «Газпром», работавшей через уполномоченного депозитария «Газпромбанк», — отметили в компании Hermitage.
«Процедура владения акциями «Газпрома» проходила неоднократную проверку, и была признана законной и обоснованной. Произвольная попытка пересмотра ее статуса много лет спустя и заведомо избирательный подход к одному участнику фондового рынка – отличительные признаки злоупотребления правосудием в политико-коррупционных целях, чтобы уйти от ответственности за хищение из бюджета при соучастии Прокуратуры 5,4 миллиардов рублей», — продолжил представитель компании Hermitage.
Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, курирующий уголовные преследования Уильяма Браудера и его соратников, — включен в санкционный список Правительства США за его роль в деле Магнитского. Именно прокурору Виктору Гриню на рассмотрение за три недели до хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей поступило заявление Hermitage от 3 декабря 2007 года о банде преступников и содействовавших ей сотрудниках МВД РФ, осуществлявших мошенничество, приведшее к краже из бюджета средств в объеме 5,4 миллиардов рублей, уплаченных Hermitage в виде налогов на прибыль годом ранее. Однако вместо реального расследования, заявление Hermitage о мошенничестве было переправлено сотруднику МВД Карпову, указанному в заявлении в качестве предполагаемого сообщника преступной группы.
Перед самым голосованием по «Глобальному законопроекту Магнитского» в Палате представителей Конгресса США стало известно как минимум о еще двух абсурдных уголовных делах, инициированных российскими властями по заявлению того же Карпова (внесенного Правительством США в санкционный список по делу Магнитского в 2013г.) в отношении Алексея Навального, основателя «Фонда борьбы с коррупцией» – за клевету и за убийство Сергея Магнитского, совершенного как часть плана ЦРУ по дестабилизации России.
«Скоординированные действия российских властей и оргпреступности, ответственных за раскрытое Сергеем Магнитским хищение у россиян 5,4 миллиардов рублей, — осуществляются, чтобы подавить общественное мнение внутри страны и уйти от международной ответственности за содеянное», - сказал Уильям Браудер, автор книги «Красный циркуляр» и глава движения «Справедливость для Сергея Магнитского».
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
e‑mail: info@lawandorderinrussia.org
www.facebook.com/russianuntouchables
Twitter: @Billbrowder
For more information please visit 