Prosecutor Chaika’s Role in Magnitsky Case Explains His Unhinged Attack on Bill Browder in Response to Corruption Expose Produced by Navalny

December 18, 2015

Pros­e­cu­tor Chaika’s Role in Mag­nit­sky Case Explains His Unhinged Attack on Bill Brow­der in Response to Cor­rup­tion Expose Pro­duced by Navalny

 

18 Decem­ber 2015 – Russ­ian Gen­er­al Pros­e­cu­tor Yuri Chai­ka played a sig­nif­i­cant  role in the ill-treat­ment and death in cus­tody of Sergei Mag­nit­sky and the sub­se­quent cov­er up in his case. Chaika’s recent emo­tion­al attack on Bill Brow­der, the head of Mag­nit­sky Jus­tice Cam­paign, can be explained by his com­plic­i­ty in the Mag­nit­sky case and the pres­sure it has put on him internationally.

 

“It is no coin­ci­dence that in response to alle­ga­tions of brazen abuse by his sons and senior pros­e­cu­tors made in Alex­ei Naval­ny’s video ear­li­er this month, Gen­er­al Pros­e­cu­tor Chai­ka decid­ed to unleash his frus­tra­tion on Mag­nit­sky jus­tice cam­paign­ers. This is because of Chaika’s per­son­al role in the Mag­nit­sky case and its sub­se­quent cov­er up,” said Bill Brow­der, head of the Mag­nit­sky Jus­tice Cam­paign, and author of ‘Red Notice’.

 

The chronol­o­gy of Chaika’s role in the Mag­nit­sky case is sum­ma­rized below:

 

1) On Decem­ber 3^rd 2007, the Her­mitage Fund wrote a crim­i­nal com­plaint to Pros­e­cu­tor Chai­kabased on Sergei Mag­nit­sky’s inves­ti­ga­tion about the theft of Her­mitage Fund’s com­pa­nies and the cre­ation of $1 bil­lion of fake lia­bil­i­ties which were exe­cut­ed with doc­u­ments seized by the police. This was three weeks before $230 mil­lion were stolen from the Russ­ian bud­get. Chai­ka assigned the crime report to his deputy Vic­tor Grin, who took no action. Had Chai­ka and Grin act­ed, they would have pre­vent­ed the theft of $230 mil­lion from the Russ­ian people.

 

2) On July 23^rd 2008, the Her­mitage Fund filed a sec­ond crim­i­nal com­plaintto Pros­e­cu­tor Chai­ka pre­pared based on Sergei Mag­nit­sky’s inves­ti­ga­tion describ­ing the dis­cov­ery that the theft of the Her­mitage Fund’s com­pa­nies was per­pe­trat­ed in order to steal $230 mil­lion of tax­es paid by Her­mitage Fund’s com­pa­nies to the Russ­ian Gov­ern­ment. Pros­e­cu­tor Chai­ka became per­son­al­ly involved in over­see­ing the inves­ti­ga­tion, with his senior aid pros­e­cu­tor Bumazhkin respond­ing on 18 August 2008 that the inves­ti­ga­tion was under the con­trol of the Gen­er­al Pros­e­cu­tor’s Office and had exon­er­at­ed the low-lev­el per­pe­tra­tors for the lack of crime in their actions. Chaika’s office lat­er also exon­er­at­ed all tax offi­cials who approved the largest tax refund in Russ­ian his­to­ry in one day say­ing they were ‘tricked and deceived.’

 

3) On Novem­ber 24^th 2008, Her­mitage’s lawyer Sergei Mag­nit­sky was arrest­ed by the same police offi­cials who were impli­cat­ed in his tes­ti­mo­ny and the crime report Her­mitage sub­mit­ted to Chai­ka that sum­mer. He was sub­se­quent­ly tor­tured in prison to get him to retract his testimony.

 

4) On June 8^th 2009, the Inter­na­tion­al Bar Asso­ci­a­tion wrote to Pros­e­cu­tor Chai­ka seek­ing his inter­ven­tion in the case of unlaw­ful arrest of Sergei Mag­nit­sky. A sim­i­lar let­ter of inter­ven­tion was addressed to Chai­ka on 24 July 2009 by the Eng­lish Law Soci­ety. In Sep­tem­ber 2009, Chaika’s office respond­ed that there were “no vio­la­tions in Sergei Mag­nit­sky’s case and no rea­sons to intervene.”

 

5) On August 17^th 2009, Sergei Mag­nit­sky filed a com­plaint against Pros­e­cu­tor Chai­kaand held him per­son­al­ly respon­si­ble for the vio­la­tion of his human rights in deten­tion by Chaika’s sub­or­di­nates (pros­e­cu­tors Burov and Peche­gin) who by law were man­dat­ed to intervene.

 

6) On Sep­tem­ber 11^th 2009, Sergei Mag­nit­sky’s lawyers wrote to Pros­e­cu­tor Chai­ka about the pres­sure being applied to Sergei Mag­nit­sky to force him to give false tes­ti­mo­ny and the with­hold­ing of med­ical care. Chaika’s office replied in Octo­ber 2009 stat­ing that ‘no phys­i­cal or psy­cho­log­i­cal pres­sure was exert­ed on defen­dant  S.L.Magnitsky…There are no grounds to take mea­sures of pros­e­cu­to­r­i­al response.”

 

7) On Novem­ber 16^th 2009, after suf­fer­ing from months of tor­ture and neglect, Sergei Mag­nit­sky died after a beat­ing with rub­ber batons by guards.

 

8) In July 2010, Pros­e­cu­tor Chai­ka com­ment­ed on Mag­nit­sky case not find­ing any respon­si­bil­i­ty of the Gen­er­al Pros­e­cu­tor’s office, only of prison per­son­nel.

 

9) In May 2011, Chaika’s senior sub­or­di­nate issued con­clu­sions exon­er­at­ing Inte­ri­or Min­istry offi­cers from respon­si­bil­i­ty for the false arrest and tor­ture in deten­tion of Sergei Magnitsky.

 

10) On 31 May 2011, Pres­i­dent Medvedev ordered Chai­kato exer­cise per­son­al con­trol over the Mag­nit­sky death inves­ti­ga­tion and the inves­ti­ga­tion into the $230 mil­lion fraud.

 

11) On 1 June 2011, Pros­e­cu­tor Chai­ka announced that he would bring creme de la creme of pros­e­cu­tors to over­see the Mag­nit­sky case. The offi­cial Gen­er­al Pros­e­cu­tor’s Office state­ment said: “Due to the pub­lic res­o­nance on instruc­tion from the Pres­i­dent of Rus­sia, the Gen­er­al Pros­e­cu­tor’s Office has cre­at­ed a group of pros­e­cu­tors com­pris­ing employ­ees of dif­fer­ent spe­cialised depart­ments in order to strength­en and ensure qual­i­fied over­sight over the process and results of the inves­ti­ga­tion of crim­i­nal cas­es by the Inves­tiga­tive Com­mit­tee of Rus­sia and the Inves­tiga­tive Depart­ment of the Inte­ri­or Min­istry of Russia.”

 

12) On Jan­u­ary 23^d 2012, Pros­e­cu­tor Chai­ka per­son­al­ly blocked the pro­pos­al from the Pres­i­den­t’s Human Rights Coun­cil to com­bine the inves­ti­ga­tions of Sergei Mag­nit­sky’s death and the $230 mil­lion fraud he had uncov­ered, hav­ing con­cealed in his report to the Pres­i­dent that the con­clu­sions drawn by his senior sub­or­di­nates had exon­er­at­ed Inte­ri­or Min­istry offi­cials in the Mag­nit­sky case.

 

13) In March 2013, the inves­ti­ga­tion into Mag­nit­sky’s death was closed, find­ing no crime occurred, the con­clu­sion that was approved by Chaika’s sub­or­di­nate pros­e­cu­tor Bochkaryev.

 

14) In 2013, Chaika’s Pros­e­cu­tor’s Office advanced the posthu­mous tri­al over Sergei Mag­nit­sky, the first in Russ­ian legal his­to­ry, with posthu­mous indict­ment of Sergei Mag­nisky sanc­tioned by Chaika’s deputy Vic­tor Grin.

 

“Pros­e­cu­tor Chai­ka was one of the key Russ­ian offi­cials respon­si­ble for the human rights vio­la­tions of Sergei Mag­nit­sky when he was still alive and the cov­er-up of offi­cial respon­si­bil­i­ty of Sergei Mag­nit­sky’s mur­der after he died. It’s clear that he wants to silence the peo­ple who are call­ing him out,” said  Bill Browder.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

www.billbrowder.com

 

На помощь тонущей Чайке направлен пропагандистский фрегат НТВ, но правду о роли Чайки в деле Магнитского не потопить

December 18, 2015

На помощь тонущей Чайке направлен пропагандистский фрегат НТВ, но правду о роли Чайки в деле Магнитского не потопить

 

18 декабря 2015 года – Рупор Кремля телеканал НТВ анонсировал фильм в поддержку Юрия Чайки. Ранее Генеральный прокурор России Юрий Чайка сделал публичное заявление о том, что фильм Алексея Навального о криминальном бизнесе его сыновей и ближайших сотрудников якобы “заказал” руководитель международной кампании “Справедливость для Магнитского” Уильям Браудер. Панические откровения Юрия Чайки не случайны и связаны с его ролью в деле Магнитского.

 

“В том, что говорит Чайка и, тем более, в том, что озвучивают беспринципные пропагандисты государственных телеканалов, нет правды. При помощи грубой дезинформации они хотят решить сразу две актуальных для них проблемы: отвлечь внимание общественности от сути обвинений, озвученных Навальным в Москве, и приостановить поиск украденных у россиян 5,4 миллиардов рублей — преступления, раскрытого Сергеем Магнитским — по всему миру. Ни то, ни другое у них не получится, а всем, кто хочет знать правду о подвиге Сергея Магнитского и о том, кто на самом деле украл из российского бюджета сотни миллионов долларов США, я рекомендую прочесть мою книгу «Красный циркуляр»,” — заявил Уильям Браудер, автор посвященной Сергею Магнитскому книги “Красный циркуляр”.

Книга “Красный циркуляр” доступна российскому читателю бесплатно в электронном формате на Android мобильных устройств, Iphone/Ipad и Kin­dle (Ama­zon), ссылки можно найти на сайте автора billbrowder.com. В печатном виде книгу Уильяма Браудера “Красный циркуляр” на русском языке можно заказать в украинском издательстве “Лаурус”.

“Нет случайности в том,- сказал представитель программы “Справедливость для Магнитского”, что главным прокурором России овладела мысль, будто инициатива создать фильм “Чайка”  о злоупотреблениях в прокуратуре принадлежит Уильяму Браудеру. Он не может не осознавать, какую неприглядную роль он лично сыграл в «деле Магнитского» и панически боится новых разоблачений. Именно под руководством Чайки чиновники прокуратуры потворствовали истязаниям Магнитского в следственном изоляторе, а после гибели Магнитского Чайка лично остановил расследование заключения по делу Магнитского Совета при Президенте по правам человека, а его подчиненные освободили от ответственности преследовавших Магнитского чиновников МВД”.

 

Хронология событий, указывающая на роль Генерального прокурора Чайки в деле Магнитского:

 

1) 3 декабря 2007 года на имя прокурора Чайки фонд Her­mitageподал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении уголовников, на которых при содействии сотрудников МВД РФ были мошенническим образом перерегистрированы три российские компании фонда и организованы подложные иски на 1 миллиард рублей. На следующий день, 4 декабря 2007 года, жалоба поступила заместителю Генерального прокурора Виктору Гриню, который не предпринял никаких действий , что позволило преступникам спустя две недели открыть счета от имени похищенных компаний в банках “Интеркоммерц” и “Универсальный банк сбережений”, а к концу месяца, 24 декабря 2007, подать подложные заявления о возврате якобы “излишне уплаченного” налога на прибыль в размере 5,4 миллиардов рублей, и незамедлительно получить одобрение руководства налоговых инспекций №25 и №28 г. Москвы на возврат средств. Спустя два дня  казначейство зачислило мошенникам деньги граждан России.

 

2)   23 июля 2008 года на имя прокурора Чайки поступило новое заявление фонда Her­mitage о возбуждении уголовного дела в отношении той же преступной группы в связи с обнаружением деталей хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета. Хищение денежных средств было организовано при прямом содействии руководителей московских налоговых инспекций №25 и №28, одобривших возврат средств и “утративших” при пересылке финансовые и регистрационные документы, по которым они одобряли заявления мошенников о возврате 5,4 миллиардов рублей. На заявление фонда 18 августа 2008 года ответил старший помощник прокурора Чайки А. Бумажкин, сообщив, что преступники Маркелов, Курочкин и Хлебников освобождены от уголовной ответственности в связи с “отсутствием состава преступления”, а также, что “результаты расследования контролируются в Генеральной прокуратуре”, позволив преступникам продолжать уничтожать доказательства преступления и перевести украденные деньги за рубеж.

 

3) 24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован сотрудниками МВД, изобличёнными им в соучастии в хищении компаний фонда и 5,4 миллиардов рублей, уплаченных ими в виде налогов. Прокурор Генеральной прокуратуры Буров поддержал ходатайство о заключении Магнитского под стражу, основанное на подложных рапортах сотрудников МВД.

 

4)   В апреле 2009 года Совет Европы обратился к Генеральному прокурору РФ с запросом о незаконности ареста Сергея Магнитского подполковником Кузнецовым и его подчиненными, на который Генеральной прокуратурой был дан ответ, что такой сотрудник якобы не работает в МВД РФ (см официальный доклад представителя Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 8 августа 2009 года).

 

5)   8 июня 2009 года Международная юридическая ассоциация обратилась к прокурору Чайке с просьбой рассмотреть вопрос о незаконном аресте Сергея Магнитского. 24 июля 2009 года аналогичный запрос был адресован прокурору Чайке обществом юристов Англии. В сентябре 2009 года подчиненный Чайки прокурор Печегин ответил, что в деле Сергея Магнитского не обнаружено нарушений и отсутствует необходимость прокурорского реагирования.

 

6)  17 августа 2009 года Сергей Магнитский подал жалобу на Генерального прокурора Чайку, указав, что считает его лично ответственным за нарушение своих прав подчиненными Чайки прокурорами Буровым и Печегиным: «10 июня 2009 года я обратился к Генеральному прокурору РФ с жалобой на действия заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел Печегина А.И….В соответствии с ч.1 ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения…Несмотря на указанные выше положения закона информацию о результатах рассмотрения моей жалобы от 10 июня 2009 года и о принятом по ней решении от Генерального прокурора РФ до настоящего времени я не получил. Указанное бездействие Генерального прокурора РФ считаю незаконным, нарушающим мои конституционные права, предусмотренные ст.33,45,52 Конституции РФ, в связи с чем я его обжалую и прошу суд признать бездействие Генерального прокурора РФ, выразившееся в нерассмотрении моей жалобы от 10 июня 2009 года и неуведомлении меня о решении, принятом по жалобе, в установленные законом сроки, незаконным.»

 

7)  11 сентября 2009 года адвокаты Сергея Магнитского обратились к Генеральному прокурору Чайке с жалобой на нарушения прав Магнитского в следственном изоляторе, отказе в медицинской помощи и оказание на него давления с целью получить ложные показания. В своем ответе прокурор Печегин сообщил, что никакого давления на Магнитского не установлено, в связи с чем нет необходимости прокурорского реагирования.

 

8)  Несмотря на пытки, организованные сотрудниками МВД, Сергей Магнитский, 14 октября 2009 года, вновь повторил данные им до ареста показания, указав, что его уголовное преследование является репрессивной мерой за помощь, которую он оказывал клиенту в расследовании обстоятельств кражи трех компаний фонда и уплаченных ими 5,4 миллиардов рублей налогов. Месяц спустя, 16 ноября 2009 года, Сергей Магнитский был убит в следственном изоляторе “Матросская тишина”.

 

9)  8 июля 2010 года в интервью “Российской газете“прокурор Чайка не признал вины своего ведомства в гибели Магнитского, указав лишь на неоказание ему медицинской помощи сотрудниками ФСИН, игнорируя организованный его ведомством саботаж в отношении жалоб на нарушение прав Магнитского, несмотря на прямую обязанность проверок соблюдения прав человека людей, находящихся в следственных изоляторах.

 

10)  В мае 2011 года Генеральная прокуратура РФ утвердила заключение об отсутствии правонарушенийв действиях сотрудников МВД РФ, преследовавших Сергея Магнитского.

 

11) 31 мая 2011 года президент Медведев поручил прокурору Чайке взять под личный контроль расследования всех дел, связанных с Сергеем Магнитским. На следующий день прокурор Чайка объявил о создании специальной группы прокуроров, в которую он привлек “весь цвет прокуратуры” по делу Магнитского.

 

12) 23 января 2012 года Генеральный прокурор Чайка направил письмо Президенту Медведеву, которым блокировал предложения Совета при Президенте по правам человека о проведении всестороннего расследования всех обстоятельств ареста и гибели Сергея Магнитского и выявленного им хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, указав, что не видит необходимости в объединении дел, ссылаясь на то, что прокуратура уже направила свои выводы в Следственный комитет, при этом скрыв, что эти выводы освободили сотрудников МВД от какой-либо ответственности за преступление против Магнитского .

 

13) Ноябрь 2012 года — заместителем Чайки (прокурором Гринем) утверждено впервые в истории страны посмертное обвинительное заключение и направлено в суд для проведения посмертного процесса над Сергеем Магнитским.

 

14) Март 2013 года —  с одобрения Генеральной прокуратуры (подчиненного Чайки прокурора Бочкарева) дело о смерти Сергея Магнитского в следственном изоляторе прекращено за отсутствием события преступления.

 

“Прокурор Чайка несет личную ответственность за все, что произошло с Сергеем Магнитским. Напуганный шокирующей правдой фильма Навального и своей ролью в преступлении против своих граждан и Сергея Магнитского он предпринимает смехотворные попытки уйти от правосудия”, — сказал представитель программы “Справедливость для Сергея Магнитского”.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

www.billbrowder.com

 

Чайка должен ответить по существу обвинений фильма Навального, а не переставлять стрелки

December 14, 2015

Чайка должен ответить по существу обвинений фильма Навального, а не переставлять стрелки

 

14 декабря 2015 года – Сегодня утром газета “Коммерсант” опубликовала длинное письмо прокурора Чайки о 43-минутном фильме о коррупции и уголовщине в прокуратуре, подготовленном Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Фильм, выпущенный 1 декабря 2015 года, посмотрели 3,358,619 человек.

 

“Я впечатлен расследованием и фильмом, сделанным на его основе, и восхищен смелостью Алексея Навального и его коллег, представивших шокирующие обвинения в отношении Чайки и его семьи, но я не имею отношения к расследованию, финансированию и производству этого фильма”, - сказал Уильям Браудер, автор книги “Красный циркуляр” о современной России.

 

“Семистраничный параноидальный рассказ Чайки о том, что я агент ЦРУ, осуществлявший спецоперацию по разрушению России, выглядит как невразумительный ответ человека, попавшегося с поличным и тщетно пытающегося найти путь к отступлению,” - добавил Уильям Браудер.

 

В семистраничном ответе прокурора Чайки нет объяснения высказанным в фильме подозрениям в том, что бизнес двух его сыновей создан на рэкете и манипуляции тендерами с использованием всей структуры отделений прокуратуры по России, строится на угрозах прокурорских проверок, возбуждения уголовных дел и заключения конкурентов под стражу. В нем нет ответа по обстоятельствам убийства руководителя судостроительной компании, который противился приобретению этой компании сыном прокурора Чайки. В возбуждении уголовного дела по факту смерти этого человека было отказано. Чайка не объяснил резидентство своего сына в Швейцарии, зарубежные активы своих сыновей и жен заместителей генерального прокурора, вложенные в швейцарскую виллу и пятизвездочную гостиницу в Греции.

 

“Посмотревшему этот фильм становится ясно, что прокурору Чайке надо отвечать на  серьезные обвинения. Не убедительно выглядят его попытки уйти от этих ответов переводом стрелок на иностранца, считающегося врагом президента”, — сказал Уильям Браудер.

 

“Даже если только часть выдвинутых в фильме подозрений верна, то они подтверждают, что Россия управляется как мафиозное государство мафиозными чиновниками,” — сказал Уильям Браудер.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

www.billbrowder.com

 

Russian Prosecutor Chaika Makes Unhinged Allegations Against Bill Browder, Offering No Explanation on Murder and Abuse of Office Allegations Involving His Two Sons

December 14, 2015

Russ­ian Pros­e­cu­tor Chai­ka Makes Unhinged Alle­ga­tions Against Bill Brow­der, Offer­ing No Expla­na­tion on Mur­der and Abuse of Office Alle­ga­tions Involv­ing His Two Sons

 

14 Decem­ber 2015 – This morn­ing, Russ­ian news­pa­per Kom­m­er­sant pub­lished a high­ly emo­tion­al state­mentby Russ­ian Gen­er­al Pros­e­cu­tor Yuri Chai­ka in response to a 43-minute video expose of cor­rup­tion and crim­i­nal­i­ty involv­ing his two sons and rel­a­tives of senior pros­e­cu­tors in his office.

 

The “Chai­ka” movie was  pro­duced by Russ­ian anti-cor­rup­tion activist Alex­ei Naval­ny and his Foun­da­tion for Fight against Cor­rup­tion. It has been viewed 3,358,619 times on Youtube since its release on 1 Decem­ber 2015.

 

“I’m very impressed with the inves­ti­ga­tion which went into mak­ing this movie and applaud Alex­ei Naval­ny and his col­leagues for their brav­ery in expos­ing the shock­ing alle­ga­tions against Chai­ka and his fam­i­ly, but I had noth­ing to do with the inves­ti­ga­tion, financ­ing or pro­duc­tion of this film,” said Bill Brow­der, author and Head of the Mag­nit­sky Jus­tice Campaign.

 

“Chaika’s 7 pages of unhinged alle­ga­tions that I am a CIA agent who was run­ning a spe­cial oper­a­tion designed to destroy Rus­sia looks like the emo­tion­al rant­i­ng of some­one who has been caught red-hand­ed and is des­per­ate­ly look­ing for an escape route,” con­tin­ued Mr. Browder.

 

Most sig­nif­i­cant­ly, Chaika’s 7‑page let­ter offers no expla­na­tion on the vast busi­ness empires of his two sons that were alleged­ly built on abuse of office of the net­work of pros­e­cu­tors’ offices Rus­sia-wide, raids on busi­ness­es with threats of jail-time and crim­i­nal pros­e­cu­tions, rig­ging ten­ders and scar­ing com­peti­tors with pros­e­cu­to­r­i­al probes. It also ignores the alle­ga­tions that one of his sons took over a state ship­ping com­pa­ny after a man­ag­er who tried to pre­vent the takeover was killed. The inves­ti­ga­tion into that man’s death was closed find­ing no crime occurred. Pros­e­cu­tor Chai­ka also made no com­ment about the inter­na­tion­al real estate hold­ings and assets, includ­ing a five-star Greek hotel, a Swiss vil­la and Swiss bank accounts, belong­ing to his sons and rel­a­tives of his senior col­leagues in the Pros­e­cu­tor’s office.

 

“After watch­ing this movie, it’s clear that Pros­e­cu­tor Chai­ka has seri­ous and grave alle­ga­tions to answer to. It’s sim­ply not cred­i­ble for him to say that he can ignore them because a for­eign­er who is regard­ed as Putin’s num­ber one ene­my was sup­pos­ed­ly behind them,” said Bill Brow­der, author of “Red Notice: How I Became Putin’s Num­ber One Enemy.”

 

“Even if only a frac­tion of alle­ga­tions in this movie are true, this would fur­ther con­firm that Rus­sia is tru­ly being run like a mafia state by mafia-like offi­cials,” said Bill Browder.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

www.billbrowder.com

 

 

 

US Department of Justice Uncovers 60 New Wire Transfers through the US Banking System Connected to Magnitsky Case

December 14, 2015

US Depart­ment of Jus­tice Uncov­ers 60 New Wire Trans­fers through the US Bank­ing Sys­tem Con­nect­ed to Mag­nit­sky Case

 

14 Decem­ber 2015 – New court doc­u­ments show that the US Depart­ment of Jus­tice has traced 60 new wire trans­fers through the US bank­ing sys­tem con­nect­ed to the $230 mil­lion tax rebate fraud that Sergei Mag­nit­sky exposed in Rus­sia. The news comes from a civ­il mon­ey laun­der­ing case in New York involv­ing Pre­ve­zon Hold­ings, owned by a son of for­mer vice pre­mier of Moscow Region­al gov­ern­ment and cur­rent vice pres­i­dent of Russ­ian Rail­ways Pyotr Katsyv.

 

The US Gov­ern­ment alleges that Pre­ve­zon engaged in laun­der­ing the pro­ceeds from the $230 mil­lion fraud in Rus­sia, uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky, and inter­na­tion­al trans­porta­tion of stolen property.

 

The news of 60 new US bank wire trans­fers con­nect­ed to the crime Mag­nit­sky uncov­ered is a major new devel­op­ment in the case. Pre­vi­ous­ly, the US Gov­ern­ment dis­closed only four trans­ac­tions it traced, through sev­er­al inter­me­di­ary shell com­pa­nies, to Pre­ve­zon, owned by 38-year old Denis Kat­syv, totalling US$2.75 mil­lion. The pur­pose of these four wires was described in doc­u­ments as pay­ments to Pre­ve­zon for “bath sets” and “auto spare parts” — goods Pre­ve­zon nev­er deliv­ered. Senders to Pre­ve­zon account in these four trans­ac­tions were two Moldovan com­pa­nies and a BVI com­pa­ny with no known legit­i­mate busi­ness activity.

 

“These four trans­ac­tions …were only part of apat­tern of at least six­ty-four wire trans­fers through U.S. banks amount­ing to mil­lions more inprop­er­ty derived from the Russ­ian fraud and sub­se­quent mon­ey laun­der­ing,” said Preet Bharara, Unit­ed States Attor­ney for the South­ern Dis­trict of New York, in the new filing.

 

In addi­tion to Unit­ed States Attor­ney Preet Bharara for South­ern Dis­trict of New York, the case USA v Pre­ve­zon is led by four Assis­tant Unit­ed States Attor­neys Paul Mon­teleoni, Mar­garet Gra­ham, Jaimie Nawa­day, and Cristine Phillips.

 

“An elab­o­rate fraud against the Russ­ian Trea­sury result­ed in the pay­ment of approx­i­mate­ly 5.4 bil­lion rubles to three com­pa­nies that had been fraud­u­lent­ly mis­ap­pro­pri­at­ed from the Her­mitage Fund, a for­eign invest­ment fund,” says the US Depart­ment of Jus­tice’s filing.

 

“After the 5.4 bil­lion rubles were paid, a net­work of shell com­pa­nies inside and out­side Rus­sia laun­dered these pro­ceeds. Cer­tain of these trans­fers passed through the Unit­ed States, either on their way to defen­dant Pre­ve­zon Hold­ings, or on their way to two oth­er shell com­pa­nies, Castle­front and Mega­com Tran­sit. Four trans­fers total­ing approx­i­mate­ly $2.75 mil­lion were rout­ed into and out of the Unit­ed States in this way. These con­sti­tut­ed inter­na­tion­al trans­porta­tion of stolen prop­er­ty in vio­la­tion of 18 U.S.C. § 2314,” says the US Gov­ern­men­t’s fil­ing in the USA v Pre­ve­zon case.

 

“The fur­ther laun­der­ing engaged in by Mega­com and Castle­front, in send­ing the funds through anoth­er com­pa­ny to Pre­ve­zon, and by Pre­ve­zon, in invest­ing the funds first in Europe and then into New York real estate, con­sti­tut­ed mon­ey laun­der­ing,” fur­ther says the US Gov­ern­ment in its filing.

 

A year pri­or to the US Depart­ment of Jus­tice’s action, Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor froze about US$7 mil­lion on bank accounts con­nect­ed to Denis Kat­syv in Switzer­land in a relat­ed crim­i­nal mon­ey laun­der­ing inves­ti­ga­tion into pro­ceeds of the Russ­ian fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky. Denis Kat­syv unsuc­cess­ful­ly chal­lenged the deci­sion of Swiss Pros­e­cu­tor to freeze his accounts in Swiss courts.

 

Sergei Mag­nit­sky, a Russ­ian lawyer, uncov­ered the largest pub­licly-known cor­rup­tion case in Rus­sia involv­ing the theft of $230 mil­lion, and tes­ti­fied about it nam­ing com­plic­it Russ­ian offi­cials. He was arrest­ed by some of the impli­cat­ed offi­cials, held in pre-tri­al deten­tion for 358 days, and killed in Russ­ian police cus­tody on 16 Novem­ber 2009.  After Sergei Magnitsky’s death, the Russ­ian gov­ern­ment pro­mot­ed and hon­oured offi­cials involved in his deten­tion and death.

 

For more infor­ma­tion please contact: 

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

 

« Previous Page — Next Page »

• Link