// News and Releases

Bill Browder Testified to British Parliament about the Luxury Spending Spree by Klyuev Money Laundering Network in London

May 4, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

Bill Brow­der Tes­ti­fied to British Par­lia­ment about the Lux­u­ry Spend­ing Spree by Klyuev Mon­ey Laun­der­ing Net­work in London 

4 May 2016 – Bill Brow­der, leader of the glob­al “Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky” cam­paign, revealed the results of a 6‑year long inves­ti­ga­tion of the Klyuev mon­ey laun­der­ing net­work uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky. Mag­nit­sky, Hermitage’s out­side legal coun­sel, was killed in Russ­ian police cus­tody after giv­ing tes­ti­mo­ny about Russ­ian offi­cials’ com­plic­i­ty in the US$230 mil­lion fraud – the largest known tax refund fraud in mod­ern Russ­ian history.

In the tes­ti­mo­ny giv­en to the UK Parliament’s Home Affairs Com­mit­tee, William Brow­der iden­ti­fied more than US$30 mil­lion in pro­ceeds which came to the UK through the Klyuev mon­ey laun­der­ing network.

The head of the net­work, Dmit­ry Klyuev, was sen­tenced in Rus­sia in 2006, and was sanc­tioned by the US Gov­ern­ment in 2014 for his role in the Mag­nit­sky case under the US law, “Sergei Mag­nit­sky Rule of Law Account­abil­i­ty Act.”

Dmit­ry Klyuev was own­er of ‘Uni­ver­sal Sav­ings Bank,’ which received a por­tion of the stolen US$230 mil­lion direct­ly from the Russ­ian trea­sury. Some of these pro­ceeds, through a series of shell com­pa­nies, end­ed up in the Cyprus bank accounts of his two con­nect­ed BVI com­pa­nies, Altem Invest and Zibar Man­age­ment, which then wired funds to the UK.

In addi­tion, the Klyuev mon­ey laun­der­ing net­work used UKIO BANKAS (Lithua­nia) for exten­sive  mon­ey laun­der­ing, accu­mu­lat­ing and laun­der­ing pro­ceeds from the US$230 mil­lion fraud and relat­ed crim­i­nal activ­i­ty, and wiring them abroad, includ­ing to recip­i­ents in the UK.

US$30 mil­lion were spent in the UK to hire pri­vate jets, pay for exclu­sive inte­ri­or design projects, pay tuition at an exclu­sive col­lege, pur­chase a wed­ding dress and cloth­ing from fash­ion bou­tiques, spend mon­ey through elite cred­it cards on a per­son­al concierge ser­vice, and make pay­ments to archi­tects and prop­er­ty agents.

• US$295,622 was spent on Glam­our Cred­it Card, pro­mot­ed as “strict­ly by invi­ta­tion only,” “cater­ing to the wealth­i­est ladies world­wide,” offer­ing “access to a priv­i­leged and lux­u­ri­ous ser­vice the likes of which have nev­er before exist­ed,” with “no spend­ing limit.”

• Over US$175,000 was paid to hire pri­vate jets.

• US$240,000 was spent on a yacht.

• Near­ly US$200,000 was paid to an exclu­sive home and yacht inte­ri­or design­er in Chelsea.

• US$259,532 was sent to a lady con­nect­ed to an expen­sive prop­er­ty in Surrey.

• Over US$40,000 was paid to a cou­ture wed­ding dress design­er in Lon­don, Philli­pa Lepley.

• About US$20,000 was spent on pay­ment to a Lon­don fash­ion bou­tique “La Petite S.”

• US$100,000 went to an award-win­ning lux­u­ry archi­tect and inte­ri­or design company.

• £115,315 was wired to Har­rods Estate, a lux­u­ry prop­er­ty agent.

• £2,500 was spent on Quin­tes­sen­tial­ly, a pre­mier per­son­al concierge service.

• £19,500 was wired for prop­er­ty rental to a Lon­don real estate agent.

• £18,470 was spent on fash­ion items from a fash­ion label.

This is the first time that mon­ey from the crime uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky have been shown to reach recip­i­ents in the UK.

The Klyuev mon­ey laun­der­ing net­work used near­ly every major UK bank.

Sev­er­al UK cit­i­zens pro­vid­ed their ser­vices as direc­tors for shell com­pa­nies used in the Klyuev mon­ey laun­der­ing net­work. Some of the com­pa­nies used in the Klyuev mon­ey laun­der­ing net­work were also reg­is­tered in the UK, but held accounts with banks in the Baltics to con­ceal their illic­it activity.

John Wort­ley Hunt was direc­tor of Altem Invest Ltd, owned by Dmit­ry Klyuev, which received pro­ceeds from the US$230 mil­lion fraud and then sent funds to the UK. John Hunt was also list­ed as a direc­tor of 256 BVI com­pa­nies, 364 UK com­pa­nies, 29 Irish and 3 New Zealand com­pa­nies, accord­ing to pre­vi­ous reports.

Andrew Moray Stu­art was a direc­tor for a com­pa­ny owned by Vladlen Stepanov, the hus­band of Russ­ian Tax Offi­cial Olga Stepano­va, who approved a sig­nif­i­cant por­tion of the ille­gal US$230 mil­lion tax refund. Andrew Moray Stu­art was also a direc­tor of For­res Lim­it­ed, which received and sent funds stolen from the Russ­ian trea­sury through a num­ber of shell com­pa­nies to the UK. Accord­ing to pre­vi­ous report­ing by inves­tiga­tive jour­nal­ists, Andrew Moray Stu­art was list­ed as nom­i­nal direc­tor of 214 BVI com­pa­nies, 36 UK com­pa­nies, 43 Irish and 4 New Zealand companies.

Dami­an Calder­bank was direc­tor of Kar­eras Lim­it­ed, reg­is­tered in the UK, which siphoned stolen funds and rout­ed them through a series of shell com­pa­nies to the UK. He was reg­is­tered as direc­tor of 708 com­pa­nies, accord­ing to pre­vi­ous reports.

Past sub­mis­sions to the UK law enforce­ment author­i­ties from Her­mitage on the activ­i­ties of the Klyuev Organ­ised Crime Group in the UK were met with reluc­tance to investigate.

This is in con­trast to actions tak­en by author­i­ties in oth­er coun­tries, where over US$40 mil­lion in funds con­nect­ed to the crime exposed by Sergei Mag­nit­sky have been frozen:

• The US court froze US$14 mil­lion in illic­it funds, traced by the U.S. Depart­ment of Jus­tice to Man­hat­tan real estate and bank accounts of Denis Kat­syv, the son of a senior Russ­ian gov­ern­ment official.

• The Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor froze about US$6 mil­lion in accounts belong­ing to the same Denis Kat­syv and his com­pa­nies and asso­ciates in Switzerland.

• In addi­tion, the Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor froze over US$10 mil­lion in bank accounts of Vladlen Stepanov, the hus­band of a Russ­ian tax offi­cial who approved part of the US$230 fraud­u­lent tax refund.

• Last year, the French author­i­ties froze mil­lions of euros on accounts after launch­ing an inves­ti­ga­tion into the US$230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Magnitsky.

“We hope that with the new evi­dence of sub­stan­tial spend­ing in the UK, UK author­i­ties will now take a robust approach to inves­ti­gat­ing and pros­e­cut­ing those in the UK involved in the mon­ey laun­der­ing net­work uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky,” said a rep­re­sen­ta­tive of the ‘Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky’ campaign.

The UK Parliament’s Home Affairs Committee’s inquiry is cur­rent­ly look­ing at the effec­tive­ness of mea­sures intro­duced in the UK’s Pro­ceeds of Crime Act 2002, in depriv­ing crim­i­nals of any ben­e­fit from their crimes.

For more infor­ma­tion, please contact:

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

Twit­ter: @Billbrowder

30 миллионов долларов, связанных с раскрытым Сергеем Магнитским преступлением, обнаружены в Великобритании

May 4, 2016

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

30 миллионов долларов, связанных с раскрытым Сергеем Магнитским преступлением, обнаружены в Великобритании

4 мая 2016 года – Выступивший в парламенте Великобритании руководитель кампании «Справедливость для Сергея Магнитского» Уильям Браудер сообщил об обнаружении свыше 30 миллионов долларов, отмытых преступным сообществом Дмитрия Клюева, поступивших в Великобританию. Деньги поступали с литовских и кипрских счетов оффшорных фирм, участвовавших в отмывании похищенных из российского бюджета денег, – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

Поступившие средства были потрачены россиянами на оплату роскошных яхт, услуг именитых архитекторов, эксклюзивных дизайнеров, ведущих риэлторов элитного жилья, аренду частных самолетов, дорогостоящие покупки в модных бутиках, обучения в элитарном колледже, престижные кредитные карты и т.д.

Среди лиц, содействовавших преступной группе Клюева в отмывании денег, установлены и британские граждане (Калдербанк, Стюарт, Хант и др.) выступившие директорами отмывочных компаний преступного синдиката. Ряд компаний номинально был зарегистрирован на территории Великобритании, но отмывал средства через банковские счета стран Балтии. Имена этих директоров фигурировали раньше в расследованиях британских журналистов о номинальных директорах оффшорных компаний, связанных с укрывательством доходов.

Выступая перед депутатами британского парламента, Уильям Браудер заявил о необходимости провести тщательное расследование собранных фактов и добиться того, чтобы виновные понесли ответственность в соответствии с законом.

Дмитрий Клюев внесен правительством США в санкционный список Магнитского. Клюев являлся владельцем банка «Универсальный банк сбережений», через который были отмыты украденные  у россиян под видом возврата налога 5,4 миллиардов рублей в 2007г.,  и годом ранее похищенные по той же схеме 3 миллиарда рублей. Часть этих средств оказались на кипрских счетах связанных с ним компаний «Альтем Инвест» и «Зибар Менеджмент», откуда далее переведены в Великобританию в оплату предметов роскоши, фешенебельной недвижимости, элитного отдыха и  передвижения.

Другая часть поступивших в Великобританию преступных доходов была отмыта через литовский банк Ukio Bankas, владелец которого Владимир Романов разыскивается властями Литвы.

Поступившие в Великобританию средства были направлены:

• 240 тысяч долларов – на оплату яхт,

• 175 тысяч долларов – на оплату частных самолетов,

• Почти 200 тысяч долларов – на оплату услуг люксовых дизайнеров внутреннего интерьера.

• Почти 300 тысяч долларов – на безлимитную кредитную карту «Гламур», предлагаемую «исключительно по приглашению» «богатейшим людям мира» и   предоставляющую  их обладателю доступ к «невиданной ранее роскоши и привилегиям»,

• Свыше 40 тысяч долларов – на покупку свадебного платья лондонского кутюрье «Philli­paLe­p­ley»;

• 100 тысяч долларов  — в оплату услуг знаменитого архитектора эксклюзивного дизайнерского агентства;

• 115 тысяч фунтов – на счет ведущей риэлторской компании Лондона;

• Около 20 тысяч фунтов – в оплату аренды жилья другой английской риэлторской компании;

• Свыше 18 тысячи фунтов – на оплату  эксклюзивной дизайнерской одежды.

О результатах расследования стало известно в ходе слушаний, прошедших в британском парламенте. Слушания организованы Комитетом парламента по внутренним делам (Home­Af­fairsCom­mit­tee) по вопросу об эффективности применения закона «О доходах от преступлений».

За дополнительной информацией обращайтесь:

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

Twit­ter: @Billbrowder

William Browder Will Testify at the British Parliament on Details of a Russian Luxury Spending Spree in London of Money Connected to Crime Uncovered by Sergei Magnitsky

May 3, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

William Brow­der Will Tes­ti­fy at the British Par­lia­ment on Details of a Russ­ian Lux­u­ry Spend­ing Spree in Lon­don of Mon­ey Con­nect­ed to Crime Uncov­ered by Sergei Magnitsky

3 May 2016  – Today, at 3 pm, William Brow­der, leader of the glob­al “Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky” cam­paign, will tes­ti­fy in front of the UK Parliament’s Home Affairs Com­mit­teeabout the Russ­ian mon­ey laun­der­ing in the UK and the imple­men­ta­tion of the Pro­ceeds of Crime Act.

Mr Brow­der will reveal results of a six-year long inves­ti­ga­tion into the mon­ey laun­der­ing and pro­ceeds of cor­rup­tion exposed by Sergei Mag­nit­sky, which led to Magnitsky’s arrest, tor­ture and mur­der in Russ­ian police cus­tody at the age of 37.

The infor­ma­tion will include detailed descrip­tions of lux­u­ry pur­chas­es in Lon­don and sur­round­ing coun­ties totalling US$30 mil­lion con­nect­ed to the mon­ey laun­der­ing net­work uncov­ered thanks to Sergei Magnitsky.

This inves­ti­ga­tion was assist­ed by Alexan­der Perepilich­nyy, a Russ­ian whistle­blow­er who came for­ward after Sergei Magnitsky’s death and pro­vid­ed bank state­ments lead­ing to more than US$15 mil­lion being frozen by Swiss Pros­e­cu­tor Gen­er­al in a sep­a­rate Swiss mon­ey laun­der­ing inves­ti­ga­tion. Perepilich­nyy died in Novem­ber 2012 in sus­pi­cious cir­cum­stances in front of his home in Wey­bridge, Sur­rey at the age of 44.

The inves­ti­ga­tion into the Mag­nit­sky case has recent­ly revealed a con­nec­tion of the pro­ceeds from the crime Sergei Mag­nit­sky uncov­ered to the ‘Pana­ma Papers,’ and specif­i­cal­ly to Sergei Roldug­in, Pres­i­dent Putin’s long-time friend and cellist.

For more infor­ma­tion, please contact:

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twit­ter: @Billbrowder

После клеветнической акции в Европарламенте депутаты от пяти политических фракций призвали принять санкции Магнитского на территории всего Евросоюза

May 3, 2016

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

После клеветнической акции в Европарламенте депутаты от пяти политических фракций призвали принять санкции Магнитского на территории всего Евросоюза

3 мая 2016 года  –  Депутаты от пяти политических фракций Европарламента обратились к главе по внешним связям Евросоюза Федерике Могерини с требованием незамедлительной реализации санкций Магнитского на территории Евросоюза.

Обращение последовало после проведения на прошлой неделе в Европарламенте акции по очернению памяти Сергея Магнитского, в которой приняли участие Павел Карпов и Андрей Павлов – фигурирующие под №7 и №15 в санкционном списке Европарламента.

“Присутствие в Европейском парламенте этих лиц … указывает на необходимость централизованного подхода со стороны Евросоюза, и вице-президент Могерини должна обеспечить принятие санкций на уровне Совета Евросоюза», — говорится в заявлении депутатов Европарламента.

“Мы выражаем протест против допуска лиц, входящих в принятый Европарламентом санкционный список, в здание Европарламента и их участия в мероприятии, запланированном на 27 апреля, которое, очевидно, используется как часть более широкой кампании по дискредитации критиков российского руководства внутри страны и за ее пределами и принижению роли Сергея Магнитского и его трагической гибели», - указывается в совместном коммюнике, подписанном руководителем комитета по внешним связям Европарламента Элмаром Броком, руководителями фракций Европарламента Ребеккой Хармс и Ги Верховштадтом, а также депутатами от различных стран, входящих в состав Евросоюза.

В мероприятии в прошлую среду 27 апреля 2016 года в Брюсселе также участвовали представители сына бывшего высокопоставленного чиновника Московской области и нынешнего вице-президента «РЖД» — Дениса Кацыва, имущество которого на 14 миллионов долларов США арестовано судом США по обвинению в отмывании  части похищенных из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

Twit­ter: @Billbrowder

Leaders of the European Parliament Call on Mogherini To Impose EU-Wide Magnitsky Sanctions in the Wake of the Anti-Magnitsky Event held in Brussels last week

May 2, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

Lead­ers of the Euro­pean Par­lia­ment Call on Mogheri­ni To Impose EU-Wide Mag­nit­sky Sanc­tions in the Wake of the Anti-Mag­nit­sky Event held in Brus­sels last week

2 May 2016  – Fol­low­ing the anti-Mag­nit­sky event held at the Euro­pean par­lia­ment last Wednes­day, and attend­ed by Rus­sians includ­ed on Euro­pean Parliament’s sanc­tions list, today lead­ing mem­bers of the Euro­pean Par­lia­ment have called on Fed­er­i­ca Mogheri­ni, EU’s for­eign affairs chief, to imple­ment Mag­nit­sky sanc­tions in Europe.

The call on Fed­er­i­ca Mogheri­ni, in charge of EU’s for­eign pol­i­cy, is signed by Elmar Brok, Chair­man of the Euro­pean Par­lia­ment Com­mit­tee on For­eign Affairs,  Rebec­ca Harms, pres­i­dent of The Greens – Euro­pean Free Alliance group, Guy Ver­hof­s­tadt, chair of the Alde Group, and oth­er mem­bers of the Euro­pean par­lia­ment from EPP, ECR, S&D, Alde, and Greens/EFA polit­i­cal groups.

Two years ago, on 2 April 2014,  the Euro­pean Par­lia­ment adopt­ed a res­o­lu­tion call­ing on the EU Coun­cil of Min­is­ters to sanc­tion 32 Russ­ian indi­vid­u­als, con­nect­ed to the case of Sergei Mag­nit­sky and his killing in Russ­ian police cus­tody after expos­ing the US$230 mil­lion fraud.  Since then, no action was tak­en by Euro­pean Exter­nal Action Ser­vice. In Jan­u­ary 2015, Ms Mogheri­ni advised the Euro­pean par­lia­men­tar­i­ans she did not think it was a good policy.

Last week, on 27 April 2016, a del­e­ga­tion of Rus­sians, includ­ing Pavel Kar­pov and Andrei Pavlov who are No 7 and No 15 on the Euro­pean Parliament’s Mag­nit­sky Sanc­tions Res­o­lu­tion list, attend­ed an anti-Mag­nit­sky event at the Euro­pean par­lia­ment in Brus­sels, which was wide­ly cov­ered by Russ­ian media. The event was orga­nized by Hei­di Hau­ta­la, MEP from Fin­land, to screen a defam­a­to­ry film about Sergei Mag­nit­sky pro­duced by her Russ­ian boyfriend, Andrei Nekrasov. The film false­ly claims that Sergei Mag­nit­sky had not been beat­en in cus­tody and had not named police offi­cers in his tes­ti­monies for their role in the fraud to steal US$230 mil­lion from the Russ­ian bud­get. Ms Hau­ta­la invit­ed Andrei Pavlov and Pavel Kar­pov, two peo­ple on the 32-peo­ple sanc­tions list approved by the par­lia­ment, to attend the event.

“The pres­ence in the Euro­pean Par­lia­ment of two of these indi­vid­u­als, tar­get­ed by inter­na­tion­al sanc­tions, shows clear­ly the need for con­cert­ed  EU action, and that HRVP Mogheri­ni must final­ly bring the Mag­nit­sky sanc­tions to the Coun­cil for adop­tion,” said the state­ment by lead­ers of the Euro­pean Parliament.

“We, mem­bers of the Euro­pean Par­lia­ment, strong­ly protest against the fact that two indi­vid­u­als named on a Euro­pean Par­lia­men­t’s sanc­tions list received access to and par­tic­i­pat­ed in an event in the EP held on 27 April this year … which appears to be used as part of a broad­er cam­paign to dis­cred­it crit­ics of the Russ­ian lead­er­ship, both inside and out­side the coun­try, and to den­i­grate Sergey Mag­nit­sky’s per­son­al­i­ty and his trag­ic death in a Russ­ian prison cell,” said lead­ers of the Euro­pean Parliament.

Pavel Kar­pov and Andrei Pavlov are No 7 and No 15 on the Euro­pean Parliament’s Mag­nit­sky list, which rec­om­mends the EU Coun­cil of Min­is­ters to impose visa sanc­tions and asset freezes on those who were involved in the crimes against Sergei Magnitsky.

#7: KARPOV, Pavel, born 27 August 1977;

#15: PAVLOV, Andrey (a.k.a. Pavlov, Andrei), born 7 August 1977;

Andrei Pavlov greet­ing Hei­di Hau­ta­la, MEP, 27 April 2016

For more infor­ma­tion, please contact:

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e‑mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

Twit­ter: @Billbrowder

« Previous Page — Next Page »

• Link