Суд США удовлетворил требование прокуратуры США по введению ограничений на объекты собственности и счета «Превезон» в Нью-Йорке по делу Магнитского

September 16, 2013

Суд США ограничил права по распоряжению имуществом и банковскими активами в Нью-Йорке в качестве меры по обеспечению поданного иска по противодействию легализации преступных доходов, связанных с хищением российским преступным сообществом трех компаний фонда Hermitage и миллиардов рублей их налогов из казны с одобрения двух налоговых инспекций №№25 и 28 по г. Москве – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским и стоившего ему жизни (http://followmydata.net/D/Prevezon-Restraining-Court-Order-signed-by-court-9-11-13.pdf).

Обеспечительная судебная мера в отношении объектов недвижимости и счетов в банке «Bank of America», связанных с компанией «Превезон», последовала вслед за требованием Прокуратуры США.

В Определении суда сказано:
«Ограничиваемые лица, их адвокаты, агенты, сотрудники, и любое лицо, действующее от их имени, а также все лица и организации действующие согласованно либо участвующие в действиях любых из вышеуказанных лиц, все соответствующие финансовые институты, и все лица и организации, обладающие действительной информацией о настоящем Определении, не будут, прямо либо косвенно, передавать, продавать…либо предпринимать либо содействовать принятию любых шагов, которые могут привести к снижению стоимости, принесению ущерба, либо любым иным образом снизить стоимость собственности и любых активов, принадлежащих, являющихся долговым обязательством, либо контролируемых полностью либо частично ответчиком, чьи объекты собственности и иные активы подлежат изъятию.»
«По требованию правительства, вышеуказанные финансовые институты определят наименование счета, номер счета, и подписантов ограниченных счетов и предоставят Правительству месячные отчеты по ограниченным счетам и баланс на счете», – говорится в Определении суда.

В Определении суда содержится требование о сохранности всех сведений и документов, имеющих отношении к предмету иска:
«Ограничиваемые лица должны хранить все книги и сведения, находящиеся в их распоряжении, на их хранении и/или под их контролем, имеющие какое-либо отношение в любой их части к собственности, являющейся предметом иска in rem, и/или доводам Жалобы [Прокуратуры США].»

В Определении суда содержится ссылка на жалобу Прокуратуры США, поданную в суд 10 сентября 2013 года, в отношении деятельности российского преступного сообщества по хищению средств из российской казны:
“Жалоба также утверждает, что в том числе, в 2007 году российское преступное сообщество («Сообщество») участвовало в изощренной мошеннической схеме по возврату налогов, в результате которой у российских налогоплательщиков было похищено около 230 миллионов долларов США; доходы от мошенничества были отмыты через серию подставных компаний в России и других странах, и часть этих доходов от мошенничества была переведена от подставных компаний в Республике Молдова «ПРЕВЕЗОН ХОЛДИНГС», который затем использовал указанные средства, смешанные с другими средствами…для приобретения многочисленных объектов недвижимости в Южном округе Нью-Йорка, зарегистрированные на другие организации «Превезон».

Суд поддержал требование Прокуратуры США, направленное на обеспечение сохранности активов для целей их дальнейшего изъятия в ходе гражданского судопроизводства.

Comments

• Link