// News and Releases

US Criminal Grand Jury Convened to Examine Involvement of Son of Senior Russian Government Official in $230 Million Fraud exposed by Sergei Magnitsky

May 27, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

 

US Crim­i­nal Grand Jury Con­vened to Exam­ine Involve­ment of Son of Senior Russ­ian Gov­ern­ment Offi­cial in $230 Mil­lion Fraud exposed by Sergei Magnitsky

 

27 May 2016 – A US crim­i­nal grand jury has been con­vened to exam­ine the involve­ment of Denis Kat­syv, son of Russ­ian gov­ern­ment offi­cial Petr Kat­syv, in the US$230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky.  In 2008, Pre­ve­zon, a Cyprus-based com­pany owned by Denis Kat­syv, received funds traced by the US Depart­ment of Jus­tice and the Swiss Gen­eral Prosecutor’s office to the US$230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Magnitsky.

 

Since Sep­tem­ber 2013, Denis Katsyv’s com­pa­nies have been sub­ject to a U.S. civil for­fei­ture case brought by the US Depart­ment of Jus­tice for money laun­der­ing. Under that case the US gov­ern­ment has frozen $14 mil­lion of assets belong­ing to Katsyv’s companies.

 

“The defen­dants [com­pa­nies owned by Denis Katsvy] were involved in the laun­der­ing of the pro­ceeds of the Russ­ian fraud, which itself amounts to an elab­o­rate series of crim­i­nal offences,” said US Jus­tice Depart­ment in its court fil­ing in New York.

 

“It is …entirely proper for the grand jury to inves­ti­gate whether the defen­dants [Katsyv’s com­pa­nies], who received pro­ceeds from the fraud, were involved in it,” said the US Depart­ment of Justice.

 

A Crim­i­nal Grand jury is a form of crim­i­nal inves­ti­ga­tion in the United States used to deter­mine whether crim­i­nal charges should be brought against poten­tial defendants.

 

Pre­vi­ously, Katsyv’s com­pa­nies tried to chal­lenge the US and Swiss asset freez­ing orders, but courts in the US and Switzer­land denied those motions and con­firmed that the freez­ing was justified.

 

The wire trans­fers to Pre­ve­zon from the $230 mil­lion fraud uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky showed highly unusual pay­ments. Pre­ve­zon dis­guised incom­ing pay­ments for “san­i­tary equip­ment” and “auto parts,” which were sup­posed to be sup­plied but never deliv­ered because Pre­ve­zon was in fact a real estate company.

 

Accord­ing to the US Depart­ment of Jus­tice, the fal­si­fied con­tracts used to jus­tify Prevezon’s incom­ing wire trans­fers claimed that Pre­ve­zon was sup­posed to deliver 500 acrylic bath sets under the brand name “Doc­tor Jet,” man­u­fac­tured in Sicilia, Italy, with dimen­sions of 190 x 120/95 x 65, to two shell com­pa­nies in Moldova which did not do any legit­i­mate busi­ness and never in fact pur­chased the bath sets.

 

Pre­ve­zon explained these sus­pi­cious wire trans­fers to the US Court stat­ing that an agree­ment existed between its Russ­ian direc­tor, a stu­dent named Tim­o­fei Krit, and “investor Petrov,” and denied knowl­edge of false wire descriptions.

 

How­ever, dur­ing its inves­ti­ga­tion, the US Jus­tice Depart­ment iden­ti­fied fur­ther false and ques­tion­able wire trans­fers to Pre­ve­zon from com­pa­nies in Belize, BVI, etc. for an addi­tional amount of US$2 mil­lion. These wire trans­fers were sim­i­larly dis­guised as pay­ments for com­put­ers, video, home equip­ment, etc. that again were never delivered.

 

Pre­vi­ously, Denis Katsyv’s firm Mar­tash paid US$8 mil­lion under the 2005 money laun­der­ing case by the State of Israel.

 

Denis Katsyv’s father, Petr Kat­syv, has been Vice Pres­i­dent of OAO Russ­ian Rail­ways, a state trans­porta­tion monop­oly, since 2014. Before that, he was Vice Pre­mier of the Gov­ern­ment and Trans­porta­tion Min­is­ter in the Moscow Region. Con­tracts with Moscow Region’s gov­ern­ment struc­tures sup­ported the busi­ness of his son, Denis Kat­syv.

 

Sim­i­larly, Denis Katsyv’s Russ­ian lawyer Natalia Vesel­nit­skaya devel­oped her busi­ness in part on con­tracts with Moscow gov­ern­ment agen­cies, where her hus­band is Deputy Min­is­ter of Trans­porta­tion (and was deputy to Kat­syv senior dur­ing his time as Min­is­ter of Trans­porta­tion), and pre­vi­ously, between 1984 – 2000 was offi­cial within the Moscow Region’s Prosecutor’s Office.

 

Accord­ing to court fil­ings, Petr Kat­syv was pre­vi­ously in con­tact with the FBI to pro­vide infor­ma­tion on Russ­ian orga­nized crime but with­drew his pro­posal, when he was informed by the US author­i­ties that his coop­er­a­tion would not help set­tle the money laun­der­ing and civil for­fei­ture case by the US Jus­tice Depart­ment pend­ing in the South­ern Dis­trict Court of New York.

 

Sergei Mag­nit­sky, who uncov­ered the US$230 mil­lion fraud and tes­ti­fied about the com­plic­ity of Russ­ian offi­cials in it, was tor­tured and killed in Russ­ian police cus­tody at the age of 37. The unprece­dented events of this case are described in the New-York Timesbest-seller by William Brow­der, leader of global ‘Jus­tice for Sergei Mag­nit­sky’ cam­paign, called “Red Notice. How I Became Putin’s No 1 Enemy,” and in a series of jus­tice cam­paign videos on Youtube chan­nel “Russ­ian Untouch­ables.”

 

For more infor­ma­tion, please contact:

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

billbrowder.com

https://twitter.com/Billbrowder



В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва

May 27, 2016

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва

 

27 May 2016 – Правительство США открыло уголовное расследование компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва, об этом сообщается в документах, представленных в американский суд Правительством США по иску об отмывании компаниями Кацыва на территории США доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей у российских граждан – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

 

Денис Кацыв – сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва, долгое время занимавшего должности вице-премьера Правительства и Министра транспорта Московской области. Бизнес Дениса Кацыва был выстроен на контрактах с правительством и госучреждениями Московской области, контролировавшейся его отцом-чиновником. На контрактах с госструктурами Московской области зарабатывала и нынешний адвокат Дениса Кацыва Наталья Весельницкая, чей муж был заместителем Петра Кацыва на посту Министра транспорта Московской области.

 

О деле Сергея Магнитского и раскрытии им обстоятельств хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, его последующем аресте и убийстве в следственном изоляторе подробно рассказывает книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая бесплатно доступна читателям в электронном виде на русском языке (http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf ).

 

Обосновывая необходимость проведения уголовного расследования в США фирм Дениса Кацыва, Прокуратура США указала на уже установленные обстоятельства соучастия фирм Кацыва в преступной деятельности — отмывании доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей.

 

«Ответчики по иску [компании Дениса Кацыва] участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений», - заявила Прокуратура США.

 

Прокуратура США ранее сообщала, что кипрская фирма Дениса Кацыва «Превезон Холдингс Лтд», по официальной версии занимающаяся инвестициями в недвижимость, менее чем через три месяца после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей (или около 230 миллионов долларов) получила около двух миллионов долларов из похищенных средств от подставных компаний, не осуществлявших реальной коммерческой деятельности. Платежи  были получены «Превезоном» якобы в оплату поставок сантехнического оборудования, а именно  свыше полутысячи ванных марки «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x 120/95 x 65, и запчастей для автомобилей. Указанные товары «Превезоном» никогда не поставлялись.

 

В «Превезоне» эти платежи объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и «инвестором Петровым» об инвестициях в недвижимость и отрицают осведомленность о подложных документах.

 

Прокуратура США также обнаружила другие фиктивные и сомнительные платежи в адрес «Превезона» на сумму свыше 2 миллионов долларов от компаний с Белиза, Британских Виргинских островов и др., якобы осуществленных в оплату поставок технического,  компьютерного и видео оборудования, которое «Превезоном» также никогда не поставлялось.

 

В рамках гражданского иска Правительства США к «Превезону» об отмывании доходов суд Нью-Йорка в сентябре 2013 года наложил арест на активы Дениса Кацыва в США стоимостью около 14 миллионов долларов, включая недвижимость в престижном нью-йоркском районе Манхэттен.

 

В октябре 2015 года суд Нью-Йорка подтвердил обоснованность ареста имущества «Превезона» в силу имеющихся у Правительства США подозрений об участии в отмывании преступных доходов.

 

В сентябре 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила свыше 7 миллионов долларов на счетах Дениса Кацыва, его партнера Александра Литвака, а также компаний Кацыва «Превезон», «Ференкой» и «Колевинс» в рамках уголовного дела об отмывании через швейцарские банки похищенных из бюджета России 5,4 миллиардов рублей. Швейцарский суд подтвердил обоснованность ареста прокуратурой счетов Дениса Кацыва, отклонив его апелляцию.

 

Вопрос об уголовной ответственности компаний Кацыва будет рассматривать большая коллегия присяжных США.

 

«Целесообразно установить путем заседания большой коллегии присяжных вопрос о соучастии ответчиков по иску [компаний Кацыва] в совершении мошенничества, от которого ими были получены доходы», — заявила Прокуратура США.

 

Задача заседания большой коллегии (жюри) присяжных — решить, достаточны ли основания для проведения уголовного судебного процесса против обвиняемого. Обычно, в конце заседания жюри, обвиняемый оповещается о решении присяжных и назначается дата начала судебного разбирательства.

 

«Расследование большой коллегии присяжных еще не завершено», — сообщил Департамент юстиции США в своем заявлении.

 

Ранее  в рамках американского процесса против компании Дениса Кацыва стало известно, что Прокуратура США отследила 64 перевода через американские банки на миллионы долларов, полученных от хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей организованной преступной группой Дмитрия Клюева и последующего отмывания украденных у россиян денег.

 

Напомним, в 2005 году у компании Кацывов («Марташ») в рамках израильского расследования об отмывании денег было конфисковано около 8 миллионов долларов правительством Израиля.

 

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf

 

 



Russian Prosecutor Chaika Reacts to DC Lobbying Failure on Global Magnitsky With New Attack on William Browder

May 21, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

Russ­ian Pros­e­cu­tor Chaika Reacts to DC Lob­by­ing Fail­ure on Global Mag­nit­sky With New Attack on William Browder

 

21 May 2016 – Within 24 hours of the fail­ure of Russian-sponsored lob­by­ists to remove the name “Mag­nit­sky” from the Global Mag­nit­sky Act at the House For­eign Affairs Com­mit­tee, at 19:39 on 19 May 2016, the Russ­ian Gen­eral Prosecutor’s Office responded by mak­ing a pub­lic announce­ment of the con­tin­u­a­tion of crim­i­nal cases against William Brow­der, leader of the Global Mag­nit­sky Jus­tice Move­ment, and his colleagues.

 

Lob­by­ists rep­re­sent­ing a Russ­ian national who is under inves­ti­ga­tion for money laun­der­ing by the US Depart­ment of Jus­tice, approached a num­ber of mem­bers of the House For­eign Affairs Com­mit­tee and staffers in the week of May 16, 2016 try­ing to con­vince the con­gress­men to vote in favor of an amend­ment to remove the name of Mag­nit­sky from the Global Mag­nit­sky Act.

 

They made a num­ber of defam­a­tory com­ments about William Brow­der, the head of the Global Mag­nit­sky Jus­tice Cam­paign, to jus­tify their request. Their efforts failed, except on Rep­re­sen­ta­tive Dana Rohrabacher, who pro­posed the amend­ment. The House For­eign Rela­tions Com­mit­tee rejected the amendment.

 

“In response to the fail­ure of Russ­ian state-sponsored smear cam­paign against William Brow­der in Wash­ing­ton, the Russ­ian Gen­eral Prosecutor’s Office decided to re-announce its ille­git­i­mate and polit­i­cally moti­vated pro­ceed­ings against him in Rus­sia as “news.” These alle­ga­tions are three years old and have been pre­vi­ously rejected as mer­it­less and polit­i­cally moti­vated by INTERPOL and by the Coun­cil of Europe, com­pris­ing 47 mem­ber states,” said Her­mitage representative.

 

The re-announced crim­i­nal pro­ceed­ings in Rus­sia relate to The Her­mitage Fund trad­ing shares in Gazprom nearly twenty years ago. The share pur­chases had been reviewed at the time by Gazprom itself, the Russ­ian Fed­eral Secu­ri­ties Com­mis­sion, the Russ­ian tax author­i­ties and the Prosecutor’s Office who all con­firmed the law­ful­ness of the transactions.

 

“The unfounded, arbi­trary and selec­tive accu­sa­tions in this case are hall­marks of polit­i­cally moti­vated abuse of the crim­i­nal jus­tice sys­tem, which has been char­ac­ter­is­tic of the Mag­nit­sky case in Rus­sia,” said Her­mitage representative.

 

The Russ­ian state attack on William Brow­der esca­lated since the press con­fer­ence of Russ­ian Pres­i­dent Vladimir Putin in Decem­ber 2012 where he was asked about Sergei Mag­nit­sky on seven occa­sions. In response, Pres­i­dent Putin said that he knew that Sergei Mag­nit­sky was not a human rights defender, but “Mr Browder’s lawyer,” and promised to “delve deeper” in the case. A month later, in Jan­u­ary 2013, Russ­ian author­i­ties opened crim­i­nal pro­ceed­ings against William Brow­der in rela­tion to invest­ing in Gazprom shares nearly 20 years ago. This same case was the sub­ject of the Russ­ian Gen­eral Prosecutor’s announce­ment on 19 May 2016, one day after Russ­ian pro­pa­ganda efforts failed to remove the name of Sergei Mag­nit­sky from the title of the Global Mag­nit­sky leg­is­la­tion in Wash­ing­ton, in spite of enlist­ing a web of lob­by­ists and con­sul­tants of all kinds.

 

The Russ­ian anti-Magnitsky offen­sive in Wash­ing­ton was coor­di­nated with the attacks on civil activists at home, with at least two new crim­i­nal probes announced against anti-corruption activist Alexei Navalny – one for allegedly slan­der­ing Pavel Kar­pov, sanc­tioned for his role in the Mag­nit­sky case; and another for involve­ment in a pur­ported CIA oper­a­tion to mur­der Sergei Mag­nit­sky in Russ­ian police cus­tody on instruc­tions from William Browder.

 

“The Russ­ian Prosecutor’s Office is spread­ing dis­in­for­ma­tion and abus­ing its crim­i­nal jus­tice sys­tem to pro­tect cor­rupt Russ­ian offi­cials and crim­i­nals who stole US$230 mil­lion. It is this brazen impunity which neces­si­tates West­ern Mag­nit­sky sanc­tions,” said William Browder.

 

Sergei Mag­nit­sky, Hermitage’s lawyer who uncov­ered the US$230 mil­lion fraud and tes­ti­fied about the com­plic­ity of Russ­ian offi­cials in it, was falsely arrested, detained for 358 days with­out trial, tor­tured and killed in Russ­ian police cus­tody at the age of 37, leav­ing a wife and two children.

 

The unprece­dented events of this case are described in the New-York Times best-seller “Red Notice. How I Became Putin’s No 1 Enemy by William Brow­der, leader of the global Mag­nit­sky jus­tice move­ment, and in a series of explo­sive cam­paign videos on Youtube chan­nel “Russ­ian Untouch­ables.”

 

For more infor­ma­tion, please contact:

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

billbrowder.com

twitter.com/Billbrowder

 



Уильям Браудер: Принятие глобального акта имени Магнитского комитетом Конгресса ведомство Чайки отметило продолжением сфабрикованного уголовного дела и ложью по делу Магнитского

May 21, 2016

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Уильям Браудер: Принятие глобального акта имени Магнитского комитетом Конгресса ведомство Чайки отметило продолжением сфабрикованного уголовного дела  и ложью по делу Магнитского

 

21 мая 2016 года – Спустя ровно сутки после одобрения «Глобального закона Магнитского» Комитетом по международным делам Конгресса США, 19 мая 2016 года в 19 ч 39 мин по московскому времени Генеральная прокуратура РФ опубликовала у себя на сайте видеообращение, в котором объявила о якобы новом  уголовном преследовании Уильяма Браудера и его соратников, борющихся за реализацию международного режима санкций в отношении коррумпированных российских чиновников, укравших у россиян 5,4 миллиардов рублей, и причастных к убийству Сергея Магнитского, известных как «санкции Магнитского».

 

«В ответ на принципиальную позицию американских конгрессменов, поддержавших необходимость международной ответственности для коррупционеров, ведомство Юрия Чайки отреагировало прогнозируемым  способом  – громогласными сфабрикованными обвинениями под диктовку лиц, обогатившихся на краже у россиян 5,4 миллиардов рублей», — сказал Уильям Браудер, лидер международного движения «Справедливость для Сергея Магнитского».

 

Уильям Браудер — автор книги «Красный циркуляр» (2015 г.), ставшей международным бестселлером и доступной российскому читателю в электронном виде бесплатно (ссылка на книгу: http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red Notice_RU_FINAL.pdf ).

 

«Генеральная прокуратура озвучила сфабрикованные обвинения трехлетней давности в отношении инвестиций 20-летней давности, выстроив их на домыслах, не имеющих ничего общего с действительностью», — прокомментировал представитель Her­mitage сообщение сотрудника Генпрокуратуры РФ по связям со СМИ Александра Куренного.

 

«Инвестирование в российские акции «Газпрома» осуществлялись в полном соответствии с действовавшим законодательством, под надзором уполномоченных контролирующих органов, в том числе Комиссии по надзору за рынком ценных бумаг, налоговых органов и самой компании «Газпром», работавшей через уполномоченного депозитария «Газпромбанк», — отметили в компании Hermitage.

 

«Процедура владения акциями «Газпрома» проходила неоднократную проверку, и была признана законной и обоснованной. Произвольная попытка пересмотра ее статуса много лет спустя и заведомо избирательный подход к одному участнику фондового рынка – отличительные признаки злоупотребления правосудием в политико-коррупционных целях, чтобы уйти от ответственности за хищение из бюджета при соучастии Прокуратуры 5,4 миллиардов рублей», — продолжил представитель компании Hermitage.

 

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, курирующий уголовные преследования Уильяма Браудера и его соратников, — включен в санкционный список Правительства США за его роль в деле Магнитского. Именно прокурору Виктору Гриню на рассмотрение за три недели до хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей поступило заявление Her­mitage от 3 декабря 2007 года о банде преступников и содействовавших ей сотрудниках МВД РФ, осуществлявших мошенничество, приведшее к краже из бюджета средств в объеме 5,4 миллиардов рублей, уплаченных Her­mitage в виде налогов на прибыль годом ранее. Однако вместо реального расследования, заявление Her­mitage о мошенничестве было переправлено сотруднику МВД Карпову, указанному в заявлении в качестве предполагаемого сообщника преступной группы.

 

Перед самым голосованием по «Глобальному законопроекту Магнитского» в Палате представителей Конгресса США стало известно как минимум о еще двух абсурдных уголовных делах, инициированных российскими властями по заявлению того же Карпова (внесенного Правительством США в санкционный список по делу Магнитского в 2013г.) в отношении Алексея Навального, основателя «Фонда борьбы с коррупцией» – за клевету и за убийство Сергея Магнитского, совершенного как часть плана ЦРУ по дестабилизации России.

 

«Скоординированные действия российских властей и оргпреступности, ответственных за раскрытое Сергеем Магнитским хищение у россиян 5,4 миллиардов рублей, —  осуществляются, чтобы подавить общественное мнение внутри страны и уйти от международной ответственности за содеянное», - сказал Уильям Браудер, автор книги «Красный циркуляр» и глава движения «Справедливость для Сергея Магнитского».

 

Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

www.facebook.com/russianuntouchables

Twit­ter: @Billbrowder

 



Statement in Response to Representative Dana Rohrabacher’s Remarks at the House Foreign Affairs Committee Mark-up on Global Magnitsky

May 19, 2016

PRESS RELEASE

For Imme­di­ate distribution

State­ment in Response to Rep­re­sen­ta­tive Dana Rohrabacher’s Remarks at the House For­eign Affairs Com­mit­tee Mark-up on Global Magnitsky

 

19 May 2016 – On 18 May 2016, the U.S. House For­eign Rela­tions Com­mit­tee passed the Global Mag­nit­sky bill, which cre­ates con­se­quences for cor­rupt offi­cials and human rights abusers around the world in the form of visa bans and asset freezes.

 

Dur­ing the mark-up of the bill, Con­gress­man Dana Rohrabacher, from Orange County, Cal­i­for­nia, pro­posed an amend­ment to exclude Magnitsky’s name from the title of the bill. To jus­tify his amend­ment, Con­gress­man Rohrabacher referred to a “confus­ing sit­u­a­tion” and “seri­ous ques­tions” that “Mag­nit­sky was being held [in Russ­ian deten­tion] because the Russ­ian Gov­ern­ment knew that there was $230 mil­lion of tax lia­bil­ity that they did not have the funds, that Mr Brow­der, that was his tax lia­bil­ity.

 

Con­gress­man Rohrabacher’s remarks imply that Her­mitage did not pay the US$230 mil­lion in taxes to the Russ­ian gov­ern­ment, and the Russ­ian gov­ern­ment was con­cerned about recov­er­ing these funds from the start. These claims are wrong, and are con­tra­dicted by the facts and pub­licly avail­able doc­u­ments, including:

 

(i) Doc­u­men­tary evi­dence that the US$230 mil­lion in taxes had been paid by the Her­mitage Fund’s Russ­ian com­pa­nies to the Russ­ian gov­ern­ment in 2006,

ii) Doc­u­men­tary evi­dence that those US$230 mil­lion were stolen a year later through a mas­sive fraud per­pe­trated by a Russ­ian crim­i­nal organ­i­sa­tion com­pris­ing Russ­ian offi­cials, who stole Her­mitage com­pa­nies and then approved in one day the wire trans­fers of US$230 mil­lion away from the Russ­ian trea­sury to accounts opened by known Russ­ian crim­i­nals to a bank owned by a con­victed Russ­ian criminal;

(iii) Doc­u­men­tary evi­dence that Russ­ian author­i­ties ignored Hermitage’s orig­i­nal reports and com­plaints about the US$230 mil­lion fraud,

(iv) Doc­u­men­tary evi­dence that the Russ­ian author­i­ties did not look for the stolen money, and instead organ­ised retal­ia­tory crim­i­nal cases against Hermitage’s Russ­ian lawyers includ­ing Sergei Magnitsky.

The facts of the US$230 mil­lion fraud abet­ted by Russ­ian offi­cials are described in con­tem­po­ra­ne­ous com­plaints filed by Her­mitage, as well as in tes­ti­monies given by Sergey Mag­nit­sky nam­ing the per­pe­tra­tors, bank state­ments pro­vided by whistle­blower Alexan­der Perepilich­nyy show­ing the acqui­si­tion of multi-million dol­lar prop­er­ties and cash going to accounts of and for the ben­e­fit of Russ­ian offi­cials involved with the US$230 mil­lion fraud,  mil­lions of dol­lars in assets and lav­ish lifestyles of Russ­ian offi­cials impli­cated in Magnitsky’s tes­ti­mony for their role in the US$230 mil­lion fraud, and, most recently, the Panama Papers’ leak show­ing some of the stolen US$230 mil­lion reach­ing the cor­po­rate account of Sergei Roldugin, a close friend of Russ­ian Pres­i­dent Vladimir Putin.
Con­gress­man Rohrabacher’s remarks are also con­tra­dicted by find­ings of inde­pen­dent author­i­ta­tive bod­ies, includ­ing the Coun­cil of Europe, who con­ducted a year-long inde­pen­dent inves­ti­ga­tion of the Mag­nit­sky case, and sum­ma­rized its con­clu­sions in a detailed report adopted in Jan­u­ary 2014, called “Refus­ing Impunity for the Killers of Sergei Mag­nit­sky.” The report­found the exis­tence in Rus­sia of a “mas­sive cover-up involv­ing senior offi­cials of the com­pe­tent min­istries, the Pros­e­cu­tor General’s Office, the Inves­tiga­tive Com­mit­tee and even cer­tain courts” and urged that “the cover-up must be reversed and the true cul­prits must be held to account.

 

In sup­port of his remarks against Brow­der, Con­gress­man Rohrabacher brought up two arti­cles which pre­sented attacks on Brow­der by the legal defense team of Denis Kat­syv, the son of a Russ­ian offi­cial, who is unsuc­cess­fully try­ing to appeal a US court order and unfreeze US$14 mil­lion of his assets seized under the US Government’s money laun­der­ing and civil for­fei­ture action in rela­tion to the Mag­nit­sky case. The U.S. Depart­ment of Jus­tice has described Katsyv’s alle­ga­tions in rela­tion to William Brow­der as “false,”“wild”, and “untrue,” and his con­duct — as “egre­gious” and “inexcusable.”

 

Con­gress­man Rohrabacher also crit­i­cized Brow­der for threat­en­ing legal action against NBC. The story he is refer­ring to was an attempt by NBC’s reporter Ken Dilan­ian to repeat alle­ga­tions from Katsyv’s team that Sergei Mag­nit­sky wasn’t beaten in cus­tody and was never a whistle-blower. Both claims were in con­tra­dic­tion to pub­licly avail­able evi­dence from the Russ­ian Gov­ern­ment. Promi­nent Russ­ian human rights defend­ers, Lud­mila Alex­eeva and Valery Borschev, who per­son­ally inves­ti­gated the Mag­nit­sky case, spoke out against Ken Dilanian’s attempt to mis­rep­re­sent key facts about the Magnitsky’s case in pub­lic state­ments and in an open let­ter to NBC Uni­ver­sal CEO Steve Burke. Ken Dilan­ian had pre­vi­ously allowed his sources to influ­ence or write his con­tent.

 

After Rohrabacher’s inter­ven­tion, the House For­eign Affairs Com­mit­tee sub­se­quently voted to reject his amend­ment and passed the Global Mag­nit­sky bill, which will now be up for a vote on the House floor. The date of the vote is not known yet.

 

The Global Mag­nit­sky bill is named after Sergei Mag­nit­sky, Hermitage’s lawyer who in 2007 – 2008 uncov­ered a mas­sive fraud per­pe­trated by Russ­ian offi­cials and organ­ised crim­i­nals to steal US$230 mil­lion that the three com­pa­nies of the Her­mitage Fund had paid to the Russ­ian gov­ern­ment in profit tax a year before, in 2006.  Sergei Mag­nit­sky tes­ti­fied about the fraud, named offi­cials involved, was then arrested by impli­cated offi­cials, kept in cus­tody with­out trial for 358 days in tor­tur­ous con­di­tions, denied fam­ily vis­its and med­ical care, and was killed on 16 Novem­ber 2009 at the age of 37, leav­ing a mother, a wife and two children.

 

In 2010, Sergei Mag­nit­sky was posthu­mously awarded by Trans­parency Inter­na­tional, a global anti-corruption organ­i­sa­tion, with ‘Integrity Award’ in recog­ni­tion of his stance against Russ­ian cor­rup­tion and offi­cial abuse.

 

For more infor­ma­tion, please contact:

 

Jus­tice for Sergei Magnitsky

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://www.billbrowder.com/

https://twitter.com/Billbrowder

 

 



Next Page »

  • Link

Hermitage TV

Visit “Stop the Untouchables” site

For more infor­ma­tion please visit http://russian-untouchables.com site..