// In The Press

США дополнили список Магнитского чиновниками, преследовавшими его посмертно

February 2, 2016

США дополнили список Магнитского чиновниками, преследовавшими его посмертно

 

2 февраля 2016 года – США дополнили список Магнитского чиновниками МВД, преследовавшими его посмертно, и саботировавшими расследование хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей.

 

Вновыйсписоквошли:

 

1)      Алексей Аничин – бывший замминистра МВД, начальник Следственного комитета при МВД РФ (до июня 2011 года) – ведомства, организовавшего преследование Сергея Магнитского до и после его смерти. 23 июля 2008 года Алексей Аничин лично подписал постановление о соединении сфабрикованных уголовных дел в одно, по которому и был впоследствии арестован Сергей Магнитский. При этом ведомство Алексея Аничина саботировало расследование жалоб, подготовленных Сергеем Магнитским, о краже из бюджета 5,4 миллиардов рублей, поручив это расследование заинтересованным лицам. После убийства Сергея Магнитского в СИЗО именно этот чиновник цинично заявил, что от смерти Магнитского большего всего пострадало его ведомство.

 

2)      Олег Уржумцев – сообщник преступной группы в МВД РФ, ключевая фигура в саботировании расследования хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, освобождении от ответственности участников этого хищения, и фабрикации посмертного обвинения против Сергея Магнитского (в том числе путем подписания постановления 28 декабря 2010 года, спустя год после смерти Сергея Магнитского, факт существования этого постановления долгое время скрывался сотрудниками МВД от матери Сергея Магнитского). Следователю МВД РФ из Татарстана Олегу Уржумцеву, несмотря на его конфликт интересов, было поручено расследовать раскрытое Сергеем Магнитским преступление. Уржумцев обязан был проверить преступную деятельность членов ОПГ Андрея Павлова и его супруги Юлии Майоровой в осуществлении хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета России, но вместо этого он путешествовал вместе с ними на Украину и обратно 8-10 июля 2008 года

http://russian-untouchables.com/rus/docs/F13.pdf. В следующие два месяца, следователь Уржумцев провел допросы Юлии Майоровой и Андрея Павлова (21 августа и 21 сентября 2008 года), не найдя оснований для возбуждения в отношении них уголовного преследования. С Андреем Павловым Олег Уржумцев совершал совместные поездки еще и ранее в 2005 году http://russian-untouchables.com/rus/docs/F14.pdf. Спустя два года после смерти Магнитского, 1 июля 2011 года, именно полковник МВД Олег Уржумцев, уже работая в Следственном департаменте МВД РФ подписал постановление об инициировании нового уголовного дела, в котором заведомо ложно обвинил умершего Сергея Магнитского соучастником хищения, которое именно он  обнаружил и раскрыл.

 

3)      Павел Лапшов – Полковник МВД РФ, начальник управления по борьбе с организованной преступностью (до октября 2012 года), курировавшего посмертное преследование Сергея Магнитского по сфабрикованным основаниям, покрывая членов организованной преступной группы Дмитрия Клюева, в том числе публично в ходе организованной им пресс-конференции в декабре 2011 года (http://www.novayagazeta.ru/news/52474.html).

 

4)       Борис Кибис – следователь МВД РФ, лично участвовавший в посмертном уголовном деле против Сергея Магнитского, присылавший повестки о явке в МВД его матери, и пытавшийся незаконно отстранить ее адвоката, который обжаловал посмертный процесс как незаконный.

 

«Закон Магнитского действует не ограниченно во времени. Мы регулярно изучаем ситуацию на предмет добавления в него новых лиц», – сказал представитель Государственного департамента США на специальном брифинге, комментируя перспективы появления в дальнейшем в этом списке новых лиц.

 

В настоящее время в списке Магнитского – 39 человек. Наиболее высокопоставленный чиновник, включенный в список, – заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, лично инициировавший посмертное преследование Сергея Магнитского и освободивший от ответственности чиновников, преследовавших Магнитского и участвовавших в раскрытом им хищении 5,4 миллиардов рублей.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

 

5 лиц, добавленных в санкционный список по закону Сергея Магнитского:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160201.aspx

Отчет Госдепартамента США об исполнении закона Сергея Магнитского:

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/02/251969.htm?goMobile=0

 



New York Judge Allows Lawyer Who Betrayed Victims in the Magnitsky Case to Switch Sides and Defend the Alleged Beneficiaries of the Same Crime

January 11, 2016

New York Judge Allows Lawyer Who Betrayed Victims in the Magnitsky Case to Switch Sides and Defend the Alleged Beneficiaries of the Same Crime

11 January 2016 – On 8 January 2016, New York district court judge Thomas Griesa reversed his previous decision to disqualify lawyer John Moscow and New York law firm Baker Hostetler.

The new decision allows Baker Hostetler and John Moscow to continue acting as defence counsel for Prevezon, a Cyprus company owned by the son of a senior Russian government official, accused by the US Justice Department of acquiring Manhattan properties with the proceeds from the $230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky, Hermitage’s murdered Russian lawyer. Baker Hostetler previously represented Hermitage as a victim of the same crime.

The judge’s decision came three weeks after he had disqualified John Moscow and Baker Hostetler on the same set of issues, concluding it would be improper for them to continue as defence counsel given the violation of New York Rules of Professional Conduct and Baker Hostetler’s duty to their former client, Hermitage.

The US government’s case against Prevezon seeks the forfeiture of New York property and bank accounts worth US$14 million and money laundering fines. In their complaint, the government highlights millions of dollars in payments received by Prevezon from shell companies from the $230 million Russian fraud, that were falsely described as payments for over 500 Italian bath tubs and auto spare parts – goods that Prevezon never delivered to anyone.

The series of disqualification motions filed by Hermitage came as a result of Baker Hostetler and John Moscow switching from assisting Hermitage in 2008-2009 with identifying perpetrators of the US$230 million fraud and bringing its beneficiaries to the US Department of Justice, to representing the alleged beneficiaries of the same fraud against the U.S. Justice Department’s lawsuit four years later.

In 2008, Hermitage hired New York lawyer John Moscow and his law firm Baker Hostetler after Hermitage’s Russian lawyers who exposed the Russian government complicity in the US$230 million fraud came under attack from the Russian authorities.

John Moscow was a recognized expert in fighting Russian organised crime and money laundering from his previous work in the New York District Attorney’s Office. Together with his new firm, Baker Hostetler, he developed a strategy of issuing requests for information to US banks and seeking legal action from the US Department of Justice, including the forfeiture of U.S. assets of perpetrators and beneficiaries.

As a result of the work of John Moscow and subsequent work by other Hermitage lawyers, in September 2013, the US Justice Department launched a US forfeiture case in relation to Denis Katsyv’s company Prevezon in the New York district court.

Baker Hostetler and John Moscow then switched sides and began to work as defence counsel for the alleged money launderers after previously helping the victim of the same crime. Most recently, as one of defence strategies Baker Hostetler and John Moscow accused Hermitage of committing the same $230 million fraud which John Moscow was helping to defend them against in 2009.

The US Government who supported Hermitage’s motion to disqualify John Moscow and Baker Hostetler said:

“The egregious situation seen here, where an attorney for a victim attempts to switch sides to represent a beneficiary of the offence, is extremely rare, and it is even rarer that such attorney would go further and accuse his former client, the victim, of committing the offence.”

On 15 December 2015, Hermitage filed a motion with New York district court seeking to disqualify Baker Hostetler and John Moscow for breaching the duty of loyalty to Hermitage as former client, citing the New York Rules of Professional Conduct.

On 18 December 2015 judge Griesa approved Hermitage’s request to disqualify John Moscow and Baker Hostetler.

The judge then changed his mind, and last Friday reversed his decision. To justify his new decision, judge Griesa concluded that the right of Prevezon to their choice of counsel is greater than the right of Hermitage to not be betrayed by their former lawyers.

“Perhaps most importantly, disqualification would mean depriving Prevezon of its right to the counsel of its choice. While this right is not absolute, it imposes a high burden on the party seeking disqualification. The balance of the relevant factors tips toward denying the motion to disqualify,” said judge Thomas Griesa in his opinion.

In filings supporting Hermitage’s motion to disqualify Baker Hostetler, the U.S. Department of Justice warned of the chilling effect that a negative decision could have on future cases.

“Victims considering retaining attorneys to represent their interests will be aware that their counsel can be paid to accuse them of committing that very offence and to defend the perpetrator. This precedent will understandably have a “chilling effect,”… deterring crime victims from retaining attorneys to investigate and to inform the Government of offences, as those attorneys will be permitted to be turned against them by well-resourced perpetrators,” said the U.S. government.

Hermitage intends to appeal the ruling to the United States Court of Appeals for the Second Circuit, one of the thirteen United States Courts of Appeals which has appellate jurisdiction over New York, Connecticut, and Vermont.

For more information, please contact:                  

 

Justice for Sergei Magnitsky Campaign

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twitter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

 

 



Russian Prosecutor Chaika Makes Unhinged Allegations Against Bill Browder, Offering No Explanation on Murder and Abuse of Office Allegations Involving His Two Sons

December 14, 2015

Russian Prosecutor Chaika Makes Unhinged Allegations Against Bill Browder, Offering No Explanation on Murder and Abuse of Office Allegations Involving His Two Sons

 

Yuri Chaika

14 December 2015 – This morning, Russian newspaper Kommersant published a highly emotional statementby Russian General Prosecutor Yuri Chaika in response to a 43-minute video expose of corruption and criminality involving his two sons and relatives of senior prosecutors in his office.

 

The “Chaika” movie was  produced by Russian anti-corruption activist Alexei Navalny and his Foundation for Fight against Corruption. It has been viewed 3,358,619 times on Youtube since its release on 1 December 2015.

 

I’m very impressed with the investigation which went into making this movie and applaud Alexei Navalny and his colleagues for their bravery in exposing the shocking allegations against Chaika and his family, but I had nothing to do with the investigation, financing or production of this film,” said Bill Browder, author and Head of the Magnitsky Justice Campaign.

 

Chaika’s 7 pages of unhinged allegations that I am a CIA agent who was running a special operation designed to destroy Russia looks like the emotional ranting of someone who has been caught red-handed and is desperately looking for an escape route,” continued Mr. Browder.

 

Most significantly, Chaika’s 7-page letter offers no explanation on the vast business empires of his two sons that were allegedly built on abuse of office of the network of prosecutors’ offices Russia-wide, raids on businesses with threats of jail-time and criminal prosecutions, rigging tenders and scaring competitors with prosecutorial probes. It also ignores the allegations that one of his sons took over a state shipping company after a manager who tried to prevent the takeover was killed. The investigation into that man’s death was closed finding no crime occurred. Prosecutor Chaika also made no comment about the international real estate holdings and assets, including a five-star Greek hotel, a Swiss villa and Swiss bank accounts, belonging to his sons and relatives of his senior colleagues in the Prosecutor’s office.

 

After watching this movie, it’s clear that Prosecutor Chaika has serious and grave allegations to answer to. It’s simply not credible for him to say that he can ignore them because a foreigner who is regarded as Putin’s number one enemy was supposedly behind them,” said Bill Browder, author of “Red Notice: How I Became Putin’s Number One Enemy.”

 

“Even if only a fraction of allegations in this movie are true, this would further confirm that Russia is truly being run like a mafia state by mafia-like officials,” said Bill Browder.

 

For more information please contact:                    

 

Justice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twitter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

www.billbrowder.com

 

 

 



US Department of Justice Uncovers 60 New Wire Transfers through the US Banking System Connected to Magnitsky Case

December 14, 2015

US Department of Justice Uncovers 60 New Wire Transfers through the US Banking System Connected to Magnitsky Case

 

14 December 2015 – New court documents show that the US Department of Justice has traced 60 new wire transfers through the US banking system connected to the $230 million tax rebate fraud that Sergei Magnitsky exposed in Russia. The news comes from a civil money laundering case in New York involving Prevezon Holdings, owned by a son of former vice premier of Moscow Regional government and current vice president of Russian Railways Pyotr Katsyv.

 

The US Government alleges that Prevezon engaged in laundering the proceeds from the $230 million fraud in Russia, uncovered by Sergei Magnitsky, and international transportation of stolen property.

 

The news of 60 new US bank wire transfers connected to the crime Magnitsky uncovered is a major new development in the case. Previously, the US Government disclosed only four transactions it traced, through several intermediary shell companies, to Prevezon, owned by 38-year old Denis Katsyv, totalling US$2.75 million. The purpose of these four wires was described in documents as payments to Prevezon for “bath sets” and “auto spare parts” – goods Prevezon never delivered. Senders to Prevezon account in these four transactions were two Moldovan companies and a BVI company with no known legitimate business activity.

 

These four transactions …were only part of apattern of at least sixty-four wire transfers through U.S. banks amounting to millions more inproperty derived from the Russian fraud and subsequent money laundering,” said Preet Bharara, United States Attorney for the Southern District of New York, in the new filing.

 

In addition to United States Attorney Preet Bharara for Southern District of New York, the case USA v Prevezon is led by four Assistant United States Attorneys Paul Monteleoni, Margaret Graham, Jaimie Nawaday, and Cristine Phillips.

 

“An elaborate fraud against the Russian Treasury resulted in the payment of approximately 5.4 billion rubles to three companies that had been fraudulently misappropriated from the Hermitage Fund, a foreign investment fund,” says the US Department of Justice’s filing.

 

“After the 5.4 billion rubles were paid, a network of shell companies inside and outside Russia laundered these proceeds. Certain of these transfers passed through the United States, either on their way to defendant Prevezon Holdings, or on their way to two other shell companies, Castlefront and Megacom Transit. Four transfers totaling approximately $2.75 million were routed into and out of the United States in this way. These constituted international transportation of stolen property in violation of 18 U.S.C. § 2314,” says the US Government’s filing in the USA v Prevezon case.

 

The further laundering engaged in by Megacom and Castlefront, in sending the funds through another company to Prevezon, and by Prevezon, in investing the funds first in Europe and then into New York real estate, constituted money laundering,” further says the US Government in its filing.

 

A year prior to the US Department of Justice’s action, Swiss General Prosecutor froze about US$7 million on bank accounts connected to Denis Katsyv in Switzerland in a related criminal money laundering investigation into proceeds of the Russian fraud uncovered by Sergei Magnitsky. Denis Katsyv unsuccessfully challenged the decision of Swiss Prosecutor to freeze his accounts in Swiss courts.

 

Sergei Magnitsky, a Russian lawyer, uncovered the largest publicly-known corruption case in Russia involving the theft of $230 million, and testified about it naming complicit Russian officials. He was arrested by some of the implicated officials, held in pre-trial detention for 358 days, and killed in Russian police custody on 16 November 2009.  After Sergei Magnitsky’s death, the Russian government promoted and honoured officials involved in his detention and death.

 

For more information please contact:                   

 

Justice for Sergei Magnitsky

 

+44 207 440 1777

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

Twitter: @KatieFisher__

www.facebook.com/russianuntouchables

 



Прокуратура США отследила 64 денежных перевода средств по делу Сергея Магнитского

December 14, 2015

Прокуратура США отследила 64 денежных перевода средств по делу Сергея Магнитского

14 декабря 2015 года –  Прокуратура США выявила 64 перевода денежных средств, похищенных у россиян в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

Как следует из заявления прокуратуры США на начинающемся судебном процессе по делу об отмывании средств кипрской компанией «Превезон», принадлежащей сыну высокопоставленного чиновника «РЖД» Денису Кацыву, на сегодняшний день ею выявлено уже 64 денежных перевода через американские банки средств, похищенных организованной преступной группой, в которую входили чиновники МВД и налоговых органов, изобличенной Сергеем Магнитским.

Ранее прокуратура США сообщала об обнаружении четырех банковских переводов, имеющих отношение к хищению из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на счет фирмы «Превезон». Эти средства поступили от двух «отмывочных» молдавских компаний, на общую сумму свыше 2,7 миллионов долларов США. Выплаты были оформлены как оплата за поставку ванных и автозапчастей. В «Превезоне» их объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и инвестором Петровым об инвестициях в недвижимость.

«Выявленные четыре перевода… – были только частью общей картины, состоящей из 64 переводов через американские банки на миллионы долларов, полученных в результате совершенного в России мошенничества и последующего отмывания преступных доходов», – говорится в заявлении прокуратуры США.

Как сообщалось ранее, на помощь Кацыву, которого американское правосудие подозревает в отмывании криминальных доходов, арестовав миллионные активы в Нью-Йорке, пришел Кирилл Кабанов, председатель Национального Антикоррупционного комитета, и бывший член рабочей группы Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека по делу Сергея Магнитского. Этот титулованный эксперт теперь пытается дезавуировать выводы рабочей группы Совета от 4 июля 2011 года.

В заявлении американскому суду перед началом судебного процесса Кирилл Кабанов образца 2015 года делает заявления по делу Магнитского, диаметрально противоположные своим же выводам 2011 года, обосновывая выплаты части украденных средств из российского бюджета на счет компании Кацыва тем, что у Сергея Магнитского якобы не было «полномочий» расследовать хищение у сограждан 5,4 миллиардов рублей преступной группой коррумпированных чиновников.

Сергей Магнитский оказывал юридическую помощь фонду Hermitage в противостоянии мошенникам, укравшим у фонда три российские компании, в ходе которой выяснилось, что компании были похищены преступниками с целью незаконного возврата ранее уплаченного этими компаниями налога в размере 5.4 миллиардов рублей.

Сергею Магнитскомупосвящена книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая доступна читателям на русском языке в электронном виде на Android мобильных устройств, Iphone/Ipadи Kindle (Amazon), ссылки можно найти на сайте автора billbrowder.com. В печатном виде книгу Уильяма Браудера “Красный циркуляр” на русском языке можно заказать в украинском издательстве “Лаурус”.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

 

+44 207 440 1777

info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

http://on.fb.me/hvIuVI

 

 

 

Для информации:

  1. Российский налоговый юрист Сергей Магнитский раскрыл хищение 5.4 млрд. руб. налогов из российского бюджета, осуществленное путем одобрения налоговыми инспекциями №25 и №28 г.Москвы незаконного возврата налогов, и дал показания о роли сотрудников МВД  в данном преступлении.
  2. Расследование Сергея Магнитского выявило, что преступная группа с участием госчиновников на протяжении многих лет занималась незаконным возвратом налогов из бюджета.
  3. После публикации информации о предыдущих незаконных возвратах из бюджета, Сергей Магнитский был арестован по вымышленному обвинению теми же сотрудниками МВД, которых он обвинял в причастности к хищению 5.4 млрд. рублей.
  4. Сергей Магнитский провел в предварительном заключении почти год, его 21 раз переводили из камеры в камеру, создавая ему пыточные условия содержания и лишая доступа к медицинской помощи, как установил Совет по правам человека при Президенте РФ. 16 ноября 2009 г. его внезапно перевели якобы для лечения  в СИЗО Матросская тишина, где его избивали в изоляционном боксе с применением резиновых дубинок, пока он не умер в возрасте 37 лет.
  5. 12 ноября 2010 года на годовом конгрессе международной организации «Транспаренси Интернешионал» Сергей Магнитский был посмертно удостоен премии «За вклад в борьбу за справедливость».
  6. Июль 2012 года. Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Магнитского, призывающую ввести визовые санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию, пыткам и убийству Сергея Магнитского.
  7. В декабре 2012 года Президент США подписал Закон о правосудии имени Сергея Магнитского, который позволяет вводить финансовые санкции и запрещать въезд на территорию США российским официальным и частным лицам, причастным к незаконному преследованию борцов с коррупцией и нарушению прав человека.
  8. 12 апреля 2013 года, 20 мая 2014 года и 30 декабря 2014 года Департамент по контролю за активами Федерального казначейства США внес 34 человека в списки запрещенных лиц, в соответствии с Законом о правосудии имени Сергея Магнитского.
  9. 2 апреля 2014 года Европейский парламент принял рекомендацию Магнитского, призывающую страны-члены Евросоюза принять меры, аналогичные введенным в США в отношении лиц, причастных к преступлению против Сергея Магнитского и раскрытому им хищению государственных средств.
  10. 28 января 2014 года Парламентская Ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов одобрила доклад о деле Сергея Магнитского и резолюцию, которая напрямую обвинила власти Российской Федерации в крупномасштабном укрывательстве следов раскрытого Сергеем Магнитским хищения и призвала страны, участвующие в расследовании отмывания похищенных 5.4 млрд. рублей, объединить усилия для привлечения к ответственности лиц, получивших выгоду от этого преступления.

 



Next Page »

  • Link

Hermitage TV

Visit “Stop the Untouchables” site

For more information please visit http://russian-untouchables.com site..