The New York Times: Крупный инвестор, вкладывавший деньги в Россию, утверждает, что совершена широкомасштабная афера
July 30, 2009
Перевод статьи The New York Times: Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme.
Эндрю И. Крамер
Крупный инвестор, вкладывавший деньги в Россию, утверждает, что совершена широкомасштабная афера
Уильям Ф. Браудер утверждает, что афера с налоговыми выплатами коснулась не только его инвестфонда, но и группы компаний “Ренессанс”, сообщает The New York Times. На этой неделе в Нью-Йорке Браудер подал в суд ходатайство, где утверждается, что несколько западных инвесторов в России в сговоре с властями похитили сотни миллионов долларов в порядке возврата налоговых отчислений, а затем отмыли деньги через нью-йоркские банки, пишет корреспондент Эндрю И. Крамер.
Адвокаты Браудера — фирма Джона Д. Эшкрофта, в прошлом генерального прокурора США, — ходатайствуют о предоставлении им квитанций денежных переводов и других документов. Ранее Браудер утверждал, что созданные им в России дочерние компании были использованы посторонними лицами для мошеннического получения из государственной казны 230 млн долларов в качестве возвращенных налоговых отчислений. Теперь же в ходатайстве Эшкрофта говорится, что для сходной аферы использовались и дочерние фирмы других компаний: “не менее 100 млн долларов, выплаченных иностранными инвесторами “Газпрома” российским властям в качестве налогов за период до 2006 года, позднее были похищены путем возврата налогов под фиктивным предлогом”.
Ведомости: Как вернуть миллиард
December 10, 2008
Филипп Стеркин, Виктория Сункина, Андрей Панов
Купить несколько пустых компаний, подать к ним иски, доказать в суде убытки и получить из бюджета миллиарды рублей. Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды — совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций
Новая Газета: «Мартышки» с административным ресурсом
November 27, 2008
Юлия Латынина
Странно устроено Российское государство: хотели разобраться с иностранным инвестором, а из бюджета страны пропало 5,4 млрд рублей
Утром 18 августа, в 11.03 два господина восточноевропейской наружности вошли в офис компании DHL, в городе Лондоне, на Понтон-роуд. Появление их было зафиксировано видеокамерами скрытого наблюдения, и сейчас в рамках уголовного дела их снимки изучает Скотленд-Ярд.
Между тем один из мужчин, видимо, не подозревая, что его пишут, представился Александром Стражевым и попросил отправить посылку в Москву, в адвокатское бюро Эдуарда Хайретдинова, адвоката, защищающего интересы одного из самых скандальных инвесторов в Россию, Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage. Посылку г‑н Стражев оплатил наличными.
Посылка была обследована с помощью рентгеновских лучей по стандартной процедуре; в 21.26 она приехала в Хитроу. На следующий день в 05.17 она была в Лейпциге. Еще через день, 20 августа, в 16.56 она была доставлена в офис адвоката Хайретдинова.
Через час в офисе начался обыск.
Hermitage выиграл иски против российских оппонентов в суде Виргинских островов
September 16, 2008
Верховный Суд Британских Виргинских островов вынес запрет на действия Boily Systems Ltd. (Виргинские острова) по ликвидации трех российских инвестиционных компаний, ранее принадлежавших банку HSBC, доверительного собственника фонда Hermitage, говорится в пресс-релизе Hermitage.
Таким образом, суд удовлетворил иски HSBC.
В частности, Boily Systems запрещено совершать какие-либо действия, шаги или решения, “которые могут повлечь, иметь своими последствиями или иным образом способствовать, прямо или косвенно, объявленной ликвидации компаний в России” или которые в ходе процедуры ликвидации “могут привести к снижению стоимости указанных активов”.
Судебное решение, вынесенное в связи с исками, поданными банком HSBC (управляющим фонда Hermitage) 11 июля 2008 года, является обязательным к исполнению во всех зарубежных юрисдикциях, включая Россию, и будет использовано в арбитражных судебных заседаниях в России на этой неделе, отмечается в пресс-релизе.
HSBC оспаривал законность приобретения Boily Systems в феврале 2008 года стопроцентных долей в трех российских инвестиционных компаниях — “Рилэнд”, “Прафенион” и “Махаон”. Как утверждают Hermitage и HSBC, эти компании ранее были украдены у них, а затем использованы организованной преступной группой для хищения 5,4 млрд рублей из бюджета РФ.
Верховный суд Британских Виргинских островов назначил внешним управляющим Boily представителя компании Кroll, международной организации в области сыскной деятельности и оценки рисков, и обязал его “расследовать любые мошеннические действия, предпринятые компанией Boily или связанными с ней лицами, против трех украденных у HSBC летом 2007 года компаний, а также предпринять все необходимые меры для восстановления контроля, возврата и сохранения обозначенных активов”.
В этих целях суд уполномочил внешнего управляющего выступать в качестве уполномоченного лица “во всех зарубежных юрисдикциях” и осуществлять все “необходимые или желательные” действия, включая подачу новых судебных исков.
Как сообщалось ранее, “Махаон”, “Парфенион” и “Рилэнд”, принадлежавшие банку HSBC, а затем, летом 2007 года, сменившие собственника (по заявлению представителей Hermitage Fund — незаконно), стали объектом судебного разбирательства в Арбитражном суде Татарстана. Истец в этом процессе — Boily Systems Ltd, купившая три компании у их нового собственника ООО “Плутон” (Казань) — в начале февраля 2008 года.
Основателем компании Hermitage Capital в 1996 году стал Уильям Браудер. Компания получила известность вследствие активной игры на российском фондовом рынке, а также из-за многочисленных конфликтов с ведущими отечественными компаниями по различным вопросам корпоративного управления.
В ноябре 2005 года У.Браудеру было отказано во въезде на территорию РФ без официального объявления причин. Вскоре фонд столкнулся с новыми проблемами: российское МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов в размере 1,145 млрд рублей компанией “Камея”, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, бенефициаром которого является клиент Hermitage.
У.Браудер называл налоговые претензии сфабрикованными. “Мы верим, что единственной целью этого является дискредитация Hermitage и меня, чтобы не было возможности восстановить мою визу”, — говорил, в частности, он, комментируя претензии к “Камее”.
Интерфакс. Служба финансово-экономической информации.
ИНТЕРФАКС-АФИ: Hermitage заявляет об обысках в юрфирмах, защищающих интересы фонда
August 22, 2008
Фонд Hermitage заявляет об обысках в юрфирмах, защищающих в суде интересы самого фонда и банка HSBC, который является его доверительным собственником.
“В ночь с 20 на 21 августа 2008 года четыре московские адвокатские конторы, представляющие интересы банка HSBC и фонда Hermitage, подверглись обыскам, проведенными сотрудниками Московского и Казанского МВД. Данные адвокатские конторы активно работали над возвращением активов, похищенных у банка HSBC и российского государства в прошлом году”, — говорится в сообщении фонда.
“Интерфакс” не располагает комментарием этих заявлений со стороны правоохранительных органов.
В настоящее время HSBC вовлечен в несколько судебных процессов, в которых банк настаивает на возвращении активов, которые, как он утверждает, были захвачены рейдерами.
For more information please visit