BusinessWeek: Hermitage обвиняет российских банкиров в содействии мошенничеству
July 31, 2009
В заявлении, поданном в суд Нью-Йорка, компания Hermitage Capital Management утверждает, что руководители московского инвестиционного банка Renaissance Capital Holdings заранее знали о готовящейся краже и налоговом мошенничестве.
Пол Баррет (Paul Barrett), Брайан Гроу (Brian Grow)
История компании Hermitage Capital Management, когда-то являвшейся влиятельной силой в московских финансовых кругах, приобретает новый оборот в виде поданного в суд Нью-Йорка заявления, которое может стать настоящей бомбой.
Эта компания, которая сегодня базируется в Лондоне, утверждает, что стала жертвой российских корпоративных рейдеров и коррумпированных государственных чиновников, которые вступили в сговор с целью кражи ее активов, инициации фиктивных судебных процессов и возвращения 230 миллионов долларов налогов, уже уплаченных Hermitage российскому государству. В исковом заявлении, поданном 28 июля в окружной суд Манхэттена, компания Hermitage впервые публично заявила о том, что руководство другого известного московского финансового учреждения – инвестиционного банка Renaissance Capital Holdings могло оказывать содействие в мошенничестве и обмане Hermitage.
В поданном 28 июля заявлении выдвигается просьба отдать судебное распоряжение, позволяющее юристам Hermitage получить определенные документы в нью-йоркском подразделении Renaissance. В частности, компания Hermitage утверждает, что “некоторые действующие и бывшие руководители Renaissance и его дочерних компаний” были связаны с одним российским банком, замешанным в афере против нее. Hermitage в своем заявлении также утверждает, что некоторые высокопоставленные руководители Renaissance “знали о готовящемся обмане еще до того, как это стало достоянием общественности”. Renaissance это крупнейший в России инвестиционный банк, и он является одним из самых активных продавцов российских ценных бумаг западным инвесторам.
BusinessWeek: Hermitage Claims Russian Bankers May Have Helped With Fraud
July 31, 2009
In a New York court filing, Hermitage alleges that executives of Moscow investment bank Renaissance Capital Holdings had prior knowledge of theft and tax fraud
By Paul Barrett and Brian Grow
The saga of Hermitage Capital Management, once a major force in Moscow financial circles, has taken a new twist in the form of a potentially explosive court filing in New York.
Hermitage, now located in London, has alleged that it was the victim of Russian corporate raiders and corrupt government officials who cooperated to steal its assets, file bogus law suits, and reclaim $230 million in taxes previously paid by Hermitage to the Russian government. In its filing on July 28 in U.S. District Court in Manhattan, Hermitage alleges publicly for the first time that executives of another prominent Moscow financial institution, investment bank Renaissance Capital Holdings, may have helped defraud Hermitage.
The July 28 filing is an application for a court order permitting Hermitage’s lawyers to seek documents from Renaissance’s New York unit. In particular, Hermitage alleges that “certain current and former executives of Renaissance and its affiliates” had relationships with a Russian bank involved in the fraud. Hermitage also suggests in its filing that certain top Renaissance executives had “knowledge of the fraud before it became public knowledge.” Renaissance, the largest Russian investment bank, is one of the most active sellers of Russian securities to Western investors.
Коммерсантъ: Hermitage пошел по следам хищений
July 31, 2009
Фонд ищет свои русские деньги в американском суде
Фонд Hermitage Уильяма Браудера подал ходатайство в окружной суд Нью-Йорка о содействии в получении информации и документов об обстоятельствах хищения у фонда в 2006 году компаний, незаконно, по его мнению, получивших из бюджета РФ $230 млн. Интересы фонда представляет бывший генпрокурор США Джон Эшкрофт. Для обоснования ходатайства компания раскрыла суду информацию, позволяющую ей предположить, что к схеме незаконного возврата налогов, уплаченных западными держателями акций “Газпрома” при либерализации рынка в 2006 году, мог быть причастен менеджмент “Ренессанс Капитала”. “Ренессанс” категорически отрицает свою причастность.
Юристы группы Hermitage подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о раскрытии рядом компаний США (в том числе крупными американскими банками и дочерней структурой “Ренессанс Капитала” в США) информации о средствах, похищенных, по заявлению истца, у структур Hermitage и бюджета РФ в 2007-2008 годах. В обоснование иска Hermitage раскрыла информацию, позволяющую ей предположить, что к схеме незаконного возврата налогов, уплаченных западными держателями акций “Газпрома” при либерализации рынка в 2006 году, мог быть причастен менеджмент “Ренессанс Капитала”.
The Daily Telegraph: Hermitage points to RenCap in fraud case
July 31, 2009
By Philip Aldrick
Hermitage Capital Management, the hedge fund battling state corruption in Russia, has accused Renaissance Capital, one of Russia’s leading investment banks, of possible involvement in two alleged frauds costing the Russian taxpayer $337m (£204m).
In a testimony filed by Hermitage’s lawyer in a New York court, the hedge fund claims there is sufficient circumstantial evidence to suggest that RenCap and its former directors, including Stephen Jennings, the “Kiwi oligarch” who founded and is chief executive of parent company Renaissance Group, may be “implicated in the tax rebate fraud”.
Hermitage has been fighting the Russian authorities for two years to get them to acknowledge “a sophisticated conspiracy” involving “senior officers in the Russian Interior Ministry, the Russian Federal Security Service, senior officers of the Russian tax bureaux and certain senior Russian court judges”.
The hedge fund, once Russia’s largest foreign investor, led by US national Bill Browder, first uncovered the alleged fraud in 2007 after three of its subsidiaries were stolen in a complicated scam following a police raid on its Moscow offices, when legal documents and seals were confiscated.
The New York Times: Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme.
July 30, 2009
By ANDREW E. KRAMER MOSCOW
William F. Browder, once the largest foreign investor in the Russian stock market, filed court documents in New York this week contending that other Western investors in Russia had colluded with the authorities to steal hundreds of millions of dollars through tax refunds and then laundered the money through New York banks. Mr. Browder has hired the law firm of John D. Ashcroft, the former United States attorney general, to represent him in New York in a request for a subpoena for bank wire transfer and other records that Mr. Ashcroft contends will prove Mr. Browder’s allegations.
The filing is a new twist on Mr. Browder’s case, which began almost four years ago. His lawyers say the wire transfers will show a fraud larger than previously disclosed — remarkable even by the standards of Russia.
In its sweep and scale, the case has echoes of the Bank of New York money-laundering scandal in the late 1990s, though this time there are no allegations that American banks other than the subsidiary of a Russian investment company were involved. Mr. Browder was expelled from Russia in a politically tinged visa refusal in 2005, and relocated his business, Hermitage Capital Management, to London. Later, he said subsidiary companies he had formed in Russia to invest in Gazprom, the Russian gas monopoly, were used by others to acquire a fraudulent tax refund of $230 million.
For more information please visit