Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала судебный иск о конфискации 23 миллионов долларов имущества, связанного с раскрытым Сергеем Магнитским хищением

September 11, 2013

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала судебный иск о конфискации 23 миллионов долларов имущества, связанного с раскрытым Сергеем Магнитским хищением

11 сентября 2013 года – Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала в федеральный суд Манхэттана иск подала в федеральный суд Манхэттана иск о конфискации недвижимого имущества на сумму свыше 23 миллионов долларов США и банковских счетов, связанных с доходами, полученными от хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

Прокуратура Нью-Йорка также ходатайствует перед судом о наложении штрафа за нарушение требований по противодействию отмыванию средств, нажитых преступным путем.

«Это первый иск о конфискации имущества по делу Сергея Магнитского США. Это серьезное продвижение в важном деле по установлению всех лиц, пользовавшихся средствами, источником которых было хищение средств российского бюджета, за раскрытие которого Сергей Магнитский был арестован и убит», – сказал представитель Hermitage Capital.

Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком – ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту, а в период после 19 июня 2008 года – Денису Кацыву, сыну бывшего министра Правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку. Согласно жалобе прокуратуры Нью-Йорка, деньги, украденные преступным сообществом из российской казны, через ряд подставных фирм и счет в банке «Крайний Север» были отправлены преступным сообществом в две молдавские компании «Буникон-Импэкс» и «Эленаст» в банке «Банка де Экономии», откуда средства были переведены на счет кипрской компании «Превезон».

Согласно приведенному в жалобе объяснению представителя Дениса Кацыва, средства от двух молдавских компаний действительно поступили «Превезону», поскольку партнер Тимофея Крита – тогдашнего владельца «Превезона» – господин Петров ожидал, что через эти компании ему будет оплачен долг от господина Кима. Согласно этому же объяснению, господа Крит и Петров договорились развивать совместный бизнес, «основанный на инвестициях и управлении недвижимостью» и в этих целях г-н Петров должен был перевести средства «Превезону». Однако, как указано в жалобе в суд прокуратуры Нью-Йорка, в качестве цели платежа от «Буникон-Импэкс» в адрес «Превезон» в документах было указано, что платеж осуществляется в качестве «предоплаты за санитарное оборудование».

Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря Александру Перепиличному, предоставившему Hermitage Capital подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены.

«Российское преступное сообщество, включающее коррумпированных российских чиновников, обмануло российских налогоплательщиков, похитив около 5,4 миллиардов рублей, или около 230 миллионов долларов США через изощренную мошенническую схему возврата налогов, – говорится в жалобе. – В целях получения налогового возврата, Сообщество мошенническим путем перерегистрировало компании Hermitage на членов Сообщества, и затем организовало фиктивные иски против этих компаний».
«Члены Сообщества участвовали в этих фиктивных исках как на стороне истцов (представляя подставные коммерческие организации, подавшие иски против компаний Hermitage), так и на стороне ответчиков (якобы представляя компании Hermitage)», – сказано в жалобе.
«После совершения данного мошенничества, члены Сообщества предприняли противоправные действия с целью сокрытия этого мошенничества и репрессий против лиц, попытавшихся их разоблачить. В результате этих репрессивных действий российский юрист Сергей Магнитский, разоблачивший эту мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в заключении», – говорится в жалобе.
«Члены этого Сообщества и их сообщники также участвовали в широкомасштабной схеме по отмыванию средств с целью сокрытия источников мошеннической схемы. Эта деятельность по отмыванию средств включала приобретение объектов недвижимости в Манхэттане на средства, смешанные с доходами от мошенничества», – указано в жалобе.
«Схема мошенничества на 230 миллионов долларов была очень похожа на схему, по всей видимости также являвшуюся мошеннической, осуществленную Сообществом в 2006 году в отношении двух дочерних компаний фонда «Ренгаз», – говорится в жалобе.
Ссылка на пресс релиз Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR.php

Ссылка на текст обращения в суд Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR/U.S.%20v%20Prevezon%20et%20al.%20Complaint.pdf
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Телефон: +(495) 258 3160 (г. Москва)
+44 207 440 1777 (г. Лондон)
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
Вебсайт: http://lawandorderinrussia.org
Фейсбук: http://on.fb.me/hvIuVI
Твиттер: @KatieFisher__
Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com

Comments

• Link