СК при МВД превращается из органа следствия в театральную труппу

May 16, 2011

Сегодня СК при МВД РФ в Москве провел спектакль с вызовом адвокатов главы Her­mitage Сap­i­tal Уильяма Браудера — якобы для предъявления обвинения. Однако, когда в назначенное время адвокаты прибыли в следственный комитет МВД, им было сказано, что никакого нового обвинения нет, а действует старое обвинение, предъявлявшееся еще при жизни юриста Her­mitage Сap­i­tal Сергея Магнитского, и которое, как было установлено, было сфальсифицировано.

«Действия Сильченко и Дудукиной из СК при МВД – это настоящий спектакль, целиком, как и все сфабрикованное против Her­mitage Сapi­tal уголовное дело, построенный на художественном вымысле. На прошлой неделе представители СК при МВД официально заверяли прессу, что сегодня ими будет предъявлено обвинение. Сегодня там говорят, что их не так поняли», — сказал представитель  Her­mitage Capital.

Адвокатам показали постановление о продлении предварительного следствия на неразумный срок, превышающий стандартный (2 месяца), установленный УПК РФ,  в более чем 26 раз. Следствие взяло с адвокатов всеобъемлющую подписку о неразглашении, несмотря на то, что по делу не затрагиваются какие-либо особые вопросы, связанные с государственной или банковской тайной.

“Исходя из cегодняшних действий СК при МВД в отношении адвокатов Her­mitage, стало ясно, что Аничин, Сильченко и иные должностные лица как огня боятся гласности и предания их противоправных действий суду общественного мнения. Они всеми силами пытаются скрыть от общественности творимое беззаконие, пытаясь оказать психологическое давление на адвокатов», — сказал представитель Her­mitage Capital.

Сегодня же английские адвокаты, представляющие интересы Уильяма Браудера, обратились к российским властям с жалобой на имя руководителя президентской администрации Нарышкина, министра иностранных дел РФ Лаврова, министра юстиции Коновалова и генерального прокурора Чайки. В ней указывается на сфабрикованный характер уголовного дела в отношении Her­mitage, расследуемого при отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов, и подчеркивается нелегитимный характер повесток с вызовом в Москву, направленных на прошлой неделе на имя г‑на Браудера следователем МВД РФ Сильченко.

В обращении подчеркивается, что последние действия, предпринятые следователем СК при МВД Сильченко и руководителем пресс-службы СК при МВД Дудукиной идут вразрез с международными обязательствами Российской Федерации, взятыми ею в рамках членства в Совете Европы, нарушают положения Конвенции Совета Европы о правовом сотрудничестве в сфере уголовного правосудия и Европейской Конвенции по правам человека.

William Browder, CEO of Hermitage Capital, summoned for questioning in Moscow by Investigator Implicated in Magnitsky Murder

May 12, 2011

Russ­ian Inte­ri­or Min­istry inves­ti­ga­tor Oleg Silchenko, who was respon­si­ble for the false arrest, tor­ture and mur­der in cus­tody of Her­mitage Fund’s lawyer Sergei Mag­nit­sky, has issued a sum­mons to ques­tion the CEO of Her­mitage Cap­i­tal Man­age­ment, William Brow­der, in Moscow.

The sum­mons came by fax from Silchenko just two days before the date of the intend­ed ques­tion­ing. Silchenko’s notice was print­ed on Russ­ian Inte­ri­or Min­istry let­ter­head and was faxed to Hermitage’s Lon­don office on 10 May, invit­ing William Brow­der to appear in Moscow two days lat­er on May 12, at 11 am at the Min­istry of Inte­ri­or Inves­tiga­tive Com­mit­tee: Office 71, ¹⁰⁄₂ B Nikit­skaya, Moscow, Russ­ian Federation.

“The notice from Silchenko is absurd. Silchenko is well aware that William Brow­der was banned from enter­ing the Russ­ian Fed­er­a­tion on “nation­al secu­ri­ty” grounds. Silchenko is clear­ly retal­i­at­ing against Mr Browder’s glob­al cam­paign to get jus­tice for Sergei Mag­nit­sky and efforts to intro­duce sanc­tions against Silchenko and oth­er Russ­ian offi­cials who played a role in Sergei’s, tor­ture and death,” said a Her­mitage Cap­i­tal representative.

Silchenko faxed three copies of the same sum­mons, one after the oth­er, at the same time, chang­ing the date on each fax head­er, to make it appear that they were sent at dif­fer­ent dates and times. How­ev­er, the receipt details from the fax­es all show that they were sent on the same day and with­in min­utes of each other.

The notice states Silchenko’s inten­tion to give to Mr Brow­der the text of an “accu­sa­tion” and to ques­tion Mr Brow­der. How­ev­er, none of Mr Browder’s Russ­ian lawyers have been noti­fied of this action in breach of Russ­ian law, which requires the inves­ti­ga­tor to advise lawyers of any such sum­mons. In his sum­mons, Silchenko has also ignored the Russ­ian legal norms stip­u­lat­ed for ques­tion­ing UK nation­als through the Russ­ian / UK mutu­al legal assis­tance treaties.

“The fact that the sum­mons from Moscow to Lon­don was sent by fax and with only two days notice, is sim­ply laugh­able. Silchenko keeps demon­strat­ing his incom­pe­tence and inabil­i­ty to work with­in the law. If  Silchenko has any legal ques­tions, we would be delight­ed to see him in Lon­don where we have some legal ques­tions of our own for him,” said a Her­mitage Cap­i­tal representative.

Last week, Silchenko also issued an arrest war­rant for anoth­er Her­mitage Cap­i­tal exec­u­tive, Ivan Cherkasov. It is being appealed by Mr Cherkasov’s lawyers as polit­i­cal­ly moti­vat­ed, retal­ia­to­ry and illegitimate.

Silchenko has become famous across Rus­sia and the world for his role in the tor­ture of Mr Mag­nit­sky which includ­ed: fal­si­fy­ing evi­dence, deny­ing him med­ical care, with­hold­ing food and clean water and for­bid­ding him access to his fam­i­ly. These actions were tak­en in an attempt to force Mr. Mag­nit­sky to retract his tes­ti­monies against cor­rupt Russ­ian offi­cials who he had accused of mis­ap­pro­pri­at­ing three Her­mitage Fund com­pa­nies, and embez­zling $230 mil­lion of pub­lic tax­es. Based on com­plaints filed by Mr Mag­nit­sky, Silchenko also tried to pres­sure Mr. Mag­nit­sky to sign a false con­fes­sion to impli­cate him­self as well as his client, Mr Brow­der. Three days before his death, Mr. Mag­nit­sky filed a com­plaint with the courts stat­ing his deter­mi­na­tion to bring Silchenko, and oth­er offi­cials who fal­si­fied his case, to trial.

Since Sergei Magnitsky’s death in cus­tody a year and a half ago, the Moscow Helsin­ki Group, an inde­pen­dent Russ­ian human rights organ­i­sa­tion, has filed crim­i­nal com­plaints against Silchenko for his role in the false arrest, tor­ture and mur­der of Mr Mag­nit­sky and the cov­er up of gov­ern­ment offi­cials exposed by Mag­nit­sky in corruption.

Last year, Silchenko also fal­si­fied evi­dence against anoth­er of Hermitage’s Russ­ian lawyers, Alexan­der Antipov, in an attempt to arrest him and have him dis­barred. These actions were pub­licly con­demned by the Moscow Bar Association.

Last month, mem­bers of the Russ­ian president’s Human Rights Coun­cil released part of their find­ings on the Mag­nit­sky case which stat­ed that Mr. Mag­nit­sky was impris­oned by Silchenko on false grounds and that the Inte­ri­or Min­istry and the Russ­ian Fed­er­al Secu­ri­ty Ser­vice (FSB), had fab­ri­cat­ed the case against him. This is the same case for which Mr Brow­der is being sought for ques­tion­ing today.

In spite of Oleg Silchenko’s pub­lic record and involve­ment in the death of Sergei Mag­nit­sky, last year Russ­ian author­i­ties pro­mot­ed Silchenko and gave him top state hon­ours on the one year anniver­sary of Sergei Magnitsky’s death.

In 2009, the Par­lia­men­tary Assem­bly of the Coun­cil of Europe con­clud­ed in their report on ‘Alle­ga­tions of Polit­i­cal­ly-Moti­vat­ed Abus­es of the Crim­i­nal Jus­tice Sys­tem in Coun­cil of Europe Mem­bers States’, that:

“the pro­ceed­ings in the Russ­ian Fed­er­a­tion against Her­mitage exec­u­tives and lawyers were polit­i­cal­ly moti­vat­ed and as such, any request from Rus­sia for mutu­al legal assis­tance must be reject­ed as being con­trary to the estab­lished legal norms”.

Silchenko’s notice comes weeks after the Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor opened, on appli­ca­tion from Her­mitage Cap­i­tal, an inves­ti­ga­tion into mon­ey laun­der­ing by Russ­ian gov­ern­ment offi­cials and their fam­i­lies. These offi­cials were impli­cat­ed in the theft of Her­mitage Fund’s invest­ment com­pa­nies and $230 mil­lion stolen from pub­lic funds – crimes uncov­ered by Sergei Mag­nit­sky and which inves­ti­ga­tor Silchenko played a key role in concealing.

Сильченко хочет допросить Браудера

May 12, 2011

Следователь, ответственный за арест и гибель Магнитского в СИЗО, хочет допросить в Москве руководителя Her­mitage Билла Браудера 

Следователь следственного комитета при МВД Олег Сильченко, ответственный за незаконный арест и гибель в следственном изоляторе 37-летнего юриста фонда Her­mitage Сергея Магнитского, отправил факс в офис компании Her­mitage Cap­i­tal, сообщив о своем желании допросить в Москве руководителя Her­mitage Уильяма Браудера, являющегося гражданином Великобритании, а также лично вручить ему обвинение по сфабрикованному в МВД уголовному делу.

Допросить г‑на Браудера Сильченко предполагает сегодня, 12 мая, в 11 – 00 утра, в своем  кабинете по адресу: Москва, ул. Б. Никитская, д. ¹⁰⁄₂, кабинет №71.

Об этом следователь сообщил за два дня до события — 10 мая, по факсу на бланке МВД, пришедшему в офис Her­mitage Сap­i­tal в Лондоне.

Сильченко отправил факс три раза подряд, при этом каждый раз меняя на своем факсовом аппарате дату его отправления, вероятно, для создания видимости отправления многочисленных вызовов на допрос. В результате этих манипуляций документ, датированный по тексту 10 мая 2011 года, имеет две разные даты отправления — 4 мая 2011 года и 10 мая 2011 года.

В нарушение закона (ст. 172 УПК РФ) Сильченко не уведомил ни одного из российских адвокатов г‑на Браудера о своем намерении провести следственное действие.

«Повестка в Лондон по факсу от г‑на Сильченко и сокрытие ее от адвокатов – это очередная провокация, которая демонстрирует намеренное пренебрежение законом и злоупотребление должностными полномочиями, отличающие действия Сильченко с момента вовлечения в это уголовное дело», — сказал представитель Her­mitage Capital.

Как известно, Уильяму Браудеру был запрещен въезд в Российскую Федерацию ввиду «угрозы национальной безопасности» (ст. 27 Закона «О въезде и выезде из РФ») после его публичных разоблачений хищений в российских компаниях с государственным участием, таких как «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

Но даже, если бы этого запрета на въезд не существовало, то ни у одного иностранного гражданина не было бы никакой возможности получить российскую визу и прибыть в Россию фактически в течение одного дня.

Направив повестку по факсу, Сильченко также проигнорировал законный порядок выполнения следственных действий в отношении иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации через механизм правовой помощи, установленный Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

«Факты свидетельствуют о том, что подполковник Сильченко предпринимает заведомо незаконные действия, осознавая невозможность их исполнения, и создавая очередную фальсификацию, которую он предполагает использовать для продолжения незаконного преследования и требования незаконного заочного ареста», — сказал представитель Her­mitage Capital.

Деятельность подполковника Сильченко была неоднократно оценена как противозаконная, нарушающая как законодательство РФ, так и международные соглашения и обязательства РФ.

1. В докладе, одобренном ПАСЕ в сентябре 2009 года, подчеркивался незаконный, политически-мотивированный характер действий Сильченко по преследованию Уильяма Браудера, в том числе — по поручению его «розыска», несмотря на то, что местонахождение руководителя Her­mitage хорошо известно. Действия Сильченко были названы «вопиющим злоупотреблением правосудием».

2. В 2010 году руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева подала заявление о привлечении к уголовной ответственности следователя Cильченко за незаконный арест, пытки и убийство Сергея Магнитского, совершенное с целью скрыть другое преступление чиновников МВД, о котором дал показания Магнитский – хищение компаний фонда Her­mitage и уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета.

3. В том же 2010 году руководство Московской коллегии адвокатов обратилось с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Сильченко за служебный подлог и фальсификацию доказательств по уголовному делу в отношении ООО «Камея» и Ивана Черкасова в связи с осуществленной Сильченко провокацией против еще одного адвоката Her­mitage, Александра Антипова.

Однако Сильченко и по сей день не привлечен к уголовной ответственности и остается на свободе. Более того, в канун годовщины гибели Магнитского в прошлом году он был повышен в должности и удостоен почетной награды МВД «Лучший следователь».

В конце апреля члены президентского совета по правам человека обнародовали первые результаты независимого расследования по делу Магнитского, заявив, что Сильченко – один из главных виновных в его гибели, а дело против него было сфабриковано в МВД и ФСБ. Повестка Сильченко Уильяму Браудеру составлена в рамках все того же сфабрикованного уголовного дела, расследованием которого Сильченко продолжает руководить.

Стоит напомнить, что следователь Сильченко также руководил расследованием раскрытого Сергеем Магнитским хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей. В ходе расследования Cильченко скрыл показания Магнитского о причастности к хищению чиновников МВД и налоговых инспекций, признал сотрудников налоговых инспекций №28 и №25, принявших за один день решение о незаконном возврате налогов, потерпевшими и освободил их от уголовной ответственности. Недавно стали известны подробности того, что семьи чиновников МВД и ИФНС, изобличенных Магнитским, обогатились в общей сложности на 47 миллионов долларов США, приобретя роскошную недвижимость, автомобили и открыв счета в швейцарских банках.

Swiss Authorities Freeze Accounts of Russian Government Officials Implicated in $230 Million Fraud Uncovered by Hermitage Lawyer Magnitsky

May 6, 2011

Accord­ing to Barron’s, Swiss author­i­ties have frozen the bank accounts and assets of Russ­ian gov­ern­ment offi­cials exposed for their role in car­ry­ing out the largest ille­gal tax refund in Russ­ian history.

The asset freez­ing was tak­en as an emer­gency mea­sure by Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor as part of their crim­i­nal inves­ti­ga­tion opened on March 7, 2011 in response to a com­plaint filed by Her­mitage Cap­i­tal against the Russ­ian offi­cials involved in the theft of $230 million.

“The net around the cor­rupt Russ­ian offi­cials is tight­en­ing. Their access to illic­it wealth is being cut off step by step. Trag­i­cal­ly, Sergei Mag­nit­sky did not live to see the first results of his inves­ti­ga­tion — the freez­ing of assets stolen from the Russ­ian state. He would have want­ed to see all the stolen mon­ey returned to the Russ­ian peo­ple where it right­ly belongs after he had so brave­ly exposed the cor­rupt offi­cials who per­pe­trat­ed the crime,” said a Her­mitage Cap­i­tal representative.

The offi­cials exposed by Her­mitage Fund lawyer Sergei Mag­nit­sky for orches­trat­ing the theft of $230 mil­lion of gov­ern­ment funds, have since acquired $47 mil­lion in Swiss bank accounts, sports cars and lux­u­ry prop­er­ties around the world. These offi­cials who were impli­cat­ed as per­pe­tra­tors in the theft, were then appoint­ed by Russ­ian author­i­ties to con­duct the inves­ti­ga­tion into the stolen funds. Russ­ian inves­ti­ga­tors appar­ent­ly “can­not” locate the stolen funds because the truck car­ry­ing the bank records “explod­ed”, accord­ing to Iri­na Duduk­i­na, press sec­re­tary to the Russ­ian Inte­ri­or Ministry.

To date, not a sin­gle offi­cial has been pros­e­cut­ed for this theft in Rus­sia. Instead, the same inves­ti­ga­tor who false­ly arrest­ed Sergei Mag­nit­sky and kept him in deten­tion with­out tri­al for 358 days in order to pres­sure him to with­draw his tes­ti­mo­ny against gov­ern­ment offi­cials, was put in charge of the inves­ti­ga­tion into the theft. Mag­nit­sky died as a result of his tor­ture in cus­tody at the age of 37, leav­ing a wife and two children.

Two weeks ago, as part of the cam­paign seek­ing jus­tice for Sergei Mag­nit­sky, his for­mer col­leagues released a third video on YouTube in the “Russ­ian Untouch­ables” series. This video shows the huge wealth acquired by Russ­ian gov­ern­ment offi­cials and their fam­i­lies short­ly after the ille­gal tax refund was approved. The video expos­es mon­ey trans­fers into Swiss bank accounts and the use of those same Swiss accounts to pur­chase lux­u­ry real estate in Dubai and Mon­tene­gro. The video also shows how offi­cials of the Russ­ian Inte­ri­or Min­istry aid­ed the fraud­u­lent refund and sub­se­quent­ly silenced the whis­tle blow­er, Sergei Mag­nit­sky, by slow­ly killing him in detention.

This week, Russ­ian Inte­ri­or Min­istry offi­cials retal­i­at­ed against the video exposé and the Swiss crim­i­nal com­plaint by issu­ing an unlaw­ful arrest war­rant for a Lon­don-based exec­u­tive of Her­mitage Cap­i­tal, Ivan Cherkasov. Judge Kovalevskaya of the Moscow Tver­skoi court approved the peti­tion based on mate­ri­als shown to be fal­si­fied. In breach of the judi­cial pro­ce­dure, the judge also refused every one of the two dozen com­plaints filed by Mr Cherkasov’s lawyers to ver­i­fy the mate­ri­als sub­mit­ted by inves­ti­ga­tors and to review doc­u­ments request­ed by the defense.

The inves­ti­ga­tion by the Swiss Gen­er­al Pros­e­cu­tor continues.

ВЛАСТИ ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЗИЛИ СЧЕТА УЛИЧЕННЫХ МАГНИТСКИМ ЧИНОВНИКОВ

May 6, 2011

Как сообщило американское издание «Баронс», власти Швейцарии заморозили банковские счета российских чиновников и членов их семей, причастных к раскрытому юристом Сергеем Магнитским незаконному возврату из бюджета страны 5,4 миллиардов рублей. Это было сделано в рамках расследования, проводимого прокуратурой Швейцарии по обращению Her­mitage Cap­i­tal. Ранее были опубликованы результаты журналистского расследования «Баронс» в отношении уличенных Сергеем Магнитским в хищении бюджетных средств чиновников — о приобретении ими недвижимости по всему миру и получению миллионов долларов на счетах в швейцарском банке.

«Арест счетов в швейцарских банках — это только первый шаг в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты и привело к аресту средств, похищенных из российского бюджета», — сказал представитель Her­mitage Capital.

Сведения о швейцарских счетах и зарубежной недвижимости, в частности, руководителей налоговой инспекции №28 по г. Москве и членов их семей были продемонстрированы в видео «Каста неприкасаемых. Часть 3». В фильме также рассказано о роли в хищении государственных средств чиновников МВД и о том, как следователь МВД Сильченко избавил причастных к этому преступлению чиновников   от уголовной ответственности, а свидетельствовавшего против них Сергея Магнитского замучил в следственном изоляторе.

На прошлой неделе стало известно, что по заявлению Her­mitage Cap­i­tal прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении отмывания денег чиновниками и иными лицами, изобличенными юристом фонда Her­mitage Сергеем Магнитским в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей.

Незамедлительно после этого следователь МВД Сильченко составил незаконное ходатайство о заочном аресте партнера Her­mitage Cap­i­tal и коллеги юриста Сергея Магнитского Ивана Черкасова. В среду судья Тверского районного суда Москвы Ковалевская «проштамповала» незаконное ходатайство следователя Сильченко, основанное на заведомом подлоге.

«Действия МВД и судьи – это прямая и непосредственная реакция на расследование швейцарской прокуратуры в отношении российских чиновников, материальные интересы которых им непосредственно затронуты», — сказал Иван Черкасов.

Хищение налогов из российской казны было осуществлено при участии чиновников МВД Кузнецова и Карпова, которые организовали незаконное уголовное преследование  Ивана Черкасова. О сфабрикованном характере дела в отношении ООО «Камея» и Ивана Черкасова с целью хищения компаний фонда Her­mitage и уплаченных ими налогов заявлял в своих показаниях Сергей Магнитский.

Дело в отношении ООО «Камея», одного из клиентов Her­mitage Cap­i­tal, генеральным директором которой был Иван Черкасов, было инициировано в мае 2007 года в отсутствие каких-либо претензий налоговых органов по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате налогов за 2006 год. В рамках данного дела подполковник МВД Кузнецов провел обыски в офисе Her­mitage Cap­i­tal и юридической компании Fire­stone Dun­can с целью незаконного изъятия правоустанавливающих документов компаний фонда Her­mitage, не имевших никакого отношения к ООО «Камея». Вскоре эти документы, хранившиеся у следователя МВД Карпова, были использованы для незаконной перерегистрации трех компаний фонда Her­mitage на знакомых милиционерам Кузнецову и Карпову ранее судимых Маркелова, Курочкина и Хлебникова  и последующего хищения 5,4 миллиардов рублей государственных денег.

В видео «Каста неприкасаемых. Часть 3» рассказывается о том, как сразу после одобрения руководителем ИФНС № 28  Ольгой Степановой в течение одного дня (24 декабря 2007 года) незаконного возврата налогов, она и ее муж обогатились на 39 миллионов долларов США.. Двое заместителей Ольги Степановой – Елена Анисимова и Ольга Царева приобрели роскошные квартиры стоимостью в 4 миллиона долларов США в престижном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. Оплата за приобретение недвижимости производилась со счетов в швейцарских банках, которые сейчас арестованы швейцарскими следственными органами.

« Previous Page — Next Page »

• Link