Sergei Magnitsky’s Mother Sues Russian Law Enforcement Agencies For Access to Medical Records
June 29, 2011
Today, the lawyer representing Sergei Magnitsky’s mother filed a lawsuit with the Basmanny Court in Moscow to compel Russian law enforcement agencies to hand over tissue samples and other medical information regarding the death of her son, 37-year old anti-corruption lawyer Sergei Magnitsky.
The lawsuit was filed by lawyer Nikolai Gorokhov, following the rejection of a request for access to tissue samples by Investigator Marina Lomonosova, from the Russian State Investigative Committee in charge of the investigation into Magnitsky’s death, on the grounds that, “the participation of victims in the pre-trial investigation … does not imply that they undertake studies independently.”
“The desire of Magnitsky’s mother to carry out an independent study by a specialist using the remaining tissue archive of her son … is legitimate; there is no law or legal act that would deem the rights of the victim in this case as invalid,” says the complaint by Mr. Gorokhov.
“President Medvedev said at his 18 May press conference, that he was interested in a ‘full, impartial and comprehensive investigation.’ If that is indeed the case, then the authorities should not be afraid for the Magnitsky family or any independent third parties carrying out their own study,” said a Hermitage Capital representative.
This was the fourth rejection of a request for an independent assessment in Sergei Magnitsky’s case since November 2009.
On 17 November 2009, the day after Sergei Magnitsky died in police custody, lawyers representing the Magnitsky family officially requested that an independent pathologist be present to observe the state-sanctioned autopsy of Sergei Magnitsky. This request was rejected by the Russian Prosecutor’s office on the grounds that “all pathologists are equally independent.”
On the same day, the family filed an additional request that the body of Sergei Magnitsky be released in order to carry out an independent autopsy. This request was rejected by the Russian General Prosecutor’s office, with no formal justification.
On 18 November 2009, the Magnitsky family requested that Sergei Magnitsky’s body be released for a traditional, open-casket, memorial ceremony. This request was refused by the authorities who stated that Magnitsky’s body would only be released to the family on the strict condition of immediate burial. As a result, the body was buried without any objective medical examination.
The current request for access to tissue samples was made by Natalia Magnitskaya’s lawyer following the discovery that, without her knowledge or consent, Mr. Magnitsky’s medical archive had been significantly depleted since the state autopsy took place.
The request for tissue samples from Mrs. Magnitskaya’s lawyer relies on several facts, including that in the eighteen months since the official investigation started, the investigators had already appointed and completed four medical histological studies, and all official studies had been carried out by state appointed experts.
The request cited doubts over the accuracy, completeness and validity of the official examinations held in state institutions, due to likely interference from high-ranking officials whose personal actions may have ultimately resulted in Magnitsky’s death. These individuals, therefore, have a keen interest in concealing the truth. At the same time, they enjoy the rank and resources available to apply pressure on state experts, conceal essential data on the criminal case, and prevent an objective outcome.
The lawsuit filed with Basmanny Court notes that the refusal of access to tissue samples violates the constitutional rights of Natalia Magnitskaya as a victim, and her right to collect evidence. Under Article 42 of the Russian Code of Criminal Procedure, the victim in a criminal case is entitled to submit their own evidence. Mrs. Magnitskaya’s lawyer refers to Article 45 of the Russian Constitution which guarantees all citizens the right to protect themselves by all legal means.
“Restricting the victim’s right to participate in the gathering and presentation of evidence impedes access to justice and is the basis for the appeal of such actions in court,” states Magnitskaya’s filing.
Sergei Magnitsky, who was arrested after giving testimony against officials of the Russian Interior Ministry, was held in torturous conditions, subjected to physical and psychological pressure and was systematically refused medical care despite appeals addressed to the Russian General Prosecutor and the Deputy Interior Minister. He was specifically denied a medically prescribed ultrasound examination and surgery for his gallstones and pancreatitis.
After his death, there were various indications on his body that he had been subjected to violence. At the funeral, relatives noticed bruises and abrasions on Magnitsky’s hands and that some fingers were broken. They also learned that Magnitsky had been placed in handcuffs and struck with a rubber baton in his final hours in custody. During this time, he was in extreme pain, vomiting, and left without medical attention in an isolation cell for one hour and eighteen minutes until he died.
Since his death, officials from the Russian Interior Ministry, General Prosecutor’s Office and the Penitentiary Service, have all given contradictory accounts regarding the essential facts surrounding Mr. Magnitsky’s death, including location, time and cause of death. Not a single person has been charged or prosecuted for Magnitsky’s unlawful arrest, torture and death in custody.
On 31 May, Russian President Medvedev appointed Russian General Prosecutor Yuri Chaika to oversee the official investigation into the Magnitsky case despite a clear conflict of interest. Yuri Chaika is the same official who Sergei Magnitsky held personally responsible for his persecution in custody. It was also announced by the Russian General Prosecutor’s Office that the Russian Interior Ministry officers responsible for Magnitsky’s incarceration have been cleared of any wrongdoing.
The hearing of the complaint has been scheduled by the court for 19 July 2011 at: 11 Kalanchevskaya St, Moscow.
Адвокат матери Магнитского обжаловал в суде отказ следствия в проведении независимого медицинского исследования
June 29, 2011
Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери погибшего в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, подал жалобу в Басманный суд г. Москвы на отказ Следственного комитета РФ предоставить матери материалы архива органов Сергея Магнитского для проведения независимого медицинского исследования. В жалобе отмечается, что отказ следователей нарушает конституционные права потерпевшей и ограничивает ее возможности в сборе доказательств, закрепленные в российском уголовно-процессуальном законе.
«Ограничение потерпевшей в ее праве принимать участие в сборе и представлении доказательств препятствует доступу к правосудию и является основанием для обжалования таких действий в суд», – говорится в жалобе адвоката в интересах Натальи Магнитской.
Это уже не первый отказ государственных органов в просьбах родственников Магнитского о проведении независимых медицинских исследований. Сразу после смерти Магнитского семье было отказано в допуске независимого эксперта к участию в официальной судебно-медицинской экспертизе на том основании, что все эксперты «одинаково независимы». Тогда же без объяснения причин было отказано в проведении независимого патологоанатомического исследования, а тело было выдано семье только на условии немедленного погребения.
Адвокат выяснил, что за полтора года предварительного следствия архив тканей и органов Магнитского без ведома матери существенно сократился.
После отказа следствия в просьбе матери Магнитского предоставить сохранившиеся образцы органов ее сына, проведение независимого исследования остается для родственников заблокированным, они лишены возможности предпринимать самостоятельные действия по сбору доказательств.
В жалобе в суд обращается внимание на то, что Сергей Магнитский был арестован и подвергался преследованию после его изобличительных показаний в отношении сотрудников МВД об их причастности к хищению государственных денег из российской казны и содержался в течение года в пыточных условиях без оказания требуемой медицинской помощи, а также на то, что на теле Магнитского были обнаружены повреждения и раны, свидетельствующие о применении к нему насилия накануне смерти.
В заявленном адвокатом матери Магнитского ходатайстве о предоставлении образцов тканей также указывалось на «многочисленные противоречия в показаниях и заявлениях должностных лиц СК при МВД, Генеральной прокуратуры и ФСИН РФ, отвечавших за содержание Магнитского С.Л. под стражей и несших ответственность за его жизнь и здоровье – относительно места, времени, причин, диагноза и других существенных обстоятельств наступления его смерти».
В связи с этим «у потерпевшей существуют обоснованные сомнения относительно точности, достоверности, полноты и обоснованности результатов экспертиз, проведенных в государственных учреждениях Российской Федерации, находящихся под контролем, надзором или влиянием указанных должностных лиц, действия которых и могли повлечь наступление смерти Магнитского С.Л., а значит, лично заинтересованных в сокрытии истины по уголовному делу, и одновременно обладающими властными и административными ресурсами для оказания давления на экспертов», – отмечалось в ходатайстве адвоката Горохова, действующего в интересах матери Магнитского.
В ответ на это ходатайство следователь Следственного комитета РФ отказал в предоставлении матери Сергея Магнитского образцов тканей ее сына, сославшись на то, что «участие потерпевших в производстве судебно-медицинских исследований… не предполагает проведения ими исследований самостоятельно».
Адвокат матери Сергея Магнитского, однако, обращает внимание суда на то, что статья 45 Конституции РФ наделяет каждого правом защищать свои права и интересы всеми не запрещенными законом способами, а согласно статье 42 УПК РФ, потерпевший по уголовному делу наделен правом представлять собственные доказательства.
«Желание матери Магнитского осуществить при помощи специалистов независимое исследование сохранившихся в гистологическом архиве тканей ее сына …является правомерным, не существует ни одного закона или подзаконного акта, которым бы такая форма защиты прав потерпевшего была бы признана недопустимой», – говорится в подданной в суд жалобе адвоката.
После смерти Сергея Магнитского, указывается далее в ходатайстве адвоката матери Магнитского, высокопоставленные должностные лица, отвечавшие за уголовное преследование Магнитского, а также осуществляющие надзор за расследованием по уголовному делу, распространяли недостоверные сведения, в частности о том, что Магнитский якобы не жаловался на здоровье, на неоказание медицинской помощи, на давление с целью заставить его изменить показания в угоду следствию, не просил освободить его из следственного изолятора, где ему не предоставлялась необходимая медицинская помощь, несмотря на его заявления и жалобы, свидетельствующие об обратном.
«Создается впечатление, будто чиновники делают все возможное для того, чтобы правда о том, что действительно произошло в тот роковой день – 16 ноября 2009 г., осталась за «семью печатями», что заставляет лишний раз нас всех задуматься над тем, что им есть, что скрывать», – отметил представитель Hermitage Capital.
Рассмотрение жалобы в Басманном суде Москвы по адресу: Москва, ул. Каланчёвская, дом 11 назначено на 19 июля 2011 года.
Заявление Hermitage в отношении передачи уголовного дела в ГУ МВД по ЦФО
June 27, 2011
Сегодня ряд СМИ со ссылкой на статью газеты «Коммерсант» распространили информацию о том, что незаконное уголовное дело в отношении фонда Hermitage было переведено из СК при МВД в следственное управление МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) в целях «его объективного расследования», а также о том, что данное уголовное дело может быть закрыто за истечением срока давности.
Представитель Hermitage Capital сделал по этому поводу следующее заявление:
“Уголовное дело в отношении Hermitage и Сергея Магнитского было сфабриковано коррумпированными сотрудниками МВД с самого начала в отсутствие каких-либо законных оснований. Именно по этому сфабрикованному уголовному делу был незаконно арестован юрист фонда Сергей Магнитский, который после года удержания в московских СИЗО в качестве заложника скончался 16 ноября 2009 года от намеренно созданных ему пыточных условий и истязаний. Read more
Hermitage Capital просит возбудить уголовное дело в отношении Генпрокурора Чайки
June 27, 2011
Сегодня юристы, представляющие интересы инвестиционного фонда Hermitage, обратились в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального прокурора Юрия Чайки в связи с укрывательством – незаконным освобождением должностных лиц ИФНС №№25 и 28 по г. Москве от уголовной ответственности за систематические хищения бюджетных средств России.
«В течение трех с половиной лет наш клиент сообщал в Генеральную прокуратуру РФ об обнаруженных систематических масштабных хищениях денег из бюджета Российской Федерации преступной группой, в состав которой входят сотрудники налоговых и правоохранительных органов, и в частности, руководители ИФНС №№ 25 и 28 по г.Москве Химина Е.И. и Степанова О.Г. … Ни по одному из этих заявлений Генеральная прокуратура РФ не приняла предусмотренных законом мер прокурорского реагирования… Более того, Прокуратура РФ не только не приняла самостоятельных мер к пресечению преступной деятельности сотрудников налоговых и правоохранительных органов, но и препятствовала осуществлению расследования данных преступлений другими ведомствами», – говорится в заявлении юристов Hermitage.
В нарушение действующего законодательства заявления фонда Hermitage в период с 3 декабря 2007 года по 13 октября 2009 года о противоправных и неправомерных действиях должностных лиц, направленные на имя Юрия Чайки, были:
1) либо направлены для рассмотрения в МВД РФ, то есть в тот самый орган, на бездействие или незаконные действия которого указывалось в жалобах – в нарушение ст. 10 Закона «О прокуратуре РФ»,
2) либо по ним не было дано мотивированных и обоснованных ответов – в нарушение ст. 7 УПК РФ,
3) либо они были просто оставлены без фактического рассмотрения – в нарушение ст. 124 УПК РФ.
В частности, возбужденное СКП РФ 5 февраля 2008 года уголовное дело № 374015 о незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и о фабрикации против них судебных решений, на основании которых был осуществлен мошеннический возврат налогов, по распоряжению Заместителя Генерального прокурора РФ в сентябре 2010 года, в нарушение закона о подследственности было изъято и передано для дальнейшего расследования в СК при МВД РФ, где в дальнейшем было незаконно соединено с другим уголовным делом № 152979 и закрыто.
Особую роль в укрывательстве преступников от уголовной ответственности сыграл саботаж заявления, направленного фондом в адрес Генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я. 13 октября 2009 года, в котором на основании расследования, проведенного до своего ареста Сергеем Магнитским, сообщалось о совершенных должностными лицами ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы систематических хищениях на общую сумму более 11 миллиардов рублей через «Универсальный банк сбережений», в том числе о хищении 3 миллиардов рублей в ноябре 2006 года – марте 2007 года, которое было осуществлено почти за один год до хищения ими же еще 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств в декабре 2007 года. Решения о незаконном возврате налогов каждый раз принимали руководители ИФНС №№ №25 и 28 по г. Москве, возглавляемые Еленой Химиной и Ольгой Степановой. В хищении им содействовали сотрудники МВД РФ.
Данное заявление о преступлении было переправлено старшим прокурором Генеральной прокуратуры РФ В.А. Сивожелезом 12 ноября 2009 года «для проверки и принятия решения» в Следственный комитет при МВД РФ, на причастность сотрудников которого к преступлению указывалось в самом заявлении.
Не удивительно, что при попустительстве должностных лиц Прокуратуры РФ, СК при МВД признало обе московские налоговые инспекции №25 и №28 «потерпевшими» от одобренного ими же незаконного возврата налогов. Эти решения были санкционированы заместителем начальника СК при МВД (ныне начальником Правового управления Генеральной прокуратуры) Олегом Логуновым и заместителем Генерального прокурора Виктором Гринем.
В сегодняшнем заявлении юристы Hermitage просят:
«1. Организовать проверку вышеизложенных фактов нарушений закона, допущенных работниками Генеральной прокуратуры РФ, уклонившихся от выполнения прокурорского надзора по уголовным делам № 311605 и № 152979, а также при рассмотрении вышеперечисленных жалоб и обращений о совершенных преступлениях;
2. Дать объективную правовую оценку действиям сотрудников Генеральной прокуратуры РФ по уголовным делам №374015, № 311605 и № 152979 в действиях которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности) и 316 УК РФ (укрывательство преступлений), совершенных в интересах сотрудников налоговых, правоохранительных и судебных органов, а также иных лиц, причастных к систематическим хищениям под видом возврата налогов из бюджета Российской Федерации в 2006-2008 годах 11,2 миллиардов рублей».
Hermitage Capital сообщил в Следственный комитет о раскрытом Сергеем Магнитским хищении еще трех миллиардов рублей налоговыми инспекциями 25 и 28 по г. Москве
June 20, 2011
Сегодня юристы, представляющие интересы инвестиционной компании Hermitage Capital, подали новое заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиардов рублей должностными лицами налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г. Москве. Хищение было осуществлено в ноябре 2006 года – марте 2007 года путем одобрения возврата налога на прибыль, ранее уплаченного российскими ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз», принадлежавшими инвестиционному фонду «Ренгаз», консультировавшемуся ЗАО «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Все похищенные средства были аккумулированы в «Универсальном банке сбережений».
Как подчеркивается в заявлении юристов Hermitage Capital, хищение 3 миллиардов рублей было раскрыто Сергеем Магнитским – юристом фонда Hermitage, и было совершено должностными лицами тех же ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы, что годом позже, в декабре 2007 года, за один день одобрили перевод из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, уплаченных в виде налога на прибыль компаниями фонда Hermitage, на счета ранее судимых преступников в том же «Универсальном банке сбережений». Именно раскрытие Сергеем Магнитским этих систематических хищений бюджетных средств, осуществлявшихся под видом «возвратов» налогов группой коррумпированных чиновников МВД, ИФНС и уголовников, стало причиной его незаконного ареста и гибели.
«Мы полагаем, что расследование данного преступления имеет принципиально важное значение не только потому, что речь идет о еще одном масштабном хищении бюджетных средств, совершенном должностными лицами ИФНС №25 и 28 по г. Москве и другими лицами, указанными в данном сообщении как входящие с ними в преступную группу, но и потому, что арест, содержание под стражей и сама гибель юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» оказались непосредственным образом связаны с тем, что ему незадолго до его незаконного ареста (в ноябре 2008 года) удалось обнаружить следы этого второго, более раннего преступления и установить, что оно было совершенно той же группой лиц, которая была причастна к незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и хищению из бюджета уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей», – говорится в заявлении юристов Hermitage Capital.
Большая часть из 3 миллиардов рублей, а именно 2 376 187 269 рублей, была похищена из Казначейства РФ на основании решения ИФНС №28 г. Москвы, возглавляемой Ольгой Степановой. Эти средства под видом возврата налога на прибыль были переведены в период c 14 ноября по 22 декабря 2006 года девятью платежами на счета ООО «Финансовые инвестиции» в банках «Универсальный банк сбережений» и «Визави» (ныне Коммерческий Банк «Столица»), а уже 12 января 2007 года, все средства поступившие в КБ «Столица», были переведены в «Универсальный банк сбережений».
Оставшаяся сумма в размере 597 700 000 рублей была похищена из российского бюджета по решению ИФНС № 25 г. Москвы, возглавляемой Еленой Химиной, одобрившей возврат налога на прибыль ООО «Селен секьюритиз». Средства были переведены из Казначейства РФ на счет фирмы все в том же «Универсальном банке сбережений» 28 марта 2007 года. На момент перечисления средств ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» принадлежали российским физическим лицам.
С целью хищения 3 миллиардов рублей бюджетных денег в арбитражные суды Москвы и Казани заранее, еще в марте-апреле 2006 года, от имени фирм-однодневок были поданы иски о взыскании несуществующих долгов с «Финансовых инвестиции» и «Селен секьюритиз» на сумму в 21,5 миллиарда рублей, чтобы фиктивно обнулить ранее полученную прибыль этих двух обществ и таким образом «обосновать» незаконное одобрение возврата налогов.
Фиктивные иски от подставных компаний-истцов были организованы при участии московского юриста Андрея Павлова из фирмы «Технология права», ранее привлекавшегося к уголовной ответственности Алексея Шешени и председателя совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадия Плаксина. Эти же лица – Павлов, Шешеня и Плаксин – год спустя, в сентябре – ноябре 2007 года сфабриковали идентичные иски о несуществующих задолженностях против трех украденных компаний фонда Hermitage в тех же арбитражных судах Москвы и Казани, а также и Санкт-Петербурга, на общую сумму в 30 миллиардов рублей для получения незаконного одобрения возврата 5,4 миллиардов рублей налогов все теми же ИФНС Москвы №№25 и 28.
Для хищения 3 миллиардов рублей преступники целенаправленно перевели ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз» на налоговый учет из Смоленска в Москву в ИФНС №№25 и 28. В заявлении юристы Hermitage Capital указывают на умышленный характер действий должностных лиц ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы:
«Любая проверка контрагентов компаний «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» показала бы, что так называемые контрагенты, совершавшие якобы многомиллиардные сделки, сдавали нулевую финансовую отчетность, в которой ни одна из этих сделок не была отражена. Точно также, любая камеральная проверка самих «Финансовых инвестиций» и «Селен секьюритиз» показала бы, что эти компании никогда не владели акциями РАО «ЕЭС России» и АКБ «Сбербанк» и не совершали операций с данными ценными бумагами. Любой запрос в арбитражные суды показал бы, что директора, подписавшие фальшивые уточненные налоговые декларации, добровольно признали в судебных заседаниях задолженность по несуществующим обязательствам. Только умышленные действия должностных лиц ИФНС №№ 25 и 28 Елены Химиной и Ольги Степановой, которые отказались осуществлять реальную проверку сфальсифицированных исправленных налоговых деклараций и одобрили возврат налога на сумму почти 3 миллиарда рублей, могли позволить преступной группе осуществить свой замысел.»
Перед получением средств из казначейства преступники открыли для ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз» счета в «Универсальном банке сбережений». Фактическим владельцем «Универсального банка сбережений», согласно материалам уголовного дела о попытке хищения акций Михайловского ГОКа на сумму 1,6 миллиардов долларов США, был Дмитрий Клюев, осужденный по этому делу к двум годам лишения свободы условно.
В июне 2008 года «Универсальный банк сбережений» заявил о добровольной ликвидации. Тогда же на основании проведенного Сергеем Магнитским расследования фонд Hermitage обратился в государственные ведомства России с требованием приостановить ликвидацию этого банка и принять меры к сохранности документов, в которых фиксировались финансовые проводки по счетам, на которые поступили похищенные деньги из российского бюджета. Однако это требование фонда было отклонено, и вскоре банк прекратил существование. В апреле этого года официальный представитель СК при МВД РФ Ирина Дудукина сообщила, что все документы банка сгорели при перевозке в грузовике.
В поданном сегодня на имя Александра Бастрыкина в Следственный комитет РФ заявлении Hermitage Capital говорится:
«Это хищение, совершенное за год до того, как были украдены компании фонда Hermitage и похищены уплаченные ими налоги в размере 5,4 миллиардов рублей, при этом совершенное с разрешения руководителей одних и тех же налоговых органов, при участии одного и того же банка и с привлечением одних и тех юристов, одних и тех же судов, одних и тех же преступников… прямо указывает на действительных организаторов хищения – руководителей налоговых органов Ольгу Степанову и Елену Химину.»
«Прошу поручить организацию проведения полного, объективного и беспристрастного расследования по фактам хищения в 2006-2007 годах суммы в размере почти 3 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации путем незаконного одобрения фиктивного возврата налога на прибыль компаний – ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Селен секьюритиз» – должностными лицами двух налоговых инспекций, ИФНС №№ 28 и 25 по г. Москве, возглавляемых Ольгой Степановой и Еленой Химиной, по поддельным документам, и привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности.»
For more information please visit