Адвокат матери Магнитского обжаловал в суде отказ следствия в проведении независимого медицинского исследования

June 29, 2011

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери погибшего в следственном изоляторе юриста фонда Her­mitage Сергея Магнитского, подал жалобу в Басманный суд г. Москвы на отказ Следственного комитета РФ предоставить матери материалы архива органов Сергея Магнитского для проведения независимого медицинского исследования. В жалобе отмечается, что отказ следователей нарушает конституционные права потерпевшей и ограничивает ее возможности в сборе доказательств, закрепленные в российском уголовно-процессуальном законе.

«Ограничение потерпевшей в ее праве принимать участие в сборе и представлении доказательств препятствует доступу к правосудию и является основанием для обжалования таких действий в суд», — говорится в жалобе адвоката в интересах Натальи Магнитской.

Это уже не первый отказ государственных органов в просьбах родственников Магнитского о проведении независимых медицинских исследований. Сразу после смерти Магнитского семье было отказано в допуске независимого эксперта к участию в официальной судебно-медицинской экспертизе на том основании, что все эксперты «одинаково независимы». Тогда же без объяснения причин было отказано в проведении независимого патологоанатомического исследования, а тело было выдано семье только на условии немедленного погребения.

Адвокат выяснил, что за полтора года предварительного следствия архив тканей и органов Магнитского без ведома матери существенно сократился.

После отказа следствия в просьбе матери Магнитского предоставить сохранившиеся образцы органов ее сына, проведение независимого исследования остается для родственников заблокированным, они лишены возможности предпринимать самостоятельные действия по сбору доказательств.

В жалобе в суд обращается внимание на то, что Сергей Магнитский был арестован и подвергался преследованию после его изобличительных показаний в отношении сотрудников МВД об их причастности к хищению государственных денег из российской казны и содержался в течение года в пыточных условиях без оказания требуемой медицинской помощи, а также на то, что на теле Магнитского были обнаружены повреждения и раны, свидетельствующие о применении к нему насилия накануне смерти.

В заявленном адвокатом матери Магнитского ходатайстве о предоставлении образцов тканей также указывалось на «многочисленные противоречия в показаниях и заявлениях должностных лиц СК при МВД, Генеральной прокуратуры и ФСИН РФ, отвечавших за содержание Магнитского С.Л. под стражей и несших ответственность за его жизнь и здоровье — относительно места, времени, причин, диагноза и других существенных обстоятельств наступления его смерти».

В связи с этим «у потерпевшей существуют обоснованные сомнения относительно точности, достоверности, полноты и обоснованности результатов экспертиз, проведенных в государственных учреждениях Российской Федерации, находящихся под контролем, надзором или влиянием указанных должностных лиц, действия которых и могли повлечь наступление смерти Магнитского С.Л., а значит, лично заинтересованных в сокрытии истины по уголовному делу, и одновременно обладающими властными и административными ресурсами для оказания давления на экспертов», — отмечалось в ходатайстве адвоката Горохова, действующего в интересах матери Магнитского.

В ответ на это ходатайство следователь Следственного комитета РФ отказал в предоставлении матери Сергея Магнитского образцов тканей ее сына, сославшись на то, что «участие потерпевших в производстве судебно-медицинских исследований… не предполагает проведения ими исследований самостоятельно».

Адвокат матери Сергея Магнитского, однако, обращает внимание суда на то, что статья 45 Конституции РФ наделяет каждого правом защищать свои права и интересы всеми не запрещенными законом способами, а согласно статье 42 УПК РФ, потерпевший по уголовному делу наделен правом представлять собственные доказательства.

«Желание матери Магнитского осуществить при помощи специалистов независимое исследование сохранившихся в гистологическом архиве тканей ее сына …является правомерным, не существует ни одного закона или подзаконного акта, которым бы такая форма защиты прав потерпевшего была бы признана недопустимой», — говорится в подданной в суд жалобе адвоката.

После смерти Сергея Магнитского, указывается далее в ходатайстве адвоката матери  Магнитского, высокопоставленные должностные лица, отвечавшие за уголовное преследование Магнитского, а также осуществляющие надзор за расследованием по уголовному делу, распространяли недостоверные сведения, в частности о том, что Магнитский якобы не жаловался на здоровье, на неоказание медицинской помощи, на давление с целью заставить его изменить показания в угоду следствию, не просил освободить его из следственного изолятора, где ему не предоставлялась необходимая медицинская помощь, несмотря на его заявления и жалобы, свидетельствующие об обратном.

«Создается впечатление, будто чиновники делают все возможное для того, чтобы правда о том, что действительно произошло в тот роковой день – 16 ноября 2009 г., осталась за «семью печатями», что заставляет лишний раз нас всех задуматься над тем, что им есть, что скрывать», — отметил представитель Her­mitage Capital.

Рассмотрение жалобы в Басманном суде Москвы по адресу: Москва, ул. Каланчёвская, дом 11 назначено на 19 июля 2011 года.

Заявление Hermitage в отношении передачи уголовного дела в ГУ МВД по ЦФО

June 27, 2011

Представитель Her­mitage Cap­i­tal сделал по этому поводу следующее заявление:

“Уголовное дело в отношении Her­mitage и Сергея Магнитского было сфабриковано коррумпированными сотрудниками МВД с самого начала в отсутствие каких-либо законных оснований. Именно по этому сфабрикованному уголовному делу был незаконно арестован юрист фонда Сергей Магнитский, который после года удержания в московских СИЗО в качестве заложника скончался 16 ноября 2009 года от намеренно созданных ему пыточных условий и истязаний. Read more

Hermitage Capital просит возбудить уголовное дело в отношении Генпрокурора Чайки

June 27, 2011

«В течение трех с половиной лет наш клиент сообщал в Генеральную прокуратуру РФ об обнаруженных систематических масштабных хищениях денег из бюджета Российской Федерации преступной группой, в состав которой входят сотрудники налоговых и правоохранительных органов, и в частности, руководители ИФНС №№ 25 и 28 по г.Москве Химина Е.И. и Степанова О.Г. … Ни по одному из этих заявлений Генеральная прокуратура РФ не приняла предусмотренных законом мер прокурорского реагирования… Более того, Прокуратура РФ не только не приняла самостоятельных мер к пресечению преступной деятельности сотрудников налоговых и правоохранительных органов, но и препятствовала осуществлению расследования данных преступлений другими ведомствами», — говорится в заявлении юристов Hermitage.

В нарушение действующего законодательства заявления фонда Her­mitage в период  с 3 декабря 2007 года по 13 октября 2009 года о противоправных и неправомерных действиях должностных лиц, направленные на имя Юрия Чайки, были:

1)                           либо направлены для рассмотрения в МВД РФ, то есть в тот самый орган, на бездействие или незаконные действия которого указывалось в жалобах – в нарушение ст. 10 Закона «О прокуратуре РФ»,

2)                           либо по ним не было дано мотивированных и обоснованных ответов – в нарушение ст. 7 УПК РФ,

3)                           либо они были просто оставлены без фактического рассмотрения – в нарушение ст. 124 УПК РФ.

В частности, возбужденное СКП РФ 5 февраля 2008 года  уголовное дело № 374015 о незаконной перерегистрации компаний фонда Her­mitage и о фабрикации против них судебных решений, на основании которых был осуществлен мошеннический возврат налогов, по распоряжению Заместителя Генерального прокурора РФ в сентябре 2010 года, в нарушение закона о подследственности было изъято и передано для дальнейшего расследования в СК при МВД РФ, где в дальнейшем было незаконно соединено с другим уголовным делом № 152979 и закрыто.

Особую роль в укрывательстве преступников от уголовной ответственности сыграл  саботаж заявления, направленного фондом в адрес Генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я. 13 октября 2009 года, в котором на основании расследования, проведенного до своего ареста Сергеем Магнитским, сообщалось о совершенных должностными лицами ИФНС №№ 25 и 28  г. Москвы  систематических хищениях на общую сумму более 11 миллиардов рублей через «Универсальный банк сбережений», в том числе о хищении 3 миллиардов рублей в ноябре 2006 года – марте 2007 года, которое было осуществлено почти за один год до хищения ими же еще 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств в декабре 2007 года. Решения о незаконном возврате налогов каждый раз принимали руководители ИФНС №№ №25 и 28 по г. Москве, возглавляемые Еленой Химиной и Ольгой Степановой. В хищении им содействовали сотрудники МВД РФ.

Данное заявление о преступлении было переправлено старшим прокурором Генеральной прокуратуры РФ В.А. Сивожелезом 12 ноября 2009 года «для проверки и принятия решения» в Следственный комитет при МВД РФ, на причастность сотрудников которого к преступлению указывалось в самом заявлении.

Не удивительно, что при попустительстве должностных лиц Прокуратуры РФ, СК при МВД признало обе московские налоговые инспекции №25 и №28 «потерпевшими» от одобренного ими же незаконного возврата налогов. Эти решения были санкционированы заместителем начальника СК при МВД (ныне начальником Правового управления Генеральной прокуратуры) Олегом Логуновым и заместителем Генерального прокурора Виктором Гринем.

В сегодняшнем заявлении юристы Her­mitage просят:

«1.       Организовать проверку вышеизложенных фактов нарушений закона, допущенных работниками Генеральной прокуратуры РФ, уклонившихся от выполнения прокурорского надзора по уголовным делам № 311605 и № 152979, а также при рассмотрении вышеперечисленных жалоб и обращений о совершенных преступлениях; 

2.   Дать объективную правовую оценку действиям сотрудников Генеральной прокуратуры РФ по уголовным делам №374015, № 311605 и № 152979 в действиях которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности) и 316 УК РФ (укрывательство преступлений), совершенных в интересах сотрудников налоговых, правоохранительных и судебных органов, а также иных лиц, причастных к систематическим хищениям под видом  возврата налогов из бюджета Российской Федерации в 2006 – 2008 годах 11,2 миллиардов рублей».

Hermitage Capital сообщил в Следственный комитет о раскрытом Сергеем Магнитским хищении еще трех миллиардов рублей налоговыми инспекциями 25 и 28 по г. Москве

June 20, 2011

Сегодня юристы, представляющие интересы инвестиционной компании Her­mitage Cap­i­tal, подали новое заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиардов рублей должностными лицами налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г. Москве. Хищение было осуществлено в ноябре 2006 года – марте 2007 года путем одобрения возврата налога на прибыль, ранее уплаченного российскими ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз», принадлежавшими инвестиционному фонду «Ренгаз», консультировавшемуся ЗАО «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Все похищенные средства были аккумулированы в «Универсальном банке сбережений».

Как подчеркивается в заявлении юристов Her­mitage Cap­i­tal, хищение 3 миллиардов рублей было раскрыто Сергеем Магнитским — юристом фонда Her­mitage, и было совершено должностными лицами тех же ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы, что годом позже, в декабре 2007 года, за один день одобрили перевод из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, уплаченных в виде налога на прибыль компаниями фонда Her­mitage, на счета ранее судимых преступников в том же «Универсальном банке сбережений». Именно раскрытие Сергеем Магнитским этих систематических хищений бюджетных средств, осуществлявшихся под видом «возвратов» налогов группой коррумпированных чиновников МВД, ИФНС и уголовников, стало причиной его незаконного ареста и гибели.

«Мы полагаем, что расследование данного преступления имеет принципиально важное значение не только потому, что речь идет о еще одном масштабном хищении бюджетных средств, совершенном должностными лицами ИФНС №25 и 28 по г. Москве и другими лицами, указанными в данном сообщении как входящие с ними в преступную группу, но и потому, что арест, содержание под стражей и сама гибель юриста фонда Her­mitage Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» оказались непосредственным образом связаны с тем, что ему незадолго до его незаконного ареста (в ноябре 2008 года) удалось обнаружить следы этого второго, более раннего преступления и установить, что оно было совершенно той же группой лиц, которая была причастна к незаконной перерегистрации компаний фонда Her­mitage и хищению из бюджета уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей», — говорится в заявлении юристов Her­mitage Capital.

Большая часть из 3 миллиардов рублей, а именно 2 376 187 269 рублей, была похищена из Казначейства РФ на основании решения ИФНС №28 г. Москвы, возглавляемой Ольгой Степановой. Эти средства под видом возврата налога на прибыль были переведены в период c 14 ноября по 22 декабря 2006 года девятью платежами на счета ООО «Финансовые инвестиции» в банках «Универсальный банк сбережений» и «Визави» (ныне Коммерческий Банк «Столица»), а уже 12 января 2007 года, все средства поступившие в КБ «Столица», были переведены в «Универсальный банк сбережений».

Оставшаяся сумма в размере 597 700 000 рублей была похищена из российского бюджета по решению ИФНС № 25 г. Москвы, возглавляемой Еленой Химиной, одобрившей возврат налога на прибыль ООО «Селен секьюритиз». Средства были переведены из Казначейства РФ на счет фирмы все в том же «Универсальном банке сбережений» 28 марта 2007 года. На момент перечисления средств ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» принадлежали российским физическим лицам.

С целью хищения 3 миллиардов рублей бюджетных денег в арбитражные суды Москвы и Казани заранее, еще в марте-апреле 2006 года, от имени фирм-однодневок были поданы иски о взыскании несуществующих долгов с «Финансовых инвестиции» и «Селен секьюритиз» на сумму в 21,5 миллиарда рублей, чтобы фиктивно обнулить ранее полученную прибыль этих двух обществ и таким образом «обосновать» незаконное одобрение возврата налогов.

Фиктивные иски от подставных компаний-истцов были организованы при участии московского юриста Андрея Павлова из фирмы «Технология права», ранее привлекавшегося к уголовной ответственности Алексея Шешени и председателя совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадия Плаксина. Эти же лица – Павлов, Шешеня и Плаксин — год спустя, в сентябре – ноябре 2007 года сфабриковали идентичные иски о несуществующих задолженностях против трех украденных компаний фонда Her­mitage в тех же арбитражных судах Москвы и Казани, а также и Санкт-Петербурга, на общую сумму в 30 миллиардов рублей для получения незаконного одобрения возврата 5,4 миллиардов рублей налогов все теми же ИФНС Москвы №№25 и 28.

Для хищения 3 миллиардов рублей преступники целенаправленно перевели ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз» на налоговый учет из Смоленска в Москву в ИФНС №№25 и 28. В заявлении юристы Her­mitage Cap­i­tal указывают на умышленный характер действий должностных лиц ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы:

«Любая проверка контрагентов компаний «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» показала бы, что так называемые контрагенты, совершавшие якобы многомиллиардные сделки, сдавали нулевую финансовую отчетность, в которой ни одна из этих сделок не была отражена. Точно также, любая камеральная проверка самих «Финансовых инвестиций» и «Селен секьюритиз» показала бы, что эти компании никогда не владели акциями РАО «ЕЭС России» и АКБ «Сбербанк» и не совершали операций с данными ценными бумагами. Любой запрос в арбитражные суды показал бы, что директора, подписавшие фальшивые уточненные налоговые декларации, добровольно признали в судебных заседаниях задолженность по несуществующим обязательствам. Только умышленные действия должностных лиц ИФНС №№ 25 и 28 Елены Химиной и Ольги Степановой, которые отказались осуществлять реальную проверку сфальсифицированных исправленных налоговых деклараций и одобрили возврат налога на сумму  почти 3 миллиарда рублей, могли позволить преступной группе осуществить свой замысел.»

Перед получением средств из казначейства преступники открыли для ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз» счета в «Универсальном банке сбережений». Фактическим владельцем «Универсального банка сбережений», согласно материалам уголовного дела о попытке хищения акций Михайловского ГОКа на сумму 1,6 миллиардов долларов США, был  Дмитрий Клюев, осужденный по этому делу к двум годам лишения свободы условно.

В июне 2008 года «Универсальный банк сбережений» заявил о добровольной ликвидации. Тогда же на основании проведенного Сергеем Магнитским расследования фонд Her­mitage обратился в государственные ведомства России с требованием приостановить ликвидацию этого банка и принять меры к сохранности документов, в которых фиксировались финансовые проводки по счетам, на которые поступили похищенные деньги из российского бюджета. Однако это требование фонда было отклонено, и вскоре банк прекратил существование. В апреле этого года официальный представитель СК при МВД РФ Ирина Дудукина сообщила, что все документы банка сгорели при перевозке в грузовике.

В поданном сегодня на имя Александра Бастрыкина в Следственный комитет РФ заявлении Her­mitage Cap­i­tal говорится:

«Это хищение, совершенное за год до того, как были украдены компании фонда Her­mitage и похищены уплаченные ими налоги в размере 5,4 миллиардов рублей, при этом совершенное с разрешения руководителей одних и тех же налоговых органов, при участии одного и того же банка и с привлечением одних и тех юристов, одних и тех же судов, одних и тех же преступников… прямо указывает на действительных организаторов хищения – руководителей налоговых органов Ольгу Степанову и Елену Химину.»

«Прошу поручить организацию проведения полного, объективного и беспристрастного расследования по фактам хищения в 2006 – 2007 годах суммы в размере почти 3 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации путем незаконного одобрения фиктивного возврата налога на прибыль компаний — ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Селен секьюритиз» — должностными лицами двух налоговых инспекций, ИФНС №№  28 и 25 по г. Москве, возглавляемых Ольгой Степановой и Еленой Химиной, по поддельным документам, и привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности.»

Hermitage Files Criminal Complaint in Russia Demanding Investigation Into the Second Massive Tax Rebate Fraud Exposed by Sergei Magnitsky

June 20, 2011

Lawyers act­ing on behalf of Her­mitage Cap­i­tal filed a new crim­i­nal com­plaint today with the Russ­ian State Inves­tiga­tive Com­mit­tee demand­ing the pros­e­cu­tion of offi­cials from Moscow Tax Offices 25 and 28, who had per­pe­trat­ed the theft of US$107 mil­lion through a fraud­u­lent tax refund scheme in 2006.

The com­plaint impli­cates Olga Stepano­va, head of Moscow Tax Office 28, and Ele­na Khim­i­na, head of Moscow Tax Office 25. They are the same two offi­cials who a year lat­er approved an iden­ti­cal US$230 mil­lion fraud­u­lent tax refund. After Russ­ian lawyer Sergei Mag­nit­sky exposed the schemes, he was arrest­ed, tor­tured, and killed in Russ­ian police custody.

A Her­mitage Cap­i­tal spokesman said:

“This US$107 fraud­u­lent tax refund case has direct rel­e­vance to the case that led the arrest, tor­ture and death in cus­tody of Sergei Mag­nit­sky. If the Russ­ian gov­ern­ment is in any way seri­ous about inves­ti­gat­ing the death of Sergei Mag­nit­sky, or indeed about fight­ing cor­rup­tion and insti­tut­ing the rule of law, they must inves­ti­gate this crime.”

The lat­est fil­ing shows that between Novem­ber 2006 and March 2007, Ms. Stepano­va and Ms. Khim­i­na approved fraud­u­lent tax refund requests total­ing US$107 mil­lion from two Russ­ian com­pa­nies Finan­cial Invest­ments and Selen Secu­ri­ties. These two com­pa­nies were sub­sidiaries of Rengaz, an invest­ment vehi­cle man­aged by Renais­sance Cap­i­tal. Rengaz had paid the US$107 mil­lion in tax­es in Jan­u­ary 2006. Sub­se­quent­ly, in the spring of 2006, Finan­cial Invest­ments and Selen Secu­ri­ties plead­ed guilty to false debts total­ing US$525 mil­lion in sev­er­al Russ­ian courts. The false debts and sub­se­quent court judg­ments were then used to apply for a fraud­u­lent US$107 mil­lion tax refund.

The inves­ti­ga­tion by Sergei Mag­nit­sky found that both tax rebate frauds – the $107 mil­lion in 2006 and the $230 mil­lion in 2007 — were iden­ti­cal. The same forged back­dat­ed con­tracts using the exact same lan­guage were sub­mit­ted to the Russ­ian courts in Moscow and Kazan to cre­ate the fake lia­bil­i­ties in both cas­es. The same lawyer, Andrei Pavlov, pre­sent­ed the fake con­tracts in court in both frauds. The same plain­tiffs, Gen­nady Plaksin and Alex­ei Shesh­e­nia signed their names on the col­lu­sive law­suits in both frauds. The same tax offi­cials Olga Stepano­va and Ele­na Khim­i­na approved both fraud­u­lent tax refunds in very short peri­ods of time with no audits tak­ing place. All the mon­ey in both cas­es was chan­neled through the same small Russ­ian bank, Uni­ver­sal Sav­ings Bank. Accord­ing to court records, the ben­e­fi­cial own­er of this bank was Dmit­ry Kluyev, a man con­vict­ed in the $1.6 bil­lion fraud involv­ing the shares of the iron ore pro­duc­er Mikhailovsky GOK.

In Octo­ber of 2008, Sergei Mag­nit­sky sub­mit­ted evi­dence in an offi­cial tes­ti­mo­ny to the Russ­ian Inte­ri­or Min­istry about the stolen US$230 mil­lion. In his tes­ti­mo­ny, Mr. Mag­nit­sky named a num­ber of police offi­cers involved in the ille­gal seizure of doc­u­ments from The Her­mitage Fund, which were used to per­pe­trate the fraud. Lat­er that month, he also shared details of his foren­sic research on both the $230 mil­lion and the $107 mil­lion frauds with Busi­ness­Week in Moscow.

One month after his tes­ti­mo­ny and his Busi­ness­Week inter­view, the offi­cers whom he had tes­ti­fied against arrest­ed Mr. Mag­nit­sky. He was tor­tured for one year in police cus­tody where he died on Novem­ber 16^th 2009. Russ­ian author­i­ties con­tin­ue to refuse an inves­ti­ga­tion into his tor­ture in cus­tody, as well as an inves­ti­ga­tion into the offi­cials com­plic­it in the tax refund schemes.

A Her­mitage Cap­i­tal spokesman said:

“The same gov­ern­ment offi­cials were involved in per­pe­trat­ing both crimes in 2006 and 2007. It shows a sys­tem­at­ic pat­tern of embez­zle­ment. Despite the over­whelm­ing evi­dence, those Russ­ian gov­ern­ment offi­cials enjoy absolute impuni­ty for their actions.”

Russ­ian author­i­ties have repeat­ed­ly refused to launch an inves­ti­ga­tion into the offi­cials impli­cat­ed in the $230 mil­lion fraud, or to trace the stolen mon­ey. In April of 2011, Inte­ri­or Min­istry spokes­woman Iri­na Duduk­i­na stat­ed that the mon­ey could not be traced because the truck car­ry­ing all the details from Uni­ver­sal Sav­ings Bank had “explod­ed.”

In June 2008, the Russ­ian Cen­tral Bank approved the request of the own­ers of the Uni­ver­sal Sav­ings Bank to liq­ui­date the bank, despite the crim­i­nal com­plaints filed by Her­mitage Cap­i­tal demand­ing a halt of the liq­ui­da­tion process in order to inves­ti­gate the Bank’s role in the US$230 mil­lion fraud.

The Russ­ian author­i­ties have only pros­e­cut­ed two ex con­victs for their role in the $230 mil­lion tax theft. One, Vic­tor Markelov, a sawmill fore­man who was con­vict­ed of manslaugh­ter in 2001, was named by the Inte­ri­or Min­istry as the “mas­ter­mind” of the fraud. He was giv­en the most lenient sen­tence pos­si­ble of five years in a col­lapsed pro­ceed­ing that heard no evi­dence. Despite the fact that this was the largest tax refund fraud in Russ­ian his­to­ry, the Russ­ian gov­ern­ment raised no finan­cial claims against Mr Markelov and allowed him to keep assets in excess of US$2 mil­lion that he had acquired before the time of the conviction.

The oth­er man con­vict­ed was Vyach­eslav Khleb­nikov, an unem­ployed man pre­vi­ous­ly con­vict­ed of bur­glary was also sen­tenced to five years in a sim­i­lar col­lapsed pro­ceed­ing hear­ing no evidence.

On the basis of the tes­ti­mo­ny of these two ex-con­victs, the Russ­ian Inte­ri­or min­istry con­clud­ed that offi­cials in tax office 25 and 28 were “tricked and mis­led” and were sub­se­quent­ly absolved of any respon­si­bil­i­ty for the fraud­u­lent tax rebates. On the eve of the one-year anniver­sary of Sergei Magnitsky’s death, the Inte­ri­or Min­istry went on to posthu­mous­ly blame Sergei Mag­nit­sky of per­pe­trat­ing the fraud that he uncovered.

Olga Stepano­va, head of Moscow Tax Office 28, was pro­mot­ed this Jan­u­ary to one of the Russ­ian Min­istry of Defense’s fed­er­al agencies.

In Jan­u­ary of 2011, Her­mitage Cap­i­tal filed a peti­tion call­ing on author­i­ties to inves­ti­gate the theft of the US$230 mil­lion, sub­mit­ting sig­nif­i­cant doc­u­men­tary evi­dence that Russ­ian offi­cials and their fam­i­lies had laun­dered the mon­ey through Swiss bank accounts. The Swiss Attor­ney Gen­er­al has since frozen the accounts belong­ing to fam­i­ly mem­bers of Olga Stepano­va, the head of Moscow Tax Office 28, who is the sub­ject of the new crim­i­nal complaint.

« Previous Page — Next Page »

• Link