The Perpetrator of the Tax Fraud Uncovered by Sergei Magnitsky Escapes Punishment for His Role in Russia’s Largest Tax Crime

March 23, 2011

Vyacheslav Khlebnikov, one of the perpetrators of the $230 million tax fraud exposed by lawyer Sergei Magnitsky has escaped from any significant sentencing for his role in the crime despite the gravity of the crime and in spite of Khlebnikov’s previous criminal convictions. Instead, he has been given a light sentence by Igor Alisov, Chief Judge of the Tverskoi District Court of Moscow.

According to the court, Khlebnikov was sentenced to 5 years in a colony but faced no financial fines and was not required to return the $230 million in stolen funds or identify where the money had gone. The hearing and sentencing took place in a trial which did not have witnesses and which did not require any evidence, instead relying solely on Khlebnikov’s own testimony. The public was not informed of the sentencing despite formal appeals filed with the Russian General Prosecutors Office by Magnitsky’s colleagues, who insisted on a public and transparent hearing (See link of complaint).

Khlebnikov was convicted under Article 159 of Russian Criminal Code which recommends sentences lasting between 5 and 10 years, depending upon the seriousness and scale of the crime committed.

Vyacheslav Khlebnikov, who already has a long criminal record, received the lightest possible sentence of only 5 years which he can appeal and have further reduced.

A Hermitage Capital representative said:

“Khlebnikov’s light sentence is yet another example of how the cover-up of those involved in Russia’s largest ever tax fraud continues. The money stolen by men like Khlebnikov belongs to the Russian people, and passing such lenient and irrelevant sentences merely confirms that the authorities don’t really care about justice or the crimes but only about their own protection.”

Vyacheslav Khlebnikov is the second ex-convict after Victor Markelov, sentenced to prison time without any financial penalty for their role in perpetrating the largest tax rebate fraud in Russian history. Khlebnikov is a 43-year-old felon from Tambov region. His name first re-surfaced at the end of 2007 when the Hermitage Fund complained about the theft of their Russian companies by senior officials in the Russian Interior Ministry, Russian judges and organised criminals, including Khlebnikov and Victor Markelov. The complaints were filed after the plot to defraud the Russian state was uncovered, nearly one month before the criminals actually stole $230 million of taxes under the guise of a “tax refund”. Despite a series of complaints from the Hermitage Fund and testimonies from Sergei Magnitsky himself, the Russian authorities refused to take any action which would have prevented the $230 million theft from occurring. For two years, the Russian authorities dismissed any notion of Khlebnikov’s involvement in the fraud, releasing him from prosecution three times.

 

A Hermitage Capital representative said:

“It is remarkable how many steps the Russian authorities are prepared to take to avoid bringing to justice the real culprits of the crimes, even as they continue to try and blacken Sergei Magnitsky’s name when he was simply doing his duty as a loyal citizen by exposing corruption by government officials.”

In October 2008, Sergei Magnitsky, outside counsel to the Hermitage Fund, gave sworn testimony to the Russian State Investigative Committee, providing evidence of the involvement in the tax fraud of Khlebnikov and other organised criminals along with senior Interior Ministry officials, Lt Col Kuznetsov and Major Karpov. Soon after Magnitsky testified, he was arrested at his home by Lt Col Kuznetsov’s subordinates. Magnitsky was kept for 358 days in pre-trial detention in torturous conditions, where he eventually died from a lack of medical care at the age of 37, leaving behind a wife and two children.

Officers Kuznetsov and Karpov, whose families suddenly acquired wealth of more than $4 million dollars following the execution of the tax fraud, were freed by Russian authorities from prosecution and were promoted and honoured in November 2010.

Over the last three years, the Hermitage Fund has filed more than 20 complaints seeking the prosecution of the officials and criminals who stole three Russian companies from the Hermitage Fund and who participated in the false arrest, torture and murder of Sergei Magnitsky. In response, the Russian authorities have opened criminal cases against all Russian lawyers who filed the complaint on behalf of the Hermitage Fund.

Суд вынес минимальный приговор изобличенному Магнитским мошеннику

March 23, 2011

Сегодня стало известно, что председатель Тверского суда г. Москвы Игорь Алисов рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Хлебникова, ранее изобличенного Сергеем Магнитским в хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей при пособничестве сотрудников МВД. Проигнорировав неоднократные требования о гласном и публичном рассмотрении «дела Хлебникова» и допуске на суд журналистов, судья Алисов провел заседание в тайне. Судья Алисов приговорил Хлебникова к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества и возмещения ущерба, т.е. к минимально возможному сроку наказания, невзирая на его предыдущие судимости и тяжесть содеянного.

Слушание по этому резонансному делу было проведено в «особом порядке» – т.е. без рассмотрения каких-либо доказательств, полагаясь лишь на «признательные» показания самого Хлебникова. Коллеги Магнитского настаивали на рассмотрении данного дела в общем и гласном порядке, так как дело затрагивает как интересы российских налогоплательщиков, у которых были украдены 5,4 миллиардов рублей, так и интересы коллег и родных Сергея Магнитского, раскрывшего это преступление, однако судья Алисов и прокурор отказали в этом ходатайстве.

Ранее в таком же «особом порядке» и в тайне от общественности был проведен суд над сообщником Хлебникова Виктором Маркеловым, осужденным также к минимальному сроку по этому же делу, причем в обоих случаях никаких гражданских исков о возмещении ущерба, нанесенного российской казне, не предъявлялись ни судом, ни следствием.

Имя зарегистрированного в Тамбове Вячеслава Хлебникова  стало известно в начале декабря 2007 года, когда в правоохранительные органы были направлены заявления представителей фонда Hermitage о соучастии Хлебникова наряду с другими лицами с криминальным прошлым и сотрудников МВД РФ Кузнецова и Карпова в хищении трех компаний фонда и фабрикации против них многомиллиардных задолженностей в арбитражных судах. Несмотря на то, что заявления о деятельности этой преступной группы были поданы фондом еще за месяц до хищения из российской казны 5,4 миллиарда рублей, российские власти не предприняли никаких мер для того, чтобы предотвратить хищения столь огромной денежной суммы из бюджета страны.

На протяжении последующих трех лет правоохранительные органы игнорировали жалобы фонда Hermitage и показания Сергея Магнитского в отношении соучастия Хлебникова в этом мошенничестве, неоднократно освобождая его от уголовной ответственности.

«Сегодня под давлением общественности МВД РФ было вынуждено продолжить «расследование» уголовного дела о хищении 5,4 миллиардов рублей из российской казны, об «успешном» завершении которого было объявлено сразу после того, как в хищении этой многомиллиардной суммы обвинили «рабочего лесопилки» Виктора Маркелова, в результате чего под суд отдан еще один уголовник – незначительный исполнитель в грандиозной преступной схеме. – заявил представитель Hermitage Capital. – Неудивительно, что Хлебников был осужден тайно и по «упрощенной» процедуре – сделано это для того, чтобы не предавать гласности вопросы о местонахождении украденных денег и о тех чиновниках, которые принимали участие в организации этого хищения».

Ранее следственные органы освободили от уголовного преследования за соучастие в хищении 5,4 миллиардов рублей изобличенных Магнитским сотрудников МВД Кузнецова и Карпова. Семьи этих милицейских чиновников обогатились после хищения бюджетных денег на более чем 4 миллиона  долларов США. Однако Следственный комитет РФ отказался расследовать источники их обогащения, а руководство МВД повысило их в должностях и присудило государственные награды.

 

Дополнительно об обращении к Генеральному прокурору РФ о недопущении «особого порядка» суда над Хлебниковым читайте:

– Открытое письмо Чайке и Бастрыкину

– Требование о проведении открытого суда над казнокрадами

 

Для справки:

Вячеслав Хлебников, 1967 года рождения, зарегистрированный в Тамбове, был неоднократно судим, в том числе за вымогательство под угрозой насилия в 1989 г., за хищение имущества и причинение значительного ущерба потерпевшему в 1998 г. Он также числится в реестре наркоманов.

За последние три года следственные органы как минимум три раза освобождали Хлебникова от уголовной ответственности, признавая его «неосведомленным» о преступных действиях и замыслах.

Так, 11 июня 2008 года следователь районного отдела СКП Москвы Гордиевский освободил Хлебникова от уголовной ответственности по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Хлебникова, Маркелова и Курочкина по заявлению фонда Hermitage. Это было сделано, несмотря на то, что в заявлениях фонда Hermitage в СКП, Генеральную прокуратуру и ДСБ МВД, поданных еще 3 декабря 2007 года, то есть за три недели до хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны, подробно указывалось на причастность ранее судимых Хлебникова, Маркелова и Курочкина, а также сотрудников МВД Кузнецова, Карпова и других лиц к грандиозному мошенничеству. Более того, следователь Гордиевский прекратил это уголовное дело, спустя неделю после полученных им свидетельских показаний Сергея Магнитского против вышеуказанных лиц. Напомним, что сопровождение уголовного дела следователь СКП Гордиевский поручил подполковнику Кузнецову А.К.

Далее 8 июля 2008 года Хлебников был освобожден от уголовной ответственности теперь уже подполковником МВД Уржумцевым. Сделано это было, несмотря на имеющиеся в достаточном количестве улики о причастности Хлебникова к хищению 5,4 миллиардов рублей государственных денег, включая его собственные показания. Напомним, что сопровождение и этого уголовного дела было поручено все тому же подполковнику Кузнецову А.К.

Позже в апреле 2009 года Хлебников был вновь освобожден от уголовной ответственности, но уже заместителем начальника СК при МВД Логуновым и заместителем Генерального прокурора Гринем, которые подписали подготовленное следователем Сильченко обвинительное заключение. И еще раз следует напомнить, что и здесь вновь оперативное сопровождение осуществлял все тот же подполковник Кузнецов А.К., который приказом замначальника СК при МВД Логунова был придан в «помощь» следователю Сильченко для расследования хищения средств российских налогоплательщиков, в котором он же был сам уличен.

Спустя три года после заявлений фонда Hermitage в правоохранительные органы, в которых была подробно описана мошенническая деятельность Хлебникова, его все-таки арестовали и осудили, дав необъяснимо мягкий срок, при этом цинично пытаясь использовать лживые показания Хлебникова, чтобы посмертно оклеветать Сергея Магнитского, который неоднократно давал обличительные показания о преступных действиях самого Хлебникова и его подельников Маркелова, Курочкина и сотрудников МВД Кузнецова и Карпова.

Выдержки из документов

Из показаний Хлебникова на допросе, проведенном подполковником МВД Уржумцевым 8 июля 2008 года:

«В сентябре 2007 года я, вместе с Маркеловым и Курочкиным ездил в налоговую инспекцию…, где мы подавали какие-то документы, в содержание которых я не вникал…Насколько я помню, среди тех документов, которые я подписывал, были какие-то доверенности на адвокатов и какие-то судебные документы. …Учредительные документы я получал в налоговой инспекции, но сразу отдавал их Маркелову.»

Из обвинительного заключения по «делу Маркелова», подписанного замначальника СК при МВД Логуновым и замгенерального прокурора Гринем 10 апреля 2009 года:

«Маркелов В.А.,…Курочкин В.Н., Гасанов О.Г. и неустановленные следствием лица, по предварительному сговору между собой, используя неосведомленного о своих преступных действиях и замысле Хлебникова В.Г. …с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации… изготовили и подали подложные уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 год.»

«Особый порядок» рассмотрения уголовного дела в суде:

Согласно ст. 314 УПК РФ, применение сокращенного порядка судебного разбирательства возможно только при согласии государственного обвинителя, в роли которого выступает прокурор. При применении «особого порядка» суд не исследует доказательства, полагаясь исключительно на показания подсудимого. В суде не допрашивают свидетелей, потерпевших, экспертов.

Отсутствие полноценного и открытого судебного процесса по одному из самых одиозных финансовых преступлений против государственной казны является противоречащим интересам как российского государства, так и всех российских граждан, у которых в результате преступных действий чиновников из правоохранительных и налоговых органов и уголовных элементов были похищены как минимум 5,4 миллиардов рублей.

Следственный комитет боится гласности в деле Магнитского и отказывается расследовать обстоятельства его пыток в следственном изоляторе

March 17, 2011

Следственный комитет России уже более года предпринимает все усилия для того, чтобы не проводить должного расследования, а тем более предавать гласности  обстоятельства смерти 37-летнего юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе от пыток.

Комментируя вчерашнее заявление главы СК России Александра Бастрыкина о «сложностях» в понимании «вопросов медицинского характера» в этом деле и невозможности «каждого с улицы» разобраться в них, представитель Hermitage Capital заявил:

«Вчера глава СК России Александр Бастрыкин постарался представить дело о бесчеловечном обращении с Сергеем Магнитским, проявившемся в систематических истязаниях в следственном изоляторе, как некий сложный «медицинский» вопрос. Жестокое обращение, лишение сна, пищи, воды, отказы на протяжении четырех месяцев со стороны должностных лиц в проведении назначенной Магнитскому операции, лишение его возможности видеться с родными, неоказание ему врачебной помощи в последние часы его жизни, когда он был оставлен умирать в течение нескольких часов на полу камеры, – все это, по мнению главы СК России, слишком сложные вещи для понимания простого человека, – сказал представитель Hermitage Capital. – Очевидно, что г-н Бастрыкин просто опасается гласного расследования и неудачно пытается оправдать тот факт, что в уголовном деле о гибели Магнитского спустя 16 месяцев нет ни обвиняемых, ни даже подозреваемых». Read more

Head of the Russian State Investigative Committee Refuses to Open an Investigation into the Torture of Sergei Magnitsky, Fears Scrutiny by the “Man in the Street”

March 17, 2011

Citing the “complexity of medical issues” which the “man on the street” is unable to comprehend, Alexander Bastrykin, Head of the Russian State Investigative Committee, yesterday refused to open an investigation into the torture and murder of Sergei Magnitsky, a 37-year old lawyer for Hermitage Fund while in Interior Ministry custody. Mr. Bastrykin announced this position at a public speech in St. Petersburg.

The State Investigative Committee has issued this refusal despite calls from Russian and international human rights activists and a growing international consensus among both governments and activists that the Magnitsky case must be investigated. The State Investigative Committee also intends to withhold from public inspection the results of the ongoing investigation into the denial of medical care to Magnitsky in the final months of his life.

“Mr Bastrykin yesterday tried to present the Magnitsky case as a complex medical matter while in fact this case is simply about the torture and inhuman treatment of a young man in custody which resulted in his death,” said a Hermitage Capital representative. “For months Magnitsky was deprived of sleep, access to clean water and hot food, transferred numerous times between cells at night, denied visits of his family and young children, denied prescribed surgery, ultrasound and even simple lab tests and on his last day was left to die on the cell floor for several hours with no doctor present. These are not matters that are difficult to understand. In fact, they are matters that have earned the sympathy of everyone who hears Magnitsky’s tragic story. It appears that Mr Bastrykin is afraid of public scrutiny over this case and the government’s failure to bring anyone to justice 16 months after Sergei died.” Read more

Премьер-министр Великобритании озабочен отсутствием результатов расследования гибели Сергея Магнитского

March 2, 2011

Пресс релиз
Для незамедлительного распространения

Премьер-министр Великобритании озабочен отсутствием результатов расследования гибели Сергея Магнитского

2 марта 2011 года – Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил озабоченность отсутствием результатов расследования ареста, истязаний и гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, вскрывшего хищение чиновниками из правоохранительных органов России государственных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. Глава правительства Великобритании поручил министру по делам Европы Дэвиду Лиддингтону разрешение этого вопроса с Российской Федерацией.

В письме руководителю компании Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отметил:

“Я был введен в курс этого дела [Сергея Магнитского] и очень озабочен его влиянием на ситуацию с верховенством закона и соблюдением прав человека в России. Особую тревогу вызывает то, что официальное расследование, инициированное Президентом Медведевым в ноябре 2009 года, до сих пор не дало никаких результатов”.

Премьер-министр Кэмерон также сообщил, что на встрече с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время официального визита последнего в Великобританию в середине прошлого месяца он лично поднял вопрос о расследовании обстоятельств преследования Магнитского сотрудниками МВД, против которых Сергей дал показания о причастности к хищениям бюджетных денег, отметив, что он и дальше будет пристально следить за развитием ситуации в преддверии своего официального визита в Россию, намеченного на этот год.

“Я и министр иностранных дел Великобритании обсуждали дело Магнитского на встрече с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 15 февраля на Даунинг стрит. Мы будем пристально следить за развитием ситуации по данному делу в преддверии моего запланированного визита в Россию в этом году… Разрешение данного вопроса со стороны Великобритании курирует Министр по делам Европы Дэвид Лиддингтон”, – сообщил Премьер-министр Великобритании Кэмерон.

Ранее 22 депутата Парламента Великобритании призвали правительство запретить въезд и заморозить активы российских чиновников, причастных к аресту, пыткам и гибели Магнитского, и раскрытой им коррупции (список этих 60 российских чиновников был составлен Комиссией США по делам ОБСЕ – Хельсинкской комиссией – в апреле прошлого года).

В январе этого года депутат Парламента Великобритании Крис Брайант, Министр юстиции теневого кабинета и бывший Министр по делам Европы, предоставил Министру внутренних дел Великобритании обширное досье (в 1000 страниц) в отношении 60 российских официальных лиц, причастных к преследованию Сергея Магнитского за раскрытую им коррупцию в правоохранительных органах. Депутат Брайант также призвал отнести данную группу лиц к категории «экономических террористов» за их участие в причинении ущерба интересам британского бизнеса.

Ранее Совет Европы выступил с официальной формулировкой в отношении незаконного преследования чиновниками МВД Сергея Магнитского и других юристов и сотрудников компании Hermitage Capital в России как «вопиющего примера злоупотребления и использования уголовного судопроизводства в политических целях».

Несмотря на многочисленные доказательства злоупотреблений и личного обогащения чиновников МВД, причастных к хищению российских компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов и преследованию Сергея Магнитского, скончавшегося от применения пыток, официальные власти не только не возбудили в отношении них уголовного дела, но и повысили их в должностях и рангах и присвоили им государственные награды в годовщину гибели Магнитского.

За дальнейшей информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital

+7 495 2583160
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Next Page »

• Link