U.S. Judge Grants Freezing Order Over $23 Million of New York Assets in Lawsuit Brought by the U.S. Attorney in the Sergei Magnitsky Case

September 16, 2013

The New York District Court has issued a freezing order for over $23 million in Manhattan property and bank accounts linked to the $230 million theft uncovered by Russian lawyer Sergei Magnitsky. The bank accounts are held at Bank of America. The court order was made at the request of the U.S. Attorney’s Office, which launched the first action in the Sergei Magnitsky case in the United States last week.
http://followmydata.net/D/Prevezon-Restraining-Court-Order-signed-by-court-9-11-13.pdf Read more

Суд США удовлетворил требование прокуратуры США по введению ограничений на объекты собственности и счета «Превезон» в Нью-Йорке по делу Магнитского

September 16, 2013

Суд США ограничил права по распоряжению имуществом и банковскими активами в Нью-Йорке в качестве меры по обеспечению поданного иска по противодействию легализации преступных доходов, связанных с хищением российским преступным сообществом трех компаний фонда Hermitage и миллиардов рублей их налогов из казны с одобрения двух налоговых инспекций №№25 и 28 по г. Москве – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским и стоившего ему жизни (http://followmydata.net/D/Prevezon-Restraining-Court-Order-signed-by-court-9-11-13.pdf).

Обеспечительная судебная мера в отношении объектов недвижимости и счетов в банке «Bank of America», связанных с компанией «Превезон», последовала вслед за требованием Прокуратуры США. Read more

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала судебный иск о конфискации 23 миллионов долларов имущества, связанного с раскрытым Сергеем Магнитским хищением

September 11, 2013

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала судебный иск о конфискации 23 миллионов долларов имущества, связанного с раскрытым Сергеем Магнитским хищением

11 сентября 2013 года – Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала в федеральный суд Манхэттана иск подала в федеральный суд Манхэттана иск о конфискации недвижимого имущества на сумму свыше 23 миллионов долларов США и банковских счетов, связанных с доходами, полученными от хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

Прокуратура Нью-Йорка также ходатайствует перед судом о наложении штрафа за нарушение требований по противодействию отмыванию средств, нажитых преступным путем.

«Это первый иск о конфискации имущества по делу Сергея Магнитского США. Это серьезное продвижение в важном деле по установлению всех лиц, пользовавшихся средствами, источником которых было хищение средств российского бюджета, за раскрытие которого Сергей Магнитский был арестован и убит», – сказал представитель Hermitage Capital.

Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком – ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту, а в период после 19 июня 2008 года – Денису Кацыву, сыну бывшего министра Правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку. Согласно жалобе прокуратуры Нью-Йорка, деньги, украденные преступным сообществом из российской казны, через ряд подставных фирм и счет в банке «Крайний Север» были отправлены преступным сообществом в две молдавские компании «Буникон-Импэкс» и «Эленаст» в банке «Банка де Экономии», откуда средства были переведены на счет кипрской компании «Превезон».

Согласно приведенному в жалобе объяснению представителя Дениса Кацыва, средства от двух молдавских компаний действительно поступили «Превезону», поскольку партнер Тимофея Крита – тогдашнего владельца «Превезона» – господин Петров ожидал, что через эти компании ему будет оплачен долг от господина Кима. Согласно этому же объяснению, господа Крит и Петров договорились развивать совместный бизнес, «основанный на инвестициях и управлении недвижимостью» и в этих целях г-н Петров должен был перевести средства «Превезону». Однако, как указано в жалобе в суд прокуратуры Нью-Йорка, в качестве цели платежа от «Буникон-Импэкс» в адрес «Превезон» в документах было указано, что платеж осуществляется в качестве «предоплаты за санитарное оборудование».

Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря Александру Перепиличному, предоставившему Hermitage Capital подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены.

«Российское преступное сообщество, включающее коррумпированных российских чиновников, обмануло российских налогоплательщиков, похитив около 5,4 миллиардов рублей, или около 230 миллионов долларов США через изощренную мошенническую схему возврата налогов, – говорится в жалобе. – В целях получения налогового возврата, Сообщество мошенническим путем перерегистрировало компании Hermitage на членов Сообщества, и затем организовало фиктивные иски против этих компаний».
«Члены Сообщества участвовали в этих фиктивных исках как на стороне истцов (представляя подставные коммерческие организации, подавшие иски против компаний Hermitage), так и на стороне ответчиков (якобы представляя компании Hermitage)», – сказано в жалобе.
«После совершения данного мошенничества, члены Сообщества предприняли противоправные действия с целью сокрытия этого мошенничества и репрессий против лиц, попытавшихся их разоблачить. В результате этих репрессивных действий российский юрист Сергей Магнитский, разоблачивший эту мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в заключении», – говорится в жалобе.
«Члены этого Сообщества и их сообщники также участвовали в широкомасштабной схеме по отмыванию средств с целью сокрытия источников мошеннической схемы. Эта деятельность по отмыванию средств включала приобретение объектов недвижимости в Манхэттане на средства, смешанные с доходами от мошенничества», – указано в жалобе.
«Схема мошенничества на 230 миллионов долларов была очень похожа на схему, по всей видимости также являвшуюся мошеннической, осуществленную Сообществом в 2006 году в отношении двух дочерних компаний фонда «Ренгаз», – говорится в жалобе.
Ссылка на пресс релиз Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR.php

Ссылка на текст обращения в суд Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR/U.S.%20v%20Prevezon%20et%20al.%20Complaint.pdf
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Телефон: +(495) 258 3160 (г. Москва)
+44 207 440 1777 (г. Лондон)
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
Вебсайт: http://lawandorderinrussia.org
Фейсбук: http://on.fb.me/hvIuVI
Твиттер: @KatieFisher__
Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com

U.S. Department of Justice Files Case to Seize Over $23 Million in Manhattan Real Estate Connected to Magnitsky Case

September 11, 2013

U.S. Department of Justice Files Case to Seize Over $23 Million in Manhattan Real Estate Connected to Magnitsky Case
10 September 2013 – The United States Attorney’s Office in New York has filed a complaint to seize over $23 million in Manhattan property linked to the $230 million theft uncovered by Hermitage Fund’s Russian lawyer Sergei Magnitsky. The U.S. Attorney’s complaint seeks to further seize cash in connected bank accounts and impose civil money laundering penalties, according to documents filed today with the Manhattan Federal Court.
“This is the first action in the US to seize assets connected to the Magnitsky case, – said a Hermitage Capital representative. – It is a significant escalation in the campaign to bring justice for Sergei Magnitsky and his family. Sergei’s friends, colleagues and family will continue to pursue all the recipients of the blood money to make sure they are parted with the illicit proceeds, whoever and wherever they are.”
The complaint was filed by Preet Bharara, United States Attorney’s Office for the Southern District of New York, on behalf of the United States Government, who is plaintiff in the action. According to the filing, the U.S. Government’s claims over the real estate and cash in New York arise out of the laundering of proceeds of a criminal enterprise in Russia.
“A Russian criminal organisation including corrupt Russian government officials defrauded Russian taxpayers of approximately 5.4 billion rubles, or US$230 million, through an elaborate tax refund fraud scheme,” says the complaint.
“In order to procure the refunds, the Organization fraudulently re-registered the Hermitage Companies in the names of members of the Organization, and then orchestrated sham lawsuits against these companies,” says the complaint. Read more

Council of Europe’s Committee Approves Magnitsky Murder Report Despite Fierce Opposition from the Russian Delegation

September 4, 2013

Today, the Legal Affairs and Human Rights Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has approved the report entitled “Refusing Impunity for the Killers of Sergei Magnitsky” (http://www.assembly.coe.int/Communication/20130904_ImpunityMagnitsky_EN.pdf). The report and a draft Resolution prepared by Rapporteur Andreas Gross, Swiss MP and member of the Socialist Group, were approved by all Committee members, except for 6.

At the previous Committee meeting on 25 June 2013 when the draft Magnitsky report was first released, the Committee agreed to give the Russian delegation more time and postponed the vote on the report until today’s meeting. Rapporteur Andreas Gross indicated that the information provided by the Russian officials during summer only confirmed his findings presented in June 2013 of a “massive cover-up” of the crime within the Russian government.

“My initial conclusion, namely that we are in the presence of a massive cover-up […], finds itself further consolidated,” said Rapporteur Gross in the addendum to the Report discussed by the Committee today. Read more

Next Page »

• Link