White House Rejects Crude Attempt to Repeal Magnitsky Sanctions
May 31, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
White House Rejects Crude Attempt to Repeal Magnitsky Sanctions
31 May 2016 – The White House has reaffirmed its commitment to the US Magnitsky Act in a strongly-worded response to a petition posted on the White House website in April 2016 by an anonymous “R.T.” calling for the repeal of the US Magnitsky Act.
“More than six years after his [Magnitsky’s] death, we remain disturbed by the impunity for this and other violent crimes against activists, journalists, and the political opposition. We are also concerned by the growing atmosphere of intimidation toward those who work to uncover corruption or human rights violations in the Russian Federation,” said the White House in its statement in response to the petition.
The White House reiterated its position on the Magnitsky Act expressed earlier by the U.S. State Department:
“The Administration intends to carry out and fully implement the Magnitsky Act. It reflects our support for human rights and that those responsible for human rights abuses should be held to account…That’s what the act says; that’s what we intend to do.”
The White House said that individuals added to the U.S. Magnitsky sanctions list in February 2016 “play significant roles in the repressive machinery of Russia’s law enforcement systems,” and their inclusion was effected “after extensive research, including consultations with Russian and/or international civil society.”
“Efforts to implement the Magnitsky Act have so far resulted in a significant list of individuals responsible for Magnitsky’s death and subsequent cover-up, as well as others responsible for gross human rights violations. The list promotes accountability for their actions,” said the White House in its online response to the petition.
The anti-Magnitsky petition was a latest in a series of propaganda and intimidation attempts by the Russian government and its proxies since the beginning of the year to overturn the Magnitsky Act in the US and prevent its passage in Canada and Europe.
These initiatives were launched by Russian Foreign Affairs Minister Sergei Lavrov at a January 2016 press conference where he alluded to new developments in the Magnitsky case. Since then, the Russians set up an anti-Magnitsky Act NGO in Delaware called the Human Rights Accountability Global Initiative Foundation. This new NGO is being represented by Natalia Veselnitskaya, the Russian lawyer for alleged money launderer Denis Katsyv, whose companies are suspected by the US Justice Department and the Swiss General Prosecutor of receiving proceeds from the US$230 million crime Sergei Magnitsky had uncovered.
Another anti-Magnitsky initiative included two anti-Magnitsky propaganda films. The first one was aired in April 2016 in Russian language on the main pro-Kremlin Russian TV station. It claimed the discovery of a CIA plot to murder Sergei Magnitsky in Moscow detention in order to blame his death on the Russian authorities. To authenticate the purported CIA plot, the Russians forged CIA documents and retained Andrew Fulton, a former UK diplomat, who now chairs GPW, a private spy firm in London, to sign a report “verifying” the Russian-produced documents as genuine CIA documents.
The second anti-Magnitsky propaganda film was produced for a Western audience by filmmaker Andrei Nekrasov, who claims Sergei Magnitsky was not beaten in custody and was not a whistleblower despite publicly available evidence to the contrary. Nerkasov’s film bases its assertions on statements from ex-Russian Interior Ministry officers Karpov and Lapshov, both sanctioned by the US Government for their role in the Magnitsky case.
U.S. President Obama signed the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 into law on December 14, 2012. In February 2016, U.S. Secretary of State John Kerry submitted to Congress the third annual report outlining the U.S. Government’s actions to implement the Magnitsky Act, and a new list of persons added to the Magnitsky sanctions list.
“Despite widely-publicized, compelling evidence of criminal conduct resulting in Sergei Magnitsky’s detention, abuse, and death, Russian authorities have failed to bring to justice those responsible. This law [Magnitsky Act] holds Russians accountable for their roles in the Magnitsky case or their responsibility for certain gross violations of human rights,” said the White House in its statement.
For further information please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
+44 207 440 1777
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
https://twitter.com/Billbrowder
White House online response to the petition
Администрация США заявила о продолжении санкций Магнитского
May 31, 2016
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Администрация США заявила о продолжении санкций Магнитского
31 года 2016 года – Администрация США заявила о продолжении санкций в отношении лиц, ответственных за гибель юриста фонда Hermitage, отвергнув возможность отмены закона Магнитского.
Заявление Белого дома опубликовано в ответ на петицию, размещенную на его сайте в апреле 2016 года анонимом под инициалами “Р.Т.” с запросом об отмене закона Магнитского.
“Администрация США намерена проводить в жизнь и в полном объеме реализовывать закон Магнитского. Закон отражает нашу поддержку прав человека, и необходимость последствий для их нарушителей”, – сказано в заявлении Белого дома, цитирующего позицию по данному вопросу, ранее уже выраженную Государственным департаментом США.
“Усилия по реализации закона Магнитского уже привели к включению в санкционный список значительного числа лиц, ответственных за гибель Магнитского и последующее укрывательство, а также за серьезные нарушения прав человека. Закон обеспечивает последствия за их действия”, – говорится в заявлении Белого дома.
В заявлении Белого дома одновременно выражена обеспокоенность усилением репрессивного давления российских властей на лиц, разоблачающих коррупцию и нарушения прав человека.
“Более чем шесть лет спустя после гибели Магнитского беспокойство вызывает безнаказанность лиц, ответственных за это преступление и иные насильственные преступления против активистов, журналистов, и представителей политической оппозиции. Мы также обеспокоены растущей атмосферой устрашения тех, кто разоблачает коррупцию и нарушения прав человека в Российской Федерации”, – подчеркивается в заявлении, опубликованном Белым домом.
Президент США Барак Обама подписал закон Магнитского 14 декабря 2012 года. Закон установил адресные санкции в отношении российских коррупционеров и нарушителей прав человека. С момента принятия список Магнитского неоднократно пополнялся, последний раз в феврале этого года. Дополнительно включенные в список лица были установлены после проведения расследования, включавшего в том числе консультации с представителями российского и международного правозащитного сообщества, отмечается в заявлении Белого дома.
“Несмотря на широкоизвестные убедительные свидетельства преступления, результатом которого стал арест Сергея Магнитского, нарушение его прав и гибель, российские власти не обеспечили того, чтобы причастные лица понесли ответственность по закону. Данный закон [Магнитского] создает последствия для лиц, вовлеченных в дело Магнитского”, – сказано в заявлении Белого дома.
“Добавленные в список Магнитского лица играют существенную роль в нынешнем репрессивном аппарате российской правоохранительной системы”, – отмечено в заявлении Белого дома.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
https://twitter.com/billbrowder
Sergei Magnitsky’s Widow Requests That Film Slandering Her Murdered Husband is Withdrawn From Norwegian Film Festival
May 30, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
Sergei Magnitsky’s Widow Requests That Film Slandering Her Murdered Husband is Withdrawn From Norwegian Film Festival
30 May 2016 – The widow of Sergei Magnitsky has written to the Norwegian Kortfilmfestivalen requesting the festival to withdraw the film, which posthumously slanders her murdered husband, from its June 2016 program.
“The family of Sergei Magnitsky opposes the distribution of “The Magnitsky Act” film by Russian filmmaker Andrei Nekrasov in any form, given its false and defamatory content, highly degrading of the deceased Sergei Magnitsky and hurtful to the feelings of the Magnitsky mother and widow,” said the Magnitsky family in their statement.
“There is no public interest in publishing and distributing information that is knowingly false, especially when this information causes pain and suffering to the family of the deceased and is degrading to his memory. The knowing distribution of malicious falsehoods about a deceased person will make the festival complicit in it,” said Sergei Magnitsky’s widow.
Russian filmmaker Andrei Nekrasov claimed in his interview in a Norwegian newspaper Dagbladet on 26 May 2016 that he had conducted ”intensive research” on which the film is based.
The Magnitsky family strongly disagrees, saying:
“Had Andrei Nekrasov genuinely conducted the research, he would have come across publicly available evidence that contradicts his assertions, and demonstrates that they are untrue.” “It is clear from the review of the public record on the Magnitsky case, however, that no responsible research was conducted.”
In his film, Andrei Nekrasov claims that Sergei Magnitsky was not a lawyer, when official Russian court records and Magnitsky’s own testimony demonstrates the falsity of this claim, showing that Magnitsky represented clients in courts and identified himself as a lawyer.
Next, Nekrasov falsely claims that Sergei Magnitsky did not blow the whistle on the complicity of Russian police officers in the fraud in his testimony before his arrest, when Sergei Magnitsky named the officers 27 times in his 5 June 2008 testimony.
Nekrasov also falsely claims that Sergei Magnitsky had not been beaten before his death in custody, when this is contradicted by official autopsy photos showing serious injuries. It is also contradicted by: the Russian state death certificate referring to a cerebral cranial injury; the Russian government’s record describing the use of rubber batons on Magnitsky the night he died; and the Russian government’s expert conclusion describing Magnitsky’s injuries coming from blunt force trauma.
In addition, Andrei Nekrasov falsely claims that somebody else, not Sergei Magnitsky, reported the US$230 million fraud, despite the documentary evidence that the first report about the US$230 million fraud was made in July 2008 by Hermitage on the basis of Magnitsky’s investigation into the crime.
Because of the demonstrably false and defamatory content, the screening of the film by Andrei Nekrasov has been cancelled at the European Parliament, by French TV station ARTE and German TV station ZDF.
The false and defamatory information about Sergei Magnitsky presented in this film is contrary to the evidence from Russian government bodies, investigations by independent Russian human rights organisations, findings and conclusions by numerous international organisations including the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Parliamentary Assembly of the OSCE, the Moscow Helsinki Group, the US Helsinki Commission, the US Congress, the Norwegian Helsinki Committee, the UN Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment, and others.
“In addition to presenting false information about Sergei Magnitsky, degrading his memory and his sacrifice, the film presents a fictionalised portrayal of Sergei Magnitsky as a person, creates a fictitious identity of him and presents his fictitious conversations with others, that are untrue, and removed from reality, that also do not justify and contradict the depiction of this film as ”documentary,” said the Magnitsky family.
Kortfilmfestivalen in Norway has been informed of the Magnitsky family’s concern against displaying or in any other way distributing the film’s content, contrary to the Norwegian Damages Act, which prohibits distribution of false information to cause harm to people’s reputation.
For further information please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
+44 207 440 1777
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
https://twitter.com/Billbrowder
US Criminal Grand Jury Convened to Examine Involvement of Son of Senior Russian Government Official in $230 Million Fraud exposed by Sergei Magnitsky
May 27, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate distribution
US Criminal Grand Jury Convened to Examine Involvement of Son of Senior Russian Government Official in $230 Million Fraud exposed by Sergei Magnitsky
27 May 2016 – A US criminal grand jury has been convened to examine the involvement of Denis Katsyv, son of Russian government official Petr Katsyv, in the US$230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky. In 2008, Prevezon, a Cyprus-based company owned by Denis Katsyv, received funds traced by the US Department of Justice and the Swiss General Prosecutor’s office to the US$230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky.
Since September 2013, Denis Katsyv’s companies have been subject to a U.S. civil forfeiture case brought by the US Department of Justice for money laundering. Under that case the US government has frozen $14 million of assets belonging to Katsyv’s companies.
“The defendants [companies owned by Denis Katsvy] were involved in the laundering of the proceeds of the Russian fraud, which itself amounts to an elaborate series of criminal offences,” said US Justice Department in its court filing in New York.
“It is …entirely proper for the grand jury to investigate whether the defendants [Katsyv’s companies], who received proceeds from the fraud, were involved in it,” said the US Department of Justice.
A Criminal Grand jury is a form of criminal investigation in the United States used to determine whether criminal charges should be brought against potential defendants.
Previously, Katsyv’s companies tried to challenge the US and Swiss asset freezing orders, but courts in the US and Switzerland denied those motions and confirmed that the freezing was justified.
The wire transfers to Prevezon from the $230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky showed highly unusual payments. Prevezon disguised incoming payments for “sanitary equipment” and “auto parts,” which were supposed to be supplied but never delivered because Prevezon was in fact a real estate company.
According to the US Department of Justice, the falsified contracts used to justify Prevezon’s incoming wire transfers claimed that Prevezon was supposed to deliver 500 acrylic bath sets under the brand name “Doctor Jet,” manufactured in Sicilia, Italy, with dimensions of 190 x 120/95 x 65, to two shell companies in Moldova which did not do any legitimate business and never in fact purchased the bath sets.
Prevezon explained these suspicious wire transfers to the US Court stating that an agreement existed between its Russian director, a student named Timofei Krit, and “investor Petrov,” and denied knowledge of false wire descriptions.
However, during its investigation, the US Justice Department identified further false and questionable wire transfers to Prevezon from companies in Belize, BVI, etc. for an additional amount of US$2 million. These wire transfers were similarly disguised as payments for computers, video, home equipment, etc. that again were never delivered.
Previously, Denis Katsyv’s firm Martash paid US$8 million under the 2005 money laundering case by the State of Israel.
Denis Katsyv’s father, Petr Katsyv, has been Vice President of OAO Russian Railways, a state transportation monopoly, since 2014. Before that, he was Vice Premier of the Government and Transportation Minister in the Moscow Region. Contracts with Moscow Region’s government structures supported the business of his son, Denis Katsyv.
Similarly, Denis Katsyv’s Russian lawyer Natalia Veselnitskaya developed her business in part on contracts with Moscow government agencies, where her husband is Deputy Minister of Transportation (and was deputy to Katsyv senior during his time as Minister of Transportation), and previously, between 1984-2000 was official within the Moscow Region’s Prosecutor’s Office.
According to court filings, Petr Katsyv was previously in contact with the FBI to provide information on Russian organized crime but withdrew his proposal, when he was informed by the US authorities that his cooperation would not help settle the money laundering and civil forfeiture case by the US Justice Department pending in the Southern District Court of New York.
Sergei Magnitsky, who uncovered the US$230 million fraud and testified about the complicity of Russian officials in it, was tortured and killed in Russian police custody at the age of 37. The unprecedented events of this case are described in the New-York Timesbest-seller by William Browder, leader of global ‘Justice for Sergei Magnitsky’ campaign, called “Red Notice. How I Became Putin’s No 1 Enemy,” and in a series of justice campaign videos on Youtube channel “Russian Untouchables.”
For more information, please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
https://twitter.com/Billbrowder
В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва
May 27, 2016
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
В США открыто уголовное дело в отношении компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва
27 May 2016 – Правительство США открыло уголовное расследование компаний сына российского чиновника Дениса Кацыва, об этом сообщается в документах, представленных в американский суд Правительством США по иску об отмывании компаниями Кацыва на территории США доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей у российских граждан – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.
Денис Кацыв – сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва, долгое время занимавшего должности вице-премьера Правительства и Министра транспорта Московской области. Бизнес Дениса Кацыва был выстроен на контрактах с правительством и госучреждениями Московской области, контролировавшейся его отцом-чиновником. На контрактах с госструктурами Московской области зарабатывала и нынешний адвокат Дениса Кацыва Наталья Весельницкая, чей муж был заместителем Петра Кацыва на посту Министра транспорта Московской области.
О деле Сергея Магнитского и раскрытии им обстоятельств хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, его последующем аресте и убийстве в следственном изоляторе подробно рассказывает книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая бесплатно доступна читателям в электронном виде на русском языке (http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf ).
Обосновывая необходимость проведения уголовного расследования в США фирм Дениса Кацыва, Прокуратура США указала на уже установленные обстоятельства соучастия фирм Кацыва в преступной деятельности – отмывании доходов от хищения 5,4 миллиардов рублей.
«Ответчики по иску [компании Дениса Кацыва] участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений», – заявила Прокуратура США.
Прокуратура США ранее сообщала, что кипрская фирма Дениса Кацыва «Превезон Холдингс Лтд», по официальной версии занимающаяся инвестициями в недвижимость, менее чем через три месяца после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей (или около 230 миллионов долларов) получила около двух миллионов долларов из похищенных средств от подставных компаний, не осуществлявших реальной коммерческой деятельности. Платежи были получены «Превезоном» якобы в оплату поставок сантехнического оборудования, а именно свыше полутысячи ванных марки «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x 120/95 x 65, и запчастей для автомобилей. Указанные товары «Превезоном» никогда не поставлялись.
В «Превезоне» эти платежи объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и «инвестором Петровым» об инвестициях в недвижимость и отрицают осведомленность о подложных документах.
Прокуратура США также обнаружила другие фиктивные и сомнительные платежи в адрес «Превезона» на сумму свыше 2 миллионов долларов от компаний с Белиза, Британских Виргинских островов и др., якобы осуществленных в оплату поставок технического, компьютерного и видео оборудования, которое «Превезоном» также никогда не поставлялось.
В рамках гражданского иска Правительства США к «Превезону» об отмывании доходов суд Нью-Йорка в сентябре 2013 года наложил арест на активы Дениса Кацыва в США стоимостью около 14 миллионов долларов, включая недвижимость в престижном нью-йоркском районе Манхэттен.
В октябре 2015 года суд Нью-Йорка подтвердил обоснованность ареста имущества «Превезона» в силу имеющихся у Правительства США подозрений об участии в отмывании преступных доходов.
В сентябре 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила свыше 7 миллионов долларов на счетах Дениса Кацыва, его партнера Александра Литвака, а также компаний Кацыва «Превезон», «Ференкой» и «Колевинс» в рамках уголовного дела об отмывании через швейцарские банки похищенных из бюджета России 5,4 миллиардов рублей. Швейцарский суд подтвердил обоснованность ареста прокуратурой счетов Дениса Кацыва, отклонив его апелляцию.
Вопрос об уголовной ответственности компаний Кацыва будет рассматривать большая коллегия присяжных США.
«Целесообразно установить путем заседания большой коллегии присяжных вопрос о соучастии ответчиков по иску [компаний Кацыва] в совершении мошенничества, от которого ими были получены доходы», – заявила Прокуратура США.
Задача заседания большой коллегии (жюри) присяжных – решить, достаточны ли основания для проведения уголовного судебного процесса против обвиняемого. Обычно, в конце заседания жюри, обвиняемый оповещается о решении присяжных и назначается дата начала судебного разбирательства.
«Расследование большой коллегии присяжных еще не завершено», – сообщил Департамент юстиции США в своем заявлении.
Ранее в рамках американского процесса против компании Дениса Кацыва стало известно, что Прокуратура США отследила 64 перевода через американские банки на миллионы долларов, полученных от хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей организованной преступной группой Дмитрия Клюева и последующего отмывания украденных у россиян денег.
Напомним, в 2005 году у компании Кацывов («Марташ») в рамках израильского расследования об отмывании денег было конфисковано около 8 миллионов долларов правительством Израиля.
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
www.facebook.com/russianuntouchables
http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_FINAL.pdf
For more information please visit 