Cудебный процесс над компаниями Дениса Кацыва, обвиняемыми в отмывании похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей, начнется в январе в Нью-Йорке
December 3, 2015
Cудебный процесс над компаниями Дениса Кацыва, обвиняемыми в отмывании похищенных у россиян 5,4 миллиардов рублей, начнется в январе в Нью-Йорке
03 декабря 2015 года – 6 января 2016 года в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк начнется судебный процесс «Соединенные Штаты Америки против Превезон Холдингс Лтд» (номер дела 1:13-cv-06326). Это первое в Соединенных Штатах судебное разбирательство в отношении лиц, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским преступления – хищения у россиян 5,4 миллиардов рублей.
В основу иска Правительства США положены данные о долларовых выплатах, поступивших на швейцарский счет кипрской компании «Превезон», принадлежащей российскому гражданину, якобы в оплату санитарного оборудования и автозапчастей, которые его компания никогда не продавала и не поставляла. Выплаты поступили от молдавских компаний-однодневок, на счетах которых аккумулировались похищенные в России и отмытые через банк «Крайний Север» 5,4 миллиардов рублей.
«На 20 марта 2008 года «Превезон Холдингс Лтд» – фирма, занимающаяся недвижимостью, – получила не менее 1 миллиона 965 тысяч 444 долларов… из мошеннически похищенных 5,4 миллиардов рублей от трех компаний – «Буникон», «Эленаст» и «Компания-1» – с указанием платежа: «предоплата за санитарное оборудование и автозапчасти»», – указывает Правительство США в своем иске.
Правительство США в гражданском процессе представляет Департамент юстиции США, требующий – конфискации активов «Превезон Холдингс Лтд» (объектов недвижимости, купленных в Нью-Йорке, и средств на счетах в американских банках) и уплаты существенных штрафов за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Ответчики – группа компаний «Превезон», владельцем которых является 38-летний Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области, а ныне вице-президента госкорпорации «РЖД» Петра Кацыва.
В судебном иске Правительства США к «Превезону» говорится:
«Российское преступное сообщество, в которое входили коррумпированные чиновники, путем мошенничества похитило у российских налогоплательщиков порядка 5,4 миллиардов рублей…, через сложную схему возврата налогов. После совершения преступления члены сообщества предприняли незаконные действия по его укрывательству и оказанию давления и угроз на лиц, попытавшихся его изобличить. В результате этих деяний российский юрист Сергей Магнитский, выявивший мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в следственном изоляторе».
«Члены этого сообщества и их сообщники были также вовлечены в широкомасштабное отмывание денежных средств с целью сокрытия преступных доходов. Эта деятельность включала в себя, в том числе приобретение объектов недвижимости в районе Манхэттен [г. Нью-Йорк] с использованием средств, в том числе полученных преступным путем», – сообщается в иске Правительства США.
В заявлении государства утверждается, что вскоре после хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на швейцарский счет компании Дениса Кацыва поступило несколько сумм, а именно:
- более 850 тысяч долларов со счетов двух молдавских компаний, на которых аккумулировалась часть украденных средств.
Так, 6 февраля 2008 года на счет «Превезона» в швейцарском банке из молдавской компании «Буникон Импекс» было переведено 410 тысяч долларов. Неделю спустя, 13 февраля 2008 года, на тот же счет поступили еще 447 тысячи долларов, но уже от молдавской компании «Эленаст Ком».
При этом ни «Буникон Импекс», ни «Эленаст» не вели никакой коммерческой деятельности. Обе выплаты были сделаны якобы в оплату поставки «Превезоном» ванных «Доктор Джет» производства Италии размером 190 x 120/95 x 65 (280 ванных – «Буникону Импексу» и 306 ванных – «Эленасту).
«Доктор Джет» (Италия)
http://doctor-jet.ru/catalog/rectangular/sicilia/
В действительности, никаких поставок не было, а согласно документам компания Дениса Кацыва занималась инвестициями в недвижимость Германии и США.
- В период с февраля по март 2008 года на швейцарский счет компании был зачислен еще 1 миллион 108 тысяч 90 долларов, источником которых также явились украденные из бюджета 5,4 миллиарда рублей.
Эти средства перевела зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которая в иске Правительства США проходит под шифром «Компания-1», якобы в оплату «автозапчастей». Но средства ей, в свою очередь, были получены от того же молдавского «Буникон Импекса» через две посреднические оффшорные фирмы – «Мегаком Транзит» и «Каслфрант», зарегистрированные на латвийского гражданина Вольдемара Спатца.
Помимо этого, Правительство США обнаружило еще ряд весьма сомнительных выплат на все тот же швейцарский счет «Превезона», в период с февраля по июнь 2008 года, а именно:
- 14 февраля 2008 года компании Кацыва поступили 70 тысяч долларов от фирмы «Мобинер Трейд Лтд» (Белиз) (Mobiner Trade Ltd) якобы за поставку «технического оборудования».
- 12 мая 2008 года поступает 93,717.03 евро от фирмы «Генезис Трейдинг Инвестментс Лтд» (Британские Виргинские острова) GenesisTrading Investments Ltd), якобы за «поставку компьютерного оборудования».
- 29 мая и 4 июня 2008 года поступает свыше 697 тысячи долларов от «Цефрон Инвест Лтд» (вновь Белиз) (Cefron Invest Ltd), опять за «компьютерное оборудование».
- 30 мая 2008 года, 272 тысячи 400 долларов от «Апаситто Лтд» (Apasitto Ltd) за «видеооборудование».
- 4 июня 2008 года свыше 292 тысячи долларов от «Нисорко Лтд» (Кипр) (Nysorko Ltd) якобы за «домашнее оборудование».
- 13 июня 2008 года свыше 779 тысяч долларов от «Вельдар Холдингс» (Кипр) (Weldar Holdings Limited) за поставку «товаров».
«В течение указанного периода эти фиктивные и вызывающие вопросы платежи составляли подавляющую часть поступлений на счет «Превезона», – говорится в иске Правительства США.
Иск Правительства США также ссылается на уже существующий прецедент, когда правительство Израиля в 2005 году конфисковало 8 миллионов долларов у компании Дениса Кацыва («Марташ») в рамках расследования об отмывании денег.
Помимо этого средства на швейцарских счетах Дениса Кацыва и его компании остаются заблокированными в рамках уголовного расследования в отношении отмывания похищенных 5,4 миллиардов рублей, проводимого швейцарской прокуратурой. Сделано это было еще за год до подачи иска правительством США, в сентябре 2012 года. Швейцарский суд отклонил требования Дениса Кацыва на освобождение счетов из под ареста.
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского» помогает правоохранительным органам мира в установлении и привлечении к ответственности лиц, обогатившихся на смерти Сергея Магнитского и раскрытом им при жизни преступлении против его сограждан.
«Поскольку лица, причастные к аресту и гибели Сергея Магнитского, в России оберегаются, поощряются и продвигаются по служебной лестнице правящим режимом , то мы обращаемся за помощью и ищем информацию за рубежом, приветствуя международные усилия по установлению справедливости», – сказал представитель программы «Справедливость для Сергея Магнитского».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
Alleged Money Launderers in the Magnitsky Case to Be Brought to Trial in New York on January 6, 2016
December 3, 2015
Alleged Money Launderers in the Magnitsky Case to Be Brought to Trial in New York on January 6, 2016
3 December 2015 – On January 6, 2016, the US federal court in the Southern District of New York, will hear the money laundering and civil forfeiture case – United States of America versus Prevezon Holdings Ltd (No 1:13-cv-06326). This will be the first US legal action connected to the $230 million corrupt scheme uncovered and exposed by the late Sergei Magnitsky.
The trial is based on one facet of a $230 million tax rebate fraud, whose proceeds previously have been traced to Swiss banks and real estate in Dubai.
According to the complaint filed by the US Department of Justice, Prevezon Holdings Ltd received nearly two million dollars connected to the $230 million fraud scheme exposed by Sergei Magnitsky, and invested comingled proceeds in multi-million dollar properties in Manhattan.
The complaint alleges that shortly after the $230 million fraud was perpetrated, Prevezon received several wire transfers from the fraud through shell companies stating fictitious reasons. For example, some of the wire transfers were described as payments for bath sets and auto parts, while Prevezon is a real estate company that has nothing to do with manufacturing or trading either of these goods.
Prevezon is a company owned by Denis Katsyv, the 38-year old son of the vice president of Russian Railways and former Transportation Minister of the Moscow Region former Transportation Minister of the Moscow Region in Russia Petr Katsyv.
The US Department of Justice’s filing says: “Russian criminal organization including corrupt Russian government officials defrauded Russian taxpayers of approximately 5.4 billion rubles, or approximately $230 million in United States dollars, through an elaborate tax refund fraud scheme. After perpetrating this fraud, members of the Organization have undertaken illegal actions in order to conceal this fraud and retaliate against individuals who attempted to expose it. As a result of these retaliatory actions, Sergei Magnitsky, a Russian attorney who exposed the fraud scheme, was falsely arrested and died in pretrial detention.”
“Members of the Organization, and associates of those members, have also engaged in a broad pattern of money laundering in order to conceal the proceeds of the fraud scheme. This money laundering activity has included the purchase of pieces of Manhattan real estate with funds commingled with fraud proceeds,” says the filing.
Specifically, a month after $230 million were stolen from the Russian Treasury, over $857,000 of stolen funds were wired from Russia via Moldovan shell companies to Prevezon’s account in Switzerland. The wire transfers were described as payments for acrylic bath sets “Doctor Jet”, Sicilia (Italy), with dimensions of 190 x 120/95 x 65, when Prevezon did not sell these bath sets.
Bath “Doctor Jet”
http://doctor-jet.ru/catalog/rectangular/sicilia/
The first wire to Prevezon of $410,000 came on 6 February 2008, purportedly for 280 bathtubs. The second wire to Prevezon of $447,354 on 13 February 2008 purportedly for 306 bathtubs. Both came from shell Moldovan companies, Bunicon Impex and Elenast Com, that did not engage in any legitimate activity.
In addition to these wires, Prevezon received $1,108,090.55 during February and March of 2008 in proceeds from the $230 million fraud scheme, according to the US Government’s complaint.
These additional transfers came from a BVI company, described in the US Government’s filing as “Company-1,” as purported payments for “auto spare parts.” The BVI company, in turn, accumulated funds from the same Moldova’s Bunicon Impex via two intermediary shell companies, Megacom Transit and Castlefront, who both had the same nominee administrator, a Latvian citizen Voldemar Spatz, who was listed as director of over 200 New Zealand companies.
“As of March 20, 2008, the real estate company Prevezon Holdings had received a total of at least $1,965,444.55 in proceeds from the $230 Million Fraud Scheme from three different companies, Bunicon, Elenast, and Company-1, in wire transfers describing the funds as prepayment for sanitary equipment or for automotive spare parts.”
The US Government’s filing identifies six further payments to Prevezon made between February and June 2008 that it identifies as “false and questionable”:
- On February 14, 2008, Prevezon Holdings Ltd received $70,000 from the Belize company Mobiner Trade Ltd. purportedly for “technical equipment.”
- On May 12, 2008, Prevezon Holdings received 93,717.03 euros from British Virgin Islands company Genesis Trading Investments Ltd. purportedly for “computer equipment.”
- In two transfers on May 29 and June 4, 2008, Prevezon Holdings received $697,408.30 from the Belize company Cefron Invest Ltd. purportedly for “computer equipment.”
- On May 30, 2008, Prevezon Holdings received $272,400 from Apasitto Ltd. purportedly for “video equipment.”
- On June 4, 2008, Prevezon Holdings received $292,039.18 from the Cyprus company Nysorko Ltd. purportedly for “home appliances.”
- On June 13, 2008, Prevezon Holdings received $779,128.80 from the Cyprus company Weldar Holdings Limited purportedly for “goods.”
“At all relevant times, Prevezon Holdings was not in the business of supplying sanitary equipment, auto spare parts, technical equipment, computer equipment, video equipment, home appliances, or other goods. During this time period, these false and questionable payments represented the substantial majority of the inflows into the Prevezon Holdings,” says the US Department of Justice in their civil forfeiture and money laundering complaint.
Prevezon said in their defence that the funds came from Moldova to their Swiss account from a Russian investor called Mr Petrov, according to a PR representative of Denis Katsyv, cited in the US Government’s complaint: “Representative-1 stated that the funds involved in the February 2008 Bunicon and Elenast Transfers derived from a deal between Krit [associate of Denis Katsyv] and “his friend, a Mr. Petrov.” Representative-1 claimed that “Mr. Petrov” and Krit “agreed jointly to develop a business based on investments in and management of property. Under the agreement Mr. Petrov was to transfer funds to Prevezon for this purpose.”
The US Government’s complaint also asserts that Denis Katsyv, the owner of Prevezon Holdings Ltd, had previous issues connected to money laundering in the State of Israel. In the Israeli proceedings, a company wholly owned by Katsyv, had 35 million shekels (worth approximately U.S. $8 million in 2005) confiscated by the State of Israel as part of a settlement based on the State of Israel’s allegations that the company had violated Israel’s Prohibition of Money Laundering Law.
The US Government seeks in this action to seize the Manhattan properties and US assets of Prevezon Holdings and impose money laundering penalties.
The case was brought to the attention of the US Government by the Justice for Sergei Magnitsky campaign in December 2012. It is one of many investigations around the world into the beneficiaries of the $230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky.
A year before the US Government launched its suit against Prevezon Holdings in the US court, in September 2012, the Swiss General Prosecutor froze the accounts of Denis Katsyv, Prevezon Holdings and related persons in connection with the same $230 million fraud. When Denis Katsyv sought to unfreeze his accounts in the Swiss courts, his application was rejected.
Today, about US$40 million have been frozen worldwide in the legal proceedings connected to the $230 million fraud and money laundering, including in Switzerland, France, Luxembourg and Monaco.
Justice for Sergei Magnitsky campaign has been assisting the prosecuting authorities to seek justice and identify beneficiaries of the crime exposed by Sergei Magnitsky and those who benefited from his murder in Russian police custody six years ago, in November 2009, after he testified about the complicity of Russian Interior Ministry officials in the largest known tax refund fraud in Russian history.
“Since the death of Sergei Magnitsky, Russian officials involved in his wrongful arrest, torture and murder, have been exonerated, honoured and promoted. As it has proven impossible to get justice inside Russia today, we are looking outside of Russia for information on who benefited from the crime Sergei Magnitsky uncovered so that they face justice,” said a representative of the Justice for Sergei Magnitsky campaign.
Sergei Magnitsky, a Russian lawyer, uncovered the largest publicly-known corruption case in Russia involving the theft of $230 million, and testified about it naming complicit Russian officials. He was arrested by some of the implicated officials, held in pre-trial detention for 358 days, and killed in Russian police custody on 16 November 2009. After Sergei Magnitsky’s death, the Russian government promoted and honoured officials involved in his detention and death.
For more information please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
+44 207 440 1777
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
Twitter: @KatieFisher__
www.facebook.com/russianuntouchables
Сотрудники МВД, посмертно преследующие Сергея Магнитского, оперируют на Кипре как дома
December 1, 2015
Сотрудники МВД, посмертно преследующие Сергея Магнитского, оперируют на Кипре как дома
1 декабря 2015 года – Сотрудники Следственного департамента МВД, ведущие посмертное преследование Сергея Магнитского, совершили поездку на Кипр. Ее целью являлось получение документов и опрос сотрудников юридической фирмы, обслуживающей в Никосии компании фонда Hermitage.
Для получения разрешения властей Кипра на предоставление правовой помощи, сотрудники МВД России прибегли к обману, сообщив, что они якобы ведут расследование мошенничества, умолчав при этом, что в нем они посмертно обвиняют убитого ими Сергея Магнитского.
С помощью обмана попав на Кипр, начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности МВД РФ Сергей Петряшов (https://35.mvd.ru/news/item/2577609/) и подполковник МВД РФ Артем Ранченков (http://artprotest.org/cgi-bin/news.pl?&id=5739), получивший скандальную известность за “церковно-уголовное” преследование PussyRiothttp://mizugadro.mydns.jp/t/index.php/File:Ranchenkov0001wbxx.jpeg) получили на Кипре радушный прием.
«Единственной целью посмертного преследования Сергея и возбуждения политически мотивированных уголовных дел против Hermitage является остановка глобальной кампании по расследованию российской коррупции и отмыванию 5.4 млрд. рублей, хищение которых было раскрыто Сергеем Магнитским. Сотрудники МВД на Кипре должны понимать, что помогая российским правоохранительным органам в этом деле, они способствуют прежде все укрывательству следов хищения 5.4 млрд. рублей, а также посмертному обвинению Сергея Магнитского, который отдал жизнь в борьбе с российской коррупцией. Сегодня коррумпированная российская власть, пренебрегающая международными нормами, тем не менее продолжает использовать международные соглашения в незаконных целях, преследуя неугодных людей даже после их гибели», – сказал представитель компании «Справедливость для Сергея Магнитского».
Данные действия входят в прямое противоречие с договором об оказании правовой помощи между Кипром и Россией и Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, запрещающим ее предоставление в случаях, несоответствующих общепринятым фундаментальным ценностям, к которым относятся уважение прав человека и противодействие коррупции.
Начальник управления Следственного департамента МВД РФ Сергей Петряшов ранее отказал матери Сергея Магнитского в доступе к документам уголовных дел, в которых содержится информация о лицах, «отмывших» похищенные у российских граждан 5,4 миллиардов рублей в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, сообщив, что она «не имеет права знакомиться и получать копии» этих дел.
Аналогичным отказом на запрос матери Сергея Магнитского ответил подполковник МВД РФ Артем Ранченков. Необоснованными отказами чиновники МВД Петряшов и Ранченков блокируют усилия матери Магнитского по установлению справедливости в отношении погибшего сына.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
Для информации:
- Российский налоговый юрист Сергей Магнитский раскрыл хищение 5.4 млрд. руб. налогов из российского бюджета, осуществленное путем одобрения налоговыми инспекциями №25 и №28 г.Москвы незаконного возврата налогов, и дал показания о роли сотрудников МВД в данном преступлении.
- Расследование Сергея Магнитского выявило, что преступная группа с участием госчиновников на протяжении многих лет занималась незаконным возвратом налогов из бюджета.
- После публикации информации о предыдущих незаконных возвратах из бюджета, Сергей Магнитский был арестован по вымышленному обвинению теми же сотрудниками МВД, которых он обвинял в причастности к хищению 5.4 млрд. рублей.
- Сергей Магнитский провел в предварительном заключении почти год, его 21 раз переводили из камеры в камеру, создавая ему пыточные условия содержания и лишая доступа к медицинской помощи, как установил Совет по правам человека при Президенте РФ. 16 ноября 2009 г. его внезапно перевели якобы для лечения в СИЗО Матросская тишина, где его избивали в изоляционном боксе с применением резиновых дубинок, пока он не умер в возрасте 37 лет.
- 12 ноября 2010 года на годовом конгрессе международной организации «Транспаренси Интернешионал» Сергей Магнитский был посмертно удостоен премии «За вклад в борьбу за справедливость».
- Июль 2012 года. Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Магнитского, призывающую ввести визовые санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию, пыткам и убийству Сергея Магнитского.
- В декабре 2012 года Президент США подписал Закон о правосудии имени Сергея Магнитского, который позволяет вводить финансовые санкции и запрещать въезд на территорию США российским официальным и частным лицам, причастным к незаконному преследованию борцов с коррупцией и нарушению прав человека.
- 12 апреля 2013 года, 20 мая 2014 года и 30 декабря 2014 года Департамент по контролю за активами Федерального казначейства США внес 34 человека в списки запрещенных лиц, в соответствии с Законом о правосудии имени Сергея Магнитского.
- 2 апреля 2014 года Европейский парламент принял рекомендацию Магнитского, призывающую страны-члены Евросоюза принять меры, аналогичные введенным в США в отношении лиц, причастных к преступлению против Сергея Магнитского и раскрытому им хищению государственных средств.
- 28 января 2014 года Парламентская Ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов одобрила доклад о деле Сергея Магнитского и резолюцию, которая напрямую обвинила власти Российской Федерации в крупномасштабном укрывательстве следов раскрытого Сергеем Магнитским хищения и призвала страны, участвующие в расследовании отмывания похищенных 5.4 млрд. рублей, объединить усилия для привлечения к ответственности лиц, получивших выгоду от этого преступления.
Cypriot Police Assist Russian Interior Ministry in the Raid in the New Posthumous Case against Sergei Magnitsky
December 1, 2015
Cypriot Police Assist Russian Interior Ministry in the Raid in the New Posthumous Case against Sergei Magnitsky
1 December 2015 – Last week, two senior Russian Interior Ministry officials, Sergei Petryashov (https://35.mvd.ru/news/item/2577609/) and Artem Ranchenkov (http://artprotest.org/cgi-bin/news.pl?&id=5739), along with Cyprus police officers raided the offices of the Hermitage Fund’s corporate law firm in Cyprus.
They interrogated employees and left a 41-point request for corporate documents.
The raid in Nicosia was conducted under the legal assistance request to Cyprus from Russia, where the Russian Interior Ministry is advancing new posthumous criminal proceedings against Sergei Magnitsky and in absentia against William Browder, leader of ‘Justice for Sergei Magnitsky’ campaign, proceedings which have been denounced as improper and politically motivated by the Council of Europe, European Union, OSCE, and INTERPOL.
“It is remarkable that the law enforcement authorities in Cyprus, a country that is a member of the European Union, would agree to become directly involved in assisting the Russian officials in a case that has been universally condemned around the world,” said a representative of Justice for Sergei Magnitsky campaign.
The Cyprus raid was authorised by the Cyprus Ministry of Justice, and Cyprus police officers Lieutenant Chr. Christodoulou and Christina Papaavraam. These same Cypriot police officers are also in charge of investigating Hermitage’s complaints about the role of Cyprus in the $230 million fraud scheme and laundering of proceeds through Cyprus, in which Russian Interior Ministry had been implicated. The proceedings in Cyprus became necessary after Russian government protected the perpetrators, and exonerated all its officials from responsibility.
“Instead of prosecuting those responsible for the massive Russian fraud, which also victimised Cypriot companies of the Hermitage Fund, and for the laundering of the millions in fraud proceeds through Cyprus, Cypriot government bodies have now joined corrupt Russian officials in the cover up of the fraud,” said a representative of Justice for Sergei Magnitsky campaign.
“The same Cyprus officials who are investigating the criminal complaints from Hermitage about the fraud and the complicity of the Russian Interior Ministry, are now helping Russian officials to attack the victim of the crime outside of Russia,” said a representative of Justice for Sergei Magnitsky campaign.
In addition to their participation in the Cyprus raid, Russian Interior Ministry officials Petryashov and Ranchenkov have blocked efforts of Sergei Magnitsky’s mother to challenge the posthumous proceedings and identify those who benefited from her son’s death.
Under the new Russian proceedings, investigators Petryashov and Ranchenkov are accusing Sergei Magnitsky and William Browder of organizing the $230 million fraud that the two had in fact uncovered and reported, and have refused all applications from Sergei Magnitsky’s mother who is seeking justice for her murdered son.
In particular, they refused her requests to review charges, update her on the progress of the investigation, and disclose evidence on which her son is posthumously named a perpetrator of the $230 million fraud he had uncovered, finding that she has “no rights to access the documents or take their copies.”
Russian investigator Artem Ranchenkov was previously an investigator in the Pussy Riot case.
Since 2007, when Hermitage discovered the fraud against its three Russian and two Cypriot companies, it has filed criminal complaints seeking the investigation of the role of Russian government officials in the fraud. The criminal complaints were filed in Russia on 3 December 2007, and in Cyprus on 5 June 2008. The Russian government responded by exonerating all its officials, and mounting an attack on Hermitage’s Russian lawyers. One of them – Sergei Magnitsky – was falsely arrested, tortured for 358 days in detention, and ultimately killed in Russian police custody in November 2009.
Given the impunity in Russia, Hermitage started the “Justice for Sergei Magnitsky” movement, to identify those responsible and benefiting from his death, seeking international investigations by law enforcement authorities around the world, and the imposition of personalised sanctions on them.
As a result of the global campaigning, in December 2012, the US Congress passed a law, Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, which imposes visa and financial sanctions on those involved in the cover up of Sergei Magnitsky’s ill-treatment and death, and the criminal conspiracy he had uncovered.
In 2013, the US Department of Justice filed a civil forfeiture and money laundering complaint in relation to multi-million dollar properties in New York bought by companies owned by the son of ex Minister of Transportation of the Moscow Region, with allegedly comingled proceeds of the $230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky.
In 2011, the Swiss General Prosecutor opened a money laundering investigation in response to an application from Hermitage, who was recognized as plaintiff, and froze multi-million dollar assets belonging to relatives of Russian government officials, some of whom purchased high-end real estate in Dubai using funds from Swiss accounts suspected to be connected to the $230 million fraud.
Russian authorities have retaliated by seeking assistance from foreign countries and from INTERPOL, the international police organisation, to seek the arrest of the leaders of the Magnitsky Justice campaign abroad, including William Browder.
The Council of Europe has issued two definitive reports on the Hermitage and Magnitsky case, finding that the Russian proceedings against them were politically-motivated, discriminatory, and abusive, and as such legal assistance to Russia must be refused by member states.
The UK authorities, who have received Russian legal assistance requests, have refused them as contrary to UK’s public policy. INTERPOL has also refused the Russian requests in relation to William Browder, finding them to be predominantly political and contrary to INTERPOL’s Constitution.
“In contrast to other countries and international bodies, Cyprus seems to be wilfully ignoring the international condemnation of this case and working directly with the Russian perpetrators to go after their victims abroad,” said a Magnitsky Justice campaigner.
Under Article 12 of the Mutual Legal Assistance Treaty between Russia and Cyprus, Cyprus can refuse the provision of legal assistance to Russia where it contradicts fundamental public policy principles.
“Cyprus is a member of Council of Europe, and a signatory to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters which contains safeguards for refusing legal assistance in politically-motivated cases, and it should be urged to do so now”, said a representative of Justice for Sergei Magnitsky campaign.
This is the second time this month that the Cypriot authorities have cooperated with the Russian authorities on politically motivated cases. Earlier this month, Natalia Konovalova, a former associate of a Yukos Oil subsidiary, was extradited from Cyprus to Russia to face politically motivated conviction in connection with Mikhail Khodorkovsky’s case dating from some ten years ago.
Assistance by national judicial authorities in politically-motivated criminal cases breaches a set of international conventions, including the UN Human Rights Convention and the European Human Rights Convention.
For more information please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
+44 207 440 1777
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
www.lawandorderinrussia.org
Twitter: @KatieFisher__
www.facebook.com/russianuntouchables
For more information please visit 