Прокуратура США отследила 64 денежных перевода средств по делу Сергея Магнитского
December 14, 2015
Прокуратура США отследила 64 денежных перевода средств по делу Сергея Магнитского
14 декабря 2015 года – Прокуратура США выявила 64 перевода денежных средств, похищенных у россиян в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.
Как следует из заявления прокуратуры США на начинающемся судебном процессе по делу об отмывании средств кипрской компанией «Превезон», принадлежащей сыну высокопоставленного чиновника «РЖД» Денису Кацыву, на сегодняшний день ею выявлено уже 64 денежных перевода через американские банки средств, похищенных организованной преступной группой, в которую входили чиновники МВД и налоговых органов, изобличенной Сергеем Магнитским.
Ранее прокуратура США сообщала об обнаружении четырех банковских переводов, имеющих отношение к хищению из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на счет фирмы «Превезон». Эти средства поступили от двух «отмывочных» молдавских компаний, на общую сумму свыше 2,7 миллионов долларов США. Выплаты были оформлены как оплата за поставку ванных и автозапчастей. В «Превезоне» их объясняют договоренностью между 22-летним директором фирмы Тимофеем Критом и инвестором Петровым об инвестициях в недвижимость.
«Выявленные четыре перевода… – были только частью общей картины, состоящей из 64 переводов через американские банки на миллионы долларов, полученных в результате совершенного в России мошенничества и последующего отмывания преступных доходов», – говорится в заявлении прокуратуры США.
Как сообщалось ранее, на помощь Кацыву, которого американское правосудие подозревает в отмывании криминальных доходов, арестовав миллионные активы в Нью-Йорке, пришел Кирилл Кабанов, председатель Национального Антикоррупционного комитета, и бывший член рабочей группы Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека по делу Сергея Магнитского. Этот титулованный эксперт теперь пытается дезавуировать выводы рабочей группы Совета от 4 июля 2011 года.
В заявлении американскому суду перед началом судебного процесса Кирилл Кабанов образца 2015 года делает заявления по делу Магнитского, диаметрально противоположные своим же выводам 2011 года, обосновывая выплаты части украденных средств из российского бюджета на счет компании Кацыва тем, что у Сергея Магнитского якобы не было «полномочий» расследовать хищение у сограждан 5,4 миллиардов рублей преступной группой коррумпированных чиновников.
Сергей Магнитский оказывал юридическую помощь фонду Hermitage в противостоянии мошенникам, укравшим у фонда три российские компании, в ходе которой выяснилось, что компании были похищены преступниками с целью незаконного возврата ранее уплаченного этими компаниями налога в размере 5.4 миллиардов рублей.
Сергею Магнитскомупосвящена книга-международный бестселлер Уильяма Браудера «Красный циркуляр», которая доступна читателям на русском языке в электронном виде на Android мобильных устройств, Iphone/Ipadи Kindle (Amazon), ссылки можно найти на сайте автора billbrowder.com. В печатном виде книгу Уильяма Браудера “Красный циркуляр” на русском языке можно заказать в украинском издательстве “Лаурус”.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
Для информации:
- Российский налоговый юрист Сергей Магнитский раскрыл хищение 5.4 млрд. руб. налогов из российского бюджета, осуществленное путем одобрения налоговыми инспекциями №25 и №28 г.Москвы незаконного возврата налогов, и дал показания о роли сотрудников МВД в данном преступлении.
- Расследование Сергея Магнитского выявило, что преступная группа с участием госчиновников на протяжении многих лет занималась незаконным возвратом налогов из бюджета.
- После публикации информации о предыдущих незаконных возвратах из бюджета, Сергей Магнитский был арестован по вымышленному обвинению теми же сотрудниками МВД, которых он обвинял в причастности к хищению 5.4 млрд. рублей.
- Сергей Магнитский провел в предварительном заключении почти год, его 21 раз переводили из камеры в камеру, создавая ему пыточные условия содержания и лишая доступа к медицинской помощи, как установил Совет по правам человека при Президенте РФ. 16 ноября 2009 г. его внезапно перевели якобы для лечения в СИЗО Матросская тишина, где его избивали в изоляционном боксе с применением резиновых дубинок, пока он не умер в возрасте 37 лет.
- 12 ноября 2010 года на годовом конгрессе международной организации «Транспаренси Интернешионал» Сергей Магнитский был посмертно удостоен премии «За вклад в борьбу за справедливость».
- Июль 2012 года. Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Магнитского, призывающую ввести визовые санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию, пыткам и убийству Сергея Магнитского.
- В декабре 2012 года Президент США подписал Закон о правосудии имени Сергея Магнитского, который позволяет вводить финансовые санкции и запрещать въезд на территорию США российским официальным и частным лицам, причастным к незаконному преследованию борцов с коррупцией и нарушению прав человека.
- 12 апреля 2013 года, 20 мая 2014 года и 30 декабря 2014 года Департамент по контролю за активами Федерального казначейства США внес 34 человека в списки запрещенных лиц, в соответствии с Законом о правосудии имени Сергея Магнитского.
- 2 апреля 2014 года Европейский парламент принял рекомендацию Магнитского, призывающую страны-члены Евросоюза принять меры, аналогичные введенным в США в отношении лиц, причастных к преступлению против Сергея Магнитского и раскрытому им хищению государственных средств.
- 28 января 2014 года Парламентская Ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов одобрила доклад о деле Сергея Магнитского и резолюцию, которая напрямую обвинила власти Российской Федерации в крупномасштабном укрывательстве следов раскрытого Сергеем Магнитским хищения и призвала страны, участвующие в расследовании отмывания похищенных 5.4 млрд. рублей, объединить усилия для привлечения к ответственности лиц, получивших выгоду от этого преступления.
Заявление Уильяма Браудера о фильме Алексея Навального “Чайка»
December 11, 2015
Заявление Уильяма Браудера о фильме Алексея Навального “Чайка»
11 декабря 2015 года – Уильям Браудер, автор книги-международного бестселлера о современной России «Красный циркуляр», прокомментировал фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Чайка».
«Я надеюсь, что прокурор Чайка понесет ответственность в соответствии с российским и международным законодательством. Его деятельность должна быть подвержена серьезному расследованию на предмет злоупотребления должностными полномочиями, на время которого он как минимум должен быть отстранен от занимаемой должности», – заявил Уильям Браудер.
«Представленная в фильме Алексея Навального информация о прокуроре Чайке шокирует и вскрывает неприглядную действительность: полное разложение власть предержащих в России. Эта ситуация усугубляется тем, что высокопоставленный чиновник, отвечающий за соблюдение правопорядка в стране, действует заодно с организованной преступностью», – сказал Уильям Браудер.
«Я польщен тем, что мне отданы лавры действительно замечательной работы, вскрывающей коррупцию в высших эшелонах власти, но в данном случае я не имел возможности внести в нее свой вклад», – прокомментировал происходящее Уильям Браудер.
Фильм «Чайка» посмотрели уже свыше 3 миллионов человек.
Книга Уильяма Браудера «Красный циркуляр», вышедшая в свет в этом году, занимает первые строчки в рейтингах популярности в США, Канаде и Великобритании.
«Я желаю Алексею Навальному дальнейших успехов в разоблачении коррупционеров, и призываю других поддержать его в этой миссии», – сказал Уильям Браудер.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
«Чайка». Фильм Фонда борьбы с коррупцией.
https://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM
Глава «НАК» Кирилл Кабанов перешел на сторону подозреваемых в отмывании денег в деле Магнитского
December 11, 2015
Глава «НАК» Кирилл Кабанов перешел на сторону подозреваемых в отмывании денег в деле Магнитского
Кирилл Кабанов
11 декабря 2015 года – У кипрской компании сына российского чиновника, подозреваемой властями США в отмывании денег по делу Магнитского, появился своеобразный защитник в лице председателя «Национального антикоррупционного комитета» (НАК), члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова.
В заявлении американскому суду Кабанов изменил свою позицию по делу Магнитского, заявив, что у Сергея Магнитского якобы не было полномочий и навыков расследовать совершенное в декабре 2007 года хищение 5,4 миллиардов рублей – средств, ранее уплаченных в российский бюджет тремя компаниями фонда Hermitage, которым Магнитский оказывал юридическую помощь.
«На основании моего длительного опыта работы в качестве главы НО «Антикоррупционный комитет», расследование, представленное нам, как якобы проводимое Магнитским, в России могло проводиться только лицами, обладающими соответствующим опытом, навыками и образованием в юридической сфере. Магнитский…никогда не имел полномочий на проведение такого расследования», – сообщил Кирилл Кабанов в заявлении, представленном Денисом Кацывом в американский суд. Кирилл Кабанов указал в заявлении, что знает об уголовной ответственности в соответствии с законами США за дачу ложных показаний.
Представитель программы «Справедливость для Сергея Магнитского» сказал:
«Сергей Магнитский не только расследовал это преступление, но и дал показания против лиц, его совершивших, включая чиновников. Изменение позиции Кабанова 2011 года на прямо противоположную в 2015 году идет в тренде путинского режима по усилению позиций коррупционеров, занимающих высокопоставленные должности в государстве, и атрофии независимых демократических институтов».
Напомним, в июле 2011 года после расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского, а также конфликта интересов преследовавших его сотрудников МВД, которых он уличил в соучастии в хищении, были опубликованы предварительные выводы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общество и правам человека, которые подписал в том числе Кирилл Кабанов.
Прокуратура США ведет судопроизводство в отношении отмывания на территории США криминальных доходов кипрской компанией «Превезон», принадлежащей сыну высокопоставленного чиновника «РЖД» Денису Кацыву, на счетах которой она обнаружила деньги российских налогоплательщиков, украденные в конце 2007 года.
Согласно иску прокуратуры США, в начале 2008 года часть украденных из российского бюджета средств, в размере около 2 миллионов долларов, была переведена на счет компании «Превезон». Выплаты были произведены подставными фирмами-«однодневками» якобы за поставку 586 ванных и автозапчастей. На самом деле, как признают в «Превезоне», никаких поставок товаров не было, там объясняют платежи договоренностью с неким инвестором Петровым.
Помимо этого, власти США отследили еще более 2 миллионов долларов на счетах компании Кацыва, которые, как и предыдущие суммы, поступали в оплату фиктивных поставок: компьютерной и домашней техники и оборудования.
В порядке подготовки к слушаниям, которые должны начаться в Нью-Йорке 6 января 2016 года, сторона Кацыва пригласила руководителя «Национального антикоррупционного комитета» Кирилла Кабанова дать свою «экспертную оценку».
Заявление председателя НАК и члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека было подписано в шестую годовщину гибели Сергея Магнитского, 16 ноября 2015 года, и призвано дезавуировать предварительные выводы, сделанные рабочей группой Совета по правам человека по делу Сергея Магнитского от 4 июля 2011 года.
Банковские счета Дениса Кацыва ранее были заморожены прокуратурой Швейцарии по делу об отмывании через швейцарские банки преступных доходов от раскрытого Сергеем Магнитским хищения 5,4 миллиардов рублей. Ранее, в 2005 году у принадлежащей Денису Кацыву компании «Марташ» правительством Израиля были конфискованы около 8 миллионов долларов в процессе урегулирования претензий о нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
Russian Official Offers to Become FBI Informant to Assist Son Allegedly Involved in Money Laundering Scandal in Magnitsky Case
December 10, 2015
Russian Official Offers to Become FBI Informant to Assist Son Allegedly Involved in Money Laundering Scandal in Magnitsky Case
Pyotr Katsyv, former Minister of Transport for Moscow Region, Vice President of Russian Railways
10 December 2015 – Documents filed in the US court in the first US civil money laundering case involving the $230 million crime that Sergei Magnitsky had uncovered, show that Pyotr (also spelled Petr) Katsyv, a senior Russian government official, offered to become an FBI informant to help settle the money laundering action brought against his son’s company in the Magnitsky case.
According to court documents, Pyotr Katsyv, currently Vice President of Russian Railways, and former Vice Premier of the Moscow Regional Government, offered the US Government to meet to provide information on “criminal activity in Russia.” This offer was preceded by a meeting between his son, Denis Katsyv, and FBI Special Agent in Rome, Italy.
Following the offer from Pyotr Katsyv, plans were made by the US Department of Justice to meet him in Hungary in September 2014. However, he did not show up at the meeting.
One month later, in October 2014, it was announced that Pyotr Katsyv was appointed vice president of Russian Railways, the Russian state company, whose former chairman Vladimir Yakunin is a close ally of President Vladimir Putin and subject of US sanctions. Pyotr Katsyv then informed the US Government that that he wanted to “negotiate a settlement” in the case of his son, Denis Katsyv.
Denis Katsyv
Denis Katsyv’s company, Prevezon Holdings, is defendant in the civil forfeiture and money laundering case brought by the US Department of Justice in 2013. The US court froze US$14 million of Prevezon assets in real estate and bank accounts pending trial in this action.
In addition to the US proceeding, assets of Denis Kastyv and Prevezon have been frozen by the Swiss General Prosecutor under the criminal money laundering investigation connected to the same $230 million fraud uncovered by Sergei Magnitsky. In 2005, another company of Denis Katsyv, Martash, had 35 million shekels (U.S. $8 million) confiscated as part of settlement of a separate money laundering investigation by the Government of Israel.
According to the US Government, Katsyv’s company was involved in laundering into Manhattan real estate proceeds connected to the $230 million crime. The US Government has traced over US$4.2 million in false and questionable wire transfers to Prevezon, described as payments for “bath tubs,” “auto spare parts,” video equipment” and other goods, while Prevezon is a real estate company that has nothing to do with manufacturing or trading goods. Nearly $2 million of those transfers have been traced by the US Government to the $230 million crime in Russia uncovered by Sergei Magnitsky.
According to court filings, Denis Katsyv met with FBI Special Agent Penza in Rome on 12 February 2014. He was accompanied to the meeting by his Russian attorney. The meeting, according to Denis Katsyv’s lawyers, was held at the recommendation of an unnamed Israeli “consultant.”
Explaining the original meeting with FBI, Denis Katsyv’s lawyers said:
“Mr Katsyv was approached by an Israeli gentleman who represented that he was a consultant in forfeiture cases and could assist Mr Katsyv in this case. This individual convinced Mr Katsyv to meet with FBI agents in Rome.”
After the Rome meeting, the FBI informed the US Department of Justice, that Denis Katsyv and his father, Pyotr Katsyv, wanted to meet again “to provide information about criminal activity in Russia.”
After learning that Katsyv senior wanted to “act as an arguable intermediary” for Katsyv junior, the US Department of Justice terminated plans to meet with him.
Born in 1953, Denis Katsyv’s father, Pyotr Katsyv, has been a long-standing Russian government official. For twelve years, during 2000-2012, he served as Minister of Transportation of the Moscow region, while his son’s company was awarded transportation contracts from the Moscow regional budget. During 2012-2013, Pyotr Katsyv was head of the Moscow Regional Government’s Department in charge of relations with federal government. In October 2014, Pyotr Katsyv was appointed vice president of Russian Railways. Katsyv senior is also member of the development committee of the Transportation Ministry.
Sergei Magnitsky uncovered and testified about the $230 million fraud in Russia. He was arrested by some of the same Russian officials he had implicated in his testimony. Sergei Magnitsky was tortured and killed in police custody after 358 days in pre-trial detention on 16 November 2009. In 2012, the US Congress passed Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act imposing sanctions on those involved in Magnitsky’s ill-treatment and death, and their cover up.
The trial in the USA vs Prevezon is due to begin on 6 January 2016. This US action is one in multiple facets of the $230 million fraud, uncovered by Sergei Magnitsky. Proceeds from that crime have previously been traced to Swiss banks and real estate in Dubai owned by Russian officials and their relatives.
For more information please contact:
Justice for Sergei Magnitsky
+44 207 440 1777
e-mail: info@lawandorderinrussia.org
Twitter: @KatieFisher__
www.facebook.com/russianuntouchables
Вице-президент РЖД предложил себя ФБР в качестве информатора о российской преступности
December 10, 2015
Вице-президент РЖД предложил себя ФБР в качестве информатора о российской преступности
Петр Кацыв, РЖД
10 декабря 2015 года – Петр Кацыв, вице-президент госкомпании «Российские железные дороги», в прошлом министр транспорта и Вице-премьер Московской области, пытался организовать встречу с ФБР и Министерством юстиции США, чтобы рассказать им о российской преступности. Целью контактов была также попытка прекращения американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей его сыну Денису Кацыву – «Превезон Холдингс Лтд», обвиняемой властями США в отмывании доходов, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета. Об этом стало известно из материалов дела «США против Превезон», начало слушаний по которому запланировано в суде Нью-Йорка на 6 января 2016 года.
Денис Кацыв, Газета Коммерсантъ
В обеспечение иска правительства США американский суд заморозил американские активы «Превезона», включая элитную недвижимость на Манхеттене (г. Нью-Йорк) и банковские счета, на 14 миллионов долларов.
Согласно пояснениям, данным юристами Дениса Кацыва, на контакт с ФБР США Денису Кацыву порекомендовал пойти «израильский джентельмен, который представился консультантом по вопросам конфискации имущества». Якобы именно он убедил его встретиться с агентом ФБР в Риме (Италия).
Встреча состоялась 12 февраля 2014 года. На ней присутствовали специальный агент ФБР США Пенза и Денис Кацыв с российским адвокатом.
После встречи ФБР сообщило Министерству юстиции США, что Кацывы заинтересованы во встрече для предоставления информации о российской преступности.
Первоначально, Министерство юстиции было заинтересовано в такой встрече с Петром Кацывом, поскольку он формально не принимает участие в судебном процессе. Встреча была назначена на сентябрь 2014 года, и должна была пройти на территории Венгрии. Но Петр Кацыв на нее не явился, сообщив позднее, что хотел бы встретиться для переговоров о соглашении по урегулированию исковых требований в отношении своего сына, Дениса Кацыва. Узнав, что Петр Кацыв хочет стать посредником в судебном процессе, Министерство юстиции США отказалось от намерений встречаться с ним.
Петр Кацыв – вице-президент РЖД, член координационного совета Министерства транспорта РФ по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, в 2000-2012 годах – Министр транспорта Московской области, в 2012-2013 гг. – руководитель управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Московской области.
В 2005 году компания, принадлежащая его сыну Денису Кацыву, – «Марташ» – выплатила правительству Израиля около 8 миллионов долларов в процессе урегулирования претензий о нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
В сентябре 2012 года банковские счета Дениса Кацыва и его компании «Превезон» были заморожены Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного расследования отмывания через швейцарские банки доходов от хищения в России 5,4 миллиардов рублей, раскрытого Сергеем Магнитским.
В рамках иска в США к «Превезону» Правительство США указало на поступление на счет «Превезона» средств в размере свыше 4 миллионов долларов США, которые были представлены как платежи за поставку ванных, компьютеров, видеооборудования, автозапчастей и других товаров, которые «Превезон» в действительности никому не поставляла. Средства поступали от фирм из Молдавии, которые не вели реальной предпринимательской деятельности, и оффшора с Британских Виргинских островов.
Среди этих 4 миллионов долларов, поступивших «Превезону» по фальшивым проводкам, по данным правительства США, почти 2 миллиона долларов имеют отношение к 5,4 миллиардам рублей, похищенных у российских налогоплательщиков, – преступлению, раскрытому Сергеем Магнитским.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»
+44 207 440 1777
For more information please visit